Catalog

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şırketımızın Ana Sflzleşme degışıkhgıne ıhşkın Olaöanustu Genel Kurulu aşaflıdakı gurdemde' belırtılen maddelefı gflruşmek ve karara bagiamak uzere 14 Agustos 1995 Pazartesı gunu saat 10 00 da Izmır-Ankara Karayolu 25 Km No 158 Kemalpaşa / İZMİR adresmdekı fabnkamızda yaptlacaktır Toplantıda bulunamayacak ortaklanmız, kendılennı temsıl ettırnek ıstedıklen takdırdie ektekı OrneOe uygun olarak duenlenmış ve Sermaye Pıyasası Kurulunun Serı IV hto Stebligı hükumlerı çerçeve J ' •••--•- - GUNDEM 1) Baskanlık Dıvanının seçımı ve Genel Kurul Toplantı Tutanaöı 2) Şırfet Ana Sozleşmesımn Tadılı ve Sermaye Artırımı ılellgıTı a) Şırketımız n 100 000 000 000 - TL (Yûzmılyar Türk Lır; ı hükumlerı çerçevesınde noterce onaylanmış vekaietname ıle tendflennı temsıl etUebılırler ım ımzalamak üzere Baskanlık Dıvanına yetkı verılmesı Olarak, GUNDEM $ " ' fialka arz edılmesı'konusunda karar ıttıhazı c) Şırket Ana Sözleşmesı'nın 3 4,9.10,12,15,17,19,20,22,24,26 ve 2rıncı maddelerının tadılı konusunda karar ıttıhazı 3) Dılek ve temennıler •ırketımız n 100 000 000 000 - TL (Yûzmılyar Türk Lırası) olan çıkarılmıs sermayes.mn 150 000 000 000 - TL (Yûzellımılyar Turk Lırası) na arttırılmasına ıhşkın Şırket Ana Sözleşmesı nın 6'ıncı maddesının tadılı konusunda karar ıttıhazı, •ırket ın çıkafilinş sermayesımn nakıt olarak artırılan 25 000 000 000 - TL (Yırmıbeşmılyar Turk Lırası) lık kısmmı temsıl eden 25 000 000 - TL (yırmıbeşmılyon) adet C Grubu hamılıne muharrer hısse senetlerı uzerınde mevcut ortaklarımızın sahıp oldukları rûçtan haklannın tamamıyla sınırlandınlması ve bu hısselerın prımlı olarak ESKI METIN AMAÇ VE KONU MAODE3 Şırkel m amaç ve konusu boşlıca şunlardır 1) Her turiu ambalaı sonayı momuBerım ve ozellıkle olukiu mukavva poiıslırenl karton bant kogıt ve alumınyumdan modern ambalaı eemanionn ımol etmek, 2| Her turlu onnbaloı sanayı mamullennın satış pazarlamo ıtholai ıhrocot ve dohılı tıcorelı ıle ıştıgol etmek, 3| Urettıgt, ıthal ıhroç veya dohılı lıcoretı ıle ıştıgal ettıgı maddelerın ıç ve d ş pazarlarda pazarianabılnesı ıçın mumessılhk komısyoncuİLK dıstrıbulorluk ocerıtalık gıbı her turlu orgontzasyorıbrı kurmak veyo kurglu orgonızosyorloro katılmok yerlı ve yabancı, gerçek ve tuzel kışılerle ışbırlıgı yapmak 4| Yaş sebze meyve, hef tjrlu hububat zıraı momul ve artıldor ıle dıger blumum moddeler ve kımyevı modOelerın alım satım ve tlhalat ve ıhrocotını yapmaktır 5| Yukarıda belırtılen gayelerın tahokkuku ıçın a Konusuna gırer hammode, kagıl ve mamul moddelerın urelımı depolonmosı, noklı, dagılımı ıçın gereklı Ker tuHu tesıslerı teçhızatı vasıla arazı ve bınalorı sotın alabılır, kurobıl r satobılır kıraloyabtlır kırayo verebılır fınansol kıraloma yapobılır mallarm teşhırı ıçm leşhır ve satış yerlerı açobılır b Amoç ve konu ıçınoe kalmok veyo amoç ve konusunu gerçekleslırmek omocıylo her lurlu teşebbus ve toahhutlere gınşebılır yerlı ve yobancı şah slarla şbırlıg yapabıl r şoh s ve sermaye oriaklıgı 15 ortoklıgı öomt Venture] ve konsorsıyum kurabılır veyo kurulmuş olanbro ıştırak edebılır gerekhg nde bunior sotab lır devredebılır ve los'ıye eoebılır c Amoç ve konunur tahokkuku ıç n fayaalı gordugu takdırde şırkerler kurabılır kurulmuş teşebbuslen kısmen veyo tamomen devfalabılır Borsa bankeHıgı ve aracılık faalıyetı leşkıl etmemek ve menkul kıymek borsobrı uyelerıne ozgu ışlemlennden olmomak koydıyla menkul deger ve kıymeflı evrak alabılır sotobılır Konusu ıle ılgılı olarak her turlu hommade yorı momu! ve yardıma moddelerı yedek porço teçh zat makıno vs ılhol edebılır Kont.su ıle ılgılı olorak ımhyoz patent royalty knovvhovv ızır ruhsatnome leknolo|i transfen orıasmolon yopobılır ıhtıra beroh, lısans ımtıyoz olometı farıka gıbı hakior ıstıhsol ve ıktısap edebılır, kullonabılır veya 3 sohıslara kısmen veya lomomer kıroyo vefebılır devredebılır veya kırabyabılır devralabılır Gereklı ıç ve dıs uzun orta veya kısa vodelı k/eoMerı yeriı veyo yobana fınons kurumlonndan veya ısletmelerden temın edebılır Bu kredıler olablmek ıçın ovo! ve kefalei lemın gerektıgınde şırkelın menkul ve gayrımenkullennı terhın edebılır gereklı her turlu tosorrufto bulunobılır a Gereklı ızınlerı olmak iortıylo tahvıl, kar ve zorar ortaklıgı belgesı fınors bonosu çıkorobılır h Şırkete aıi gaynmenkul ve menkuller uzerınde kendı veya 3 sahıslor lehıne ıpolek ve baskoca oynı haklof tesıs edebılır ıpolek olobılır Ayn şohs lemınat olobılır verebılır ıpoteklerı fekkedebılır Yukarıda gostenler konulardan basko ılende sırkel ıçın foydolı ve luzumlu gorulecek bosko ışlere gıns Ime^ ıstendıöı lokd rde Yonetım Kjrulurun leklıfı uzerıne keyfıyet Genel Kurul un oroyına sunulocok ve bu yddo koror almdıklon sonra Şırkel bu ışlen ae yopabılecektır Ana sozleşme degışıklıgı nıtelrgmde olan ışbu korann uygulonmosı ıçın T C Basbokanlık Hazıne ve D15 tıcatet rrHjstesoHıgı Yaboncı Semıaye Genel Mudurlugu ve Sanayt ve Tıcoret Bakonhgı'ndon gereken ızın alacaktır ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE4 Şırkehn merkezı Izmır dedır Ana subesı Utanbul dadır Şırket Sanayı ve Tıcarel Bakanlıöı na ve T C Bcşbokonlık Hozıne ve Dış Tıcaret Mustesarlıgı Yabancı Sermaye Genel Mudurlugu'ne bılgı vermek şartıyfa yurt ıçınde ve aısmaa şubeler burolor lemsılcılık'er ve magazolar açabılır SERMAYE MADDE6 Şırket 2 4 W sayılı Kanun hukumlerıre gore Kayıtlı Sermoye Sıstemım kabul etmıs ve Sertlnoye Piyosası Kurul nun 1 3 05 1988 tofıh ve 249 saryılı ıznı ıle bu sısieme geçmıştır Şırkehn kayıtlı sermayesı 150 000 000 000 - TL olup, herbırı 1 000 -TL ıtıbarı kpymette 150 000 000 payo bolunmuştur Şırketın çıkarılmıs sermayesı tamamı odenmış 45 000 000 000 Tl (Kırkbeşmılyor Tlldır Bu sermayerın 34 495 000 000 Tllık kısmı nokden odenmıştır Bokıye 10 505 000 000 Tllıkkısm ıse 21 3 sayılı Vergı Usul Konununda deâışıklık yopan 2791 soyılı Kanun un getırdıöı Yenıden Degerleme Hükumlerı gereöınce olusan Deöer Artış Fonu nun sermoyeye ılovesı ıle karsılanmıştır Sermayeye ılave edılen bu tutor karşılıgınaa çıkarılan hısse senellerı Şırket Ortoklarıro hısselen nıspetınde bedelsız olarak dogıtılmıştır Şırketın ç kanlmıs sermayesı herbır 1 000 Tl ıiıborı deöerde 45 000 000 (kırkbeşmılyon| paydon mutesekkıldır Bu Ana Sozleşme dekı ozel hukumler nedenı ıle 38 250 000 adei A Grubu ramo muharrer 6 750 000 odet B Grubu nama muharrer hısse senedı ıhraç edılıp A Grubu I" sseler yerlı Oftaklara B Grubu h sseler se yabanc orloklora ver lecektır Yonetım Kurulu Sermaye Pıyasası Kanunu hukumlerme uygun olarak gereklı gorduğu zamanlarda nama yazılı hısse seneHen ıhroç ederek, çıkorılmış sermayeyı arttırmaya ve r sse senertermı bırden fazla poyı lems I eden kupurler halırde bırleşlırmcye ve hısse senetterıne ılışkm hususbrda Turk Tıcoret kanunu Sermaye ryasası Kanunu ve ek mevzuatın ılgılı hukumlerıne uymok sortı ıle yetkılıdır HİSSE SENETURİNİN DEVRİ MADDE9 Şırkel larafınaon sadece namo muharrer hısse senedı veya bunları temsılen nama muharrer muvakkol ılmuHober ıhraç edılebılır NJama muhorrer h sseler n dıger hıssedarlara veya hıssedor dmayar uçurçu kışıler ıvozlı veya vazsız devrı ya do uzerlerınde herhongı bır lasorrufto bulunulmos Yonelım Kurulu run bu kanuda oy bırtıgı ıle alocagı ızın kararına bağlıdır Yonetım Kurulu hıçbır neaen gosiermeksızın ızın karanraan ımtıno edebılır Hısse senetlerı mıras karrkoco mallorının ıdaresıne oıl hukumler veya cebrı ıcro yduylo ıktısap edılmış ıse temınar ıstenemeyeceğı gıbı kayırton ımtıno olunamaz Şu kadar kı Yoneı m Kurulu Uyelerı veyo hıssedarlar bu hısselen borsa rayıcı bulunmodıgı lakdırde kayıt ıçın murocoot tanhındekı hokıkı degerı uzennden olmayo talıp oldukları takdırde kayırton ımlına olunobılır YÖNETİM KURUIU VE SÜRESİ -,. , . _ . MADD£ 10 Şırkelın ıslerı ve ıdoresı Genel Kurul lorafındon Turk TŞpajel Konunu hükumlerı doıresınde hıjsedarlat arosındon seçılecek en oz 5 er çok 7 uyeden olusan bır Yonetım Kuruiu torafındon yvrutulur Yonetım Kurulu uyelennden ıkı (2| sının B Grubu hısse senedı sohıplerının goslerecegı adaylor orasındbn dıger uyeler n ıse A Grjbu hısse senedı sohıplerınm goslereceûı adaylor orosmdon seçılmesı zorunludur Turk Tıcoret Kanunu nun 315 maddesı hukmunun uygulormasını gerektıren hallerde de oynı kosula ve orana uyuTur Bır luzel kışının hıssedar olaugu durumda bu tuzel kısıyı temsılen bır veya bırkoç kışı Şırkel Yonelım Kurulu uyesı olarak seçılebılır Yoretım Kurulu uyelerımn gorev suresı bır yıldır Seçım suresı sona eren Yonetım Kurulu uylerı yenıden seçılebılırler Genel Kurul luzum gorurse Yonetım Kurulu uyelerın her zoman degıştırebılır Tuzel kışı ortaklorı temsılen Yonelım Kurulu na seçılenlenn temsıl eltıgı luzel kışı ıle ılışkılermın kesıldıgmı Şırkete b Idırmesı halınde veyo tuzel kışının yazılı ıslemı uzerme Yonelırr Kurulu uyetık sıfatlan duşer Bu lokdırae Yonetım Kurulu aynı Hısse Grubunun odoy gosterecegı ve Honunı sartları hoız bır kımseyı geçıcı uye oforok YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ MADDE12 Şırkel n yonetımı ve dışorıya karşı temsılı Yonetım Kurulu'nco ıfode edılır Şırket tarofındon verılecek butun belgelenn ve yapılocok sozleşmelerın geçerlı olabılmesı ıçın Şırket resmı unvonı allıra konulmuş şırketı ılzamo yelkılı en az 2 kışının ımzasmı taşımosı gereklıdır Şırketı temsıl ve ılzomo yelkılı olanlor ve yetkı smıriarı Yonetım Kurulu'nca tesbıl edılıp usulen tescıl ve ılan olunur Genel Kurul veyo Yonetım Kurulu Koran ıle yonetım veyo temsıl yetkılerının hepsı veya bazıları Yonelım Kurulu uyesı olan murohhas azayo veya mudurlere bırokılobılır Yonelım Kurulu yıllık Olagan Kurul loplontısını takıben yapocogı ılk toplamıda bır boşkon ve bır başkan vekıtı seçer Ayrıca luzum gordugu takdırde bır murahhas uye atoyabılır GENEL KURUL MADDE 15 a Dovet Şeklı Genel Kurullar, Ologon ve Ologanusru olarak toplanır Bu loptantılara dovelte Turk Tıcoret Kanunu nun 355 365 ve 368 moddelerı hükumlerı uygulamr b Toplantı Voktı Obgan Genel kurul, şırketın hesop devresınm sonundon ıtıbaren uç ay ıçensınde ve senede en az bır defa Olaganustu Genel Kurullor ıse şırkel ışlerının ıcap etlırdıaı hallerde ve zamanlarda loplonır c Rey Verme ve Vekıl layını Öbgan ve Obgonustu Genel kurul loplantıbnndo hozır bulunon hıssedariorın veyo vekıllermın bır hısse ıçın bır oyu vardır Genel Kurul loplanhlormdo hıssedarlar kendılennı dıger hıssedorlor veyo harıçten tayın edeceklerı vekıl vasıtasryta lemsıl ettırebılırler Şırkete hıssedar olor vekıller kendı oybr ndan başka temsıl ettıkler nıssedorın sahıp oldugu oylorı kulbnmoyo yetkılıdırier Selahıyetnamelenr şeklını Yonetım kurulu layın ve ılar eder d Muzokerelerın Yapılması ve Karar nısobı Şırkel Genel kurul lopbntıbrmdo Turk Tıcaret Kanunu nun 369 moddesmde yazılı husustar muzokere edılerek gereklı kararlar alınır Genel Kurul topbntıbn ve lopbrtıbrdokı karor nısobı bu Ana Sozleşme nır 25 ncı maddes rukumlerı mahfuz kalmak kaydı ıle Turk Tıcorel Kanunu hukumlerıne labıdır e Toplantı Yerı Genel Kurul br Şırkehn yonetım merkezı bınosında veya Yonetım Kurulu nca alınocok korar uzerne şırkel merkezımn veya buro ve şubelerının bulundugu şehrın uygun gorulen bıryerınde loplonır Genel Kurul toplanlıyı yonermek uzere kendı arasınaan bır başkan yelerınce kalıp ve oy lopbmo memuru seçer Katıbm orlak olması gereklı degıldır Genel Kurul lopbntı tulanakbrı Genel Kurul un yetkı vermesı holırde başkonlık dıvomnco ımzolonır ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİGİ MADDE 17 Bu Ana Sozleşme de oegışıklık yopılmosı veyo uygubnması Ana Sozleşme nın 25 moödesı hükumlerı uyarınco olınacak Genel Kurul karar na TC Basbokanlık Hozıne ve Dış Tıcoret Muslesorlıgı YaDancı Sermoye Genel Mtdurlugu Sonoyı ve Tıcaret Bakorlıgı nın ve gerektıgırde Sermaye Pıyasası Kurulu nun ıznıne baglıdır Bu husustakı degışıklıtüer usulune uygun oiarak onoylanıp, Tıcaret Sıcılıne lescil eltırıldıkter sonra ıbnbn lorıhınden ılıbaren geçerlı olur YILUK BELGELER MADDE 19 Yonetım Kurul 'aporj, denelıa raporu yıllık bıbnço, kor ve zaror hesabı Genel Kurul do bulunan pay sohıplerının ısım ve poy mıktariarır gosteren ç zelge ve Genel Kurul tulonagından uçer kopya Genel Kurulun sor loplonlı gununden tMşlayorak b r oy ıçınae Sanayı ve Tıccet Bakanlıgına gonderılır vsya kspbnlıda hozır bulunan komısere verılır Aynca Sermaye Pıyasas Kurulu Teblıg hukumlerıne uygun olarok yapılon ılanbr ıle yıllık raolıyel roporı. derelım rapo^u ve standart malı lablolar Genel Kurul loplontısını ızleyen 30 gun ıçırde Sermaye Pıyasası Kuruluna gonderılır TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI MADDE 20 Şırkel Yonetım Kurulunun leklıh ve Genel Kurulun korarı ve Sermaye Pıyososı Kurulu nun ıznı ıle Sermaye Piyosası Karunun ve buro ek mevzuatın ızın verdıgı mıktarda, tohvıl, fınansmon bonosu, kor ve zorar ortoklıgı belgesı ıhroç edebılır KARIN TESPİTİ VE DAÖIT1MI MADDE 22 Şırkehn b" bıbnço donemı ıçınde muomelelerınden elde etlıgı gelırlennden şırket umumı gıderlen tahvıl gıderlerı amortısman bedeller mooş ucrel ıkramrye lazmınat ve saır dıger butun gıderler çıklıktan sonra kalan mıktar şırketın safı karırı gosterır Safı Korın Daöıtılma Şekl Yukandakı şekılde hasıl olocok safı kardan sırası ıle a AAalı tıevzuattan aoöar vergı mukellefıyetlermın korşıhgı oyrılır b % 5 kanunı yedek akçe ayrıîır c Sermaye Pıyasası Kurulu nca saptanon oran ve mıklordo osgorı olorok 1 Kor Payi ortaklara dogıtılmak uzere oyrılır d Yukorıdo yazılı mıktarlor duşuldukten sonra bulunan safı kar Dakıyesınını % 10 u kuruculora kar poyı olarak ayrılır Yukorıda yazılı ındınmler yapıldıkton sonra kalan kor Hıssedarbro tomomen dogıiılacaktır Ancok bu Ana Sazleşmenm 25'ıncı maddesı hukmu uyonnca karın kısmen doö tılmasıra Yonetım Kurulu uyelerı ıle Şırket e emegı geçenlere kardon poy ayrılıp ayrılmayocogma ozel veya obgonusfu yedek aVçelere kardan pay oyrınp oyr Imoyocogına ayrıbcak se bunur oranını ve tutan hususunda Yonetım Kurulu nur leklıfı uzerıne Genel kurul karar verır Turk Tıcoret Konununun 466 maddesı III bendı hukmu mahfuzdur Yoso hukmu ıle ayrılması gereken yedek okçeler ıle Ana Sozleşme de pay sohıplen çın belırleren b rıncı temettu ayrılmadıkça başko yedek akçe ayılmasıra ertesı yıb kar aVtarılmasıno ve Yonetım Kurulu uyelerryte memur, muslohdem ve ısçılere kardan pay aagıhlmosına karar verılemez YEDEK AKÇE MADDE 24 Ş rket torof'ndan sofı kardan % 5 oromndo odı yedek akçe ayrılmasıno odenmış sermayenın beşle bınnı buluncaya kodar devom edılır Turk Tıcarel Kanununun 467 moadesı hukmu soklıdır Fokat bu mıklor her nangı bır nedenle azabcak olurso oynı mspele varıncoyo kodar yenıden ıhlryal akçesı oynlmosına oevam dunur Genel ıhhyal akçesı esos sermayenın yarısın geçmedıkçe munhasıran zıyanların kopotılmasına ışlerır ıyı gıtmedıgı zamanlarda ışletmeyı ıdameye ışsızhgm onunu geçmeye veya sonuçların hafıfletmeye elvenşlı ledbırler alınması ıçm sarf olunur Kanunı ve ıhtıyorı yedek akçelerle Korun ve bu Ano Sozleşme hukumlerıne gore oyrı'mosı gereken paralar safı kordan oyrılmodıkça hıssedarlara kor dagıtılmaz SANAYI VE TİCARET BAKANUÖINA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME MADDE 26 Şırket bu Ana Sozleşme yı boslırarak oriokloro dagıtocogı gıbı 2 nushosım da Sanoyı ve Tıcoret Bokanhgına gonderecekrır KANUNI HÖKÜMUR MADDE 27 Işbu Ano Sozleşme de yazılı olmayan hususbr hakkında Turk Tıcoret Kanuru ve Sermaye Piyasası Kanuru hükumlerı uygulonır YENI METIN AMAÇVEKONU MADDE 3 Şırket'm omoç ve konusu boşlıco şunbrdır 1) Her lurlu ombob| sonayı momuller n ve ozellıkle olukiu mukovva, polıshrenlı karton bonı koğıl ve olümınyumdon modern ambab| elemanbrını ımal etmek 21 Her turiu arrbalaı sonayı mamuller n n sa' ş pazonanrta ıthalat iracot ve doh I fıcarer* ıle şhgol etmek 3) Urefhgı, ılhal ıhroç veya dohıl hcaretı e ıştıgol ettıgı moddelerın ç ve dış pozorbrda pazaHonablmesı çın mumessıllık komısyonculuk dıstnbulorluk, ocentol.k gıbı her turlu orgonızasyonbrı kurmok veya kurulu orgonızosyonlaro kotılmak. yerlı ve yoboncı gerçek ve luzel kış lerle ışbıriıgı yopmok 4) Yaş sebze, meyve her lurkj hububat zıroı momul ve or^kbr ıte dıQer bılumum maddeler ve kımyev moddeler-n alım satım ve 'ihobt ve ıhrocahm yaprooktu 5| Yukanda belırtılen goyelenn tohakkuku ıçın a Konusuna gıren hammodde kogıt ve momul moddelenn uretımı oepobnması noklı dogrtımı ıçm gereklı her turlu lesıslen teçhızolı vasıla. arazı ve bınoiarı sahn cbbflır kurab-lır sa*ob T kırabyabılır kıroya verebıl' fınansol kırobmo yapobıtır motbrın leşhırı ç n teşhtr ve satış yerlen oçobılır b Amoç ve konu çınde kalman veyo omaç ve konusunu gerçeklestırmek omocıyb ner turlu leşebbus ve toohhutiere gırışebı ır yerl ve yabancı şohısbrb ışbıriıgı yopabılır şoh.s ve sermoye ortoklıgı ş ortoklıgı (Joınt Venivjre) ve konsorsıyum kurobılır veyo kurulmuş olanbra ştırak edeblr gerekhgınde bunbr saiabılır devredebıl r ve tasfıye edeoılır c Amoç ve konunun tahakkuku ç n foydal gorduâu takdVde şırneıier kurobılır kurulmuş teşebbuslen Ksmen veyo tomomen devrabbılır Arocılık faolıyeh teskıl eimemek ve menkul kymet borsalan uyelerıne ozgu şlemlerden olmomak kaydıyb her lurlu sermaye piyososı oroc abbılır satobılır d Konusu tie ılg'l obrok ner lurlu hammodoe yorı mamul ve yordımc moddelerı yedek porço teçh zat makına vs ıtho'edebılır e Konusu ıle İgılı obron ımtıyoz patent royalty knovvhovv ızın ruhsa'name teknob|i tronsferı anbşmobr yapablır ıhtıro bcat lısans ımlıyoz, obmetı farıka gıb hokbr ıstıhsol ve ıktısop edebılır kulbnobılır veyo 3 şahısbra ksmen veya lomamen kıroyo verebl r devredebılır veya kırobyobılır devrobbılır r Gerekiı ıç ve d ş uzun orto veyo kısa vodet kredıterı yerlı veyo yoboncı rmons kurumbr ndon veyo ışlelmelerden temm edeb>t» Bu kıedılen obbılmek ıçın ovol ve kefalel tem n gerektgınde şırket.n menkuı ve gayrımenkjlerın terhın edebıiır gerekl her turlu tosarrufta büunob I r kefolel verebıli' g Gerekl ızınler almakşartyla tohvıl Ser turlu serrraye piyosası oroo çıkorob I r h Ş rkele aıt gayrımenkul ve menkuller uzennde kendı veya 3 şahısbr lehıne polek ve ooşkoca aynı hokbr tesıs edebılır ıpolek atablır Aynı şohsı lemmot abbılir, verebılır ıpoleUen fekkedebılır Yukanda gosterılen konub~oan başka ılerıde şırket ıçın foydolı başka ışlere g.nşılmek ıstendıgı lokdırde Yonetım Kurulu nun teklıf uzerıne keyfıyel Genel Kurul un onoyina sunubcak ve bu yoldo korar almdıklan sonra Şırket bu ışler de yapobılecektır Ano sozleşme degış klıg nıtetıgınde olan ışbu korani uygubnmosı çın T C Boşbokonlık Hazıne rvVjsteşarftg Yoboncı Serrr>oye Genel Mudurlugu ve Sonayı vç Tcarer Bokanlığ ve Sermoye Pryosas Kurulu ndon gereken ızın alınocaktır ŞjRKETlN MERKEZ VE SUBELERİ MADDE4 Şırket n merkez Izm r aedır Ana şubes Islonbul dodır Şrrket Sanayı ve Tıcaret Bokonl gı no ve T C Boşbokonl k Hoz ne Musleşarlıgı Yobancı Sermaye Gene1 MuduHögu ne bılgı vermek şortıyb yurt çınoe ve dış ncia şubeler ve burobr *ems <. lıklet ve mogozabr oçobıl r SERMAYE MADDE6 Şırket 2 4 9 ° soyılı Konun hukumlerıne gore Koyıtiı Sermoye Sısıerrnnı kobul etmış ve Sermoye Piyososı Kurulunun 13 05 1988 lanh ve 249 soyılı ıznı ıle bu sısleme geçn' s tır Şırketm koyıtiı sermoyesı 150 0 0 0 000 000 TL olup her bın 1 000 Tl nom.nol degerde 150 000 000 [Yuze U lyon| odet hısseye ayılmıştır Şırket m çıkar Imış sermayesı tamomı odenmış 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tl (Yuzellımıryor Turk tırosı)dır Bu sermoye her bın 1 0 0 0 Tl |&ın Turk l rası| nom nal deöerde 81 250 000 (Seksenb rmıfyon kryuzellıbın) odet A Grubu nomo yazılı 43 750 000 (lOrkuçmılyonyedıyijzell bınj oöe B Grubu nomo yozl ve 25 000 0 0 0 (Yırmıbeşmıryon] odet C Grubu homılıne yaz lı olmok uzeıe topbm 150 000 000 (Yuzellımıryon| odet hısseye bolunrruştur Şırkehn oncekı çıkonlmış sermoyesı olan 100 000 000 000 Tl (Yûzmılyar TurV lırosı) nm tomam odenmıştır Bu kez orhnbn 50 0 0 0 000 000 (Ellımılyor Turk lırosıl lık sermoyen n 25 000 000 000 Tl I k |Y rmıbeşm hyor Turk l ros.) k sm yen.den deöerleTie dege' artış fonunun sermayeye lavesı suretıyie karşıbnmış ve bu kısmı lemsılen ıhroç edılen 16 250 000 (Onoltımılyonıkıyuzellıbnl odet A Grubu nama yazılı hısse A Grubu hısse sohıptenne ve 8 750 000 ISek zmıryonyedryuzell'bınl odet B Grubu nama yazılı hısse B Gnjbu hısse sahıpler ne oncekı çıkarılmıs sermayede sahıp obukbn poy nıspetınde bedelsız otarok doöıtılmıştır Kobn 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tl lık (Yırmıbeşmılyar Türk lırosıl kısmı ıse nokıt olorak karşıbnm ş ve bu kıs-nı lemsılen ıhraç edılen 25 0 0 0 0 0 0 [Yırmıbeşmılyonj adel C Grubu hamılıne yaz lı hısse ortokbrın yenı poy almc hokbn kısıHanmok suretıyle halka arzedıtmış ve bedellerı to*n ve nakden odenm şftr Yonetım Kurulu Sermoye Pyososı Konunu hukumUrıne uygun obrak gereklı goraugu zomanbrdo noma ve hamı! ne yazılı hısse senetier ıhraç ederek sermoyeyı orlîırmoya ve hısse senetlerın bırden fozlo pay temsl eden kupurler halınde bneşfırmeye ve hsse seneHenne ılışkın hususbrdo Turk Tıcaret Kanunu Sermoye Pıyasası Kanunu ve ek mevzuatın ılg I hukumler ne uymok şortı ,1e yetkılıdır HİSSE SENETlERİNtN DEVRİ MADDE9 ŞırVet tarofından nama ve hom I ne Tiuhcrrer hısse senedı ıhroç edılebılır Namo muharrer hısselerın a ger h ssedartaro veyo h ssedar olmayon uçuncu kışılere rvozlı veya vazs z devrı ya da uzerlerınde herhangı bır lasorrurlo bulunulmosı Yonelım Kurulu ^)un bu konudo oy b rtı§ı e alacogı ızın korar no boğlıdır Yonetım Kurulu hıçbır neden goslermeksız n ızın karanndan ırrhna edebııır Hısse senelter m ros kan-koco malbrının ıdoresıne oıt hukumler veya cebrı ıcro voluyjo ıkhsop ed Im ş ıse temınot ıstenemeyecegı gıbı kayıtlon ımtıno olunomaz Şu kodar kı. Yonehm Kurulu Uyelerı veya hjssedarbr bu hısselen borsa rayıcı bulunmodıgı lokdırde koyit ıçm rrurocoat «rıhındekı nakıkı değen uzer nden almoyc talıp oldukbrı lakd rde koyrrtan ımhno olunabıiır YÖNETİM KURUIU VE SÜRESİ MADDE 10 Şırkehn ışlerı ve ddres Genel Kurul lorofınddn Turk Tıcoret Konunu hukumlen doıresmde hıssedartar arasından seç lecek en az 5 en çok 7 uyeden oluşon bır Yorvehm Kurulu larafınoon yurutukır Yonetım Kurulu uyelennden ıkı (2) sın n B Grubu hısse senedı sohıplerının gostereceğı odoybr orosındon dıöer uyelerın ıse A Grubu hısse senedı sohıpler n n goslerecegı odaybr orosından Genel Kurulco seçılmesı zorunludur Turk T carer Kanunu nun 315 moddesı hukmunun uygubnrros n gerektıren hollerde de aynı koşub ve orona uyulur Bı' luzel kışının hıssedor oldugu dunjmdo bu tuzel kış/yı lemsılen bır veyo bırkoç kışı Ş rket Yonetım Kurulu uyes obrok seç lebılır Yonetım Kurulu uyelerımn gorev suresı Dır yıldır Seçım suresı sona eren Yonetım Kurulu uyelerı yenıden seçılebılırler Genel Kurul luzum gorurse Yonef"n Kurulu uyelerını her zoman degıştırebılır Tuzel kışı ortokbrı temsılen Yonetım Kurulu na seçılenlerın temsıl ettıâı tuzel kışı le ılışkıler nın kesıldıâını Şırkele btidırmes ho! nde veyo tuzel kışının yazıl ıslemı uzerıne Yonetım Kurulu uyelık sıfalion duşer Bu lakdırde Yonehm Kurulu oynı Hısse Grubunun oday goslerecegı ve kanunı şartbrı ho z b r kımseyı geçıcı uye obrak seçer YÖNETİM KURULU-NUN YCTKİURİ VE GOREV TAKSİMİ MADDE 12 Şımet n yonet rr ve d şo ıyo karş temsılı Yonehm Kurulu nca ıfode ed lır Şırket taraf idon ven ecek bulun beigeler n ve yop'ioca< sozleşmelenn geçerlı obbılmesı ıçm Şırüet resrr unvan ol' na konulmuş şırkelı Izoma yetkılı en az 1 kışının ımzasm laşıması aerekl dır Ş rke^ temsıl ve ılzomo yetkıi olanlar ve yetkı sın rlorı Yonetım Ku'ulu nco tesbt edılıp usulen lesc ve bn dunor Yonehm Kuruiu Kararı ıle yonehm veyo lemsıl yetklerının nepsı veyo bazıbi Y o n e ^ Kurulu uyesı obn murohhos azaya veyo mudurlere bırakıbbtlır Yonetım Kurulu yıllık Obğon Kurul topbntısmı lakıben yopocağı ılk topbnhdo bır başkan ve bır başkan vekılı seçer Ayrıca luzum görduğu lakd,rde br murohhos uye aıayobıl r GENEl KURUL MADDE 15 a Dovç1 Şeklı Genel Kuaılıor Obgon ve Oioöonuslü obrok topbnır Bu topbntıbro dovelte Turk Tıcoret Konunu nun 355 365 ve 368 maddeler hukum<e'ı uygubnır b Toplant Vokt Obgan Genel kurul şırketın nesap oevTesının sonundan ıtıbaren uç oy ıçensınde ve senede en az bır defa Obganustu Genel Kurullar se şırkel şler w ICOD er rd g holleroe ve zomonbrdo toplonır c Rey Verme ve Vekıl Toyın Obgon ve Ologanusru Genel Kuru lopbntıbr nda A veyo B Grubu he' h sse se-edı sohıbme veyo onun vekılıne 5 0 lEllı) oy C Grubu her hısse sened de sahıbıne veyo onun vekıl ne 1 |Bır| oy verır Genel Kurul topbnhlorında hıssedorbr kendılerm dıger hıssedorbr veyo honçten lay n edeceklerı vekıl vosılasıyb temsıl eitırebılırler Ş rfcele h ssedar olon vekıller kendı oybrındon başko temsıl ettıklen nıssedar n sahıp oldugu oybrı kulbnmoya yetk I dıner Sermoye Pıyosos Kurulu nun holko oç k anonım ortoKİıklordo vekoleıen terrsıl etmeye ılışkın duzenlemeler ne u-yulu- d /VVizokereler n Yopılmosı ve Karar nısab Şırket Genel Kurul topbn» lonnda Turk Tıcaret Konunu nun 369 moodes nde yoz I hususlor muzokere edılerek gerekl korarbr a! n r Genel Kurul topbntıbn ve toptantıtardakı karor nısobı bu Ana Sozleşme nın 25 mo moddesı hukumler mohtuz «olmok nayd ıle Turk Tıcaret Konunu hükumlerıne e Toplont Yerı Gene Kurul br Şırkehn yonetım merkezı bmosındo veyo Yöneftm Kurulu'nco dınacok koror uzer ne şırket merkez n n veyo bûro ve şubelerm n bulundugu şenr n uygun gorulen b r yennde loplonır Gene- Kurul topıontıyı yonelmek uzere kendı oros ndan bır boşkon yeler nce kohp ve oy lopbma memuru seçer Kot bın onaıt olmosı gereklı deg Idır Genel Kurul topbntı tutonakla', Genel Kunjl un yerk vermes hal nde baskanlık dıvanmca ımzobnır ANA SÖZLEŞME DEÖİŞİKÜGİ MADDE 17 Bu Ana Sozleşme de degışıkl k yopılmas veyo uygukjnmas Ano Sozleşme nm 25 moddes hukumlen uyorınca alınocok Genel Kurul karar no T C Boşbokonlık Hozıne AAusleşariıgı Yabonc Senrraye Genel MuduHugu Sonayı ve Tıccel Bokanlıgı nın ve Sermaye Piyososı Kurulu nun ıznıne boglıOır Bu hususlaiı degışıklıkler usulune uygun obrak onaybnıp Tıcorel Sıcılıne tescıl ett>nb'ıklen sonro ıtanbn lorıhınden ıtıbaren geçerlı olur YUIK BELGELER MADDE 19 Yonet-m <urulu Raporu Denehcı Roporu yıllık bıbnço kor ve zoror hesob Genel Kunjldo bu unon pay sahıple-mın s rr ve poy m ntarlar m gosteren ç zelge ve Genel Kurul •utanogında uçer kooya Genel Kurulun son topbntı gununden basbyorak bır ay çınde Sanayı ve Tıcoret Bokonlığ no gonder I r veyo toplantıda hozır bu'unon komısere verılır Ayr ca Sermoye P'"yasası Kurulu nca auzenlenmesı ongorulen mal loblo ve raporbr »ıe bogımsız denetiemeye lobt olunması durumundo bog ms z denet "n roporu ıturulco belırlenen usul ^e esos doh I nde Kuru a gonder I r ve komuya duyuruiur TAHVtl VE FİNANSMAN BONOSU İHRAO ' MADDE 20 Şırkel Turk Tıcaret Kanuru Sermoye Pyosas Kanunun ve İgılı mevzuot hukumler ne uyorok tohvl ve sermoye pryosos oroc nıtelıgmdekı dığe- borçbnmo senetier m hroç edebılır Şırke1 Yonet-m Kurulu Sermoye Pıyasas Kanunu nun 13 moddes çerçeves noe ohvıl ve Sermaye Pıyasos oroc nıtelıg ndek dıger borçbnmo senefenn hroç yetkısın ha zdır Bu lokdırde Turk Tıcarel Kanunu nun 423 ve 424 uncu maddeler uygukjnmaz KARIN TESPffl VE DAĞIT1MI MADDE 22 Şırketın b r bıbnço donem ıçınde muorreWerınden ebe ert gı gelıner nden şırket umum gıderler tohvıl gıderlen omortısman bedellen moaş ucret tazmına've soır d ger bulun gıderler çıktıktan sonra kabn m nıar ş rkefın saf kann gosienr Sof Korın Doû' Ima Şeklı Yukorıdak şekılde hosıl obcak safı kordan s ras ıle a AAolı mevzuatlon dogan verg mukellef ye^ennın korşılıQı oyrılır b % 5 kanunı yedek okçe ayrılır c Kobnaan Sermaye Piyosas Kuaılu nco sapianon oran ve mıktorda osgorı o.arok 1 Kor Poyı oftokbra doğttılmak uzere oyrı1 r Yaso hukmu le ayrılmosı gereken yedek akçeler ıle Ano SozleşTiede poy sah pler ıç n belırlenen bır nc temeftu avnlmodıkço boşka yedek okçe oyılmosıno erîesı yıb kor oklonlmasıno ve Yonetım Kurulu uyeienyle memu' mustahdem ve ışç lere nardan poy doö himas no koror ver lerrez d Yukarıda yoz I mıktanar duşuldukten sonra bulunan safı <or bokıyesm n % ] 0 u Kuruculara kar poy olorok ayr I r ( Yukarıda yazılı ndır mler yopıldıklan son'a kabn kor H ssedorlora tamamen dog tıbcokhr Ancak bu Ano Sozieşme nın 2-5 ınc modaes hukmu uyorınco kalan karm msmen dogıtılmosına Yonetım Ku'ulu uyeler e Şırkete emeg geçenere kardon poy oyrıl p ayrılmoyocogmo ozel veyo obgonusiu yedek okçelere kordan poy oyrılıp oyrlmayacoğ na oyr lacok ıse bunun oranını ve rutar hususundo Yonetım Kurulu nun leklıfı uzerıne, Genel Kurul korar verır Turk Tıcaret Konununun 466 moddes II' bend hukmu mahfuzdur YEDEK AKÇE MADDE24 Şırket lorof nûon sof kordan % 5 oramnda od yeaek okçe oynlmosına odenmış sermayenın beşle bınnı buluncoyo kadar devam edılır Tûrk Tıcoret kanunun 4 6 7 moddesı nukmu sakl dır Fokat bu T klc her hong b ' reden« azalacok olursa oynı nıspete var ncoyo kodo' yenıden ıhtryot akçesı ayrılmasına oevom olunur Genei ıhtryat okçesı esas sermoyen n yarsn geçTedıkçe munhos ran zyonlarn kopot mosına şlern ıyı gıtmedıgı zomonbrda ışletmeyı ıdomeye ışsızlıgm önune geçmeye veya sonuçbrını nafıfietmeye eh^erış fedbırTer al nması ç "i sor* olunur llGlll KURUMLARA GONDERİUCEK ANA SÖZLEŞME. MADDE 26 Şırket Do Ana Sozeşme , bast rorok o-aklara dagıtocag g b> 2 nushasım do Sonayı ve Tıcaret Bokanlıgına ve b r nushası Sermaye Piyososı Kurukıno gooderecekhr KANUNI HUKUMLER: MADDE 27 Isbu Ana Sozteşme de yoz <ı olmoyon hususlor hakkında Turk Tıcaret Kanunu ve Sermoye Pryososı Kanunu hukumlen ve ılgılı dı§er mevzuat uygubntr VEKALETNAME ÖRNEĞI KAPIAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TtCARET A.S. Kopbrr n Amba.oı Sanoy ve Tca-et A Ş nn ' 4 Agustos 1995 Pazafesı gunu soot 10 00 do Izmır^nkoro karayolu 25 Km No 158 Kemolpoşo-IZMR odresınde yop locok Ologanusru Genel kunjl lopıonhs nda oşog do be ttıgım z goruşler dogruilusundd şırkerımızı lemsıle oy vermeye, teklıfle bulunmaya ve gereklı belgelef. ımzabmoya yefk \ olmo^ uze'e vekjl tayın edıyoruz A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a Vek I 'urr gundem mcdoeler ç n *eidı gcuşu dogruıfusunda oy kulbnmaya yetk lıdır o Vekıl aşağ do<ı falımctlor dogrultusundo gundem i^oddeler ıçın oy kulbnmoya yetk I dır Tol moHar ioze talımotlor yoz I r| c Vekıt şırket yone* m nın oner lerı dogrultusundo oy ku onmoya yerkılıdır d Toploit do c o y o ç kcb lecek d ge' onubrdo vek I oşog dokı to' motbr dogrultusundo oy kulbnmayo yetkılıdır (Talımat yoksa vekıl oyunu serbestçe kulbnır | Ta'cnc ar tOzel to ma'la yoz ı B) ORTAGIN SAHİP OLDUGU HİSSE SENEDİNİN a| Temp Ser s b| Numorosı cj Adet-Nomınal Oegen *' d] Ovda Irrt yaz OluD Olmoa\g, el Ham I ne-No-nav ozıl Oldugu ORTAÖM ADI SOYADt VEYA ÜNVANI LVZASI ADRESI N O T (A) bolumunde (ol lb| veyo |c) olarak bel rtlen s k b r d a n b r s ı seç I r |b) ve (d] şıkkı ç n a ç ı k b m a yopılır