Katalog

Pazar 5 Haziran 2016 12 haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: FUNDA YAŞAR ERDOĞDU El konulan bankadaSARRAF’I TUTUKLAYAN SAVCI BHARARA’NIN İNCELEDİĞİ BANKALARDAN İLKİ BELLİ OLDU Bir başbakan için anayasa dersleri kara para aklanmışPartinizinilbaşkanlarınınkarşısınabu kez Başbakan olarak çıktınız. Buna diyecek sözüm yok. Gemi mühendisliği eğitimi aldınız; siyasetçi olarak enerji, ulaştırma, baraj, garaj, yavaş ya da hızlı tren, havaalanı filan gibi işlerden sorumlu bakanlık yaptınız. Hukukla ne bakan olarak, ne eğitim olarak 4 Savcı Preet Bharara, TMSF’nin 2011’de el koyduğu ArapTürk Bankası’nda milyarlarca dolar kara para aklandığını tespit etti uzaktan yakından ilişkiniz olmadı. Sonra da tuttunuz 1 Haziran’da il başkanlarınıza ciddi bir hukuk bilgisi ve kültürü gerektiren konularda çok ciddi cümleler kurarak seslendiniz... Buna diyecek sözüm çok. Bharara 4 O dönemde BDDK’de karar verici makamlarda görev yapan yetkililer ve siyasi figürler de şüpheli olarak soruşturuluyor Mesela tuttunuz, aşağıdaki cümleleri art arda sıraladınız. Hatırlamanıza yararı olur, Cumhuriyet okurlarıyla birlikte siz de sözlerinizi (bir kez daha) okuyunuz: “... Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi demokrasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır(1). 2122 milyon oy alan bir Cumhurbaşkanı ‘Ben işe karışmam’ diyebilir mi?(2) Anayasa ne söylerse söylesin (3), Cumhurbaşkanı’nın fiili olarak  siyasi sorumluluğu doğmuştur(4). Yeni anayasa ile sistemin yolunu açma zamanıdır. Başkan 17/25 Aralık soruşturmalarının odağındaki İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı ABD’de tutuklatan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın soruşturma dosyasına her gün yeni kanıt ve isimler giriyor. Bharara’nın Sarraf dosyasından sorumlu iki yardımcısı Sidhardha Kamanaju ve Michael Lockard, dosyanın derinliği ve trafiği karşı le Amerikan Merkez Bankası (FED) soruşturmalarının ilgi alanına girmiş. BDDK mercek altında O dönemde BDDK’de karar verici makamlarda görev yapan yetkililer ve bu işlemlerin yapılmasına karar veren siyasi figürlerin bu soruşturma bağlamında şüpheli olduğu ve Bharara’nın Türkiye’deki soruşturmasının ilgi alanına İŞTE O İSİMLER TEVFİK BİLGİN: O dönem BDDK’nin başında olan Tevfik Bilgin’in 6 Nisan 2012’de görev süresi sona erdi. Bilgin, 30 lık sistemini bu ülkeye getireceğiz...(5)” sında yoğun mesai harcamaları girdiği öğrenildi. O dönemde BDDK Baş Mart 2013 tarihinde İlk okuduğumda, “Yok canım, başbakan bile olmuş bir siyasetçinin ağzından böyle cümleler çıkmış olamaz” dedim. Akşamına TV karşısına kuruldum ve... Ve evet, siz bu lafları aynen, hem de kelimesi kelimesine aynen söylediniz... Yani yazmak farz oldu ve yazmasam çatlarım... HHH Dikkat ettiyseniz sizden alıntıladığım cümleleri numaraladım. Böylece cümle cümle ele alabiliriz ve sizin izlemeniz de kolaylaşır… (1) Yooo, dönüm noktası filan değildir. Eskiden halkın temsilcileri sayılan milletvekilleri seçiyordu, şimdi halkın kendisi seçiyor. Fark bir dönüm noktası olacak kadar abartılamaz. Kimden öğrendinizse ya siz yanlış öğrendiniz ya da öğreten bu işlerden anlamıyor... (2) Söyler misiniz bana, seçilmiş bir cumhurbaşkanı kaç milyon oy alırsa anayasaya rağmen her işe maydanoz olabilir? 2122 milyon demişsiniz. Bu alt sınır mı, üst sınır mı? 20 milyon 846 bin oy alarak seçilseydi “Ben işe karışmam” demek zorunluğu mu doğardı? (3) Aman aman, bu söylediğinizi hemen yalayın yutun, bir daha da tekrarlamayın... “Anayasa ne söylerse söylesin” hesabına yattınız mı, zorbalığa, kargaşaya, “kimin gücü yeterse” düzenine ayak basmış olursunuz. İyisi mi... İyisi mi unutun o cümleyi... (4) Bunu da nereden çıkardınız kuzum? Düğme bulup ona uygun gömlek diktirmek ne kadar saçmaysa önce anayasaya aykırı bir durum yaratıp sonra yeni bir anayasa yapıp onu bu fiili duruma uydurmaya kalkmak da o kadar saçmadır. Bunu anlamak için bırakın hukuk kültürünü, ortaokul ve lisede yurttaşlık bilgisi dersi bilgileri bile yeter. Tabii o sırada pencereden dışarı bakmadınızsa... (5) Bakın bu alıntının ilk yarısı pek doğru. 12 Eylül faşizminin anayasası öyle yamayarak filan düzelmez. Yeni bir anayasa mutlaka gerek. Ama ikinci cümle sizin kişisel tercihinizden ibaret ve sizin hiç de iyi bilmediğiniz bir konuda. Bu konuyu bilenlere bıraksanız ve hatta patronunuza söyleyip onun da çizmeden yukarı çıkıp derin anayasa yorumları yapmaktan vazgeçmesini sağlasanız, ülke için pek hayırlı olacak. na rağmen asıl iddianamenin hazi kanı Tevfik Bilgin, Başkan Yardımcı ran ayına yetişmeyeceği kanaati sı İhsan Uğur Delikanlı, İkinci Başkan ne vardı. Bin sayfayı bulması bek Muttalip Ünal, Kurul üyeleri Mustafa lenen asıl iddianamenin temmuz Akın, Servet Taşdelen, Can Akın Çağ ayına sarkması kesinleşti. lar, Mustafa Akın, Erol Berktaş, Hüse Dava Türkiye’de bir düzineye ya yin Al idi. kın bankayı ilgilendirirken, bunlar 13 Mart 2012’de Habertürk’ün eko dan biri, 2011 yılında Ta nomi sayfasında A&T’nin Türk neza sarruf Mevduatı Sigorta retinden çıkmasıyla ilgili şu bilgi ve Fonu (TMSF) tarafın riliyor: “LFB’yi temsilen görev yapan dan el konmuş olan yönetim kurulu üyeleri ve genel mü ArapTürk Bankası. dür görevden alındı. Kurul üyeleri yeri A&T Bank olarak ne Feyzi Çutur, İsmail Güler, Oğuz Kay İLHAN TANIR da bilinen bankanın, soruştur han, Hikmet Aydın Simit ve Yusuf Dağcan, genel müdürlüğe de Osman Arslan mada önemli bir ak getirildi.” Diğer bir ifadeyle bu isimler, tör olduğu belirtiliyor. 4 Temmuz 10 aylık el koyma süresince banka 2011’de TMSF’nin el koyduğu banka ya atanıp o süreçteki milyarlarca do aslında devrik Libya lideri Muammer larlık kara para aklama trafiğinde Kaddafi’nin bankası olmasıyla tanı bankaya nezaret eden kişilerdi. nıyor. O dönemde iç savaşın ortasında kalan Libya’ya ait Libyan Fore Saray’a yakın ign Bank’ın (LFB) yüzde 62.37’si Bu isimlerden bazılarının ne sahip olduğu A&T Bankası’na TMSF’nin el koyma kararı, aynı tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle yer almıştı: “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesinin (5) nu ÇETEDE 2 GAZETE PATRONU VAR Bharara’nın soruşturmasında önemli yer kapladığı anlaşıldı. A&T Bank’a genel müdür atanan Osman Arslan şimdi devletin kurduğu ilk İslami banka olan Ziraat Katılım’ın da maralı fıkrasına istinaden, Libyan Foreign Bank’ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş’nin yüzde 62.37 oranındaki hissesi Sarraf davasının bir başka ayağı Türkiye’deki medya dünyasına uzanıyor.1000 sayfayı bulması beklenen iddianameden haberi olan kaynaklara göre dosyada Türkiye’de iktidara yakın havuz genel müdürü. Yani Saray’ın güvendiği bir isim. Arslan’ın bu çark içinde önemli bir figür olarak yer aldığı kabul ediliyor. nin temettü dışındaki ortaklık hak medyasından bazı köşe yazarları, genel yayın ları, Birleşmiş Milletler Güvenlik yönetmenleri ve 2 gazete patronu var. Bu isimlerin Yükü hafifletmiş Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 ‘Sarraf ile kara para ilişkisi nedeniyle’ Amerikan O dönemde bir Türk kamu banka sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı federal savcılığı yetkilileri tarafından ‘çete’ olarak sında çok yüksek meblağlarda ya Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar Fon ta adlandırılıp mercek altına alındığı belirtildi. Öte yandan savcı Bharara’nın ofisinde yargıç Richard M. Berman’ın kefaleti reddedeceği beklentisi hâkim. pılan ve İran’a ambargolardan nefes aldıran ama aynı zamanda çarkın içindekilere büyük komisyonlar rafından kullanılacaktır.” bırakan para işlemlerinin astrono Vurdumduymazlık nulan bankanın o kısa zamanda yap mik seviyelere ulaşmasıyla birlikte, tığı ve yasadışı olduğuna inanılan ba A&T’nin alternatif olarak resmin içine Bazı dış gözlemciler BMGK’nın bu zı işler detaylarıyla anlatılıyor. Bu 10 girdiği tespit edilmiş. Siyasiler ve BDDK, kararlarına rağmen bankaya el koy ay süresince banka üzerinden yapıldı kamu bankasında yürüyen büyük mik ma işleminin tahkimlik konu olduğun ğı belirtilen “kara para aklama ve am tardaki yasadışı para akışının “ağır yü da ısrarcı. Ama hissedarların da işi bargoları delme işlemleri” soruşturma künü” hafifletmeye karar veriyor ve ne gelmesiyle el koyma işleminin sı yı bilen kaynaklara göre “akıllara şaş A&T bunun için kullanılmaya başlanı kıntısız şekilde yapıldığı anlaşılı kınlık verecek derecede rahatlık ve yor. Böylece devlet tarafından el konu yor. Bharara’nın asıl iddianamesinde, vurdumduymazlıkla” yapılmış. Bu 10 lan Libya bankası, bir anda İran’a konu Libya’nın iç savaşta kıvrandığı dönem ayda yapılan birçok işlem, ambargo lan ambargoların çevresinden dolaşma de BDDK kararıyla 10 aylığına el ko delme ve kara para aklama şüphesiy nın merkezlerinden biri oluyor. bu yana ise Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. İHSAN UĞUR DELİKANLI: BDDK Başkan Yardımcısı İhsan Uğur Delikanlı Aktifbank’taki genel müdür yardımcılığı görevinin ardından Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Dönem Başkanı olarak görev yürütüyor. ŞAKİR ERCAN GÜL: Dönemin TMSF Başkanı ise Şubat 2010’da göreve başlayan Şakir Ercan Gül idi. TMSF Başkanlığından önce, TMSF İkinci Başkanlığı, Halkbank Teftiş Kurulu’nda ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda maliye müfettişliği ile İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gül ise görev süresi 2012 Şubat ayında dolmasına karşın; kanun değişikliğiyle Haziran 2012 tarihinde 5 yıllığına başkanlığa yeniden atandı. Gül döneminde en son Digiturk Katarlılara satılmış ancak satış fiyatı açıklanmamıştı. Mukim Öztekin, Abdullah Demiröz ve Nevzat Mazı kurulun diğer üyeleriydi. Mukim Öztekin 22 Haziran 2012 – 12 Kasım 2014 yılında BDDK Başkanlığı görevini yürüttü. OSMAN ARSLAN: A&T Bank’a TMSF tarafından Genel Müdür olarak atanan Osman Arslan, şimdilerde Ziraat Katılım’ın Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. FEYZİ ÇUTUR: A&T Bank yönetim kuru PARALARI NASIL AKLADILAR? lu üyelerinden Feyzi Çutur, Ziraat Bankası Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyeliği ile Zira at Katılım’ın Yönetim Bharara ekibinin 2010’dan beri yaptığı soruşturmalar çerçevesinde Türkiye’deki kamu, özel ve BDDK, TMSF tarafından el konulmuş bankalardan on milyarlarca dolar para aklandığı saptandı. Bunlardan sadece birisi şöyle gelişti: Şubat 2011’de şimdilik “çete” olarak adlandırmamızın mümkün olduğu ileride daha detaylı şekilde yazılacak grup, A&T’nin Türkiye şubesinde bir hesap açtı. Bu hesap dolar, Avro ve Suudi Arabistan Riyali (sar) olarak üç farklı şekilde açıldı. Önceleri sadece sar üzerinden iş Babek Zencani’ye komisyon Peki bu yabancı bankadan gelip, Türkiye’deki bankada ak kan yetkili kurumlarına göre MASAK, tüm bu işlemleri bloke et lanan para neyin parası? Bu, İran mesi gerekirken sadece izle ile yapılan petrol ticaretinden şim miş. İşlem karşılığındaki ihracat di İran’da ölüme mahkum edilmiş ithalat faturalarının tümü sahte; Babek Zencani’ye komisyon pa bunu derin soruşturmaya ge rası. Zencani de parayı Malezya’ya rek kalmadan ilk incelemede an kaçırıyor. Bu paranın İran ile ilişki lamak mümkün. Yine soruştur si ise çıkış noktasının farklı ülkeler madan haberi olan kaynaklara den ilk bankaya yatırılan petrol pa göre MASAK’ın yanında Hazine rası olması. Müsteşarlığı’nın da seyirci kal Zencani bu parasını kaçırır ve ak masından dolayı suçu var. larken, Türkiye’den bu işlemlere Asıl iddianame açıklandığında aracılık ve yataklık yapan, bundan Zencani ise buradan hangi isim, banka da komisyon alan isimler Amerikan ve meblağların çıkacağı ve bun yetkili kurumlarınca tespit edilmiş durumda. ların Türkiye’yi nasıl çarpacağı bu tek bir ör ce yapılan son transfer, 2 Mart 2012’de MayInternational’a yapılan transfer. Özetle, 6 ayda tek hesaba ve bir tabela şirketine 670 milyon Avro yollama cesaretini göstermiş bu çete ve hiçbir banka da ne oluyor demeye gerek duymamış. Kamu bankaları İddianameden bilgisi olan kaynaklara göre bu çarkın bir kara para aklama çarkı olduğunu “kim olsa anlar’’. Ki bu tek bir bankadaki tek bir hesap ve sadece altı ay içinde yapılan işlem. Aynı bankada bunun gibi başka şüpheli işlemlere karışan hesaplar da var. Bunun dışında çok daha büyük kamu bankalarından yapılan transferler, kara para aklama çarkları dudakları uçuklatacak, akılları baştan ala Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitelerinde görev yapıyor. OĞUZ KAYHAN: Ziraat Bankası’ndaki görevinin yanı sıra Temmuz 2011Mart 2012 tarihleri arasında ArapTürk Bankası’nda da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Oğuz Kayhan ise Eylül 2012 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Ocak 2016 itibariyle Türkiye Finans’taki görevinden ayrıldı. HİKMET AYDIN SİMİT: lem yapıldı bu hesapta. Aylık işlem hac Buradaki suçlulardan biri de MASAK. Ameri nekle daha iyi hayal edilebilir. cak seviyede. A & T Bank yönetim mi 100 bin dolar civarındaydı ve paravan şirkete aitti. A&T’ye yukarıda da belirtil rın yaptıkları araştırmalar sonucu Malez mümkün olduğunca yüksek meblağ para Bal tutan yalamış kurulu üyelerinden Hikmet Aydın Simit, diği gibi 4 Temmuz 2011’de TMSF el koy ya’daki hesap sahibinin de sadece bir ta yı aklamak amacıyla sınır tanımadan, dik Tabii gelen para, giderken, her seferin Kasım 2015 tarihin du. Ve bundan sonra olanlar akıl alır gi bela şirketi olduğu, hatta Malezya’da bir kat demeden tamamen “yüklenmişler”. de, yaklaşık 1 milyon Avronun, kesilip den itibaren Sermaye bi değil. Tabela şirketi bürosunun dahi olmadığı ortaya çıktı. Önce küçük küçük Kimse sormayınca 2012’nin şubat ayı içinde bir sefer farklı kişisel hesaplara aktarıldığı anlaşılıyor. “Bal tutan parmağını yalar” misali, trafiği gözetleyen isimlere komisyon ola Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan 19/08/2011’den 21/03/2012’e kadar Buna göre çete, ilk başta dikkat çekme de 20 milyon, bir diğerinde 36 mil rak dağıtılmış. Bu komisyonların nasıl, Vekili olarak görev yapıyor. Ayrıca bir yabancı bankadan bu hesaba, aynı gün mek için 10’ar milyon Avro şeklinde ayda yon, bir sonrakinde 50 milyon ve niha kime ve niçin dağıtıldığı yine soruştur Tasfiye Halinde Emlak Bankası Yö içinde de bu hesaptan Malezya banka 3 transfer yapmış. Sonra bakmışlar olmu yet 100 milyon olmak üzere bir ay için madan haberi olan kaynaklara göre “tüm netim Kurulu Üyesi. sı Maybank’deki tek hesaba tam 670 milyon Avro para transferi yapıldığı Amerikan yetkili kurumları tarafından saptandı. Hepsinin Avro olduğu ve aynı hesaba git yor, sadece 2011’in aralık ayı içinde 100 milyon Avroluk transfer yapmışlar. Şubat 2012’de ise BDDK’nin el koyduğu bankanın elden gittiğini, yani yeniden Libyalı de 240 milyon Avro aynı şekilde transfer edildi. Çete, banka geri verilmeden, mart ayında son transferleri yapıp hesabı dondurdu. Bankanın Libyalı sahiple açıklığıyla ortada duruyor’’. Soruşturmadan haberi olan kaynaklar ekliyor: ‘’Bu arada bu A&T ile ilgili sadece bir örnek. Bunun gibi onlarca şüpheli YUSUF DAĞCAN: Nisan 2012 tarihinden bu yana Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili. tiği anlaşıldı. Amerikalı yetkili kurumla sahiplerine verileceğini görünce, çabucak rine 12 Mart’ta geri verilmesinden ön hesap var.’’ l WASHINGTON C MY B