Catalog

Çarşamba 23 Mart 2016 EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ZARİFE SELÇUK 17 ARALIK DAMGASI Kurye Karahan konuştu: Kara para transferinde kilit isimler ALİ AÇAR ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlarından Miami’de tutuklanan 1725 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın kuryesi Adem Karahan, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Kamelia Cemşidi ve Hüseyin Necefzade’nin ka Adem Karahan ra para transferindeki kilit isimler olduğunu söyledi. Cemşidi’nin İran ile bağlantıları sağladığını anlatan Karahan, Necefzade’nin para transferinde yer aldığını söyledi. Kamelia Cemşidi’yi 2009’dan bu yana tanıdığını söyleyen Adem Karahan, “İran’dan babası buna para gönderir ve Durak Döviz üzerinden parasını alırdı. Daha sonra Rıza Sarraf bunu yanına alarak Durak Döviz’de çalıştırmaya başladı. İran’dan gelen ve giden paraları kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra da Royal Holding’e geçti. Bu iki işyerinde de kendisi ile birlikte çalıştık” dedi. Karahan, “Rıza Sarraf’ın bütün özel işlerini yapardı. İranlı olması nedeniyle bütün gizli ilişkileri ayarlıyordu. Kısacası Rıza’nın karanlık para işlerini yürütüyor, İran’dan gelen paraların çoğunluğu da onun bağlantısıyla geliyordu. Sarraf’tan sonra İran’daki en büyük bağlantı onun. Çünkü şirkette ondan başka hem Farsça hem de İngilizce bilen kimse yoktu. Kısaca para ve altının dolaştırılarak transfer edilmesinde parmağı olan birisi” diye konuştu. Hüseyin Necefzade’yi de tanıdığını söyleyen Karahan, “Sarraf’ın para transferinde yanında yer alan birisi bu iki isim yakalanırsa çok şey değişir” ifadelerini kullandı. Cemşidi’nin, Sarraf’ın Türkiye ve diğer ülkelerdeki iş takibini yaptığı ve 17 Aralık operasyonundan 3 gün sonra tutuklanacağını anlayınca Dubai’ye kaçtığı öğrenildi. ‘ABD isterse konuşurum’ Bildiklerini anlatmak için bir kez daha TBMM’ye çağrı yapan Adem Karahan özetle şunları söyledi: “ABD tarafından açılan soruşturmaya da taraf olmak istiyorum. ABD’li yetkililer isterse bildiklerimi anlatırım, elimdeki belgeleri paylaşırım. Türkiye’de kapatıldı hiç değilse oradaki soruşturma ile ceza alsınlar.” İSTANBUL Türkiye’deyim demişti İran’ın, devleti dolandırmaktan Babek Zencani’ye idam kararı vermesinin ardından Zencani’nin ortağı olduğu iddia edilen Rıza Sarraf’ın Türkiye’deki tüm mal varlığını satmak istediği iddiaları 11 Mart günü gazetemizde yer almıştı. İddialara tepki gösteren Sarraf ise, “Ailem, varlıklarım ve yatırımlarımla Türkiye’deyim” demiş, Zencani ile de ortak olmadığını öne sürmüştü. CHP’li Sağ: İtirafçı olur Sarraf’ın “itirafçı olup olmayacağı” tartışılıyor. Kanlıca’daki yalısında imar kanununa aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla Sarraf’ın yargılandığı davada şikâyetçi konumundaki CHP’li Hüseyin Sağ, “Muhtemelen cezasını düşürmek için itirafçı olur. Burada önüne yatanlar yandı. Her şeyi ‘ben yapmadım, onlar yaptı’ derse şaşırmayın. ABD tarafından buradaki hırsızlar için uluslararası dolandırıcılık yapmaktan kırmızı bülten çıkartılır. Bakalım hırsızları iade edecek miyiz?” dedi. l İSTANBUL Bayraktar iki ileri bir geri 1725 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası istifa eden eski Bakan Erdoğan Bayraktar, Sarraf’ı tanımadığını iddia etti. Bayraktar, Twitter’dan “Zerrab’ı tanımam, bahsedilen dosyada ismim yok” dedi. Tepki gösteren kullanıcılar, Bayraktar’ın mesajının altına Sarraf’la beraber çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Abi, şu yanınızda oturan hayırsever beyefendi” yorumunu yaptı. Bayraktar tepkiler üzerine “Zerrab’ı tanımam” twetini silerek yerine “Adını 17 Aralık’tan sonra basından öğrendiğim şahsı tanıyormuşum gibi göstermek bile bana yapılan haksızlığın, zulmün ve iftiranın delilidir” diye yazdı. Sarraf hakkında ABD’de hazırlanan iddianamede, Türkiye’deki şirketlerinin ‘faaliyetleri’ de sıralanıyor Türkiye’de 17 Aralık rüşvet operasyonunda yakalanıp 70 gün hapis et Bharara, ulusal güvenlik konularından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı John Carlin ve yattıktan sonra serbest kalan FBI Bölge Direktör Yardımcısı işadamı Rıza Sarraf, “İran’a yö Diego Rodriguez yaptı. Davada, nelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, ban ALİ ÇELİKKAN savcılık üç şüpheli için 75’er yıl hapis istedi. ABD Adalet Ba kacılık sahtekârlığı ve karapa kanlığı, yaptığı açıklamada Rı ra aklama suçlamalarından” za Sarraf’ın tutuklandığını, di Miami’de tutuklanması gündeme bom ğer şüpheliler Kamelia Cemşidi ile Hü ba düştü. Rıza Sarraf’ın FBI tarafından seyin Necefzade’nin ise hâlâ arandığı Miami’de gözaltına alınması ve savcılık nı belirtti. kararıyla Miami’de cezaevine konulması tüm dikkatleri ABD’deki iddialara çe New York’ta yargılanacak virdi. Sarraf’ın işlediği iddia edilen suç New York barosu avukatlarından ların sıralandığı ABD’li yargı makam Cahit Akbulut, Amerika’nın Sesi’nin larının hazırladığı 21 sayfalık iddiana Türkçe bölümünde Can Kamiloğlu’na mede, Türkiye’de üstü örtülen 17 Ara davanın seyrini anlattı. Akbulut, “Ame lık yolsuzluk soruşturmasında adı ge rikan yasalarına göre Miami’de yakala çen şirketlerin gerçekleştirdiği para nan Sarraf, ilk olarak bir federal mah transferleri birer birer sıralandı. kemenin karşısına çıkartılarak tutuk Sarraf’ın tutuklama kararıyla ilgi lama kararı alındı. Asıl davanın görül li açıklama New York’un büyük dava mesi için bu yakalama kararını çıkar ları takip eden yıldız başsavcısı Pre tan mahkemenin devreye girmesi ge rekir. Bu mahkeme de New York Manhattan’daki mahkemedir. Miami’de çıkartıldığı mahkemede bir kefaletle salıverilme söz konusu olamaz. 19 Mart’ta tutukladıkları Sarraf’ı Manhattan’daki Güney Bölge Mahkemesi’ne sevk etmişler” dedi. Kanunsuz para transferi İddianamenin içeriğinde Sarraf’ın Türkiye’de ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sahibi olduğu şirketlerin ABD’nin yaptırımlarına karşın, ABD bankalarından saklayarak para transferleri yaptığına vurgu yapıldı. Sarraf’ın, şirketleri aracılığıyla, İranlı kişilere ve işletmeler adına para transferleri gerçekleştirdiği ve servisler sağladığı, bunun sonucunda da İran hükümetine fayda sağlayacak şekilde kanunları ihlal ettiği ifade edildi. Bu arada Sarraf’ın kefaletle serbest kalmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Talep 4 Nisan’da görüşülecek. İŞTE İDDİANAMEDEKİ ŞÜPHELİ İŞLEMLER l 26 Ocak 2011: İddianamede ismi geçmeyen bir şahıs, Al Nafees Döviz Exchange için çalışan başka bir şahısa, Mellat Exchange adına para transferi yapmak için bir eposta gönderiyor. Talimatların arasında, “MAPNA’ya havale” ismi altında Kanada’daki bir şirkete 953.289 dolarlık bir ödeme yer alıyor. MAPNA Grup, İranlı bir inşaat ve enerji santralı firması. l 27 Ocak 2011: Royal Emerald Invest ments firması, aynı Kanada şirketine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden 953.289 dolarlık bir para transferi gerçekleştiriyor. Bu işlem bir ABD bankası tarafından işlem görüyor. İşlemin açıklamasında paranın ‘yangın ekipmanı’ için olduğu yazıyor. l28 Şubat 2011: Mellat Exchange’de çalışan biri Al Nafees Döviz Exchange’deki başka bir şahısa Mellat Exchange adına dolar cinsinden transferler yapmasını söylüyor. Talimatların arasında Çin’de bir şirkete yapılan 35.900 dolarlık bir ödeme bulunuyor. l 2 Mart 2011: Türkiye’deki Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom şirketi, iddianamede ismi geçmeyen bir şahıs aracılığıyla Türkiye’den Çin’deki başka bir şir kete 35,900 dolar miktarında bir para transferi gerçekleştirdi. Bu transfer iddianamede ismi geçmeyen bir ABD bankası tarafından onaylandı. l 24 Mayıs 2011: Mellat Exchange’de çalışan bir şahıs, Sarraf ve Cemşidi’ye “çok acil” baş lıklı bir eposta gönderiyor. Burada 3.711.365 dolarlık bir transferin yaptırımlar yüzünden ismi belirtilmeyen bir ABD bankası tarafından ‘engellendiği’ yazıyor. Bununla bir likte Mellat Exchange’den Rıza Sarraf’a şu şekilde bir mektup gidiyor. Mektupta Sarraf’a “trans ferlerde sürekli olarak ortaya çıkan problemleri gidermek ve transferleri hızlandırmak için Türkiye’deki ‘yabancı varlıkların kontrolü ofisi’ ile iletişime geçilmesi” belirtliliyor. l 31 Mayıs 2011: Cemşidi, Al Nafees Döviz’den bir şahısa, Mellat Exchange’in Tahran’daki şubesine 30 milyon dolarlık bir transfer yapmasını istediğini belirtiyor. l 1 Haziran 2011: Mellat Exchange’de çalışan ve ismi iddianamede geçmeyen bir şahıs, Rıza Sarraf’a “çok acil” başlıklı bir eposta gönderiyor. Bu iletide 9,225 dolarlık transferin yine ismi geçmeyen bir ABD bankası tarafından ‘engellendiği’ yazıyor. Yine aynı iletide, Hong Kong’da bir şirketin Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom tarafından kendilerine gönderilen 9,200 dolarlık transferin ‘engellendiği’ bilgisi yer alıyor. l 7 Ocak 2013: Rıza Sarraf, Royal Holding’deki çalışanına attığı epostada Türk şirketi olan ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret LTD.’den Türkmenistan’daki bir enerji firmasına 600,000 dolar göndermesi için talimatta bulunuyor. l16 Ocak 2013: Rıza Sarraf gönderdiği epostada iddianamede ismi geçmeyen bir şahısa, Güneş General Trading LLC’den Türkmenistan’da bir firmaya 1 milyon dolarlık bir SWIFT ödemesi yapması talimatını veriyor. İKTİSADİ CİHAT VE SARRAF’IN GÖREVİ iddianamede Sarraf tarafından imzalanmak üzere hazırlanmış ve İran Merkez Bankası Genel Müdürü’ne yazılmış bir mektup yer alıyor. Ayetullah Hamaney’in ‘İktisadi Cihat’ına’ atıflarda bulunan mektupta, ‘özel yöntemler aracılığıyla’ kendilerine uygulanan yaptırımların ‘fırsata çevrilebileceği dile getiriliyor. Mektubun iddianamede yer alan kısmı şöyle: “Dini liderin (Hamaney) ve İran’ın Merkez Bankası’nın saygıdeğer yetkililer ve çalışanların, İran’a karşı uygulanan yaptırımlar kar şısında oynadığı rol, yaptırımların olumsuzluklarını zekice etkisiz hale getirmektedir. Hatta, özel yöntemler aracılığıyla, bu olumsuzluklar fırsatlara çevrilmektedir. Yaptırımların giderek şiddetlendiği bir sır değildir ve mademki İran Devrimi’nin bilge lideri bu yılı ‘Ekonomik Cihat’ın yılı’ olarak ilan etti, yarım yüzyıllık döviz tecrübesi olan Zarrab ailesi, Türkiye’de, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Rusya’da ve Azerbaycan’da şubeleriyle, İran’a karşı uygulanan yaptırımlara karşıt bir işbirliği içerisinde bulunmak için gönüllülüğünü ortaya koymayı, ulusal ve ahlaki bir görev saymaktadır.” Yolsuzlukların peşinde Sarraf’ı tutuklatan Savcı Bharara, ABD’de önemli soruşturmalara imza attı Rıza Sarraf aleyhindeki iddiana dı. Hatta bu yüzden Washington ve Mos me, New York Savcı kova arasındaki iliş sı Preet Bharara’nın kilerin gerilmesine imzasını taşıyor. Ül de yol açtı. kesindeki yolsuz dip Ülke genelinde ta lomatları, siyasile nınan bir isim haline ri ve bankacıları ada gelmesi ise, 2008 kri letle buluşturan savcı zinin ardından yak olarak ünlenen Bha laşık 100 Wall Stre rara, 2012’de Time et yöneticisine soruş dergisine kapak da turma açması ve üst hi oldu. üste 85 davayı kazan 1968 Pakistan do masıyla oldu. ABD’nin ğumlu Bharara, iki en büyük dört banka yaşındayken aile sına tarihi cezalar öde siyle ABD’ye göç et ten Bharara, milyar ti. Harvard ve Co larca dolarlık serbest lumbia üniversitelerinde hukuk oku Bharara 2012’de Time’e kapak oldu. yatırım fonlarını kapattı. 2012’de ‘En Etkili du. 2009’da ABD Başkanı Barack Oba 100 Kişi’ listesine aldığı savcıyı ka ma tarafından New York Güney Böl pağına taşıyan Time dergisi, “Wall gesi Savcısı atandı. Kariyerini yolsuz Street’i suçüstü yakalayan adam” luk ve dolandırıcılıkla mücadeleye manşetini attı. adayan Bharara, o tarihten itibaren 27 kamu görevlisini hapse mahkum ettir Obama’yla görüştü di. Aralarında New York Eyalet Sena Bharara, 16 Mart’ta Beyaz Saray’da tosu Çoğunluk Lideri Dean Skelos ile Amerikan Adalet Bakanlığı yetkili New York Eyalet Kongresi Meclis Baş leriyle birlikte Beyaz Saray’da Baş kanı Sheldon Silver da vardı. kan Obama ile görüşmüştü. Savcı Bharara, 25 ülkeye gönderdiği gü Bharara’ya göre yolsuzluğu önleme venlik güçleriyle, silah ve uyuşturu nin formülü basit: “Yolsuzluğu engel cu ticaretiyle suçlanan kişileri New lemek istiyorsanız, yolsuzluğa müsaa York’a getirtip hâkim karşısına çıkar de etmeyin.” l Dış Haberler ABD’li savcıyı ‘paralelci’ yaptılar Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Sarraf hakkında iddianame hazırlayan savcı Preet Bharara’nın “paralelci” olduğunu iddia eden fotoğraflı bir habere internet sitesinde yer verdi. Haberde “Savcı Preet Bharara’nın FETÖ’nün ABD’deki etkinliklerini kaçırmadığı ve örgüte yakınlığı ile bilinen Kimse Yok Mu Derneği’nden plaket aldığı ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi. Ancak kısa süre sonra fotoğrafın savcının katıldığı başka bir etkinlikte çekildiği ve plaketin üzerindeki yazıların bilgisayar programıyla montajlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Sabah haberi siteden kaldırdı. Öte yandan Bharara’nın takipçi sayısı 7 bin olan Twitter hesabına Sarraf’ı tutuklatmasının ardından Türkiye kullanıcılarının akınına uğradı ve saatler içinde takipçi sayısı 70 bine yaklaştı. l Haber Merkezi Sarraf tutuklandı 7 TUTUKLAMADA İLGİNÇ DETAYLAR ABD epostaları bile takip ediyordu İLHAN TANIR Sarraf’ın Türkiye ve İran vatandaşlıkları olduğu biliniyor. Bu demektir ki ABD’ye gelmesi için Amerikan konsolosluklarından veya büyükelçiliğinden vize aldı ve daha önce almış olduğu vizesi soruşturmaya rağmen iptal edilmedi. 21 sayfalık iddianameye bakıldığında Sarraf’ın epostaları da dahil olmak üzere uzun süredir bir soruşturmanın altında olduğu görülüyor. 2010’dan beri Amerikan ambargosunu deldiği bilinen ve 2013 yılı skandallarına karışmış birisinin ABD tarafından vize verilmesi, Sarraf’ı tutuklayabilmek için ABD’nin hazır beklediğini gösteriyor. ‘CIA ve Obama haberdar’ ABD Hazine Bakanlığı’nın geçen yıla kadar terörizm ve finansal istihbarat konularında bakan yardımcılığı yapan, 2011’den 2015’e kadar İran ambargolarını kontrol eden ve Türkiye’ye de defalarca gelen David Cohen, geçen yıl CIA’nin 2 numaralı koltuğuna oturmuştu. Cohen’in bu soruşturmadan habersiz olması, ABD yönetimini çok yakından izleyen bir kaynağa göre ‘neredeyse imkânsız.’ Ülkeler arası önemli bir krize neden olabilecek veya bir müttefik ülke lideri ve elitleriyle yakından bağlantılı olduğu bilinen bir isme kelepçe atmadan önce Beyaz Saray’ın bu konudan habersiz olması da, yine aynı kaynağa göre “çok ufak bir ihtimal.’’ Obama’nın olanlardan haberdar edildiği sanılıyor. 1725 Aralık’ı anlatabilir Bir ABDTürkiye ilişkileri uzmanı ise Sarraf’ın soruşturmasının kalbinin 1725 Aralık çarkı olacağında hiçbir şüphenin olmaması gerektiğini söyledi. Şimdi o soruşturmayı kapatanlar, Sarraf’a yapılan operasyona ‘darbe’ diyen Erdoğan ve ekibinin, aslında o iddiaların gerçek yüzü bizzat kendi dostları olan Sarraf tarafından Amerikalı yetkililere anlatılması an meselesi olabilir. Bunun için çok büyük bir neden var. O da 75 yıl hapsi istendiği söylenen Sarraf’ın bu cezasını ciddi ölçüde düşürecek, hatta söylediklerinin önemine göre bu cezayı tamamen ortadan kaldıracak şekilde ABD savcısı ile pazarlık yapabilme şansı var. Savcının attığı tweet mesajında “Reza Zarrab Amerikan adaleti ile Manhattan’da yüzleşecektir’’ demesi de, savcının Sarraf hakkındaki iddia ve kanıtlardan son derece emin olduğunu göstermekte. Erdoğan’ın moralini bozacak Eski CHP milletvekili, Washington’daki Demokrasileri Koruma Vakfı’nda kıdemli analist olan Dr. Aykan Erdemir’e göre bu tutuklama Erdoğan’ın 31 Mart’taki ABD ziyaretini gölgeleyecek: “Bu davanın ucu iddianamede henüz isimleri geçmeyen diğer Türk vatandaşlarına da uzanabilir. Sarraf’ın kendi cezasını hafifletmek için savcılık ile yapacağı pazarlıklar yeni isimler hakkında da tutuklama kararlarına yol açabilir. Bu da pek çok siyasetçi, bürokrat ve iş insanı tutuklanma korkusuyla ABD ziyaretlerinden kaçınabilir.’’ ABD Kongresi’nde sıkça fikrine başvurulan Dr. Emanuele Ottolenghi’ye göre Sarraf şu nedenle ABD’ye gelmiş olabilir: “ABD’de hapis ve İran’da ölüm cezası arasında tahmin edilir ki Sarraf ABD’yi seçti. 2013 soruşturmalarını gömen ve Sarraf’ı yeniden normalleştiren Erdoğan için bu olayın çok büyük bir utanç meydana getirmemesini tahmin edemiyorum.’’ Washington’daki kaynaklar, Obama ile Erdoğan arasında bir görüşmenin planlanmadığını ifade ettiler. Sarraf’ın tutuklanmasının, Washington’da aleyhinde esen sert rüzgârlara ek olarak Erdoğan’ın daha da moralini bozacağı söylenebilir. DISNEYLAN’DA GÖTÜRMÜŞ Ebru Gündeş yalıya döndü Sarraf’ın Türkiye’deki avukatı Şeyda Yıldırım, “İddianamede yer alan konular ticari konular, hepsinin savunması yapılabilir. ABD’nin koyduğu ambargo ile ilgili” dedi. Yıldırım, ABD’de yürütülen soruşturmadan ise haberlerinin olmadığını kaydetti. Sarraf’ın tutuklanma kararı beklemediğini belirten Yıldırım, “ABD’ye cumartesi günü gitti. Kızlarını Disneyland’a götürmüşlerdi” dedi. Sarraf’ın tutuklandığı an yanında olan eşi Ebru Gündeş, kızlarının olanlardan etkilenmemesini gerekçe göstererek dün Türkiye’ye döndü. Halkbank çakıldı İran’a ambargo uygulanırken Halkbank üzerinden İran ile alışveriş yapan Sarraf’ın para aklama iddiası ile tutuklanması bankanın hisselerinde düşüşe sebep oldu. Türkiye’de Halkbank üzerinden İran’a yapılan işlemlerin tekrar gündeme geleceği endişesiyle saat 15.41 itibarıyla yüzde 7.3 değer kaybetti. Sarraf’ın mektup adresi! Sarraf’ın Miami’deki cezaevinde, 09135104 numara ile yüksek güvenlikli hücrede kaldığı ortaya çıkınca açılan bir site sosyal medyada gündem oldu. “www.rezayamektup.com”a girenlerin, Sarraf’a mesaj iletebilecekleri belirtiliyor. C MY B