Catalog

YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu / Sicil No: 290070237652) Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.08.2014 tarihinde saat 14:00’te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere “Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok No: 2 Şişli İstanbul” adresinde aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya “Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok No: 2 Şişli İstanbul” adresindeki şirket merkezimizden temin etmeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 20122013 mali yıllarına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi yine şirket merkezimizde incelemelerinize hazır bulundurulmaktadır. Pay sahibi olarak yukarıdaki paragrafta belirtilen tüm belgeleri inceleme hakkınız mevcut olup, söz konusu belgelerin suretlerinin ve basılı şekillerinin bedelsiz olarak tarafınıza verilmesini isteme hakkına sahip bulunmaktasınız. Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur. YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ kaşe imza YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2012 ve 2013 MALİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM Şirket’in 12.08.2014 tarihinde saat 14:00’te Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok No: 2 Şişli İstanbul adresinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündemidir. 1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. 2012 2013 mali yıllarına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2012 2013 mali yıllarına ait bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdiki, 4. Şirket’in 2012 2013 mali yıllarına ait faaliyetlerinden pay sahiplerine kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, 5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2012 2013 mali yıllarına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 6. Denetçinin 2012 2013 mali yıllarına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması, 7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak şirket esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına, 8. Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin onaylanması konusunda karar alınması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye ödenecek ücretler konusunda karar alınması, 11. Yönetim Kurumu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi, 12. Dilekler ve öneriler. Saygılarımızla, YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ kaşe imza VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi’nin 12.08.2014 tarihinde saat 14:00’te Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No: 2 Şişli İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve/veya ’nu vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir. VEKALETİ VEREN İmza Tarih Pay Adedi : Sermaye Miktarı : . TL Adresi : YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Şekil Madde 4 Merkez: Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Yönetim Kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir. Bürolar, muhabirlikler ve ajanslar kurabilir ve açabilir. Yeni Şekil Madde 4 Merkez: Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Şirket adresi, Merkez Mah. Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok No: 2 Şişli İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Madde 6 İlan Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG’ de yapılması zorunludur. Ayrıca, 6102 Sayılı Kanunun 1524’üncü maddesi uyarınca, Şirket İnternet Sitesi açar ve bu Sitenin belli bölümlerini, anılan madde ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketin İnternet Sitesinde yayınlaması gereken konu ve içeriklere ayırır, bu konu ve içerikleri Madde 7Sermaye Şirketin sermayesi 20.500.000.YTL (yirmi milyon beş yüz bin)’dir. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1.TL (bir) olan 20.500.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 48.607 adet pay karşılığı 48.607.TL’lik tamamı ödenmiş kısmı (A) grubu pay olarak ve bütünüyle ortaklardan Cumhuriyet Vakfı’na tahsis edilmiştir. Bakiye 20.451.393 adet pay karşılığı 20.451.393.TL’lik kısım ise (B) grubu pay olarak diğer ortaklara payları oranında tahsis edilmiştir. Sermayeyi oluşturan 820.000 adet pay karşılığı 20.500.000.TL’sı nakden ve tamamen ödenmiştir. Paylar nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe paylar hamiline yazılı hale dönüştürülemez. Payları temsil etmek üzere hisse senetleri ya da hisse ilmühaberleri yönetim kurulu kararı ile çıkarılabilir. Madde 6 Şirkete Ait İlanlar Şirkete ait ilanlar, TTK’nun 37/4 maddesi hükümlerine bağlı kalmak üzere İstanbul’da çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar TTK’nın 368. hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması koşuldur. Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK’nun ilgili hükümleri uygulanır. Madde 7 Sermaye Şirketin sermayesi 20.500.000.YTL (yirmi milyon beş yüz bin)’dir. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1.YTL (bir) olan 20.500.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 48.607 adet pay karşılığı 48.607.YTL’lik tamamı ödenmiş kısmı (A) grubu pay olarak ve bütünüyle ortaklardan Cumhuriyet Vakfı’na tahsis edilmiştir. Bakiye 20.451.393 adet pay karşılığı 20.451.393.YTL’lik kısım ise (B) grubu pay olarak diğer ortaklara payları oranında tahsis edilmiştir. Önceki sermayeyi oluşturan 7.000.000.000 adet pay karşılığı 7.000.000.000.000.TL’sı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 13.500.000.YTL’Lik sermayenin, 9.500.000.YTL’lik kısmı şirketin sermaye yedekleri hesabında biriken fonun sermayeye eklenmesi suretiyle ve 4.000.000.YTL’lik kısmı ise nakit artırım suretiyle ortaklar tarafından muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakit sermayenin ¼’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bakiye ¾’ü ise 01 Nisan 2008 tarihinde ödenecektir. Bakiye sermaye borçlarının yönetim kurulu kararı ile daha önceki bir tarihte de ödenmesine karar verilebilir. Paylar nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe paylar hamiline yazılı hale dönüştürülemez. Payları temsil etmek üzere hisse senetleri ya da hisse ilmühaberleri yönetim kurulu kararı ile çıkarılabilir. Madde 8 Pay Senetleri Ve Pay Senetlerinin Devri Sermayenin tamamı ödenmedikçe payları temsil eden hisse senedi çıkarılamaz. Ancak, hisse senedi çıkarılmaya kadar payları temsil etmek üzere hisse senedi ilmühaberi çıkarılabilir. Hisse senedi ilmühaberi ya da hisse senedi, pay sahiplerinin talebi de dikkate alınmak suretiyle farklı büyüklükte kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim kurulu, dilediği büyüklükteki kupürler halinde hisse senedi ilmühaberi ya da hisse senedi bastırmaya yetkilidir. Her türlü pay devrinin şirkete karşı hüküm ifade etmesi ve geçerli olabilmesi için şirket yönetim kurulunun pay devrini onaylayan yazılı bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu hiçbir neden göstermeksizin bile pay devrini onaylamayabilir. Yönetim kurulunun pay devrini onaylaması halinde, pay devri ortaklar, pay defterine gecikmeksizin kaydedilir. Payların, cebri icra yoluyla satılması ya da miras yoluyla intikali hallerinde TTK.nun ilgili hükümleri uygulanır. Madde 12 Tahviller Ve Kâr Ortaklığı Senetleri Genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 402. ve 403 ncü maddelerine göre her türlü intifa senetleri çıkarabilir. Her payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler, hamiline sayılır ve şirketçe tahkik konusu yapılmadan karşılıkları hamiline ödenir. Şirket TTK’nun m.420 ve devamı ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ve kar ortaklığı senetleri çıkarabilir. Tahvillerin çıkarılma biçimi ve konuları Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Anonim Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kar Ortaklığı Belgesi kara iştirakli tahvil çıkartabilir. Madde 13 Yönetim Kurulunun Oluşumu Yönetim Kurulu şirket Genel Kurulu tarafından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresini üç yılı geçmemek üzere Genel Kurul belirler. Yönetim kurulunun oluşumunda seçilecek üye sayısının yarısından fazlasına (A) grubu pay sahiplerinin pay bazında çoğunluğu tarafından önerilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulunda bir tüzel kişinin temsilcinin bulunması halinde, bu temsilcinin tüzel kişilikle ilişkisinin sona erdiğinin, ilgili tüzel kişilik tarafından şirket yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile temsilcinin yönetim kurulu üyeliği sıfatı kendiliğinden sona erer. Bu durumda ilgili tüzel kişilik, yönetim kurulunda yer almasını istediği yeni temsilcisi şirket yönetim kuruluna bildirir. Şirket yönetim kurulu, boşalan üyeliğe ilgili tüzel kişinin bildireceği yeni temsilciyi atamak zorundadır. Madde 15 Yönetim ve Temsil Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhas üyelere bırakılabilir. Murahhas üyelere verilecek ücreti yönetim kurulu tespit eder. Madde 8 Payların Türü ve Pay Senetlerinin Devri Pay senetleri nama yazılı olacaktır. Payların devri yönetim kurulunun olumlu kararına dayanarak pay defterine kaydedilmekle Şirket’e karşı hüküm ifade eder. Pay defterine kaydedilmemiş pay devirleri Şirket’e karşı bağlayıcı değildir. Bu durumda, devreden pay sahibinin ana sözleşmeden doğan tüm sorumlulukları aynen devam eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 492. ve 493. Maddeleri gereği Şirket’in pay devirleri ile ilgili işlemlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir. Şu kadar ki, Ana Sözleşme madde 4’ te belirtilen Şirketin faaliyet konusu ve pay sahiplerinin bu faaliyet konusundaki konumlarına ilişkin olarak pay sahipleri arasındaki ilişkinin stratejik doğası sebebiyle Şirket’in menfaati açısından ve Şirket faaliyetlerinin hedeflenen gelişim seviyelerine ulaşmak için aynı pay sahiplerine sahip olmasının esaslı olması nedeniyle, önemlidir. Yönetim Kurulu 493 (3) maddesine halel getirmeksizin, TTK 493. maddesine göre Şirket’in menfaati, ekonomik bağımsızlığını ve işletme bütünlüğünü korumak amacıyla herhangi bir üçüncü kişiye yapılacak pay devrine onay vermeme hakkını haizdir. Madde 12 Tahvil Çıkarılması: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca çıkarılacak tahvillerin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin ve kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları toplam tutarını aşamayacağı gibi, tahvillerin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında ödenmesi şarttır. Madde 13 Yönetim Kurulu: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun oluşumunda seçilecek üye sayısı bir ise bu üye (A) grubu pay sahiplerinin pay bazında çoğunluğu tarafından önerilecek adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulunun üye sayısı birden fazla ise yarısından fazlasına (A) grubu pay sahiplerinin pay bazında çoğunluğu tarafından önerilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, bu tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin tüzel kişilikle ilişkisinin sona erdiğinin, ilgili tüzel kişilik tarafından şirket yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile temsilcinin yönetim kurulu üyeliği sıfatı kendiliğinden sona erer. Bu durumda ilgili tüzel kişilik, yönetim kurulunda yer almasını istediği yeni temsilcisi şirket yönetim kuruluna bildirir. Şirket yönetim kurulu, boşalan üyeliğe ilgili tüzel kişinin bildireceği yeni temsilciyi atamak zorundadır. Madde 15 Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde belirtilen “devredilemez görev ve yetkileri” dışında temsil ve idare yetkisini yine Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya tamamını ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Madde 21 Denetçi 6102 Sayılı TTK ve buna bağlı mevzuat uyarınca, denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Madde 22 Denetimin Amacı ve Kapsamı Denetim 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, VUK ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda yapılır. Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler, envanter ve muhasebe dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş yasal çerçevede güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetimin kapsamı içindedir. Madde 23 Genel Kurul Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurulu toplantıları Şirket merkezi adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Genel Kurul TTK’nun 419’uncu maddesi uyarınca seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Madde 24 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuatın öngördüğü hallerde; gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları gününden en on beş gün önce (yurtdışı toplantılarda otuz gün önce) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilerek, Bakanlık Temsilcisi talep edilir. Toplantı gündemi ile buna ilişkin belgelerin birer örneğinin adı geçen Bakanlık Temsilcisinde de bulunması şarttır. Madde 25 – Toplantıya Davet ve Oy Hakkı Ticaret Kanunu’nun 410. Maddesi uyarınca, genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Sermayenin onda birini oluşturan pay sahiplerinin Ticaret Kanununun 411. Maddesi çerçevesinde genel kurulu toplantıya çağırma hakkı saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli yönetim kurulunca tespit olunur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır. Madde 29 Kârın Tespiti Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Madde 21 Denetçiler Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok bir yıl için bir ila üç denetçi seçer. Madde 22 Denetçilerin Görev ve Yetkileri Denetçilerin görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Denetçilerin özellikle şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenleme biçimini tespit etmiş şirketin işlemlerinden bilgi edilmek ve gerekli kayıtların sürekli tutulmasını sağlamak için sık sık defterleri incelemeli, denetlemeli, rehin, teminat ve vedia olarak şirkete bırakılan değerli evrakın varlığını kontrol etmek bütçe ve bilançoların hazırlanmasına katkıda bulunmak gereğinde Genel Kurul’a toplantıya çağırmak gibi görevleri yerine getirirler. Denetçilerin diğer görevleri ile sorumluluklarına TTK’nun 347354. madde hükümleri uygulanır. Madde 23 Genel Kurul Toplantıları ve Toplantı Yeri Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak düzenlemeye uygun olarak toplanır. Genel Kurul her yıl hesap süresinin sona ermesinden sonra yapılır Genel kurul önemli acele işlerde olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir. Genel kurul şirketin merkezinde veya daha önce ilan edilmek kaydı ile yönetim kurulunun belirleyeceği diğer bir mahal ve adreste toplanır. Madde 24 Toplantıların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Bildirilmesi ve Bakanlık Komiserinin Huzuru Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Toplantı gündemi ile buna ilişkin belgelerin birer örneğinin adı geçen Bakanlık komiserinin de bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Madde 25 Oy Hakkı Her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri TTK’nin 369’ncu maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurul’da pay sahibi olmayan kimseler tarafından da temsil ettirebilirler. Madde 29 Safi Kâr Şirketin bir yıllık faaliyetinden elde edilen gelirden amortismanlar, Yönetim Kurul üyelerin ücret ve huzur hakları müdür, memur ve işçilerin şirketle anlaşma ve iş ilişkileri bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek prim ristüm kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşülerek TTK’nun 467. ncu maddesi ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre düzenleniş bilançoda saplanan safi kar dağıtıma esas kabul edilir. Madde 30 Safi Kârın Dağıtılması Safi karın dağıtılmasında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır: İş bu anasözleşmenin 29 ncu maddesine göre tahakkuk eden safi kardan, 1. Öncelikler, a.Kurumlar Vergisi, Mali Denge Vergisi ve diğer kanuni ... yükümlülükler için gerekli karşılıkları, b.%5 kanuni yedek akçe c. İtfa edilmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yatacak miktar ayrılır. 2Bakiye karı kısmen veya tamamen dağıtmaya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap yılına uyması şarttır. Madde 32 Yedek Akçeler Yedek akçeler TTK.nun 466 ncı maddesinin 1. fıkrasında öngörülen tavana yani ödenen ana sermayenin beşte birine erişilinceye değin ayrılırlar. TTK.nun 466 ncı maddesinde belirtilen biçimde yedek akçelerin harcanması durumunda eksilen kısım için tekrar aklama yükümlülüğü doğar, Yedek akçeleri yasal sermayenin 1/9 oranını bulduktan sonra TTK’nun 466 ncı maddesi 2. fıkrasının 1. ve 2. ve 3. bendlerinde gösterilen paralar genel yedek akçeye ayrılır. Madde 30 Kârın Dağıtımı Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Madde 32 Yedek Akçeler Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.