Catalog

tütünbankTÜRKİYE TÜTÜNCÜLER BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İSTANBUL Bankannz a*a£dak gunderm şorusmHt jzere 12,U"9% Pazartesj gunu saal 10 00 da, Ege Paüs Cumhunvet Bukar So 210 AİsancaMzriMr adresınde bır Olaganüstu GenH Kurul loplanbsı akJedereknr Kenddenru vekıl vasoa&ryta ternsıl etürecdderaı tanzım edeteklen vekÜetname tormu avagıda gosıer imıştır veiaktname vermefc ısteven pay sahjplerırun vekaletname tormunu doldurarak ımzasmı Notere onaytatması veya Notenre onaylt ımza M Saym Pay Sahiplermn bılgı edınmHen bHıitflen gun ve saane toplantryı teşmierı nca olunur GÜNDEM: 1 Başkanlık Orvanı Secvm 2 GenH Kurul toplariı hJtanagtrnn ınttalanması ıçm Baslcanlık D'vamaa vetiu venlmesı Yıl ıçmde boşatan Vönehn) Kuruhj uyeiidenne seçılen uvelenn uyeltkiennırt tasvtbt ve gorev surefe* nm tesbm *- Anasozlesnıenm 30 madde* tryarmca Denetçı seçım vapıtmas- ve gorev surelenrwn lesortı 5 Denetcılenn ucrerfennın I H M I koniisunda mczakere ve karar al nrnas b- AnasozJeynenın 9 12 14 15 16 21 22 . ) 26 28 31 32 40 41 43 46 47 5Ove53 maddelerının degısttnlmesı korxöunun muzakeresı ve kaura bagtanma&ı ESdŞEKİl MADOE 9. PAYIAS, PAY llMUHASEtLEKİ VE PAY SENETLEKİ 9.1. Bdnkanın paylarırui na*« nermjye kjrylıjınoa ıbdas edılmesı payiarm ttıban degerlennm 100 000 YU7BİN*TL-Sinıgecmemesı payUn lemsılen çıkaniacak pay senertenrnn Unumınn Bankalar Kanununun geçıcı 2 mdjı hukmj saidı olmak u ı yazılı otmalan ve Menkul Krvmetler Borsasına kole eoSlmelen zorunludur ta^van vekatetname loonunj Hdrmes* gerdtmetdetfet Işbd vek&etname formu bankjmLz merkez ve şube*er iden de lemm edıtebtltr M . Nama yaolt pav senetien b»nUn«ı uovaruru kayıtlı sermave mıMannı ve lescıl tanhını »enedın rhbar degermı sahıpieruiKi ad ve joyarJUn ıte fkamet&aWartnı senet bedet«nm tamamen odenmiî otdugunu paytann tertıp say»ı veya hariinı ıhtrva etaesı ve bma Yönetım Kurufu Baskam veya Baskan Vekılı olrruk uze*e banm Srjına ıruava yetkıiı otaniarcUn en az tkısı taraıtndan ımza ecMmış ofenası sarttır Imza damga veva muhuf sHümde olabılecegı gıbt mafbu dahı olabılır *-S- Nama yazrft pay seneilen uzerlermde kumUn muUtvet mt>U ve refon hakijn ve bu haklvın sahıplefi k mtiAae TJKnın 325 mdsme göre tuoian banka (Uv cfettertne kavdedıiıc 94. Mama va^rfı pa> senetlennın devmnn banluvJ kaı> Hukum ıt^de edebtLmesı ı^ın hanLamn pay deflenne kâydedılmm >ant»r Ps% dpflerıne kavil banlu Yonriım kurulunur kararıru mu^terıden yafnJtf 9 T Olen onagın mtr«çılaı»wt pay denerıne kdvdeöıSmesıne Ttuvdiakdi H;»! v^faset ılârrtmııi dıgef suretterle pjv kiıup edefietın pav cMtenne kavdedılmelerıne muvaUkaı N;II de bu ıkjftdbı kanıÖamava hukulten yeteriı görulecek bHgHerm tunLav^ 9J. Bankanm ıstırak ettigı orukhk ve kuruluşlar sermavHenne tştırak eden 9 9 Bankaıwon^sayisııwyuzdenaia^öusn«sıneyoiaçan(Wtr(ş>ml^ı huiurmerı de sakİKk MADOE 12 İNTlfA 5Ef*TlE*f 6jr\ka kuruculan çm nama yazıi 250 ıkrvuzHlıl adet intta sened- ıhd« edtlmşt* Bu HADDE 14 ANA5OZLEŞMENİN DEGrŞTİtİLMESr SHUMVE AKTlltllMASJ 14.1 lurk Tıcam Kanununun 386 mds. n* BankaUr Ka.nunu'iun 2"1 - n d s n n . T o l u le anasoziesmenm iuruculara ılıskın bulunanı hanr, dtger butun hukumlen değtst nlebd pjy senetlefutı wft L kanununun S alarrvjriar ve fehtn otarak kabtil edemezler dim.n } no lu (*tastndi ön«Qnılen m n almmadan y n pay senedı devırlea pay deAenne Ljvdedıtemu. Twi Ticaret Kjnununun 32S )i guna ıtıbarı kıymetı slmayıp bunlar yalntz bu anasozteynenın 51 1 naddesı muc4xnce safı kazanctan ıstrtade hakiunı temın eder lı Lzmler almmrç GenH Kurulca usufcjnre karar venlmts ve dıger kanunı merastme uyulmus olmak kosulıkrasına ve aerekKgtnde dıger ılpi mevzuaö r 14.2. » U d ^ m ^ n 14J. BaNutar Kjnuunun M m l » uvannca h»nk<t luuitı srrrruve üvanjnm amnhnemda zunjnluJuk bulundugunun Hjzme ve D^ TICJIW Musle>arlıgının tu^> oldu^ı BakanlAçj bildinkiiftı hallerde temuye amnrnı konusundaki karartar topfam orbnn % 51 ı fc aknabılır 14.4. Yömtnt Kunıkı artmm kvan ıle b ı r i l * pay tenetlenrun rıkanfarusj kofuJUnm Se<rtuve Piya&fe Kjnunu Turit Tıca(« Kanunu ve BanluU Kanunu hukumlenne göre u p t v 14_S Yöf»tim Kuıulunun cıkvılaH} termayentn artınirrusınd 'l^kın ijfanndd ak&ı ongorulmu; olnudıkça pas sahtpiennden her t»tı yem payUröan banfca semuvesındeİd MîHazır payUn ıle oramıiı mAurria alabıl rter Yânetim Kuaılu pav sahvleme venlecek pav^ann ıhraç bedHtenru T ü r W Ttcarel Snılı Oantnı ıle bankj rnerkezmın buluıvJugu verde çıkan en AZ tw gazete ıle lUn edr» Yapıbn lianda pay uhıptennın yen pav almada ruçhan hakljnnı kuHa aabılmekn »çwı betaVnecek sure onfae^ gundrr az olamaz I4A YûmOnı KunAı yedei ak^elenn ve bu arada Vet^ı LKui Kjnt nunun ^Uikerm 298 md ;ınc sofe lesbd edılen renıden de&rieme tonunun ve da^tılmam^ Uriarm kuUamtnusı iufffıyle de çıkanbnt^ spfmayenın artırtİRUuni karar web*!if 147 İotvİMn Kumhı arünUn «mıayeve iıryiık ıhdas edılecekoJan >*nı payların ılıtun dtffteriefindeo tazU b*r bedelle pf>ml otara* ^ıltafttnusınd da kîwjf verebılif Bu ukdırde ıtttarı defrfden fazia otarak e4deedıten luUr TTX nun 4b6 md»ının ) no !u bendı hukmu dairnmdr kanunı yedefc akçeye ekle^ır 144 ldİ kendtsme vçn!m^ oUn butun gsycien 149 I MAODE 15 VÖNETtM KU1UUNUN GÛOV VE YTTKttfdd 151 Banka yonetım kurulu uratından ıdare ve temul eeMır Banka adına duzcnJenecek soztesme seneı kçkaletname ve dıger butun beigeterın hankayı bagiayabılmesı ıçın, bunlann baMamn unvanı ahma Konulmus, ve yonetım kurulunca h t'Oi'et sıcıltne M c i ve Turkrye Tıcaret SKIII Gazetev nde vaymlanrnış olan yrtktlı ımzal^r sttVulennde bHnt Ien ko^ulfara uvgun olarak en az rfrı kıurnn ırnzauna tapfrusı şaritır 15X Yoneüm VuruW bankaran amac vefeonuMJnagHen het turtu rç rslem ve HizSesmtlenn yapilmas . t harkanm matUnntn ıdares konutarmda um yetkıtt okkığu gıbı kanunlaf ve bu aru6ozle>me tprvfj yapmakia da vukumluduT Bu cumleden olarak vonetım kurulu 15X1 Bankanm amar, ve konuuına gı«en ve kanurUar veya andsoziesme 'le açıkça menedılmerrH) ve onceden ge-iH kurul karan a' jvnası gerekmeyen konular hakkında karar almak 15X2. GenH lcuruilanra alınmrj oian karartan uvgulamak 15X3- Anasöziefmede yaptlacak degifdddkJer ve ozeUıkle eklenec# veya katdtnlacak maddeier veva hukurnle' hakbnda genel kunjia onefilerde bulunmak 15X4 GenH kuruKân olaftan veya olaganuslu olarak loplantrva çâ|ımuk ve gundemlennı <»ıptamak 15X5 Bankanm bdanço kar w zarar hesaplannı ve v»"'k calışma raporurnı duzenfemek, uıı Urdan djgıtrfacak ve vedek akçeiere avnlacak mıklartarı bedrleyerek çalı>ma raporunda acıkiamak vebu konutarda genH kumU önenteırJe hjtunmak, amlan belgHen mceiemeien ıcn denelcılere vermek ve sonra da onlarm raportar ıle bırltkle genel kurulun ou£an toplantısından en az onbe> gun once bankanm merkezınde ve subelennde pay sah*pler)nın ıncHemeienne haztr bulundurmak ve bu hususu ı^net kurulun uplantıya çagn ılanlan ıte meklupiarındj belırtme* 15 1M. GenH Muduriugun yazı ıle onerecegı Kredıl«r> Sankaıar Kanunu hukumierıne uy^un olarak karara bağLmak 15X7 Badu adma yurt ıçnden veya dqmdan her cesıl temınatlı veya lemrnalsız kredıler ugtamak veya borclanmak 15 1A. GenH Kurulun karanru müsienıden tahvıl çıkarmak 15X9 Amac ve konusuna gııen if ve »şlemlerı vurulebılmek n,ın gerekiı olan veya aiacaklanndan dolayi edmılmesı zurunlu mallan bu anasrjateynemrı 6. maddesı hukmu yercevesınde edknmrk veya ınsa eknei ıcabmda bu L&>mmazian utmak veya Uampa etmek, bankanm Oşmnuz maJUnra lernın etmek 15 2.10. Bankamn amac ve konusuna gıren ts. rşlem ve soziesmelerle rlgılı olarak hakerne ^ıtmek sulh otmac ıbra vermek davayı kabul veva davadan teragat etmek, 15X11 IdarefcorrmesıoırîuyHenm ve yedeklerını seç/nek calıynalan hakkında her lurlu bılgılert memek ve komılen>n yaıışmaiartnı denetlemek 15X12. Şube boro ve temsıkıl'kler acılmasıru kjra* vernek 15 2.13 Bartkom >ıNık ı,aiısmd prograrrHnı butçesını ve DersonH kadrosunu saptamak 15X14. Sankanm genH muduru ıle genH mudur > jfdırm ıUrmi ve sube mudurlerm aUmak ve bunlann ucre^lenrtı belırlemek ve ıcabmda ıslenne son vermek gereken hallerde yukanda sayılan ve sayıfmamts olan personH 'le hkzmet »ozlesmelen yap- mak 15X15 Banfcada gürevh oianlardan gerek ve ıhttyac gorulen gorevlılere b.mka adına ımza vetkru vermek ve bu vetfcrnın derece srni' ve kapsamını belırlemek 15X16. Murahhas üyHer ı k goreviı uyelen seçmek ve atamak. gnrev w veduierınm urur ve kapsammı oH<riemek 15X17 Murahhas rtyeler ıle gorevlı uv^lef dahtl çalısmalarmı mulmeve deger gurdugL banka çalrunlarına ık/amtye uzmınal prım ledavı masrarian ve harcırah gıbı odemHer yapdması hakkmda karar almak ve ıtgılılere gereken vetkılen vermek, 15X18. Bankanm tşlennn gwıstne gore gerekiı gorulen butun soruniar veya Konularla >l^lı raporlar hazıriamak veya hazırtatmak toendı kararlannm uvgulanmasma nezaret effnek uzere uvHennden olusan u n t * vera komsyonlar kurmak vebu komıle ı.e komtsyonlara katıbnlann fıuzur haklar m saptamak 15.2.19. Bartiu tslen hakkında kendılenrn avfbnlatmak uzere bankanın pay sahıplerıyie veva bunların beflı u r pav oramna uh«p bulunanlan >!*• ozH loplantılar yapmai 15X20. Baniu penonelı v n kuruimu» veya kurulacak Emeklı ve Yardımlafrna Sand^ı vakıAanna veya daha degışık snyal amaci^rla kunjtacak vakıf veya fooUra kat<lmak v«'veva bHlı oran ve ıruktaharda surekit veya gecKi olarak atdat ve/veya kablma pavı odemek 15X21 Sankjmrt konusuru gnen ve lurk Tıı.anH Kanunu ıle Bdnâalar kanunu ve dffter ılıylı me>zuat!a eenct kutufun ve dtger orRanlann nnunhasır yetktsine bırakrimarru& olan ıs ve ıstemien yapmak vetkı ve gûre'V'iennı haızd" MADOE 16. YÖNCTtM KU8AHU UYE SAYrS UYtLfKlN SEÇİMLEKİ VE YUKUMİUİUUfRİ 16 1 Yonetım Kunılu bej ıka yedı uyeden oiusur 16J Uye saym bes kışKİen a oimamak uzere genH kurul taratından bHnienır ve nHtHenen ^av«İJ uye lecılır 163. Yonetım kurulu pay sarMbı uyeierden oiuşur Pay sarMbt oimavan ktmsHer vonetım kuruiu uyHıgıne secılmiilerse ancak pay sariıbı srlatını kazandiktan sorva qe baslayabilınVr 16.4 Pay sjhıb> olan ttuîri kısı yonetım kurulu uvesı olamaz AncA tuzH kı^ınır- temstlosı olan gerçek kcjjler vonetım kuruluna uvr ifc-5 Bankanm genH muduru ve bulunmad^ı hallerde vekıiı yonerım kurulunun uo.. uye3«d>r 16.6. Banka yonetım kurulunun BankaUr Kanum,nun '1 maddesı 1 tıkrMinda bei mlen mtflıkler znuntudLr Turk Iıcaref K 315 maddesmın 2 nkr*. ıV Bankalar lUnununun 31 nuddesı hukumlen kapumtru R t m _ _ _ _ _ _ 16.7 Deneiçıter denetçıllk gorevlerınden ayrimadan vonetım kuruiu uvHıgtne seçılemezler 16X Yönetm KuruJu. baskan ve uyelennden her btnnın banka esas wnnayeMnin en a % 1 mt temsıl etien pay ^enedıne sahıp olmabri ve yonetım kuruluna wc,UmHerınden sonra bu pay senetkenm 1C Merkez ftankastfu makbuz karşılığında levdı etmHen zorunJudur Banka sermayesmırı % 1 2) OÛÜ 00U TL m ayyoru uıUm aranmaz ve levdı edtlmez Yuiadu yukûmlulükler bır luzel kıpvt lemsılen yonetım kuruluna stcılmıs olan uyeierın kendılfrı ıçin deg»l temwl eOAletı luzH krsı *c>n soz konuudur T C Merkez Bankauru levdı eiMen pay senetltm uyenm genH kurul tardlmdan ıbra edılmesıne Ladar gorevınden dogan sorumiulufta karvı merhun hukmunde olup baskalar TJ devredılemez bır borca karsıiâ goslenlemez adwu levdı edildıklen kısıienn banka yonehm kurulu üyeh» görevındm dogan mal< sorumluluklan dısında haczedılernez 16.9 YöneOm kurulu baskan ve ûyeten Bankaiar Kanununun 28 maddVf geregince yeıtnn etmeden gt»rpve ba^iavjrruzl^r 8u mmsHenn ijorev sureıerı sonunda yrn»o>n seCılmHen durumunda yentöen vemtn efcneten gerekmez Yemın tutanakUnmn mahkemece onayii bw örnegı hankaca yemın tanhırt ızleyen bır hana ^mde Hazme ve DT^ Tıcar^ Musle^aHıfiına şpnöeniu 16 10 Yonetım kurulu başkan ve uvHeri Bankaiar Kanununun 2<i maddmne gore Haz ne v** tJrj Tm jre! Muslesamgıru mal beyanınria buiunrruk zorunOadırtar Bu zorunluiuk gorev sureien boyunca 5 yılda bn olmak uzere deyam eder MADOE 21 KUtUt SEKIETElL TUTANAK VE KAHAt OEFTEU 21 1 Yünettm kurulu kararlan uyeter arasmdan seçflen veva dışandan aunan bır sekreier taratmdan satır arjlannda açıklık ve çıkıntı oİmavatafc sekılde tutarıaga ge r ırfır Tutanaga lopianiıda hazır bufcnan uyeienn adlan ve soyadLn kjpUntı gunu ve uatı uyeienn ne yonde oy kulUndtklafi alırtan karariar ımzalı muKaietel semlert ıle duruma («ure gerekl gtıruien dAer huMJtUr yazıt* ve toplartida huır buhınan uveier rle kunjl seknien taranndan .mzaiamr 21 2. Yonetım kurulu karanannm geçeritlığı t u u n d ^ vazılıp toplanttva kanlan ve lınplant te karar nnaptan <,>n vetertı uvıda uye nraiınoan ımza edtlmıs olmaUrına bagtriır 21J >onetım kurulu kararlanna ılışkın lutanak TTK nun derterierie ırgıu hukumlerı RereflırK? onaylanrn<^ mute«els«l u v u rumaralı yonebm kunjkı karar dettenne yaptslınlır ve yaprftınian tutaruk yaprakUnnın kenarian karar denenne de (a>acak jekılde hjnfcj ka^e4< ıle damgalarar MAODE U. YÖNETtM KU1UIU UYHElNlK SOKUMLULUKUUtl 22.1 Yonetım kurulu uyelen bankanın tdaresı ve lermılı ıstenn. Rorurkm Bon,U Kanununda genel obrak vekıi n,m ongurulmus oian cUtkai ve ozem gostermekle yukumiuduriet 22X Yonetım kurulu uyefcnmn banka adma vaptddan ıs ıslem eyiem *e soziesmH^den iorumlulukUr rukk Ma Turk TKaret Kanununun 336 ılâ 341 maddeien hukumlen ıle dıger mevzual uygulamr 22-3 Yonetım kurulu uyelen ıle UDM uye olan genH mudur Hukuk Usukı MuhakemHerı Kanununun 245 mdwmr> 3 no Iu bendınde yazılı sekılde hısvnlâ. veya evlari>k'abnası ılebafttı bulunduklan iumsHer hakkmdakı kredı lemınai ve ketalet onen lennffi muzakefesıne katılamazi*r ve bu ısler hakkında oy veremezVpr ttovV txr hususui muzakpreu ^ozktmuMi oidugunda 'Igılı uye yanmiik dereceMnı vonetım kuruluna b>Uırmeye ve durumu u tooUntmm tutanagına yazdtrmava mecourdur Aksı haide bu nrdenle bankamn u|rad# zarartaıdan $orumlu olur 22.4 YöneMn kurutu uyHen kurul toplanulannria banka genH muduru ıle dder gûrevlılerdm ışlern genel ftıdısı hakkında veya bHtriı «onulardj rjtkı ve actklama rstevebtlırter Lyeter vonetBn kurulu toplanoLart dısmda gorev-iılerden t»lgı ntevemezler ve ışlerı hakknda ontara satoen lalntat veremezle' Uyeler baaka ıslenne ılrskm gorus muUUa vc onenlerırtı yonetım kuruluna getuebflırter Murahhas ve goeeviı uyetenn gorevien cenrevesınrJekı vrtkılert saklıdu 223 Yoneum kurulu jyetennın banka tie tşlemtef >apma ve rekabet m « tunuUundâk yi^aklılıkUn KailuMa lurk TıcMet Kanununun 334 ve ÎÎS madaHert ıle BahkaLv Kanunu hukumlen uyguW« * MADOE 25 KOMfTENİN KUtUlUŞU YTTtUfll VE UCIETlERı 25 1 Yonetım Kurulu Bankaiar Kanununda yazılı gıxev<en vapmak uzere kend u-yeien araundan -^ceceftı ık uye ıle genH mudur veya vekılınden olusan ur, knılık bif kredı komrtesı kurar KorrMtenın ttaşkanı vonetım kurulunca seçtlır 25X Yonetım kuruJurca ayncj. mazeretlen neden le toptartıva kattlamavacak olan ıdare komıtesı uyest ye»ıne gorev vapmak uzere ıkı vedek uye settlt* Yedek uvHer m l uyelerm haz» butundukian iued» kom«sı lop(anhiarwa da oy vermemek koşulu t> lulılabılırler 25 3. Yonetım kuruJu bankau a^ılacak kredtlenn v<enimevı fkp ve k.osutUnnda uyum utflanması amaı yla karafj baglanmak uzere genH mudurlukce kendKme arz edılen kredı önenfcnnm ılkın ktedı kormle»nde mcetenmejırH ısteyehıltr 25.4. Kredı komHHi uveienne ve bunlann yerme loplanlry-a katılan yedek uyeiere kaüldıklan her toplantı ıcm mıilan yonetım kurulunca upunacak nr ucret verılır. Kormte uvHen ıle vedekiennm gorevlen tle Jgrfı seyahaı gıderlen de bankaca odemr MADDE 26. UttDt KOMrTES) HAftAI DEFTEH Kredı komıiesı kararlan Hazsie w Dış Tcarel MuslesarİıJından aiınm^ ulan rnuuadeye dayartı(arak vaprak.Un noterce tasdıklı ve mutesHsıJ numaralt kalamuza seklınde tutulan kredt komneu karar OVMIMM satır araUnnda açıtklık bnkılrnamaB vecrfuntı otrnarnak kosuhı ıle tarih w numara smsıyla gunu gunune kavdedtltr w her karartn alb komne uyelen larafındarı ımza olunur Katamoza şpkimdeki bu dehet yıi sonunda c ıMeflırıİK MADDE 28. GCMa MÜDÜtUN Yt YAtDtMOLAMMnJ AIANMAS1 28.1 Bankanın genH muduru yonettm kurulunca uyelen arasmdan veya drsanri>n alamr t enel mudurun Bankalar Kanununun 24 rnaddeurun 1 fıkrasındakı nnHıkler ha<z olması sarttır 28.2 GenH mudurun gorev surm ucnetı ve drger malı hakbn aunmavna Irskın >onrtim kurulu kjrarmda leshK eöılt n 2 tıkrmru gore fmzaUnmastnı takıben T C Merkez Bu arada a) Bankanui butun ıdan qlenm ve ıslemlennı mevzuat banka anasoziesmesı ve yonetım kurulunca abnatak urartar daıresınde yuAjinwi b) Banka yooettrrnnın gefektwd^ı ber rurtu onlemlerı almak »cabtnda altnmas nı şereklı gordugii onlemlerden vonetım kurulunu haberdar etmek c> Bankamn yıllık çalısma programı ıle bütce ve kadrotanra hanrbmak ve bunlar Kaum *v ıran 1S me kadar voneiım kurulunun ıncdemeurte ve onavma  Banka adıru ımza vetlusını naız otanlar dtfmdakı personelı atamak ve azıetmek e> Bankanm ucer ayUk hesap airtİenm Haz>w ve Dıs Tıcaret MLKtesarlı^ınca bHırlenecei »asiara ve umege uv^un nlarak hazıriavip yonetım kurubna sunmak ve ELankalar Kanununun 5b md 9 Bankası tle analan Mu4e>arlıga jçondenrtek gıbı huuMİar genel mudurun görrv ve veftıler umlesmderrfiıı 28w4- GenH mudur yardtmcıUtı da yonetFm kurulunca BankaUr Kanununun 24 md s»nın t iıiu-^ında bel mlen nıtHıkien haız olan kK-seier aıasından genei mudurun onensı uzenne atarur GenH mudur yardımcilannm gorev sunHerı ucretlen ve d<ger haldan atannulanna ıl^kn yonetım kurulu Ltrannda bHırlenır 28.5 GenH mudur kendmne vrlcalel edecek uian genH mudur *ardınxısır)i ^elırieyetek yortetım kuruiu »e kredı komıtesı baskanlıklanıu yazıiı olarak \nUutt MADDE 31 DENET0JĞE SNGB. H A İ İ f l 311 Turk Ttcaret Kanununun 3î S md-smın 2 fıkra*» v»* Bankalar Kanununun 3! md *ı nukumien kapsam<rM gıren kırmeter ıle yonetım kurulu uyeJennın usul ve (urugundan bnvte ey ve uçOncu derecgye kadar <bu derece dahıll kan ve nhrt haımlan ve baska bankalann denetcılen ıle yonetım kurulu Uyelen deneiçılıge **< lemezleı seçılmtşlerse ou set m hukumsuz okır 31 2. Denetcıler bankamn memuru da oUmaztar 31J Gorevien sona e«en yonet»n kurulu uyelen genH kurul Hfaiından br<ı edılmi} otnudwr,a denetc lıgt- »et; emezler MADOE 32- DENET0LStİN CÛ8XV VE TUKUMLÜIUKUIİ DenetcıW Turk T d.aret Kanununun kendılertne yukledı^ı gorevlen yapmaida vukumlu oiduklan gıb< bu ka-njn hukumlenne gore hesap donemı sonunda banka genH kuruluna hıtaben duzenleveceklert yılhk raporiardan baska Bankalar Kanununun 26 maddesıne gore hesap donemı basmdan ıhbaren hei u^ ayda b" bankamn bu kanun ve dtger mevzuat ksrfrs-nöaki durumu'U ılıskın btr rapor duzenlemek ve ouzenledkter' raportarı an oldugu donerra ızleyen bır *y ıçınde banka yonet>m kurulu >le Hazıne ve Dış Tıcaret Mustesarlfma gondermekle yukumluduner Denetcıler bu gorevlen dtsında aynca 1 Barlamn yonetım kurulu uyvien ıle ısbırlıgı vaparak bılânı;unun tanzım sekfım bHırtemek ftankanm tslemlen hakkında bılgı edinmek ve dener ve kayrtlarm rjogru vr duzsun Mulmasıra saglamak am<K ryla u«,er avlık raporiarım veımeden once bankaniTi dener ve OeigHennı mcetemek Bankamn çalışma program ıle butcesının uygulanmasmı ve bııan^osunu denetlemek Pay sahv*ermtn gervTkuruı -nolanitlanna kadlabdmHen ıcın kanuntar \e aru«ulesnie ıte ongonjlen kusullann venne petınlıp gennlmedıgtnı mcHemek. Genel kurulu, zorurriu ve tvedı vdenler bulunması haJınde olağanustu ve yonetım kurulu UJH -hmal halınde de ulafan vevs ola£<* T i"9u loplantıva ca|:ırmak 6. Uygun gördufcten önenlerı yonettm kunjrunun ve genH kurulun topiantı sundemJenne koydurmak 7 GenH kurulda ve TTK nun 3->* md sı >artlar rercevesınde yonetım kurulu loplaıntıtarında haztr bultG e H u k b e > ç( y p a 8. Bankarun uçer ayhk heup ozederım ınceleyerek ûrtaylamak «e Mfresmde Haz«w ve O$ TKaret MLJMt-sjrl-$ı le T C Merkez SanUsına göndenlmesı tçm uyanda bulunmak 9 Bankanui ronetvn kuruiu ba^Kan ve uyelen ıdare komttesı uyelen ıle genel mudu< ve yardımcıUn d^hıi tum mudur ve memorlanrun kanurtlara ve banu anasozfevneune aykın hareketterını garmelerı halınde bu^l grieır dayal> ofarak belırtraek, 10. OeneİvA gûrevlen iiraunda ıdare t^ierme aıt olmak uzere ogrendıklerı nokunUn ve yotauUıkian ve kanunlar ve ana&ozleyne hukumienne avkın hareketierı bunlardan wrumlu oLanlarm uüu olan makama ve vonetım kuruiu başkanına veya veiu Ime ve ânem nedenryte gerekme genel kunıla bıld«rmek 11 TTKjun 141 md M şarrian çerçevesınde bartkav-ı temsılen vonetım kumlu uveJerı aleyhtne tazmına! davası jymk de ver»ne (î n duzenlevecekien rıporUrda bH MADOf 40. CifStl KURULLAI1N TOflANTl VE KAIAft NtSAPLASI VE TOPtANTINtN EITELENMC5İ 40 1 Genei kurullaı Turk Ticaret Kanunu ı!e bu ana*culeynede MHT^ huKum bulun^fi haller rw>c oJrruk uztff banka e u ^ sermâvevnm en az donte bınnı temul eden pay uhıplennın huzuru ıle tDplarHrtar lİk topbrtıda bu neap sa^anamadı§ı tandtrde genH kurul y*mden loplantrva («ftrrftf Ikmcı topianlKİa haz r bu)Lnan pa> uhıplennın temsıl etlıUen eus sermjyemn rutan ne oiursa oİHin »enel kurul muzafcere yapmava ve karar atmava vetfutKbr. Kararlar kuruida mevcut oyWın çogunluftu ıle alınır 40X Turk Tcarel Kanununun 3S8 maddeurun pa> ^ar»pler>nin taahhulker rwn antnlmdst.ru tunkantn tabııvetın<n nev ımn v« jgra^ konusunun degıjlınlmestne ve dıfteı arusozlevw def^ıUddenne ıhfkm a^rtaftınimif toplantı ve kar* nnabı hukum- lerı ıle Turk Ttcarct Kanununun O2H KıplarKı ve karar ntuplan on^oren dıftet emredtct hukumle( mkitön 40J. BıÜnçooun tasdfcıne tlı^kfn muzjiere çofturttuguo ve bankj esas sermaves mrt ı>nda fcrıne sahrp oljr jzmlıgm «temı uzenne b*r sv vnraya bvaiıtltr Kevfryrt bu arusozleynenın 1^ "* Mcrranda betırtılrJıfı fekılde ılan edıtır ve mekıuplana pav h l b r i d lsahvlenne bridmltr «jtnlıjın tsıerrH uzenne btr deia ertelendtkten sonra LiUnçonun tasdıkıne lı>kn -Tuzakerenırı gen btfantrrvts n>n azıntıkça ıstenebttmefi x;ın btlançonun Vıraza u^ravan noktalan hakkjnda ıtereken açıklamatann yapılmam<> olma&ı >a/ttw MAOOC41 H Y SAHİPlButltN OV HAJtLAU VE KUUANUMASIYÖKIÇMİ 41 1 GenH kurullanla ortakiann &ahtp oldukbn pay saym kadar ov hakları vardtr Ancak Bankalar Kanununun 5 md urtın 3 no Iu tılua» gere&nce banka lenruyeMnm % 10 ve daha tazlauni uhu) obp da kanunun kurulu$lar ırın aradıgı nrtedk ta^mayan veva kaybeden onaklara M ry haklan ıle vıne Banfcalar Kanununun geçıcı 2 mdsı ^etpgınce w u >azi4ı haie geti/ılmemtî oian hamrfme vazılı pay senerlennden dogan ov haldan Tjsarrut MevduaH S^gprU Fonu tarafından kuHanrfif 4 1 X Uzennde müfa Kakkı buiunan p^v veya pay «enetlermden doflan ov hakkı ınMa hakJu uhıbı veva lerm-tk »ı Uraltndan kutianılır 413 B d b d f l hb b t h i d b l 11 4 d h l413 Btr psyin veva pay senedmm bırden fazla >ahıb« bulunması haiınde bu anasozlesmenın 11 4 md » hukmu uygularur 4 1 A GenH kurullara katıİma veya ov verme jkiunt haız olan gen;Hı kıy ortakiar bu KakUnnj bızzai kuıldndbtieCTİİen gtbı bu maddentn 41 6 no kı nkras TuzH ksı olan ortakiar geneJ kurul UpUittiannda kendılenn. lemsı'cılen aracılıgj ıle a«leten lemsil ettırtrter 41J. Kûçûkfcr ve kısılUÜr genH kuruJUrda kanunı r btr vekıl aracıhgı <le de kuKanabıtırief- V kuflanamaziaı ı kanunı mumessıUerı aractlıgı ıle lemsil ediltrier 41 A. Banka ttas sermaye&ırm t > ve daha lazijsına sahıp otan ortaklâı tle >«oetim kunjlu ba^kan vv uveV* dJenp^ıleT ve bınnct derecpde ı m u y « i ^ne sahıp oUntaf vekıl oUıak a Bu sayıtanUr d^mda kalan kımsHenn veU olarak kullanabıleceklen en çok oy savıst tupiam oy sayıstnm % 1 ını aşamaz 41 7 Vekaİeiname ve lemsil bHgetennm metınlen Senruve Pıyasasj Kuruiunun vekaleten o> v-ermeve tışlun duzenlemelen çercevesınde vonetmi kurulunca hetırlerMr ve genH kuruHarm lopianüya çagnlmalanna ılıskın ılanlar ıle mefctuplarda ver alır Vekaletname ve temsıl bHgHennde payiann veAeya pav senetterfnnn savsı lertıplen ve numaraİannın goslerılmesı ve pay senetienntn genH kurulun topiar* gununden en az b» hafta once bankaya venlmesı ge/efciıaır 4 1 A Turk Tıcarel Kanununun oydan voiouniuğa ılı^ktn y* md^ı hukumten uilıdır MADDE 43 GFNa KUtUt IAŞKANI, COKVLERİ VE BAŞKANLrK DİVANI 43 1 GenH kurul topiantılanna yoneüm kurulu baskanı veya bdşkan vekıh ve bunların bukınmamalan halınde yonetım kurulunca uyelen araMndan seçılecek bv kısı başkjni'k edet 43 2 GenH kunj< baskarHrttn görevı. nauzakeretenn duzenl bır şektlde vaptlmasıoı ve föpiantı u*anâ|ırun usuiune uvpjm olarak mhjimasmı saglamakhr Basjtan eenH kurulda yaz Jı t apılacak tekMlen en ç genH kurulbn muzakere ve oyuna sunar GenH kurul baskan gundem maddHen müzakere edılıp karara DagUnmcaya kadar muteadrM oBırumlar yapıimak suretıyle topünonm devamma karar verebtlır 43 3 BaşkanliK dıvanı şenel kurul başkam oy toplayıcıUr ve katıpten oluşur 43 4 Genel KunMa ovlar ırjplantıda hazır buiunan ve en cok pava sar^p oian uç pay uhtbt veya term.kıler tarahndan topUrnr Bunlann kabul etmemelon halınde yerienne açık oyia başkalan seçılv Yonetmı kurulu uyeierı ve denetçrier oy toplay<t- mazlar 4J-5 Ge^H kurulun k ü * ı genH kurul baskanı tarafından stamr MADDE 46- SANAVİ VE TtCAtfT lAKANUCl KOMfSEH VE TOPLANTI TUTANACl 46.1 Geneİ kurul kararlanmn gecerlı olabılmesı ıcıo toplantıiardı Sanayi ve Tıcareı Sakantfgı ndan Ur komıser n bu!urvru<.ı ve toplantı tutanagını ov kuUanan p^y sah^ienvie veva genH kurulu gorevtendnlen baskanhk drvanı uyeten ıle btrtıkie ımza Uması sarttır 4 6 X KomKer gend kuruUann kanunlar ve anasozteşme huKtımienne uvgun olarak toplannustru toplantiUnn kanunlar ve anasozieyne hukumlenne gore cerevanına ve toplantı tutanagıran kanunUra uygun b^ımde duzcntcnmesıne nezaret eder 46J GenH Kurul toplanlıtannrja bulunması saglanacak oian Hazrne ve Oc Trcaret Muslesafi'K' temsHcrsı de genH kurul (utanagmı ımzatar 46^4. faplantıda hazır buiunan pay sahıpien ve termıicılennın ad ve sovadiafirM veya unvanlannt gpsterpn hazırun cetvHı >ie top4antıva cagnnm usuiunte vap>ldı^ın< gosleren bHgHer tuanaga bagtan* Bu bH^Henn >çengı tutanaga geçmld^ı takdırde aynca tutanaga bağhnmalanna gerek voktur 46J Geneİ Kurul tutanagı ıle Huen Sanayt ve Tıcaret Bakarlıgı luvnıser le HAZ ne ve Dış Tacaret sviffesarlrg remvlnsıne «^ıJtr vev ı adı geçen Bakanlık ve ^tusleşaHı^a gondeniır MADDE 47 GENEl K U I U l K A l A t l A l l N I N HUKMU, TESC1L VE HA.NI 47 1 GenH lcurullar uranndan alınan karartar lcpbntKİa hazır buHjnmavan veyâ aievtıte ov vf^en pa> sahıpier Sakkında d^Vıı geçet1«i' 47 2 Yonettm kuruiu genH kurul tutânjğının btr nushasiA veya notenre onanrmş bi' sunpt n derhat tunkanın Tterkez mn bulunduj^j verdeii.ı hcaret ucıiı datrestne vermekle berabeı bu tutanak munderecalmdan lescıl ve >Uru gen?ken Kususlan da lesc I ve ılan eOvmeKİe yukumiudur 47.3. AnasozJeşmenın deg^Unlmeıne liıskın şenet Kurui kararlan yonettm kucvlu tarattndan bankarnn neicezmn *r subelennm bulunduîu verdekı tıcafet sıcılı daırHenne lescıl ve Tunuye TıcanH SKIİI Gazetesı nde >lan HDniır Anasozl- bcaKl sıeilme lesdMen once hukum ı*ade etmez «AOOE5«l»iAN^,KÂtEAlCFTmiÇnUtHi 50.1 Banka hesaplanni ve ytHık bttancalart ıle kâr ve zarar crtveflennı Turkve Baokafa fMıgi tarrfrdan b^2 rian p Hazıne ve Df> T«aret Muaejari^jrnn onaynte yurunufce prenfckduzen hesap pUn< lıp briânço ve kar ve zarar cetvHi ıle bunla <n uvguiaoma vç dLiiertle^rne esailaona tl^tun ızahnameve u\-gun otarak (utar «• duzeolpr Heiap ve bılancolar le kar ve zarar cetvHlerı «esırler dıkkate aJınmamak suretıyie Turi L rası uzermden duzenlcnır 50.2. Banka bılancoUn ıle kar ve zarar cetvettennın banka denetplennre ona\^ b<w ornegm grnet kuruUann top'andigı tarihlen tibaren 1 ay ^ınde yonetım curulu ve denetçıief raporlan ıle bırfıtde Hazme ve Dı% Tıcaret Mu$teşarl<£ına Sanayı ve Tıcaret Bakanl^na ve TC Merkez Bdnkas na îevrjt eder ve Resn Gazeie ve yurt çjpur«jj yav»n \*van oır $a.zr?tç >le rlin eder 503 Banka Mart Haziran Ey*ul ve Aralık ayiart sonu ıtıbanvle uçer avlık Seup ozetlen duz^-!e Uce* aviık hesap ozetien Hazme ve [>$ Tıcaret Muflejarlrö! larahndan betı ienen es^sJara »f one^e uvgun olarak hazıriamp SPWI mudur ıle genH muhasHûe mudunj veva sorumiu muhasHjeci tarar ndan «mza eAlerek ve mevcul «eW denetçı(er taratrndan onayianmış olarak M*Mewr*ı^n tw^ı oldugu bakadikca bei rV*wf sureler tc nde H^ztne « Dı^ Tıcaret MusreşaH^ ık T C Merkez Bankası na gondenlrr 30.4. Banka ayrıca Hazme ve D^ tıcaret Musteşarlıgınca bel nen<Bcek esavar '.« omenie-f gon? ıstenecet oUn cetvei rapor ve matı ublolan malı bunyelen tie kayriaktanntn kultammı ıle »lg»iı standart rasyoian Mtöieşartıfta levdı edecek ve gereklı RoruluTe bu mah \3İE>k\zı ıle rasvolafı bet rtewı usul « esasla a gpre >a> r>ta>ıcakl r 50J Banka, butun rçlemlennı acıklık ve dogrukık ılkelerıne uv^jn btr ^ekıide tiuh&ebeleşErir gerek i^nurı vç vjrdımc deflerien ıle Uv (ları arasmda ve gereks* ^ubeien fc yurt ıçındekı ve d^mdakı muhabmen «le hesap uvumu saglamadan btlânço- «jnu bagUvamaz UADOf 53, KÂt PAYtAUNIN ÖDENME ŞEKLİ VE ZAMANI 53.1 Banka. ortakiarm kar payiannı temsıl etmek uzere ham ne >az ı Kac pa> kupooijr c'karabil < vp pav uS plerine verebriır Bu taUMe onaldarm kâr paybn kuoonlan bankav ı ıbraz ve lesiıri eden i.v MV> kuoonu lurnıiler ne oden 53X Kar payİarmm kupornani>n hangı numaralüi kJ^lıginda rtangı unhte ve ne rmktarürda odenece^ı vonet m kuruhınun onensı uzenne genel kurulu kararlaşbnlır Muteseİsrt numara taşrvan pav sened kir kuporHanrnn numara was* tle kultanılma» zonjnlu otup, daha küçûS numaralt kupon varken d3hd buvuk nurruıralı kupon kar> l< nda kar pavı odenpmez S3J Pay tenedıne baglanmafnrf pa>iann sahıpierıne \e nama vazıi pay limuhaben hamllern^ an nar payW pa\ ve ılmuKabc sah pleine makbuz katyify odenır Odeme pay tmuhabenne de yazılır 53.4 Kar payınm odeme zamammn bHıHenmes nm w^H kuruica vonetım kunj'un-3 brjkılmaM halınde >one< m kurutu kar w>(jnnı genel kurui Kararmın aiındrjj yit ıcınde odemek zorundadır 7 Anasozkşmentn 16. maddey uyannca Yona.n! Kurul». u>* adedmın lesbtfı uve seçr ı ve anasozieşmerm 1" maddewne gore gorev suretenrnn Msbıtı, YENİ SöUL MADOE 9 PAYLAK VE PAY SCNETIEKİ 91 Sankanın payiannın nakn sermaye karîil^nda ihdas edilmesı pay^ın ı(ibarıdeje^»ının lCO0û«ûW IYVZMILYONI TL«™ geçmemesı paylan lemsılen çıkanlacak pay seneÖenn«i tamamıntn nama vazılı olmalan ve Menkul Ktymetfer Borsasma kote eriılmelen zoroolorJur 9 X KakfanJrmjlır 9 3 Katdmtmiftr 9 4 Nama vazılı pay seneden bankanm unyanın kayıtlı iermaye rmktartnt ve tescıJ tanhtnı senedm lubarı deAennı tahıplefinm ad ve loyadlan ıle ıkamelgahlannı seneJ bedHırnn tamamen odenmı^ oldu^unu paylann tertıp sayısf veya harfıru ıhtrva etmesi ve bınsı Yonetım Kuruiu Baskanı veya Başkan Vekı! olmak ^ere banka adtna mzava vetkılı oEanlardan en az 3usı tarafaidan mza edJrmş olması >anvr Imza damga veya mühur jekimde olabılecegı gıbı matbu dahı olabdır 9-S Nama yaztl: pay senerJen uzerlefinde kurubn muUuvet .rtrfa ve rehin haklan ve bu haklann sahıpten ıle btritlde TTK nun 326. mdjıne gûre tukılan banka pay deAenne kavdedıhıı 9.6. Nama yaziiı pay «enetterMiın devnnm bankaya kar>ı hukum ılade edebılmesı ıcın bankantn pay oettenne kjydedilme» farflır Pav detlenne kav«, banka Yonetım Kuruiunun kararma musienKİen vapılır 9 7 0*en orüfiın mırascılarımn pay deAenne kaydedılmesıne muvafakal ıctn veraset ıtammın dıgef iuretlerle pay ılcteap edenlem pay deAerme kavderfHmelenne muvaiakat ıçm de bu ıktısat» kanıtlamaya hukuken yderiı gorulecdc b e ^ l e n n bankaya verılmesı gewflıoV 9.8. Sankânın ışlırak etlıgı ortaklık ve kurukı^lar sermayelenne ışJırak edenl bankanm pav «eneitenru u t m alanuzlat ve rehın obnfc kabul edemezter 9 9 Bankamn ortak uyısmın beyert a^agı du^mewie >-ol acan ışiemler ıle Banikalar Kanununun 5 mditntrt 3 no Iu rıkfaunda CmşflnMn um almmadan yaptlan pav tenedı devtrlen pav defterıne kaydedıtemejc Turk Tıcaret Kanununun 329 md-U hukum- ten de saklıd<r MADDE 12 \N1\fA 5ENETLEKİ Sanfca kufuculan n, n nama ^AZ l 250 'k yuzdl aoet ıruıta senedı hda* evnıştır Bu •ntrfa »enertefinm bt guna «ıban krymet obnayıp bun*ar yatnız bu anasozleşmenın 52 1 madde* mucıbınce ur> kazançian rsfttade hakkm< lemm eder MADOE 14 ANASÖZLfŞMENİN DfGI^TlKİLAİESJ. SEtMAYE AITIKILMASI 14 1 Turk rıraret Kanununun 386 md u ıle Bankalar Kanunjjnun 20 md unın 1 no Iu fıkrauru ve gereknfiınde dıger ılgrt> mevzuata «ore gereUı ızınier altnrMŞ, OenH Kurulca usuiunce kara/ venlmı^ ve df^er kanunı merasıme uvulmu; otmak kofulu ıle anasözleunenın kurucukra ıdfkın bulunanı hanc d*er butun hukumlen d H j f ınMıtlır H J Kai*SrMîW 14J. Bankalar Kjnununun 64 md M uyannca banka iermayesımn art»rılmaündj zorunluluk bulundu^nun Haz.ne Muste*ari,gınm baglı oİdu^ı Sakanhkca tnldınld«ı hallenie iermave M m konuîunda voneftm kurulu fteıvklı karan alır 14 4 >ooetım Kurulu arlırım karan tle turtıkle pay senetfenmn çıkanlması ko$ullanru Semuye Pryasau Kanunu Turk Tcaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hufcumtenne gon? uptat 14 j Yonetım Kurutunun çjkafiimı^ sermayenın artıntmasma ıtçkın karannda aksı ongorulmut olmadıkca pay sahtptennden her bvı yenı paytardan banka semuveHndekı halıhazır paylan ıle oranblı rmktarda alabıİHİer Yonetım KuoJu pav sarnptenne verılecek paylann ıhraç bedHleom Sermave Pryasau mevzuaiına uvgun «ekılde Ain edeı Yapıian ılânda pay sar^llennm yem pav almada ruchart hakiarmı kunanablmeVı <ç<n bHtrienecefc sm» onbö gunden az otamu 14^. Yonetım Kurulu vedek Açelenn ve bu arada Vergı Usul Kanununun Mukerrer 298 md une gure tesbıl edılen yemden rJeAerleme tonunun ve diaUlmamif klrlarrn kullanılması turetrvle de ı,4ıanlm^ sermayerMn artınlmasma karar verebılıır 14 7 Vonetım Kuruiu arbnJan iermayeve karyhk ıhdas edJecek olan yeru paylann mban degerlennden tazla bu bedHV prımlı olarak) cıkanlmawna da karar verebıİH Bu takdırde nban dejerden tazla olarak Hde edılen tutar TTK nun 466 md unın t no (u bendı hulcmu daırebnde kanun< vedek akceye eklemr 1 4 A K W i 14 9 f MADOE 15 YÛNFIİM KURUIUNÜN CÛtFV VE YETKİIHİ 15 1 Banka vonetım kuruiu Urattndan ıdare ve temsıl edıti' Banka adına duzentenecek saziefme senet vekaletname ve dıger butûn bdgrlenn Bankayı bagjayabılmesı ıçın. bunlarm bankanm unvarn aitmı konulmu} ve yonHm kurulunca hazırtanarak tıcaret sıcılme tesol ve Tûrkıve Tıcaret Sıcılı Gazetn nde yayinlanmi) oian yetkilı ımzalar strkulennde beiırtılen kojullara uy^jn oiarak en az ib kışmm tmzasıru taftmau fartbr 15X Yonetım kurulu bankanm amac ve taonusuna gıren hw ttırtu t$ ışiem ve sozle>melenn yaptlmas* ve bankanın maJtanmn tiamt konuJannda Um ycoıılı oidufrJ gıbı kanunlar ve bu anasozteyne gerefcnce kend»»ne venlmts olan butun gorevlen yapmakia da yukumiudur fiu tumieden uiarak yonetım kurulu \$2 1 Bankamn amac <« konuuına gıren ve kanunlaı «eya anasâztevne ıle açıkça, menedılmenv) v« önceden genH kurul karan atuvnau MTeimeye» konular naidunda karar aUnak, 15 2-2 GenH kuruitarca abnrmf olan karartan uvgulamak 15X3 Anttâzteyneue yapıUcak değqıldrider ve ötHlıkle eklenecek veya kaldıntacak maddeier veya hukumler hakkında ıtenH kuruia öneruetde bukınmak, 15J 4 GenH kurullan olagan veya olaganuau olarak loplantıya ça&rmak ve gundemlennt saptamak 15X5 Bankamn btlanco Itar ve zarar heupiannı v« - ' I I * çalışma raporunu duzenlemek sall karrjan daftıtılacak ve vedek aneİeıe aynlacak rmktarları bHırlevefek calçma raporunde açıklamak ve bu konulanb genH kunıU onenienle buhınmak, aralan bH^Hen ıncHemelen «cın denetr,ıtere vermek ve tonra da onların raporU le bırlkkle genH kurulun oiagan topiantısmdan en u onbe} gun once bankanm merkeztnde «e jubHe*inde pay sahıplermtn mcetemelenne hazır bulundurmak ve bu hu»âu ptnei kurulun topiantjya r,agn ılanian ılf mektuplannda be^rfmek 15X6 oenH Mudurlugun yaz> ıle önereceg) kredılerı Bankalar Kanunu hukumlenne uygun oiaralt Utati baglamak 1SX7 Banka ad*na yurt tçmbn veya tbvmdan Uet m « temmatU veva lemtnateu kteöılet saftUnak veva borçünmak 15X8- GenH Kuruİun karanna muÂntden ühvJ cıkarmak 15X9 Anuc ve konusuna gtıen ç ve ışlemlen yuruiebıtrnek ıcm gerektı olan veya alacakJarmdan dolavi edmılme* zoruniu nullar bu anasûzlevnenın 6 maddeu hukmu çerçevevnde edmmeJc veya rça etmek Kabmda bu taşmmazian uimak veya trampa etmHî. bankanm tavnmaz maJbnra (erhm etmek 15X10 Bankanın amac. ve tonuauru gıren rç ıjlem ve »zleynHene tlgflı olarak hakeme gıtmek «Jİh olmak ıbra verme* davayı kabul vty* davadan feragü etmek 15X11 Kredı tomrtesırtın uvHennı ve yedeklerım ieçmek çalı>maiari hakkında her turfü bıtgılen ıslemek ve komıvın ç a f i d O k 15X12 Şube bum velemstlcılıkler açılmas»na kar* 15Xt3. Bankamn y«fl«4 çaJıynj programını bulce&ını ve penonH kadroHinu uptamak 15X14 B k g t md k l d j ^ b d t d y k e komıvnın çaıtfmaiannt bul vty* dava deırOemek, 3 y ç y j p g e p u p 15X14, Bankamrt genet muduru rke genel mudur yarrjtmc^arını fube mudurteıw ve dt^er yetkilı penoneiı atamak ve ıcarjırtda iflerıne wm verrnek genel mudur genel mudur yardtmcıtarı >ube muiurten ve mudur sutusunoekı penonelm ucreOerını belırlemek. gereken haKerde yukanda »yılan ve savıfanarmv olan penonH ıle hızmet sozieynelerı yaomak 15X15 Bankada gorevİi oUnlardan gerek ve *Wvaç görülen gûre>Wew barılui adma ımza vefksı v e r n ^ ve bu yeAınm der« wnr ve kapurmnı bHtrlemek. 15X16. Muranhas uyeler ıle gorevh uyeierı secmek ve atamak, gore« ve yelkıİennın MTIK ve kap$anwı belırlemek, 15X17 Murahhas uyeler ıle görevfı uveler dahıl çalcjmaUnnı dvulmeye defter gordugu banka ^aJı^anlanna •krarmye tazm nM prvn Kdavı masranan ve haorah gıb> odemHer vapılrruM hakkında >.arar aimak ve ılgılılere gereken yelkılerı v«rmek < 5 X 1 * . Bankanm ışlenmn gıdr^ne gore gereklr gonjlen outurt sorunlar veya konuJaha 4$tı raporiar fıazviamak veya hazıHatmak kendı karariannm uyftnbnmayna neunrt etmek uzeıe uyelennden ohjşan kumMe veya kormsyonUr kurmak ve bu k o m * st komfeyonlara katılanlann huzur hailarım vaptamak 15,2 19 Banka iflen hakkında kendılennı avdwila&nak uzefe bankanm pay sah^erryle veva buntarm bHlı b<r pay oranma sahıp bdurtanlan nle ûzci (oplantılar yapmat 15X20. Banka personHı tcın kurutmu> veva kurulacak Emeklı ve Yardımiaşrna Sandı^ı vakıtianna veyadaha degf^ık sosyal amaçlaria kurulacaiı vakıt veya lonUra katılmak v«*veyabel)ı oran ve thktartarda lurekiı veya gecıcı otarak aıdai ve.<^eya katdma payı odemek 15X21 Bankantn konusuna gıren ve Turk Tıcaret Kanunu & Bankaiar Kanunu ve dager ıİRılı mevzuatla genet kurulun ve dı^er organiarın munhasK vetkmne bırakılmamrj olanrçve ı>Wrtten vapmak yetkı ve gorevienm haızdır MAOOf 16. YÖNETİM KUKUIU UYE SAYISI ÜYELEtİN SEÇİMUM VE YÜHUMtÛUIU.E« 16.1 Yönedm kurulu be^ >ii öokuz uyeden oluşur 16J Lye ıay»w beı kı^jden AZ ölmdTMk «zere genH kurul taratından bHırien-f v« bHırfenen sayıda uve secıltr 163. Yönetm kunıkı pay sarnbt uvetenlen oiu>ut Pay *at»bt otmayan turm«tef vonetm kurulu uyel<|ır» «olrmşter* ancak pay sahıbt sıijhra kazandıklan u m qe h ^ İ T r ^ r i n 1 6 A Pay sahıbı olan tuzH lu>ı yonetım kurulu uyesı oUmaz Ancak, tuzd kışmın lemsıknı olan perçefc kıyıer vonetım cunıluru üve *c.ıkbılırler 16J Bankanm genel muduru w bulunmadtftı hallerde vekılı yoneftm kuruiunun tabıı uye»d^ 16A. Banka yonettm kuruiunun Bankaiar Kanununun 21 maddrw 1 tıkrasında bHırolen mtehkten Cjfimav zorunludiif Turk Fıcaret Kanununun 115 madda«w2 hkrası ıle Bankalar Kanununun 31 maddm hûkûmleri kapurMia gmn Idroieler vûne- Um kumiuna jeçılemezter 16.7 Denetçılef denetcriık §brevlennden avnlmadan vonetım kurulu uyeİifVie «eçılemezler 16J. Yonetım kurulu bafkan ve uyeiennden her bannun banka ev» termaveunın en az % ' tnı lemul eden pay senedıoe sariıp olmalan ve vonetım kuruluna «vlmHerınden «*° rd ^ P*s* senertenrn TC Merkez Ban4astna makbtız ka^ltgında levdı avyoru tazlası aranmaz ve levdı edılmez YukarA- «ukumlulukler bır tuzH u>>yı temulen yonetım kuroluna veı,ıtmrj uJan uyelerin kendıierı «.ın degıl lemw) ea>kien tuiH ktjj ıçınetmHen zorunJudur Banlu termayesının \ 1 ı 200 000 000 TL toAonuudur T C Merkez Bankau na levdı edtlen pay tenetleıı uyenın genH kurul Urarından ıbra edılmeMne kadar gorevınden dogan sorumlulufla kar^ merhun huimunde olup başfcabrı banka yonebm kurulu uyHıgı gorevınden dogan mal lorvımluluklan dısmda haczedıJemez i devredtiemez bır borca kar>ılık grMerılemfZ adıru levdı«dıfciıkien kı^l«nn 16.9 Yonelım kurulu bastun ve uyelen Bankalar Kanununun 28 maddevı geregmce yemtn etmeden goreve baslayamaz J * Bu kmsetenn gorev surHen jonunda yemden stsılmHen dunjmunda yenıden yermn etmHer grrekmez \*mın luianakiannm fuhkemece onaylı b» cVnegj bankaca yemm tanhmı tzleyen bır haru •çmde Hazme Mustesaritgına eonderılır 16 10. Yonetım kurulu baskart ve uyelen Sankalar Kanununun 29 maddesme gore Hazıne Muslrsariıgına mal beyantnd^ bulunmak zorundaoViar Bu zorunluiuk gorev sureien boyunca 5 yılda bn olmak uzere devam eder MADOE 21 KUttA SBuVTElt TUTAMAK VE KAJtAt DEfTEH 21 1 Yonetım kurukı fcanrtan uyetet arastndan seçıten vp>* dtsandan aunan bır <ekn»t urafmoan sattr araUnnda * , * i k. ^ ,tkıntı olma>acak ^ektUe tutanafta ge^trtl» TuUna&a l i|il m # ı K u u buiunan uvetenn adlao ve soyadları topUnb gjnu ve saatı uvHenn ne yonde oy kuHandıklan jJman kararlar ımzalt muhaleiet serMen ıle duruma gore gfreklı göruien dıge) b u u o U yazılır ve looiantıda hazır buiunan uyeler taratından ınualamr 2 U Yonetım kurulu kararfarmm geceriıiıgı tutanaga vazılıp loplantiva kalılan ve loplanrj ve karar nısaplan x,,n yelertı savıda uye taraltnoan >mza rdıim»> olmalanna baglıdır 2 U Yonetım kurulu kararlanna ılıskın tutanak TTK nun denprterle ıtgılı hukumien gerefmce onaylannMf mumehıl sayta runuralı yonetım kurulu karar denenne yapıstınlır vç yjpı^ınlan tutanak vapraklarknın kmadan karar dettenne de tasacak sekıtde banka kaşesı le darngaiaruf MADDE 22. YÖNETİM KUtUlU t/YElElİNİS SO«UMLULUKLAM 22.1 >onetım kurukj uyHen bankanm ıdaresı ve lemsılı cşlerını gorurken Borctar Kanununda genH oiarak vekıl «,m ongorulmuş olan d*kat ve ozenı goslprmHde vukuraluourler 22X Vooetım kurulu uyHennm banka adtrw va^Hıkiar ı$ rvjem evlem ve soziefmHerden sorumluluklan hakkmda Turh Tıcaret Kanununun 136 I U 3-41 maddeien hukumlerı ıle drter mewuaı uyeulantr 22-J Yoneiım kurulu uyeien ıle ubn uye oian genH mudur Hukuk Usuh. Muhakemeİen Kanununun 245 md^ırMn 3 m Iu bendmde vazıl< sekıUe hmnMk vey evujrJık ratMast *- W ' bulundukUn kımsHer hakkmdaki kredı lernınat ve ketalet onen- lerının muzakeresıne kalılamazUr ve bu rster hakkında ov veremezler Bovie kw hususun muzakereu sozkonusu olduğunda, Jgılt uye vakınlık derecesjn yonetım kuruluna bUdırmey* ve durumu o loplantının tulanagına >azdımwya mecburdur AVsı halde bu nedenle bankjmn ugradi|tı zarartardan sorumiu oiur 22.4. Kaldtriimıştır 22.5 Yonettm kunjk uyelerınm banka *• iflemier vapma ve rekabet etme konulanndakı yasakitlıklan hakkmda Turk Tkaret Kanununun 334 ve 115 maddHen ıle Bankalar Kanunu hukumlen uvguljnır MADOE 25 KOMİTENİN KUUAUŞU YET1ÜU1İ VE UCKTLEIİ 25 1 Yonetrm kuruiu Bankalar Kanununda yazılı gorevterı vapmak uzere kendı uyeterı arastndan sec.ece*j ıkı uye ıle genH mudur veya vekılınden olusan uc krsıiık bır kredı komıiesı kurar Komıtenm baskanı vonetnm kurulunca seçMtf 25 J Yonetım Kurulunra aynca mazeretlert nedent ıle ıopiantıya katılamayacak olan kredt Komnm uyesı yenne gorev yapmak uze*e kı yedek uve secılır Yedek uveler JMI uvrtenn Haz>r buUmduklan Kredt komnesı lopiantılar ru da oy vemıemrk kosulu ıle kalılabıhrlef 25 J Yonetmı kurulu bankaca acıtacak kredılenn venlmesi fke ve kusullaftnoa uyum safelanması amacMa karara baglanmak uzere genH muduriukçe kendtsıne atz edılen luedı oner Wımn tlkın kredı komıte^nde ıncelenmes m tsieyebıl<r 25 4 Kredı komıieu uyHerme ve bunlarm venne luplanhya katılan yeoH uyeiere «atıldtktarı her loolaniı ıcm mıktan yonetırn kurulunca saptanacak btr ucrel verılır Komıte uyeierı tle vedeklenrun gorevlen ıle ılgıiı «evahat ^derien de bankaca odertıc MADDE 26 UtEDl KOMİTESİ KARAİ DEFTBrJ Kredı komuesı karartan Hdz>ne Mustesarirgından aj nmıs olan musaadeye davanılarak yapraklan noıerce Usdıklı ve mutesetsıl numaralı kalamoza ştkiınde tutulan kred< komdesı karar dettenne v koşuiu ıle unh ve nunura sKasryie gunu gunune kavoedılır ve her kararın altı komıte uyHerı taratmdan ımza oiunur Kalamoza sHdtndek) bu detler yıl sonunda nMeturılır MADDE 28. CİNB. MÛDÛIÛN VE VAUMMCHAUNIN AIANMAS1 28.1 Bankanm genH muduru yönetoo hjruJuno uyeten «asından veya dtsandan atomr GenH Mudurun Bankalv Kanununun 24. maddeunm 1 MraMndaJ^MlriıUerı'—İflfcr"- Hnnr 2 8 X GenH mudurun gorev suresı ucretı ve d d « malı haklan abnmauru ılıskın yfinflltı kuruiu karannda lesbıt edıltr 283. Bankanın butun ıdan tflerı genH mudure bırakılmısOr Bu arada a) Sankarvm bulun ıdar ıslennı ve ışlemlenn. mevzual banka anasozlesmes] ve vonetım kumiunca dmacak karartar daıresınde vmvimek b| Banka vonetımınırt gerHdırdıJı her lurlu Önİemlen alnuk. ıcabında »ınmasını gerekh gordugu rjntemlerden vonriım kurulunu haberdar etmek t) ŞanLının ydlık çaJtşma programı ıle butce ve kadroiannt hazıriamak ve buoiarı Kasım av»n*n 15 me kadar vonetım kurulunun ınuiemeune ve onayvu sunmak Gn amlan Mudesart^a göno>rmek , w aralarmda ac>kltk r>rakılmamak ve çık ntı olmamak c\ Bankamn yritık ç»<yna programı ıle butce ve kadroiannt hazınamak ve burMarı ı ii Banka adma ımza yetluıını Haız olaniar rjı^ndakı penonelı atamak ve azletmek c) Bankanm ucer ayiık hesap özetlennt Hazıne MuUeurlılınca bHmenetHı esaslaMusiefarlı|ınca bHmenetek esaslara ve ömege uygun olarak hazırlayıp vonetan kuruluna «mmak ve Sankalar Kanununun 56 mad,umn 2 tıkrasına gore ımzalanmasını takıben TC Uentez Banka$ı ıle n dener ve betfjHennı ıncHemek grf» huıuslar genH mudurun gorev ve yettcîlen curnlesındendır 28.4 GenH Mudur yardımcrlan da yonetım kurulunca Bankalar Kanununun 24 mdsmm 1 Wtraswidj bHırtılen rutıHıkler> naız nlan kırmeW arasından genei mudurun onemı uzerıne atanır Genel muour vardınxıLa<-ının ROfpv surHeu ucretlerı ve dtger hakJan atanmalarına ıltfkın vonetım kurulu kararında bHırlerar 2&S Genel Mudur kendısıne vekatrt edecek olan %enei mudur yardımcısmı bHırteyerek vonebm kurulu ve kredı kumrtn tM^kaniıklanna yazılı olarak bMtm MADOE 31 DENfTÇıÜĞE (NCE1 HAUEK 31 1 T urk Tıcaret Kanununun 315 mdwnın 2 f'kra» ve Bankalar Kanununun J l md M hukumlen kapum>na gıren kımjeler it yonetım kuıuki uyHeımm usul ve lurugunoan btnvlee>ı ve ucuncu dereceve kadar tbu derece dahıl) kan ve sınrı rn«mlan deneir.ılıge seçılemezler M^ılmişJerse bu wçım hu4umsu7 olur 3 1 X Denetc W bankamn memuoı da ulamaziar 31 -J Gorevier soru eren vonet»m kuntlu (rye(en genH kurul tarahndan jbra edılmq dnudıfcça deneiçılıf^ Kfrtemezler MADOE 3 1 DENETÇİLflİN COIEV VE Y U K U M t U Ü K l H İ Dmetı, ifce* Turk T<are1 Kanununun kendıterıne vukiedı^' gorevlen * ipmakia vukumlu oiduklan gıbı bu kanun hukumlenne gore nesap donerm sonunda banka genH kuruluna hıtaben duzenlemekien y.llık raporiardan başka Bankalar Kanununun 26 maddeune gore hesap donemt basınoan mbaren her uç avoa bır bankanın bu kanun ve dtger mrvtuat karıamdakı durumuna ıl^kın b>r rapor öuzentemek ve du2enler>ıkletı raportan an otdugu donemı ızieven b»f ay ıçınde banka vonetım kurulu t\e Hazme Musieşarlıgına pjndermekie yufcumludurier Onetcıler bu gorevlen dıunda aynca 1 Bankarun yonetım kuruiu üyeİen ıle fbıriıftı yaparak bılançonun tanzvrf şeiitnı belırlemek 2 Bankanın ı^lemien hakkmda bdgı edinmek ve dener ve kavıtlann dofnj ve duzgun tutulmasını »aglamak amaciyla uç« avlık raporianm vermeden once bankantı 3 Bankantn çalts/na programı ıle butceswı»n uvftuUnmavr" ve bılanfoHjnu denenemek 4. Pay tah^slennm geneTkurul UpLutttarma katılaoıtmHen x,m kanunlar ve anasozieyne ıle ongorulen kcsulların venne getınlıp getınlmedıeını ıncelemek 5. GenH kurulu zorunlu ve rvedr nedenler butunması halmde olaganustu ve vonetım kurulunun ihmaiı haJnde de olağan veya oLaganushı loplantıya. cagırmak 6. Uygun gorouk>erı onenlen yonetım kuruiunun ve genH kunıbn topU*ı gundemlenne kovdurmak 7 GenH kunıkta ve TTK nun 358 md-Si jarrlan çerçevesmde vonetım kuruiu lopUntilarında haz»r bulunmak 8. Bankanm ucer aviık hesap OieBennt •ncHeyerHc onayianuk ve Mjresınde Haztne Mustefarfıgt rle T C Merkez SanUsı ru göndenlmesı W n uyarMfa bukınmak 9 Bankanm yoneum kurulu bafkan ve uyHerı kredı kormm uyeler ıle gtnH mudur ve yardımctlan dahıi tum mudur ve memuriannın lonuntara ve banka anasozleşmesıne avkın hareketlenn gormeler halınde bunlar duzenieveceklen raporiarda bH gelere dayali olarak belırvnei, 10. Denetım gorevlen urasında ıdare tdenne aM olmak uzere ogrendtklen nokunlan ve votsuzluidan ve kanunlar ve anasozieyne hukumlenne ayivt harekeden bunlardın sorumlii olartlartn ushj otan makama ve vönetvn kurulu basLtnına veya vekı lıne ve onemı nedenryie gerekırse genet lcunia btldırmrk 11 TTK nun 341 md-M fardan çerçeveMnde bankayı temulen ybnetifn kurulu uveien aleyhıne tazmmai davası açmak gıbı gorevlen de yenne getmrter MADOE 40. GENH K U t U U A H N TOflANTl VE KAIAB NİSAfLAU VE TOflANTINrN EITEtENMESİ 40.1 Genel kumKar Turk Tıcaret Kanunu ıle bu anasozteynede akune hukum buiunan halter rıanç olmak uzere banka temuyeunın en tz dorfle btnnı lermıl eden pav urtıpiermm huzuru ıle topiartıriar llk topUnnda bu ntsap u^anamad^ı takdtrde ffine* kurul yemden loplantıya çagnlf Ikınct topiamıda hizır buiunan pay sahıplenntn temsıl ettıkler iermayenm tulan nr oJtma ohun genH kurui muzakere yapmaya ve karar almay a yeffoİKk Karartar kurulda mevcut OyUm çogurdutu 3e alırur 4 0 X Turk Tıcarel Kanununun 388. maddnNMn. pay sahvtenFün taahhutfermın artınlmaMna. bankanın tabııyebntfi nev mın ve ugraf konusunun degışnnlmesıne ve d«er anasozlevne degiykdıkimi* .Irşlun agırlayrıJmc; toolart. ve karar nrsab. hukum. len ıle Turk Tıcaret Kanununun özei »otantj ve karar oısapUn öngoren rl^er emredıcj hukumlen uklıchr 4 * J . htançonun lasddur* A^lun muzakere coRunlugun ve banka sennayesnın onda bırme uhıp olan azmtigın ıstttn» ûzenne btr ay sonraya faualultr Keytryel bu arkaso2İeyi«nır) )~ 7 ftkraMnda bHtrnkhgı >ekitoe ılan ediltr ve mektuplana pay uhıp- krme btldınlıt ıstemı uzenne bır deia enekndıklen sonra. bdançonun îasdüıne ılrtkm muzakerenın gerı bırak Imasınui azınlıkca Hteneoılmesı ıçm bıUnconun riıraza ugrayan ooktalan hakkmda gereken açridamalann vaprimanMf olmaa >artnr MAODE 41 rAVS*itiNtoOtW*LAMlYtWUM*LMW\<>mfM 41 1 GenH kurullarda onaidann sahıp oiduklan pay savm kadar oy haklan vardır Ancak Bdnkabr Kanununun 1 mdstmn4 nolu fıkraM geregince banka sermavesifiP % 5 ve daha uziasma sahıp ofup da ununun kuruiu^ar ıcın aradıgı nuelıkle Uşımav vı vey a kavbeden ortaklara aıt oy hakları Tasarruf Mevdualı Stgorta Fonu taraltndan kullanıiır 4 | J L zermde tnlıta hakkı buiunan pav veva pay tenettermden dogan oy hakkı ıntııa hakkı sahtbı veya terrsılcm taratından kullanılır 4 1 X Fta çw>m veya pay venedirun btrden fazla uhıbt bulunması halınde bu »nasozlesmenırı 11 4 mcLsı hukmu uy«uUrt'( 4 1 A Genei kurullara kaulrna veya oy verme hakkını hau oian gercek kqt ortakiar bu naldarn bıZZal l^lanabıleceMen gıbt bu maddenm 41 6 no Iu nkrası uyannca bır vekıl dracılgı ıle de kullarubtiırte< TuzH K$I olan ortakiar genH kurui ıopiani>lannda kend4İenru tem&ılcılerı araolıgj ıle (asaletent lemsıl eflınrier 413 Kuçukİer ve kstii* genel icurultarda kanunı mumesuUen ancdty *e vmul edılnie» 414. Banka sermavesmn % 1 ve daha lazlasıru &ahq> olan ortaklar de yonetım kurulu baskan ve uyeien denetcıier ve bırınc, derecede ımza vetksme *ahıp oLanlar vektl oUrak ov kullanamazlar 41 7 VtokÜe&ıame ve lem&ıl bHgriennm meönlen Sermaye ftyasası Kurulunun vekaleton oy vermeye ılçkm duzenlemekn çen;eveınoe yonetHn kumiunca belırlenır ve genH kuruiiann (opiantrya çagnlmaianrta ılifkm 4anljf ıle nebuplani) ver alı VekaJetoame ve temsıl bHgHeıınde paviann veVveva pay «enetlennın sayisı tertıplen ve numaralannm gosieriknesı gereklMfır 4 1 A Turk T<caret Kanununun oydan yoksunluga <li)lun 3/4 m d u hukumlen sanfıdır MADOE 43 G f N H K U f l U BAŞKANI, GÖBFVLESI VE IAŞKANUK DİVANI 4} 1 GenH kurui toptanblanna vonetvn kurulu başkanı veva başkan vHuh ve bunUnn bulunmamalan halınde yonetım kunjlunca uyelerı arasından jeçılecek btr krş< başkantık eder 4 3 X Geneİ kurul tMtkanıryngOTevı muzakejelennduzenlıbır jekıloe vap*Jma*ını ve topUil) hitarugının uulune uyguno4ar^lukıinusınt saglamaktar Başkan genHkurulda yazüı yaptU^lekiırlenen r ^ KenH kuruiun muzakere ve oyuna sunar GenH kurul baskam gundem marJdelen muzakere edilıp karara baglamncaya kadar muteaddrt oturumlar yapılmak ujretjyle toplarrimH) devamına karar verebtlır 43J Başkanltk rjrvam genH kurul baskanı oy lopiaytalar ve kilıpVn olusur 43.4, Genel kurulda o v U toplantıda Kazır buiunan ve en çok pa>a sah.p olan tkı pay sahıbı veya terr»ıicılerı taranndan loplantr Bunlann kabul etrnemelen Kalınde verlenne açık oyla oa&katan seçıitr Yonetım kuruiu uyelen ve denelçıler oy toplaya- mazlaj 43J GenH kurulun katıbi şenH kunjl başkanı Uratından atanır MADDE 46. SANAYı VE TtCARET 8AKANUĞI KOfcfSfll VE TOTIANTI TUTANAGI 46.1 Geneİ Kurul kdfdfWinın geçeriı olabılmesj ıcbn topiant^arda Sanayı ve TKare! Bakanltgındarı bır komrsenn bulunması ve lopiantı luunagmı ov kullanan pay tahtpienyle veya genH kurulca goreviendınlen bafkanlık dıvanı uveien ıle bıHıkte ımza lamaSJ şârttır 4 * X Komıse> genH kurulların kanunlar ve anasozteyne hukumlerıne uygun olarak loplanmaiina lopiantıUnn kanunlar ve an«w«leşme hukumlenne gore cereyanma ve topiar* tutanagmın kanuniara uygun bcımde duzenlenjnesıne nezaret eder 463 K l d l t r 46.4 foptantıda hazır buiunan pav sahıpien ve temsılrıtermın ad ve sovadlanm veya urrvanianm gosterçn hdzınjn cetvH 4e lopbntrva çağnmn usukınce vapıldıgını gosteren bHgeier tutajıaga bagtanır Bu betgHenn ıçengı btanaga geçınlrJfı ökdmje aynca tutanaga bagİanmalanna gerek yofctur 463 GenH kurui tutanagı ıle Huen Hazıne Musteşartıgına gondenlır ve Sanayı ve Tıcaret Bakantığı komjsenne verılır veya adı gecen Banjnlıga gondrnîır MADDE 47 GENB K U I U l K A M U A U N I N HUkMÜ. TESCIl VE ÜANI 47 1 GenH kurullar tarafından alinan kararlar loplantıdâ hazır buLnmavan <,vya aleyhte oy veref pay sahfplerı hakkında dahı geceriıdır 4 7 X Yonetım kurulu genel kurul tutanağıntn b>r nushasıni veya noterce onanmış bır suretını demal bankanın merkezırun Oulundugu verdekı ııcaret stcılıne vermekle beraber ou arianak munderecattndan tescıl ve lanı jıereken hususian da lesctl ve ılan enırmekle yukumluour 4 7 X Anasozteşroenın defttşlınlmesıne ılrskm genel kurul kararian yonetım kurulu tarahndan bankanm merkezımn ve subetennm bulundug G M m M m m M DD NÇO K A K H Û R U M m m m m m m m m m m D m M M m m G M m M M m m m m w m m m m m M m M M m M m m m M m Ö m m b m m m m m M DO MN OO NM Ö M M m m m m m m m m O m m m m m m m m m ç m U K YE U 0NC1AH ANKA9 A m m So M m VEKALETNAME TÜRK YE TUTUNCULER BANKAS A Ş M K S N M m m m m m m m m m m O m m m m M O m OR C N H O H M N m N m O O m O O m m N m m o O N D SO D N N NO A m b h ÖN M NO Gm m m % O M DR b e d U n H m D m