Katalog

Perşembe 7 Temmuz 2016 TASARIM: BAHADIR AKTAŞ dizi 11 VergI cennetInde dIndar açılımTPOANPBAAMŞAL’ADRA Muhafazakârlığı ile bilinen Topbaş ailesi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’yla Müslümanlara bağış çağrısı yaparken kazandığı paraları İsviçre’ye yatırmış Paralar Panama belgelerine göre muhafazakârlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ya İLK Dizinin SONU kınlığıyla bilinen Topbaş ailesi de avukatlık bürosu Mossack Fonseca danışmanlığında offshore şirketler kurmuş. Topbaş ailesinin belgelerde yer alması dikkat çekici çünkü Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ü kuran aile fa Cumhuriyet’in Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) işbirliği ile hazırladığı Panama dosyasının ilk bölümü bugün sona eriyor. Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait, Hong Kong’dan Britanya Virjin Adaları’na 21 farklı haberleştirdiğimiz Hayyam Garipoğlu, Cihan Kamer ve Ahmed Hamdi Topbaş daha önce açıklanan listeye Cumhuriyet’in katkılarıyla eklenen isimler oldu. Cumhuriyet ICIJ işbirliği ile Panama belgelerinde adı geçen isimler ve faaliyetleriyle ilgili izi reddediyor. Aile üyeleri sadece işada ülkede kurulan 214 bin offshore şirketiyle bilgileri, uluslararası basınla eşzamanlı mı kimliği ile tanınmıyor. Nakşibendi ta ilgili 11.5 milyon belge, gazetecilerin ortak olarak yayımlamaya devam edecek. Diğer rikatı Erenköy Cemaati’ne mensup olan Topbaşlar’ın Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile ilişkisi olduğu biliniyor. Belgelerde, bir yandan vakıf aracılığıyla Müslümanlardan bağış toplayan Topbaşlar’ın, diğer yandan vergi cennetlerine para aktardığı ortaya çıktı. AKP’ye çok yakın olan hatta partiye ‘Ak’ ismini veren ai çalışmasıyla incelenip haberleştirilirken, Türkiye ile ilgili yazı dizimizin ilk bölümü için 18 binden fazla belge incelendi. 2.6 terabaytlık veritabanı içinde devam eden araştırmalar dahilinde, belgelerden çıkan şirket ve kişilerin sürekli güncellenmeye devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Yazı dizimizde şirketlerini ve ilişkilerini yandan Panama belgelerinde, sadece Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinden danışmanlık hizmeti alanlar yer alıyor. Bu, belgelerde ismi ‘henüz’ geçmeyen kişilerin offshore hizmetlerinden yararlanmadığı anlamına gelmiyor. Bir müddet ara vereceğimiz Panama dosyası yakında sayfalarımızda tekrar yer alacak. le, Türkiye’nin en geniş market zinciri BİM’in sahibi. BİM’in satış ve perakende İlk hesap Amsterdam’da ağının genişlemesinde muhafazakâr çizginin etkili olduğu biliniyor. Calcede Marketing, İsviçre’deki Horizon Investment aracılığıyla 3 Ocak 2006 İki şirketleri var tarihinde kuruluyor. 50 bin dolar sermayeli şirketin yüzde 100 hissesinin sa Türkiye’nin en zengin ailelerinden hibi olan Nigar Füsun Topbaş, aynı za olan Topbaşlar, Panama belgelerinde iki manda tek imza yetkilisi olarak belir offshore şirketle yer alıyor. Bunlar, Bri leniyor. Garanti Bankası’nın Amster tanya Virjin Adaları’nda kurulan Calce dam şubesinde Nigar Füsun Topbaş adı de Marketing Ltd ve Panama merkezli na hesap açılıyor. Belgelerde Horizon Twillett Trading Sa. Investments’ın kurucu ortağı Paul Alain Calcade Marketing’in yüzde yüz his Polikar’ın imzası da var. se sahibi Nigar Füsun Topbaş olarak gö Horizon Investments ile 89 şirkete rünüyor. Nigar Füsun Topbaş, Musta aracılık yapan Polikar, Garanti Banka fa Latif Topbaş’ın kuzeni olan Eymen sı Amsterdam’ın eski genel müdür da Topbaş’ın karısı. Eymen Topbaş, eski nışmanı ve Türkiye departmanı başkanı. ANAP İstanbul İl Başkanı’ydı. Horizon’nın diğer ortağı Fehmi Çubuk BİM’in en büyük hisse sahibi olan çu ise Garanti Bankası İsviçre eski genel ve bu yıl 1.1 milyar dolarlık servetiy müdürü. le Forbes’in En Zengin 100 Türk sıralamasında 22. sırada yer alan Mustafa La Vakıf seviyorlar tif Topbaş 1725 Aralık 2013 Şirketin direktörleri Xiomara Smith yolsuzluk soruşturmaların ve Michelle Moses adlı Pa da şüphelilerden biriydi. nama vatandaşları oluyor. 25 Aralık’ta başlatılan 23 Şubat 2006’da Mossack ikinci soruşturma dalgası Fonseca’ya şirket alım mas çerçevesinde Mustafa Latif rafları için 2050 dolar, direk Topbaş’ın mal varlığına ted tör atamaları için 100 dolar bir kararı konmuş, bu ka ücret ödeniyor. Nigar Füsun rar Ocak 2014’te kaldırıl Topbaş’ın şirket sahipliği binlerce şirket sertifikasında imzası olan mıştı. Charitable and Good Founda İkinci offshore şir tion adlı bir vakıf üzerinden ket Twillett Trading ise yapılıyor. Vakıf, ismen, şirket Panama’da kuruluyor. Şir hisselerinin sahibi olduğunu ketin hisse sahipleri beyan ediyor. Yani Nigar Fü nin Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş olduğu belgelerde yer alıyor. Ah TyToewtpkiblilaseşit’tdaTearAiat.hdimnegd’dHe aimmzdai sun Topbaş’ın adı gizli tutuluyor. Şirket sertifikasında şirketin sahibi vakıf olarak görünüyor. med Hamdi Topbaş, Aziz 11 Temmuz 2008’de ise şir Mahmud Hüdayi Vakfı’nın şu anki yöne ket direktörleri değiştiriliyor. Xioma tim kurulu başkanı. ra Smith ve Michelle Moses yerine yine Rey Taylor ile Imogene Wilson atanıyor. Şirketin faaliyetlerinin devamı için Mossack Fonseca’ya 2007 yılı için 2 bin 150, 2008 yılı için de 17 Nisan 2008’de 2 bin 300 dolar ücret ödeniyor. Bunun 350 doları lisans ücreti, 950 doları kayıtlı ajans ve ofis faaliyeti, 200 doları vakıf beyanı, 800 doları direktörlerin atanma ücreti olarak kayıtlara geçiyor. 2009’da 1750 dolar indirimli ücret ödeniyor. Şirket 31 Ekim 2010’da kapatılmış görünüyor. İnaktif olma tarihi ise 9 Kasım 2010. İsviçre bankasına gitmiş Panama belgelerine göre, bir yandan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile bağış toplayan Ahmed Hamdi Topbaş, diğer yandan kazandığı parayı İsviçre bankalarına yatırmış. Ahmed Hamdi Topbaş ile Muhammed Hasan Topbaş ortaklığındaki Twillett Trading 30 Mart 2006 tarihinde Panama’da kuruluyor. 10 bin dolar sermayeli şirket için HSBC’nin Cenevre şubesinde hesap açılıyor. Şirketin direktörleri olarak George Allen, Francis Perez ve Carmen Wong atanıyor. İmza yetkilileri ise 19 Nisan 2006’da Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş oluyor. Şirketin kapanış tarihi 15 Temmuz 2009. Topbaş’lara ait şirketler aktif oldukları süre boyunca hiçbir faaliyet yürütmemiş. Bu tür şirketler tabela şirketler olarak adlandırılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tanımlamasına göre kâğıt üzerinde görünen ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan tabela şirketler, şirketi kuran kişinin mal varlığını denetimden kaçırmasını sağlıyor. Vakfın 2014’te restore ettiği Hüdayi Cami açılışına Ahmed Hamdi Topbaş ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katılmıştı. BİM’in hissedarı 1 milyon 600 bin liralık payla BİM hissedarlarından biri olan Ahmed Hamdi Topbaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre, Muhammed Hasan Topbaş ile birlikte Kadifeteks Mensucat şirketinin yönetim ku rulunda yer alıyor. 30 milyon lira sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmed Hamdi Topbaş iken, Muhammed Hasan Topbaş başkan yardımcısı olarak görünüyor. Ömer Faruk Topbaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Hisar Tekstil’de ise Muhammed Hasan Topbaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmed Hamdi Topbaş Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonunda. Boğaziçi Eğitim Hizmetleri, Kets Tekstil Turizm, Topteks Tekstil, Tekstop Tekstil, Konut Yapı Endüstri, Anadolu Prodüksiyon ve Habercilik, Furnniflow Mobilya, Aldora Mobilya, Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş’ın yönetiminde olduğu diğer şirketler. Ahmed Hamdi Topbaş ayrıca Moda Radyo ve Televizyon Yayıncılık ve Erkam Medya Hizmetleri’nin de yönetiminde yer alıyor. ‘Tunç Abi’nin ortağı Diğer yandan Muhammed Hasan Topbaş, üstü örtülen 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen işadamı Kadri Tunç Peker’in ortağı. 17 Aralık 2013’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmalarında “Bir kısmını Tunç Abi’ye aktardık, 10 milyon Avro alabiliriz demiş” diye bahsedilen kişinin Muhammed Hasan Topbaş’ın Boğaziçi Eğitim Hizmetleri şirketindeki ortağı Kadri Tunç Peker olduğu ortaya çıkmıştı. PORTRE Türkiye’nin en merak edilen ailelerinden biri olan Topbaş ailesi üyeleri iş insanı kimliklerinin yanı sıra Nakşibendi tarikatı Erenköy cemaati ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkileriyle biliniyor. İş hayatına Bahariye Mensucat ile giren Topbaş ailesi, Ülker ailesiyle ortak olarak Ak Gıda’yı kurdu. 2007 yılında da Sabancı’dan Gıdasa’yı satın alıp Yıldız Holding’e devretti. AKP’nin kurucu üyelerinden Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yılında kurdukları BİM’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Zapsu, BİM hisselerini 2010 yılında sattı. Yaklaşık yüzde 70’i halkı açık olan BİM’de, aileden Mustafa Latif Topbaş’ın yüzde 14.78, Ahmet Afif Topbaş’ın yüzde 9.39 hissesinin yanı sıra Fatma Fitnat Topbaş, Ahmet Hamdi Topbaş, Ahmed Hamdi Topbaş ve Ömer Hulusi Topbaş’ın da hissesi bulunuyor. BİM, 2015 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 4 bin 972 mağaza sayısına ulaştı. Erenköy cemaati ile ilişkiler Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Cumhuriyet döneminde kurulan ve Nakşibendilik geleneği içinde olan Erenköy cemaatinin en önemli vakıflarından biri. Cemaatin sorumluluğunu 1984 yılında Musa Topbaş üstlendi. Musa Topbaş’ın vefatının ardından cemaatin başına Osman Nuri Topbaş geçti. Osman Nuri Topbaş halen vakfın şeref başkanı iken yönetim kurulu başkanı pozisyonunda Ahmed Hamdi Topbaş bulunuyor. Mustafa Latif Topbaş ise Osman Nuri Topbaş’ın kuzeni. Faizsiz finansın öncüsü 1984 yılında Topbaş ailesinin öncülüğünde Türkiye’de ilk kez faizsiz bankacılık yapan Albaraka Türk kuruldu. Albaraka Bankacılık Grubu’nun teklifiyle kurulan bankada, şu anda Topbaş’ların yaklaşık yüzde 10 hissesi bulunuyor. 1996’da AKP kurulmadan önce Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda’yı kurmuştu. Kamuoyuna AKP’nin kuruluşu, Green Park Otel’deki toplantı sırasında gelen ampul önerisinden “Ak” isminin türetildiği biçiminde yansımıştı. Süddeutsche Zeitung ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından elde edilen Panama belgeleri, Cumhuriyet’ten Pelin Ünker ile paylaşıldı. Araştırmaya katkıda bulunanlar: Ali Çelikkan, Will Fitzgibbon. BİTTİ C MY B