Katalog

İKTISAT BANKASI T.A.Ş. SAYIN PAY SAHIPLERINE İKTİSAT BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Yonetım Kurulumuzun 05 09 1997 tanh 15 sa\ılı toplantısında Bankamız Olağanustu Genel Kurulu nun aşağıdakı gundemı goruşup karara bağlamak uzere 24 09 1997 gunu saat 11 00'de Buyukdere Cad No 165 Esentepe Istanbul adresındekı Genel Mudurluk bınasında olağanustu olarak toplanması kararlaştınlmıştır Bankalar Kanunu ıle Anasozleşmemız hukumlenne gore, pay sahıplenmız bu toplanti} a bızzat katılabıleceklen gıbı dığer bır pa> sahıbıne aşağıdakı orneğe u\ gun şekılde vekalet vermek suretıyle bu toplantıda kendılennı vekaleten temsıl de ettırebılırler Ancak esas serma>enın %\ ve daha fazlasına GUNDEM 1. Başkanlık Dıvanımn seçılmesı 2. Genel Kurul Toplantı Tuunagımn ımzalanması konusunda Başkanhk Dıvanına vetkı verılmesı 3. Sermave Pıyasası Kurulunun 29 08 199^ tanh OFD / 2055 sa\ıh \e Sanayı Ve Tıcaret Bakanlıgı Iç Ticaret Genel Mudurlugunun 05 09 1997 tanh B 14 0 ITG 0 10 00 03 \ E S5951 sayılı yazılan uyannca, Sermavenın 10000000000000 TLdanl2 500 0O00OOO0O TLsınav ukseltılmesıne arttınlan tutar olan 2 500 000 000 000 TL \ı teskıl eden 2 500 000 000 adet 2 tertıp C grubu hıssenın Nama olarak ıhraç edılmesıne ışbu arttınlan 2 500 000 000 000 TL lık kısmın me\cut onaklann oıchan haklannın kjsıtlanması yolu ıle halka arzına sahıp pa> sahıplerımız ıle Bankamızın Yonetım Kurulu Başkan, uyelen ıle denetçıler ve bınncı derecede ımza >etkısıne sahıp mensuplarına vekalet verılmesı mumkun olmayıp bunlar dışında kalan pa> sahıplenmıze ıse vekıl olarak kullandınlabılecek ov. sajısı toplam o> sayısının %1'ını geçemez. Pay sahıplenmızın bu toplantıya bızzat veya vekaleten katılmalarını dıler henuz jasa gereğı hamılıne yazılı hısse senetlennı nama >azılı hısse senetlen ıle değışurmejenlerın toplantıya katılamav acaklanna bügılennızı nca ederız Saygılanmızla İKTİSAT BA.NKASITAŞ Yonetım Kurulu bu amaçla anasozleşmenın sermave \e hısse senetlenne ılışkın 6 maddesının bankanın maksat \e konusuna ılışkın 2 maddesının hısse >enetlennın de\ nne ılışkın 9 maddesının o) kullanmav a ıhşkın l" 1 maddesının \ekü tajınıne ılışkın 18 maddesının Yonetım Organlannı belırleven 24 maddesının Denetçıler ve denetçılenn seçımı ıle suresını belırleven 37 maddesının Bılanço Kâr Zarar Cervelı \e Hesap Ozetlennı belırle\en 41 maddesının kann dağıtımına ılışkın 43 maddesının ılanlara ılışkuı 50 maddesının ana sozleşme degışıkhgıne ılışkın 51 maddesının ve kanunı hukumlenn uygulanmasma daır 52 maddesının degıştınlmesı ESK1 METIN Madde 2- Bankanın kuruluş amau Bankacılık kapsamına c ıren tum faalıvetlen ıcra etmekür Bu maksatla a) Iç ve dış tıcaretın gerektırdıgı her turlu kredı bankacilık ışlemlen ve hızmellennı \apmak b) Her turlu dış tıcaret sanavı vurtıçıve vurtdışında taahhuı \e ınşaat ışlen fînansal vatınmlar taşımacılık enerjı madencılık hızmet medva ve lunzm konularında her turlu \atınm ışletme ve pazarlama kredılen açmak bu konularda lemınat ve ketalet mekluplan vermek bu konularda her ne\ ı aınşımlen kurmak veya bu gıbı gınşımlere katılmak C) Iç ve dış lıcarelın finansmanı ıçın her turlu mevduat ve dovız mevduatı kabul etmek vurtıçı \e yurtdışında kredıler almak d ) T C Merkez Bankası ndan avans ve reeskont kredılen ajmak e I Dıger bankalarla muşterek kredı ışlemlenne gınşmek D ^urtıçınde ve dışında dovız alıp satmak dov ız hesaplan açtırmakvedıgerkambıyoışlen vapmak g) Her rurlu rnenkul kıvmetler ve kıvmeüı madenler ajıp satmak keza vun dışında menkul kıv metler alıp satmak borsa komısvonculugu ve sermaye pıvasası ışlemlen vapmak bu ışlemlere aracılık etmek bu maksatla menkul kı\metler ve sermave pryasası ışlemlen ıçınaracı şırketlerkurmak veva kurulmuş şırketlere ıştırak etmek h) Sıgorta acemalid \apmak ıllhracat ıthalat sanayı madencılık runzm medva ulaştırma enerjı ve taahhut tınansal kıralama alacak alımı banka ve sıgortacıhk konularında kurulmuş veva kurulacak şırketlere ıştırak etmek j) ">unıçı v dışındakı bankalarla muhabırhk anlaşmalan vapmak kı \urüçınde ve dısmda şubeler ve lemsıLılıkler açmak I) Faahve'lennı vurutebılmek ıçın menkul ve gavnmenkuller edınmek kıralamak eerektıgınde bunlan satmak ıfraz veva tevhıd etmek satış vaadı almak veva vermek banka lehıne ıpotek almak vt vermek tahvıl çıkartmak m) Eleman vetışıınnek amauvla kurslar burslar oluşturmak ve ınceleme eaıtım ve oereıım ıçın memur veva ogrencilere olanaklar saslamak banka mensuplan ıçın egıtım ve dınlenme tesıslen açmak n bunlan ışletmek n) Banka mensuplanna saglık vardımları ve sosval amaçlı vardımlar vapmak bu amaçla vakıt sandık ve tesısler kurmak ve ışletmek olYukanda belırtılen konular dışında Bankalar Kanunu nun cevaz verdıgı her turlu ışlem ve hızmetlen ıta etmek Madde 6- Sermave ve hısse senetlen. Şırkctuı sermayesı 10 000 000 000 000 (Ontnlvon) Turk Lırası dır Sermave pavlannı gosteren senetlerm tamamı ada v azılıdır ve aşagıdakı ubı dort gruba avnlmıştır a) (A) grubu her bın vuz lıra degennde onbuı pava bolunmuş bır mılvon Turk Lırası dır b) (B) grubu her bın 100 000 lıra degennde 7 999 990 pava bolunmuş yedıyuzdoksandokuzmıhardokuzvuz doksandokuzmılvon Turk Lırası dır c) (CI grubu her bın 100 000 lıra degennde 5 000 000 pav a bolunmuş beşvuzmıIvarTL dır d) (D) grubu her bın 100 000 TL degennde 11 000 000 adet pava bolunmuş 1 100 000000 000 (butnlyonvuzmılyari Turk Lırası dır A B C D gruplannı oluşturan ııkıtnlvondortvuzmıl\ar)TLserma\enın tamamı odenmıştır e) (E) grubu her bm 100 000 TL degennde 26 000 000 adet paya bolunmuş 2 600 000 000 000 (ıkıtnlvonaltıyuzmılvan TL dır \ B C D ve E gruplannı oluşturan (Beş TnKonı Turk Lırası sermavenın tamamı odenmıştır fMFı grubu her bın 100 000 TL degennde S0 000 000 adet pava bolunmuş olan 5 (XX) 000 000 000 (beştnlvon) TL Uk artan sermavenın 4 160 910 102 196 TL lık k^mı ıhtıvan vedek akçelerden 639 089 897 604 TL lık kismı da Yenıden Degerleme Fonu ndan karşılanmıştır Toplam sermavenın 1 000 000 TL tutanndakı bolumu her bm 100 TL degennde 10000 pava aen kalan 9 999 999 000 000 TL tutanndakı bolumu ıse her bın 100 000 TL degennde 99 999 990 paya bolunmuştur V. onetım Kurulu pav senetlennı tek \ a da bırleşık kupurler tulınde çıkarmava vetkılıdır Ilk sermave artınmını temsılen çıkanlan pav senetlennden 1927 vılı Aralık a\ı sonuna kadar ıkrvuz lıralık hısse alan ve bedelının tamamuıı >uklenen ve odevenler kuruculuk hak ve çıkarlarından vararlanırlar Bu anasozleşnıede belırtılen hukumlere gore kuruculuk hak ve çıkarlanndan \ ararlanacaklan satm alacaklan pay senetlennden başka, kurucu hakkı olarak bırer kurucu senedı daha verılır Kurucu senetlen Turk Tıcaret Yasası hukumlenne uvgun olarak bu anasozleşmede belırtılen kar pavlanndan y ararlanırlar Iş bu maddede belırtılmeyen konularda 3182 Sa\ıh Bankalar Kanununun ^ Maddesındekı hukumier Sermay e Pıy asası Kanunu v e ılgılı mevzuat hukumlen aynen ve noksansız uygulanır Madde 9 Hısse Senetlerının DevTi Şırketın tamamı nama y azılmış olan hısse senetlennın devn serbestur Devır cıro edılmış senedın dev ır alana teshmı ıle olur Şu kadar kı dev u sırkete karjı ancak pay deftenne kavıtla hukum ıfade eder Şırkeı nama vazılı hısse senedı sahıplennın ad sovad ve adreslerını bır pav dehenne kavdeder Hısse senedının bu maddenın bınncı bendme uvgun olarak devır edıldıgı ıspaı olunmadıkça dev ır alan pa> dettenne v azılamaz ^ onetım Kurulu kavdın vapıldıeını hısse senedıne ışaret eder Şırkete karşı ancak pa> detterıne kavıüı bulunan kımse ortak sıtatını haızdır Şırket hıçbu- sebep gostermeksızın devır keyfıvetını pav deftenne kavıttan ımtına edebılır Bedelı tamamen oderunemış nama vazılı hısse senetlennın devn hakkındakı Turk Tıcaret Kanununun 418 ve 419 uncu maddelerı hukmu tatbık olunur Mıras hukumlen kan koca mallannın ıadesıne aıt hukumier ve ı.ebn ıcra voluv la ıntıkal eden hısse senetlen hakkındakj kanun hukumlerı saklıdır Sermayenuı anuılması halınde venıden çıkanlacak hısse senetlen yenıden v.ıkarılacak hısse senetlennı satın alma hususunda mevcut pay sahıplennın ruçhan haklan v ardır Bu ruçhan haklannın şartlan ve kullanma surelen Genel Kurul taratından kararlastınlır Madde 17- Genel Kurul toplantılannda ovlamalar el kaldırmak suretıvle açık olarak yapılır Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsıl edılen pav lann en az onda bınne sahıp bulunan pa> sahıplennın ıstegı uzenne gızlı ov a başv urulması zorunludur VEKALETNAME YEM METIN Madde 2 Bankanın kuruluş amacı Bankaciltk kapsamına gıren tum taalıvetlen ıcra etmektır Bu maksaıla a) Iç ve dış tıcaretın gerekürdıaı her turlu kredı bankacılık ışlemlen ve hızmetlennı vapmak bl Her turlu dış tıcaret sanavı vurtıçıve vurtdişında laahhut ve ınşaaı ışlen fınansal >atınmlar Uşımacılık enerjı madenı.ılık hızmet medva ve tunzm konularında her turlu v atınm ışletme ve pazarlama kredılen açmak bu konularda temınat ve kefalet mektuplan vermek bu konulaıda her nevı gınşımlen kurmak veva bu gıbı sınşımlere katılmak c) Iç ve dış tıcaretın fınansmanı ıçın her turlu mevduaı ve dovız mevduatı kabul etmek \urtıçı ve vurtdişında kredıler almak d>TC Merkez Bankası ndan avans ve reeskont kredılen almak el dıger bankalarla muşterek kredı ışlemleruıe gınşmek CVurUçınde ve dışında dovız alıp satmak dov ız hesaplan açtırmak ve dıger kambıvo ışlen vapmak g) Sermaje Pıvasası Kanununun ımkan verdıgı olçuler dahılınde her turlu menkul kıvmetler vekıvmetlı madenler alıp satmak keza yurt dışında menkul kıvmetler alıp satmak borsa komısvonculugu ve sermave pıvasası ışlemlen vapmak bu ışiemlere aracılık etmek bu maksatla menkul kıvmetler ve sermave pıvasası ışlemlen ıçın aracı şırketler kurmak veya kurulmuş şırketlere ıştırak etmek h) Sıgorta acentalıgı vapmak Dlhracal ıthalat sanavı madencılık tunzm medva ulaştırma enerjı ve taahhut fmansal kıralama alacak alımı banka ve sıgortacılık konulannda kurulmuş veva kurulacak şırketlere ıştırak etmek j) \urtıçı ve dışındakı bankalarla muhabırhk anlaşmalan vapmak k) 'Vurüçınde ve dışında şubeler ve temsılulıkler aymak I) Faalıyetlerını vurutebılmek ıçın menkul ve gaynmenkuller satın almak kıralamak gerektıynde bunlan satmak ıfraz veva tevhıd etmek satış vaadı almak veva vermek banka lehıne ıpoıek almak ve vermek tahvıl çıkartmak ml Eleman yetıştırmek amacıyla kurslar burslar oluşrurmak ve ını.e\eme egıtım ve ogretım ıçın memur veva ogrencılere olanaklar saglamak banka mensuplan ıçın eaıtım ve dınlenme tesıslen açmak ve bunlan ışletmek n) Banka mensuplanna saglık vardımlan ve sosval amaçlı yardımlar vapmak bu amaçla vakıf sandık ve tesısler kurmak ve ışletmek o) 'ıukanda belırtılen konular dışında Bankalar Kanununun ı.evaz verdıgı her turlu ışlem ve hızmetlen ıfa etmek Madde 6 Serma>e ve hısse senetlerı Şırketın sermave«;ı 12 500000000OOO(Omkıtnlvonbeşvuzmıhar)Turk Lırası dır Sermave pavlannı gosteren senetlenn tamamı ada vazılıdır oncekı sermav ev ı teşkıl eden 10 000 000 000 000 (Ontnlyon) Turk Lıra nın tamamı nakden odenmış olup ve aşağıdakı gıbı uç gnıba aynlmıştır al (A ı grubu her bın yuz lıra degennde onbın paya bolunmuş bır mılvon Turk Lırası dır bl(B)erubuherbın 1 000 lıra degennde 8 999 999 000 pay a bolunmuş sekıztnlvon dokuzvuzdoksandokuzmılyardokuzyuzdoksandokuz mılyon Turk Lırası dır cltC) grubu 1 Tertıp her bın I 000 lıra degennde 1 000 000 000 paya bolunmuş bırtnlyon Turk Lırası dır Bu defa anınlan sermayenın tamamı mevcut onaklann ruçhan haklannın tamamının kısıılanarak sermaye pavlannın halka arz edılmesı sureuvle karşılanmış ve tamamı nakden ve defaten odenmıştır Arnnlan 2 ^OOOOOOOOOOOdkıtnlyonbeşvuzmılvarlTurk Lıra lık sermave pay ını temsılen C Grubu 2 Tertıp nama y azılı hısse senedı ıhraç edılecektır Toplam sermavenın 1 000 000 TL tutanndakı bolumu her bın 100 TL degennde 10 000 payave genve kalan sermavenın tamamı her bın 1 000 TL degennde 12 499 999 000 paya bolunmuştur Yonetım Kurulu pav senetlennı tek y a da bırleşık kupurler halınde çıkarmava vetkılıdır Ilk sermave arttınmını temsılen çıkanlan pay senetlennden 1927 yılı \ralık avı sonuna kadar ıkıyuz lıralık hısse alan ve bedelının tamamını vuklenen ve odevenler kuruculuk hak ve çıkarlanndan vararlanırlar Bu anasozleşmede belırtılen hukumlere gore kuruculuk hak ve çıkarlanndan vararlanacaklan satın alacaklan pav senetlennden başka kurucu hakkı olarak bırer kurucu senedı daha verılır Kurucu senetlen Turk Tıcaret Yasası hukumlenne uv aun olarak bu anasozleşmede belırtılen kar pavlanndan vararlanırlar Şırkeı \ onetım Kurulu hısse senetlennı bırden fazla pav ı temsıl etmek uzere çeşıtlı kupurler halınde bastırabılır Sermavenın artınlması halınde venıden çıkanlacak hısse senetlennı satın alma hususunda. mevcut pay sahıplennın ruçhan haklan v ardır Bu ruçhan haklannm şartlan ve kullanma surelen Genel Kurul tarafından Sermave Pıvasası Mevzuatına uvgun olarak kararlastınlır Iş bu maddede belırtılmeyen konularda 3182 Savılı Bankalar Kanununun^ Maddesındekı hukumier Sermave Pıvasası Kanunu ve ılgılı me\ zuat hukumlen avnen ve noksansız uv gulanır Madde 9- Hısse Senetlerının Devn Şırketın hısse senetlennın devnnde Turk Tıcaret Kanunu. Bankalar Kanunu ve Sermave Pıvasası Kanunu hukumlen uv gulanır Madde 17- Genel Kurul toplantılannda ovlamalar el kaldırmak suretıyle açik olarak vapılır \ncak toplantıda hazır olanlar tarafından temsıl edılen paylann en az onda bınne sahıp bulunan pav sahıplennuı ıstegı uzenne gızlı oya başvurulması zorunludur \ekaleten ov kullanmava ılışkın Sermaye Pıyasası Kurulu duzenlemelen saklıdır ESKI METIN Madde 18 Pav sahıplen Gene! Kurul toplantılanna bızzat katılabıleceklen gibı bu toplantılarda kendılennı pav sahıplen arasından veva dışandan seçeceklen bır vekıl aracılıgı ı\e de temsıl eturebılırler Madde 24- \ onetım Organlan Yonetım Kurulu Banka Genel Kurul tarafından Turk Tıcaret Kanununun ılgılı hukumlenne gore Bankalar Kanununun 21 ve 24 Maddelerı hukumlenne uvaun olarak pav sahıplen arasından seçilen en az S ve en çok 10 uve ıle Banka Genel Muduru veya vekılınden oluşan bır Vonetım Kurulu tarafından ıdare temsıl ve ılzam edılır Genel Mudur bu umanı devam ettığı surece \onetım Kurulu nun tabu uvesıdır Genel Mudur un mazeretı halınde gorev lendmleceklen Genel Mudur \ardımcısı \ onetım Kuruluna vekıl sıfatı ıle katılabılır Genel Kuruka Yonetım Kuruluna seçılecek uvelenn en az 1 unun Bankalar Kanununun ve mevzualuı gerektırdıgı nıtelık ve şartlara haı? hısse senedı sahıbı olan onaklar arasından seçılmesı zorunludur Madde 37 Denetçıler Denetçılenn Seçımı. Vıtelıgı ve Suresı Turk Tıcaret Kanunu ve Bankalar hakkındakı mevzuat ıle bu anasozleşme hukumlen uvannca denetım gorev ı yapmak uzere Genel Kurul tarafından pav sahıplen arasından veva dışandan en az 2 ve en çok S adet Denetçı seçılır Denetçılenn yuksek ogrenım gormuş ve bankacılık konusunda bılgı ve tecrube sahıbı kımselerden seçılmelen şantır Denetçıler en çok uç vıl ıçın seçıhrler Tekrar seçımlerı caızdır Genel Kurul tarafından her vakıt azıl ve verlenne başka kımselertavınedılebılır Gorevlen sona eren \ onetım Kurulu uyelen Genel Kurul tarafından ıbra edılmedıkçe Deneıçı seçılemezler a\nı zamanda Y onetım Kurulu uvelıgıne seçılmelen veya bankanın memuru sıfatıvla hızmeı 2ormelen caız degıldır \onetım Kurulu uvelennın usul ve furuglanndan bın ı!e eşı ve ^ Dereceve kadar (bu derece dahıl) kan ve sıhn hısımlan Denetçılıge seçılemezler Seçılmışlerse derhal çekılmevemecburdurlar Turk Tıcaret Kanununun ^51 Maddesınde yazılı hallerden herhangı bın sebebıyle ınhılal eden Denetçılıge mezkur madde hukmune gore yenıden lay ın v apılır Madde 41- Bılanço kar zarar cetvellerı ve uç aylık hesap ozetlen Turkıv e Bankalar Bırlıgı tarafından hazırlanıp Musteşarlıkça onaylanmış omeklere uygun olarak duzenlenır Banka hesaplan ve bılançosu ıle kaı ve zarar cetvelını kesırlen dıkkate alınmamak suretıy le Turk Lırası uzennden duzenler Banka. Mart, Hazıran Ey lul v e Arahk avlan sonu ıtıban\ le Musteşarlık tarafından belırlenecek esaslara ve omege uvgun olarak uç avlık hesap ozetı duzenlemek ve bunlan genel mudur ıle eenel muhasebe muduru veya sorumlu muhasebecı tarafından ımzalanmış ve Denetçıler taratından onaylanmış olarak Bakanlıkça belırlenecek sureler ıçınde Musteşarlıga ve T C Merkez Bankasına gondermekle yukumludur Banka Musteşarlıkça behrlenecek omeklere gore duzenley ecegı cetvel rapor malı tablolar ve standan rasvolan yme Musteşarlıgın belırleyecegı usul v e esaslara gore v ayınlamay a ve bu makama tevdıe mecburdur Banka bılançolan ıle kar zarar cetvellenrun Dcnetçılerce onavh bırer omegını genel kurul toplantısından ıtıbaren 1 av ıçınde v onetım kurulu ve Denetçı raporlan ıle bırlıkte Musteşarlık ve Sanavı ve Tıcarel Bakanlıgı ıleTC Merkez Bankasına tevdı ederek Resmı Gazete ve vurt çapında yayın yapan bır gazete ıle ılan etmek zorundadır Vladde 43- Şırketın y ılhk bılançosuna gore belırlenen net kan aşaeıda vazılan sıra ve organlara gore yedek akçelere avnlır ve bır bolumu dagıtılır a) 1 %5 zorunlu vedek akçe 2 ^ S muhtemel zarar karşılıgı bı ^ Odenmış sermav enın 1 5 ıoranındapav sahıplenne 1 kar pav ı c) Kalanının 4 <i 10 u olağanustu vedek akçe 5 ^ 5 ı kuruculara kar pavı 6-ÇHO una kadar vonetım kurulu uvelenne 7 % 10 una kadar başan gosteren ve hızmet akdı devam eden ust duzev personele başanlan nıspetuıde genel mudurluk teklıfı ve vonetım kurulu onavı ıle genel mudurluk tarafından dagıtılır 8 Gen kalan pav sahıplenne 2 kar pav ı olarak daaıtılır Şırket genel kurulu kanunı vedek akçe ve bınncı temettu hanç olmak uzere pav sahıplenne dagıtılması gereken kar pavlanna kısmen veva tamamen olağanustu yedek akçelere avrılmasına karar verebılır Turk Tıcaret Kanunu nun 466^ Maddesı hukmu mahtuzdur Kar dagıtılması durumunda dagıtım gunu ve şeklı vonetım kurulunun onensı uzenne eenel kurul tarafından kararlaştınlır Madde 50- Bankaya aıt ılanlar Turk Tıcareı Kanunu hukumlerıne gore vapılır Sermayenm azaltılmasına ve tasfıyeve aıt ılanlar ıçın Turk Tıcaret Kanununun 397 ve 4^8 maddelen hukumlen uygulanır Madde *1- Anasozleşmede vapılacak her turlu degışıklık ıçın Yonetım Kurulunun deeıştınlecek maddelennın eskı ve venı sekıllennı ıhtıva eden bır tadıl metnı hazıriav arak vapılacak degışıklıgı karara baglaması Musteşarlıgın uygun goruşune ıstınaden Sanavı ve Tıcaret Bakanlıgı ndan gereklı ızm alınması şartür Sanavı ve Tıcaret Bakanlıgı ndan ızın almdıktan sonra Genel Kurul taratından karara baglanan anasozleşme degışıklıklen Yonetım Kurulunca banka merkezının ve şubelennın bulundugu venn Tıcaret Sıcılıne tescıl ve ılana tabı hususlar da ılan ettınlır Anasozleşme değışıklıklen ancak tescıl ve ılandan sonra hukum ıtade eder Madde 52- Bu anasozleşmede belırtılmeven hususlar hakkındaTurk Tıcaret ıle Bankalar hakkındakı mevzuatın ılgılı hukumlen uv gulanır YENI METIN Madde 18 Pav sahıplen Genel Kurul toplantılanna bızzat katılabıleteklen gıbı bu toplantılarda kendılennı pav sahıplen arasından veva dışandan seçeceklen bır vekıl aracılıgı ıle de temsıl ettırebılırler Vekaleten ov kullanmava ılışkın Sermaye Pıyasası Kurulu duzenlemelen saklıdır Madde 24- Yonetım Organlan Yonetım Kurulu Banka Genel Kurul tarafından Turk Ticareı Kanununun ılgılı hukumlenne aore Bankalar Kanununun 21 ve 24 Maddelen hukumlenne uvgun olarak B Grubu pav sahıplennın vandan bır fazlasının gostereceeı adavlar arasından seçilen en az 5 ve en çok 10 uve ıle Banka Genel Muduru veya vekılınden oluşan bır Yonetım Kurulu tarafından ıdare temsıl ve ılzam edılır Genel Mudur bu unvanı devam ettıgı surece Yoneum Kurulu nun tabıı uvesıdır Genel Mudunun mazeretı halınde gorev lendınleceklen Genel Mudur Yardımcısı \ onetım Kuruluna vekıl sıtatı ıle katılabılır Genel Kurulca \ onetım Kuruluna seçılecek uvelenn en az 3 unun Bankalar Kanununun ve mevzuatın gerektırdıgı nıtelık ve şartlara haız hısse senedı sahıbı olan ortaklar arasından seçılmesı zorunludur Madde 37- Denetçıler. Denetçılenn Seçımı. Nıtelıej \e Suresı Turk Tıcaret Kanunu ve Bankalar hakkındakı mevzuat ıle bu anasozleşme hukumlen uvannca denetım gorevı vapmak uzere Genel Kurul tarafından B Grubu pay sahıplennın gosterecegı adavlar arasından en az 2 ve env ok S adet Denetçı seçılır Denetçılenn vuksek oerenım gormuş ve bankacılık konusunda bılgı ve tecrube sahıbı kımselerden seçılmelen şarttır Denetçıler en çok uç vıl ıçın seçılırler Tekrar seçımlen caızdır Genel Kurul tarafından her vakıt azıl ve verlenne başka kımselertavın edılebılır Gorev len sona eren \ onetım Kurulu uvelen Genel Kurul tarafından ıbra edılmedıkçe Denetçı seçılemezler avnı zamanda \ onetım Kurulu u\elıgıne seçılmelen veva bankanın memuru sıfatıvla hızmet gormelen caız degıldır \ onetım Kurulu uyelennm usul ve furuglanndan bın ıle eşı ve 3 Dereceve kadar (bu derece dahıh kan ve sıhn hısımlan Denetçılıge seçılemezler Seçılmışlerse derhal çekılmeve mecbıırdurlar Turk Tıcaret Kanununun 351 Maddesınde vazılı hallerden herhangı bın sebebıyle ınhılal eden Denetçılıge mezkur madde hukmune gore venıden tayın vapılır Madde 41 Bılanço kar zarar cetvellerı ve uç a\lık hesap ozetlen Turkıye Bankalar Bırlıgı tarafından hazırlanıp Musteşarlıkça onaylanmış omeklere ve Sermave Pı\asası Kanununa uvgun olarak duzenlenır Banka hesapları ve bılançosu ıle kar ve zarar cetvelını kesırlen dıkkate alınmamak suretıvle Turk Lırası uzennden duzenler Banka Mart Hazıran Ev lul veAralık avlan sonu ıtıbanyle Musteşarlık tarafından belırlenecek esaslara \ e omege uv gun olarak uç ay lık hesap ozetı duzenlemek v e bunlan genel mudur ıle genel muhasebe muduru ve\a sorumlu muhasebecı tarafından ımzalanmış ve Denetçıler tarafından onavlanmış olarak Bakanlıkça belırlenecek sureler ıçınde Musteşarlıga v e T C Merkez Bankasına gondermekle vukumludur Banka Musteşarlıkça belırlenecek omeklere gore duzenlevecegı cetvel rapor malı tablolar ve standan rasvolan yıne Musteşarlıgın belırleyecegı usul ve esaslara gore \aymlamaya ve bu makama tevdıe mecburdur Banka. bılançolan ıle kar zarar cetvellennın Denetcılerce onavlı bırer omegıru genel kurul toplantısından ıtıbaren 1 av ıçınde vonetım kurulu ve Denetçı raporlan ıle bırlıkte Musteşarlık ve Sanavı ve Tıcareı Bakanlıgı ıle TC Merkez Bankasına tevdı ederek Resmı Gazete ve vurt çapında v a> ın y apan bır gazete ıle ılan etmek zorundadır Avnca Sermave Pıvasası Mevzuatında ongorulen ılan ve bıldınm vukumluluklenne uvulacaktır Madde 43 Şırketın vıllık bılançosuna gore belırlenen net kân aşağıda vazılan sira ve organlara gore vedek akçelere aynlır ve bır bolumu dagıtılır 1 ^ 5 zorunlu vedekakçe 2 ^ 5 muhtemel zarar karşılıgı 3 Odenmış sermavenın S-5 ı oranında pay sahıplenne 1 kar payı Kalanının 4- 'S-10 u olağanustu vedek akçe 5-%^ ı kuruculara kar pa\ı 6-f ^< > ıne kadan vonetım kurulu uvelenne ve başan gosteren ve hızmet akdı dev am eden ust duzev personele başanlan nıspetınde genel mudurluk teklıfı v e yonetım kurulu onayı ıle genel mudurluk tarafından dagıtılır 7 Gen kalan pay sahıplenne 2 kar pavı olarak dagıtılır Şırket aenel kurulu kanunı vedek akçe ve bınncı temettu hanç olmak uzere pav sahıplenne dagıtılması gereken kar pavlanna kısmen veva tamamen olağanustu vedek akçelere aynlmasma karar verebılır Turk Tıcaret Kanunu nun 466 3 Maddesı hukmu mahfuzdur Kar dagıtılması durumunda daaıtım gunu ve şeklı yonetım kurulunun onensı uzenne genel kurul tarafından kararlastınlır Madde 50- Bankav a aıt ılanlar Turk Tıcaret Kanunu ve Sermaye Pıvasası Kanunu hukumlenne gore vapılır Sermavenın azaltılmasına ve tastıyeve aıt ılanlar ıcın Turk Tıcaret Kanununun ^97 ve 4^8 maddelen hukumlen uy gulanır Madde 51- \nasozleşmede yapılacak her turlu degışıklık ıçın Y onetım Kurulunun deeıştınlecek maddelennın eskı ve venı sekıllennı ıhüva eden bır tadı] metnı hazırlav arak y apılacak degışıklıgı karara baglaması Musteşarlıgın uvaun goruşune ıstınaden Sanavı ve Tıcaret Bakanlıgı ndan ve Sermaye Pıyasası Kurulu ndan. gerekh ızm alınması şarttır Sanav ı v e Ticaret Bakanlıgı ndan ızın alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara baglanan anasozleşme degışıklıklen ^ onetım Kurulunca banka merkezmm ve şubelennın bulunduau venn Tıcaret Sıcılıne tescıl ve ılana Ubı hususlar da ılan ettınlır Anasozleşme degışıklıklen ancak tescıl ve ılandan sonra hukum ıfade eder Madde 52- Bu anasozleşmede belırtılmeyen hususlar hakkında Turk Tıcaret Kanunu v e Sermaye Pıvasası Kanunu ıle Bankalar hakkındakı mevzuatın ılgılı hukumlen uy gulanır Hıssedan olduğum Iktısat Bankası T \ Ş nın 24 09 1997 Çarşamba gunu Buyukdere Cad No 165 Esentepe ISTANBUL adresınde saat 11 00 de vapılacak aıt olağanustu genel kurul toplantısında benı lemsıl etmeye ve gundemdekı maddelenn karara baglanması ıçın o\ kullanma)a >ı \ekıl tayın ettım VEKALETIVEREN Isım Imza Tanh VEKALETIVERENIN Sermdye Mıktarı Hısse \dedı Oy Mıktan Adresı Not: Vekaletnamenın noter tasdıksız olması halınde vekaletı \erenin noter tasdıklı ımza sırkulen vekaletnameye eklenecektır İKTİSAT BAIKASI 1 9 2 7 ' den berı