Catalog

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 1996 CUMA 10 DIŞ HABERLER Kuzey Kore'ye ait Mig-19 savaş uçağı Güney Kore'ye iltica etti Kore'de ııçak gerginliğiDış Haberier Servisi-Kuzey Kore ıle Guney Kore arasındakı ılışkılergegınle>ı>or Kuzey Kore Ha\a Ktnvetlen'nde gore\lı bır>uzba>ı. dun Mıg-19 sava^ uçağı ıle Guney Kore >e ıltıea ederken Kuze> Kore've aıt 5 de\ rıye hucumbotu da dun sabahın erken saatlennde sınır bolgesinı aşarak Gunev Kore kara;>uJarına gırdı Gunev Kore Sa\unma Bakanlıgfndjn bır sozcu AFP've \aptıgı açıklamada. Mıg-19 savaş uçagının dun sabah G Kore ha\a sahasını ıhlal etmeM uzerıne sınır bolgesının guneyınde 5 dakıkalık bır hava alarmı venldıgı. fakaf Guney Kore'lı pılotun ıltıca etmek ıstemesının anlaşılması uzenne Çın vapımı jetın ınış yapmasına ızın venlerek alarmın • Kuzey Kore Ha\ a Ku\vetleri'nde göre\li bır yüzbaşı, dün Mig-19 savaş uçağı ıle Güney Kore'ye iltica ederken Kuzey Kore'ye aıt 5 devriye hucumbotu da dün sabahın erken saatlennde sınır bölgesini aşarak Güney Kore karasulanna girdi. durdurulduğu kaydedıldı Mıg- 19'un Seul'un guneyıne4ü kılometre uzakfıkta bulunan Su\\on asken ussune ıııdıgı pılotunun da gozaltına alındığı belırtıldı 30 ya^ındakı Li Chol-Su adlı yuzba^ının. Kuzey Koredekı yonefımı benımsemedığı ıçın ıltıca etmek ıstedığı açıklandı Bundan once en son N ıne Kuzey Kore'lı bır Mıg-19 pılotu. 1983 yılında Guney Kore'ye ıltıca etmı^tı Soz konusu olay karşısmda meydana gelebılecek herhangı bır suçlama karşısinda Kuzey Kore ve Guney Kore'nın savaş gemılennın de San Denız'dekı belırsız sınır kuşağında kar^ı kar^ıya gelerek savunma pozısyonu aldıklan ıfade edıldı Ote yandan Kuzey Kore'ye aıt 5 devnye hucumbotunun. dun sabahın erken saatlennde sınır bolgesını aşarak Guney Kore karasulanna gırdığı bıldınldı Seul Savunma Bakanlığından alınan bılgıye göre Kuzey Kore've aıl devrıve hucumbotlarının Sarı Denız'de Daeçong adası yakınlarında Guney Kore karasulanna gırdıklen ve 25 dakıka boyunca karasulannda manevra yaptıkları ıtade edıldı \vnı zamanda 10 kadar Kuzey Kore dev nve hucumbotunun da sınır bolgesı yakınlannda manevra yaptığı bunun uzerıne Guney Koıe asken gemılennın mudahale ederek hucumbotlarının sınırı geçmelerını engelledıklerı ve semator bavrakları kullanarak Kuzey Kore hucurnbotlarını kuzeye gıtmeye zorladıklan ıfade edıldı Son bır ay ıçınde Kuzey Kore hucumbotlarının Guney Kore karasulannı ıhlalının uçııncusunun gerçekleştınldıgı belırtıldı Kuze> Kore Ha\a KımetlerTnde göre\li vü/başı l ı Chol-Su, Gunev Kore've iniş yaptıktan sonra »a/t'tecilere bir açıklama \a- parak ülke vönetimindeki Stalinci /ihnivetc dayanamavarak iltica etmevekararverdiğini bdirtti. (f-otoğraf RFUTFRS) Korsika, Paris'in başını ağntıyor MtŞELPERLM\,\ PARİS-Korsika'daaynhk- çı eylemler son zamanlarda tırmanışa geçerken eskı ba»- bakanlardan ve Lyon kentının >ımdıkı Beledıye Baskanı Raymond Bare "Ki)rsikalılar bağımsı/lık istivorva alsınlar onu"dıye konu:jtu \e adada asay ışm saglanamamasını kı- nadı Ravmond Barre'ın bu tep- kısı parlamentoda ha\anın gergınoldugubırsırada mey- dana geldı Sosyalıst parla- menterlenn sertçıkı^lan kar- ijisında Başbakan AJain Jup- pe Korsika konusunda onu- muzdekı 28 mayısta parla- mentoda avnntılı bırgoru^me duzenleyeceğı vaadınde bu- lundu Yıllardır tum hukumetlerı zor durumlara surükleyen Korsika sorunu. bu harta ue- rek MılletMeclısf ndegerek- se sıy ası çev relerde bır kez da- ha buyuk 'baş ağnsına" yol açtı Âdalet Bakanı Jacques Toubon'un geçen gun Mıllet Meclısi'ndesosvalıstlen.ıktı- darda oldukları sirada suku- netı sağlamak uzere eylemcı- lere ruşvet vermekle »uclama- sı, parlamentodakı gergın ha- vayı daha daarttırdı Sosyalıst mıllet\ekıllennın -\dalet Bakanı Jacques To- ubon'dan "afdilemtsiııi'' ıste- dıler soz alan Ba^bakan Ala- inJuppe,28 nıavısta mecliste Korsika problemıne ılı^kın duzenleyeceğı oturumun y anı sıra onumuzdekı mevsimden once guzellık adası olarak ta- nımlanan Korsıka'ya gıdece- ğını belırrtı Başbakan Juppe. ayrıcd hazıran sonunda Korsı- ka'ya ılıs.kın bır yasa tasansı- nın gundeme getınleceğını açıkladı ECZACIBAŞIYAPIGEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şırketımızın Olağanustu Genel Kurul Toplantıa, 11 Hazıran 1996 Salı gunu. saat 16 00 da aşağıdakı gundemı goruşmek uzene, istan- bul Kartal Yunus Tren Istasyonu yanı adresındekı, Fabrıka Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Sayın pay sahıplennın aşağıda belırtılen ışlerı tamamlayarak, toplantıya katımlannı rıca ederız. YÖNETİM KURULU Pay senetlerı sahıplerı veya temsılcılennın, pay senetlennı ya da bunlara sahıp olduklannı gosteren banka mektubunu veya bunların notertığe teslım edıldığını belırten belgelen toplantı gununden bır hafta oncesıne kadar Buyukdere Cad. No 193 Levent/ISTANBUL ad- resındekı şırket merkezıne veya Yunus Tren Istasyonu yanı Kartal/İSTANBUL adresındekı Kartal Tesıslen'ne getırerek Olağanustu Genel Kurul Toplantısı'na gınş kartı almalan zorunludur. Töplantıda bulanamayacak pay sahıplerı ornege uygun olarak hazırlayacakları ve notere onaylatacakları bır vekaletname ı\e toplantt- ya katılmak uzere vekıl tayın edebılır GÜNDEM: 1 Açılış ve Başkanlık Dıvanı Seçımı, 2 Genel Kurul Toplantı Tutanagının Başkanlık Dıvanınca ımzalanması ve bununla yetınılmesı hususunda yetkı venlmesı 3 Esas Sozleşmemızın, 3 10 11.22 26 28.34 35 38 ve39 maddelen ıle semayeye ılışkın 6 maddesı tadılının goruşulerek aynen veya değıştırılerek oylanması, 4 Esas Sozleşmemızın, 7 36 37 geçıcı 1 geçıcı 2 geçıcı 3 ıle geçıcı 4 maddelennın ıptalının aynen onaylanması, 5 Esas Sozleşmemıze, 40 41 ve 42 maddelenn ılavesının aynen onaylanması VEKALETNAME ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Eczacıbaşı Yapı Gereçlen Sanayı ve Ticarel A Ş nın 11 Hazıran 1996 Salı gunu saat 16 00 da Istanbul Kartal Yunus Tren Istasyonu yanı adresınde yapı/acak Olağanustu Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belırttığım goruşler doğrultusunda bızı temsıle oy vermeye teklıfte bulunmaya ve gereklı belgeterı ımzalamaya yetkılı olmak uzere Sn vekıl tayın edıyorum A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekıl tum gundem maddelen ıçın kendı goruşu doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır. b) Vekıl aşağıdakı talımatlar doğrultusunda gundem maddelerı ıçın oy kullanmaya yetkılıdır Talımatlar (Ozel talımatlar yazılır) c) Vekıl şırket yonetımının onerılerı doğoıltusunda oy kullanmaya yetkılıdır d)Toplantıda ortaya çıkabılecek dıger konularda vekıl aşağıdakı talımatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır (Talımat yoksa vekıl oyunu serbestçe kullanır) Talımatlar lOzeı talımat yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertıp ve Serısı bj Numarası c) Adet-Nlomınal Değerı d) Oyda imtıyazı Olup Olmadığı e) Hamılme-Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI: İMZASI: ADRESİ: NOT: (A) bolumunde (a) (b) veya (c) olarak belırtılen şıklardan bınsı seçılır (b) ve (d) şıkkı ıçın açıklama yapılır ESKİ ŞEKİL ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖ2LEŞME TADİL METNİ YENİ AMAÇVE KONUSU: Madde3- Şırketın amaç ve konusu her çeşrt seramık plastık memiefvesaırbıtcumlemad- delerden sıfıhı tesısat ve benzertefı fayans ve karo seramıklerı ıle çeşıtlı madenlef ve plastık maddelerden her turlu armatur ve aksesuvarları teknık matzeme ve aparatlan ısıtma buhar gaz tesısatı ıle ılgılı amıatur valf ve aksesuvartan, muhtekf fıttıns madenı ev ve buro eşyalan, moöılyaaksesuvaflanvebutunbunlannhamveyafd«ncımaddeierınıuretmek yaptırmak sa- tmalmak monte ettırmek ve pazartamaktif Şırket aynca konusu ıle ılgılı makına motor alet malzeme ve Dunlann eklentısı nıtelığındeKı yedek parçalan da ımal edebılecegı gıbı yaptrabı- lır satın alabılır ve satabılır Şırket yukanda belırtılen amaçlannı gefekleştırebılmek ıçın aşağıdakı ışlemled yapabılır a) Amaç ve konusu ıle ılgılı şırketlere ortak olabılecegı gıbı aracılık faalıyetı ve menkul kjymel portfoy ışletmecıtığı nıtelı^ınde olmamak şart'yla Haane bonolan devtet ve ozel teşebbus tah- vıHen satır alabriır kendısınde mevcut htsse senetlen ve tahvıNen başkalanna satabılecegı g bı rehın de edebılır b\ Fabnka ve atolye satış magazası benzen tesısler kurabılif ve ışletebtlır c) Amaç ve konusu ıle ılgılı know-hotv ve fısans sorlesmetefi aktedebılır ıhracat ve ıthalat ya- pabılır yeriı ve yabancı kisı ya da fırmalardan mumessıllık veya acentelık alabtlır bunlara mu- messıllık ve acentelık verebıiır yurt ıçı ve dışında muşavırtık hızmetlen verebılır d) Amaç ve konusunun gerçekleştınlmesı ve laalıyetlerının yurutulmesı ıç n taşınmaz ve taşı- nırlan ıgemıtef dan/l) edınebılır bunlar uzennde her turiu borçlandıncı ve tasarrufı tşlemlerde buKjnabılır & Amaç ve konusu ıle ılgılı olarak ıpofek ve dığer taşınmaz rehınlerı taşınır rehnı veya taşınır degerler rehnı veya dıger temınatlar karşılığında veya temınatsız olarak bankalardan dıger fi- nansman kummlan veya muknzlerden odunç alabılrr f\ Hak ve alacaklannın tahsılı veya temını ıcın ıpotek dıger taşınmaz rehınlerı taşınır rehnı ta- şmır degerler rehnı ve tcarı ışfetme rehnı dahıl oımak uzere aynı ve şahsı her turiu temmatı ala- tnlır veya verebılır bunlarta ılgılı olarak tescıl ve terkın ıstemlennde bulunabtlır konusuna gıren hususlarda ve ıştıraklen ,çn aval vereoılır veya alabıfır g) Konusu ıle ılgılı patent ımtıyaz ve marka ıktısap ve tescıl ettıreoılır bunlar uzennde tasanuf açafcılır kıralayabılır veya ıntıfa hakkını edınebılır h) Bır hak ve alacağımn tahsılı ıçın kendısıne temınat olarak gostenlen taşınmaz ve taşımriarı ıktısap etmek duaımunda kaldıgı takdırde bu mallan en kısa zamanda ve uygun bır bedelle elden cıkanr ı) Amaçlan ıçın her turiu madenı arayabılır maden ve taşocağı arama ve ışietme ruhsatlannı alabılır bunlan çıkarabtlır bunlardan yararlanabılır madenın ışletme ve jstısmarı ıçın yenn yu- zunde ve altında kurulması gereken tesıslerı vucuda getırebılır Yukanda gostenlen ışlefden başka şırket ıçın yarartı gorülecek dıger ışlere gmşılmek ıstenıldı- ğı takdırde Yonetım Kurulu nun onensı uzenne dunım Genel Kurul un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şıntet dıledığı ışlen yapabılecektır Ancak anasozteşmenın de- gıştınlmesı nıtelıgınde olan bu karann uygulanması ıçın Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı ndan ge- reklı ızın alınacaktır ESAS SERMAYE Madde 6- Ş -ketın sermayesı 1 000 000 000 000 |&r>nlyon TL olup behen 1 000 - (Bın) TL degeraeZ 12' 857iYedımıtyor>yuzyıımıDırt>ınsekız>Tjzeliyedı adetnama\,e992878143(Do- kuzv'uzdoKsankımıtvonsekızvuzyetmışsekızbmyuz Kirkuçı adet hamıltne yazılı paya bolurmuş- tdr Bı- sermayenm 175 000 000 000 - (Yuzyetmışbeşmılyart TL lık kısmı daha evvetee tama- men odepmış olup bu defa arttınlan 825 000 000 000 - ıSekızyuzvırmıbeşmılyar) TL lık kısmı ıse 389 750 000 000 lUçyuzseksendokuzmılyafyedıyuzellımılyon) TL sı 3094 yasa geregın ce sabıt kıymetlenn /enıden değeriemes- sonucu oluşan tondan karşılanmış olup ortakiara h sselen oranında bedelsız olarak dağıtılacaktır Bakıye 435 250 000 000 - (Dortyuzotuzbeşmılyankıyuzellımılyon) TL sı ıse ortaklarca tamamı taahhut edılmış ve %251 nakden odenmıstır Bu sermayerıın gen kalan kısmı Yonetım Kurulu nun bu hususta aiacagı karariar daıresınde odenecekir Sermayenın tamamı odenmedıkçe hamılıne yazılı hısse senedı ıhraç olunamaz. Yonetım Ku- rulu pa> senetlennı 1 000 - (B n* TL «va katlan şeklınde ıhraca yetkıltdır Yukanda sozu geçen sermaye arnınmı T C Başbakanlık Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlıgı Yabancı Sermaye Genel Muduriuğu nun 27 Subat 1995 tanh YSGM IBTD/IA'8645 sayılı ıznı- ne dayanmakta olup yenıden oluşan sermaye yapısı aşağıdakı gıbtdır ORTAKUR Islam Kalkınrra B Yerlı Ortak.ar TOPLAM MEVCUT DURUM HİSSE ORANI (%) 0 71 99.29 100 TUTARirrL) 7121857 000- 992 878 143 0OC- 1.000.000.000.000.- PAYSENETLERİDEVRİ: Madde 7 Bedellen ta/namen odenmedıkçe hamılfle yazılı pay senedı çıkanlamaz Hamılıne yazılı senetlenn devn Turk Tıcaret Kanunu hukumlenne tabıdı f SERMAYENIN ARTDRILMASI VEYA A2ALTILMASI: Madde 10- Şırkeîın esas sermayesı Ana SczleşTie ve Turk Tıcaret Kanunu hukumlenne uy gun olarak Geneı Kurul karan ıle arttınlabılır veva azaitılabılır Artt rma ve azaltma kararian ıçın Genel Kurul un sernıayenın dortte uçunu teşkıl eden pay sa- hıple'in n ştırakı 'le toplanması ve karann mevcudun dortte uç çogunluğu ıle aıınması şarttır Bu msabın saglanmaması sebebıy le yapılacak sorrakı toplantılar ıçın Turk Tıcaret Kanunu nun 388 naddesı hukumlen uygulanır Sermayenın arttırılmas mevcut pay sahıplennın yenıden ıştırak taahhudunde buljnmaıan veya yenı bır sen hısse senedı ıhracı yoluyla veya ıhtıyan ve- ya olagan ustu yedek akçelern esas sermayeye ılavesı suretı ıle yapılabılır Genel Kurul yenı bır serı hısse senedı çıkarmak suretıy ıle sermayenın arttınlmasına Karar ve- rırse mevcut oay sahıplennın Turk Tıcaret Kanunu nur 394 maddesınde yazııı yenı pay sattn alman hakkı Genel Kurul karan ıle tamamen veya bellı bır oranda sınıriandınlabılır Yeiı pa, satınalma hakkının nangı şartıar altında ve hangı sure ıçınde kul'an lacagm Genel Kurul belırier Pay sahıplennden yenı pay satınalmak hakkını kısmen ve>a tamamen kullan- mak ısteyenlenn bu haklanna konu teşvık eden hısse senetlen Yonetım Kurulu nun kararı ıle satılır Ihtıyan veya olagarustu /edek akçelenn sermayeye kaibı suretı ıle esas sermayenın arttırılma- sı halınde Genel Kurul mevcut hısse senetlennın degerlenmn arttınlmasına veya mevcut pay sahıptenne sahıp oldukıan paylar oraninda yer« h>sse seretlennm oedelsız olarak verılmesı- ne karar verebılır TAHVİLİHRACI: Madde 11- Şırket yasa/ hukumfer çerçevesmde yurt ıçınde veya yıırt dıstnda gerek ve tuzel kışılere satılmakamacı ıletahvıl karvezarar ıştıraklı kar ortaklıgı belgeten Ikara ıştırakl tah/ılı ıle her turiu fınansmafi Oonolan ıhraç edebılır Temınaft veya temınatsız kar ortaMıŞt belgelen ıle fınansman bonolan çıkartfmasına ve aza mı ımktartarının tespıtme Genel Kurul ca karar venlır Genel Kurul dıger şartlann tespıtı husu- sunda Yonetım Kurulu na yetkı verebılır DENETÇİLER: Madde 22- Genel Kurul gerek pay sahıplen arasından gerek.se dışardan bır yıl sure ıle1 de- netçı seçer Suresı bıten denetçının yenıden seçılebılmesı mumkundur Denetçıye venlecek ucret Genel Kuaıl taraftndan karartastınlır BAKANUĞA BILDİRME VE KOMISERİN BULUNMASI: Madde 25- Olagan ve olagarustu genel Küruı topıant ları toplantı gununden en az 15 gun oc- ne Tıcaret Bakanlığı na oıidınlır Gundem ıle buna lışkın beigeiern sureVerı adı geçen bakan lıga gondenlır Bu topıantılarda Tıcaret Bakanlığı komısennın bulunması şarttır Or HAKKI: Madde 26- Genel kurulda her pay bır oy hakkı venr Pay sahıplen Turk Tcaret Kanunu nun 360 maddesı u>annca kendılenn genel kurulda pay sahıbı oiması zorunlu bulunmayan kım- selere de temsıl ettırebılırler Vekaletnamenın şeklı. yonetım kurulu tarafından tayın ve ılan edı- lır RAPORLARLA 8JLANÇOLARIN BAKANUĞA GÖNOERİLMESİ: Madde 28- Yonetım Kurulu vedenetç raporlanıleyılnkbı'ançodan genel kurul tutanagtndan \e töplantıda nazır bulunan pay sahıplen ve temsılûlerının adlannı gosteren cetvelden uçer nusha genel kuruıun son toptantı gununden ıtıbaren en geç bır ay ıçınde Tcaret Bakanlığı na gondenlır veya töplantıda hazır bulunan tomısere venlır SAFİKÂR. Madde 34- Hesap yılı ıçınde gerçekleştınlen gaynsafı kardan şırketın can masrafları amor- tısmanlar karşılıklar huzurhaklarıveodenecekıkram^eter Yonetım Kurulu Saşkanı ve uye- lerı ıle murahnas uyeye odenen ucret ve ıkramıyeler nemur \ e tı zmetlılere odenen ucret ık- ramıye teşvık pnmı nstumlar ve emsalı dıger genel masraflar ınamldtkten sonra genye kaian mıktar safi kân teşkıl eder KARIN TAKSİMİ: Madde 35- Safi kânn taksımınde aşağıdakı sıra ve esaslar uygulamr al Esas sermayenın beşte bınne ulaşıncaya kadar yuzde beş kanunı yedek akçe olarak aynlır b) Odenmış sermayenın yuzde beşı kadar bır ksm bınncı kar payı olarak avniır c Şırket tarafından odenmesı gereken kurumlar vergeı ıle dığer vergı ve malı yukumlulukler ıçın karşılık aynlır d) Gen kalan kısım Genel Kurul ca kabul edılecek esaslara gore kısmen veya tamamen pay sa- hıplenne dajıtılır Genel Kunjı kaian kann bır kısmrnrn şırketın gelışmea gefecektekı deger ka- yıplannın karşılanması ve ıstıkrariı bır kar dagıtımının sağlanması v e benzen amaçlara tahsıs ed I mek uzere olağanustu veya ıhtıyan yedek akçe olarak a>nlmas<n a çogureukla karar v erecnlır Pay sarupterme ıkıncı tnr kar paymm dagıtılmasına karar venlmesı halınde ıkıncı kar payı ıle dıger odemeter tutanrnn %10 u Tûrk Tıcaret Kanunu'nun m 4SS/b 3 hukmu uyannca munzam yedek akçe olarak ayntır KÂRIN DAĞmLMASI: Madde 36- Yıihk kann pay sahıplenne hangı tanhlerde m şekılde ve ne suretle odenecegı Ge- nel Kurul ca kararlaştırılır Genel Kurul kânn dagıtılacağı zamanı ve nıspetı ve dagıtım sekimın tespıtı Yonetım Kurulu na bırakabılır Bu ana sozlesme hukumlenne uvgun olarak dağıtılmıs kârlar gen alınmaz YEDEK AKÇELER: Madde 37- Turk Tıcaret Kanunu nun 466 maddesının 1 ncı bendıne gore ayrılması ge^eken karunı yedek akce oderr^ışsennayenınpestebınnıbulana kadar aynlır Ancaksonradan ka- nunı yedek akçe herhangı bır sebeple azal rsa ctaha sonrakı yıllarda aynlmaya devam olunur Kanunı akcelerte kanun ve bu ana sozteşme hukumtenne gore ayrılması gereken paralar sa- fi kardan avnlrraakca pay sahıptenne kar dagıtılnaz ILANLAR Madde 38- Sırkete aıt ılanlar Turk Tıcaret Kanunu nun 3 7 '4 uncv maddesı hLkumlerı saklı kal- mak şarı e ş rket merKezının bulundugu ılde yayımlanan gazeteler den bırı ıie ve en az 15 gun once>aplr Genel K j ^ ' s •oplantıva cagrılması ıle ılgılı ılanlar Turk Ticaret Kanunu nun 368 maddesı ge- regınce an. e topıantı gunlen hanç olmak uzere en az ıkı hafta once yapılır Sermavenın azal tılması veya tasfıye ıle ılgılı ılanlar Turk Ticaret Kanunu nun hukumlerı uvannca yapılır FESlHVETASFfYE: Madde 39- Şrtet Turk Ticaret Kanunu ve ana sozlesme hukumlenne uygun olarak fesıh t e tasfıye oiunur GEÇİCİBÜKÜMLER: Geçıcı Madde 1- Şırket ış bu ana sozleşmenın yayınlandığı Turkrye Tıcaret Gazetesı nden ıkı nushayı Tıcaret Bakanlığı na gonderecektır Aynca ana soziesmen'n bastınlması haltnde pay sahıplenne bırer adet venlecek ve on adetı de Tıcaret Bakanlığı na gonderılecektır Geçıcı Madde 2- llk Genel K jrul toplantısına kadar aşağıdakı kışıier Yonetım Kurulu uyelıgı- ne seçılmışleraır 1 Dr M Neıat Eczacıbaşı (Şahsenj 2 P Bulent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holdıng A Ş temsılcısı olarak) 3 Haluk Eczacıbaşı (Ipek Kagıt Sanayı ve Tcaret A Ş temsılcısı olarak) 4 H B Nezmı Berkkam ıDr Nejat F Eczacıbaşı Seramık Fabrıkalan A.Ş temsılcısı olarak) 5 O Çetın Tokcan (Dasa Dagıtım ve Satış A Ş temsılcsı olarak) Geçıcı Madde 3- Yonetım Kurulu ve murahhas uye ılk genel kurul toplantısı em veya ıcazet almak şart ,la Tıcaret Kanunu nun 334-335 maddesıne gıren husus Geçicı Madde 4- llk Genel Kurul topiantısına kadar gorev yapmak uzere T C uyruklu Sezgın Bayraktar aenetc< olarak secılmıstır ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU: Madde 3- Şırkefın amaç ve konusu her çeşri seramık plastık mermer ve saır bılcumle maddeler den sıhhı tesısa1 .e berzerler fa/ans ve karo seranıkterı ıle çeşıtlı madenler ve pJastık maddeler den her tjrlu armatur veaksesuvarian teknık malzeme ve aparatlar ısrt-na buhar gaz'esısatı ıle ılgılı armatur. valf ve aksesuvarlan muhtetf Sltıns madenı e, \eüurv esyaJan mobılya aksesuvar lan ve butun bunlann "am \s yardımcı maddelennı ûretmek yapttrmak satınalmak. monte ettır mek je pazarlamaktır Şırket a^rıca konusu ıle ılgılı makına Tiotcr alet malzeme ve bunlann ek lentısı '•ıtelıgmdekı yedek pa'çalan da ımal edebılecegı gıfcı .aptırafiılır satm alabıtır ve satabılır Şırkeî v\jkancia bel'tı'en amaçlanru gereklestırehlmek ıcr aşagtdakı ışıemlen yapabılır a) Amac ve konusu ıle ılgılı şırketlere ozellıkle elektnk enen,ısı ureten dagıtan pazarta/an kurun ve kuruluşlara ortak olabılecegı gıbı bunlara liıştan olarak aracılık faalıyetı ve menkul kı>met porfoy ış letmecılıgı nrtelıgırKİeolmamâk şartıyla Hazıne bonolan de.let .e ozel teşebbus tahvıllerı satın aıa bılır kendısınoe mevcut hısse senetlen re tahvıllerı başkalanna satabıtecegı gıbı rehın de edebılır bı Faonka ve atolye satış magazası Denzen tesısler kurabılır >e ışletebıİK Yurt dışında yatınmıar ya pabılır *c bunun yanı sıra ureöm satış ve pazartama faal yetiennde bulunabılır Yabana gerçek ve tuzel kışferte herturlü ortaklıklar kurabılır ortak gınşım anlaşmaları akrjedebılır Şırket amacının ger çekleşmesı ıçm her turlu malı tıcan ıdan tasarruf ve faalıyette bulunabılır Bunlarta ıkjılı resmıveya ozel dare kuruluş ve fimıalara karşı taahhutlere gmşebılır sattıgı marrullenn satış sonrası h zmet len ve bunlara dışkın her turlu ış ve ışlemlen yapabılır c) Amaç ve konusj ıle ılgılı know-how ve lısans sozleşmelen aktedebılır ıfıracat 'e ıthalat yapabılır yerlı ve yabana kışı ya da firmalardan muness.llık ,e,a acente n alabılıf bunlara mumesallık ve acentelık verebJır yurtıç .edışındanuşa/rtkhjmetieniereeılır rf Amaç ve konusunır gerçekleştınlmesı ve faalryetlennm (Urutulmesı ıcın taşınmaz ve taşınırlan Igemı uçak helıkootef dahıfl edınebıNr bunlar uzenrde her turlu borçlandına ve tasarrufı ışlente'" de bulunabdır eı Amaç ve konusu ıle ılgılı olarak potek .e dtger taşmTiaz rerıınlen 'asırar rehnı .eıatasırır deger ler rehnı veva dıger ten natlar karsılıgmda >e> a temınatsız aarak Dankaıardan dığer fınansman ku rumları ueya muKnzlerrJen odunç alabılır f) Hak ve alacaklannın tahsılı \e>a temını ıçın ıpotek dığer taşır.maz rehmlen taşnır rehnı taşınır degerler reh™ ve tıcan ışletme rehnı dahıl olmak uzere aynu e sahsı her turlu temmatı alabılır veya verebılır buniarfa ügılı o'arak tescıl \ e terkn ıstemlennde bulunabılır konusuna gıren hususlarda ve ıştıraklen ıçın a\al >erebılır veya alabılır g) KcnuSd ıle ılgılı oatent ımtı\az ve marda ıktısap \e tescıl eft'ebtlır bunlar uzennde tasarruf aça bdır k.ralayabılır ,eya ıntıfa nakkır edıneoılır h) Bır ha* ve alacagın/n tahsılı ıcrfcendsmetemınat oıarak gostenlen tasınrraz ve taşınırlar ıktısap etmek duaımunda kaıdığı takdırde bt, mallan, en kısa zamanda ve uygtn b-r bedeıte e»den çıkarır ı) Amaçlan ıçm her turiu madenı aravabrfr Ttaden ve tasocagı arama t e sfetme ruisatlann alabı lır bunlan çıkarabılırbunlardan vararlanafcdır madenın sletmeveıstısmanıanverın ıuzunde .eal tmda kurulması gereken teseJerı »ucuda getırebılır Yukanda gostenlen ışterden başka şırket ıcın ya/ariı gorulecek dığef ıslere gmşılmek ıstenıldıgı tak- dtrde Yonetım Kurulu nun onensı uzenne durum Genel Kurul un onayına suoulacak ve bu > olda ka- rar alındıktarı sonra şırket düedığı ışlen yapabılecektır Ancak anasczleşmenın değıştınlmesı nrtelı- gınde olan bu karann uygulanması «çın Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı ndan ve Sermaye Pıyasası Ku- rulu ndan ve gerek haten yururlukte bulunan mevzuat hukumlen ve gerekse gelecekte yapılacak ya- sal duzenlemeler geregınce belîrtılecek yetkılı meralerden gereklı ızınler alınacaktır KAYFTU SERMAYE. Madde 6- Şırket Sermaye Pıyasası Kanunu hukumlenne göre kayith sermaye sıstemım kabul et- mış ve Sermaye Pıyasası KunJu nun 22 04 1996 tanh ve 540 say>N ızr» ıle bu sısteme geçnıştır Şır- kelm kay# sermayesı 10 000 000 000 000 - (Ontnlyon) TL olup. her behen 1 000 - (Bını TL ıtıba- n değerde 10 000 000 000 lOnmdyar) adet paya boiunmuştür Şırketeı çteılmış sermayesı 1 000 000 000 000 - (Bırtnlyon) TL olup behen 1 000 - (Bın) TL de- ğerde? 121 857 (Yedımılyonyuzyınnıbırbınsekızyuzellıyedi) adet namave 992 878143(Dokuzyuz- doksanıkjmılyonsekjzyuzyetrraşsetabınyuzkırkuçı adet hamılıne yazılı paya bölunmuştur Bu ser- mayenın 175 000 000 000 • (Yuzyetmışbeşmlyari' TL lık ksmı daha evveteetamamen odenrraş olup budefaaittırtan825aX)000fX»-(Sekızyûzyırmıt)eşmrfyar)Tl lık ksmı ıse 389 750 000 000- iUçyûzseksendokuzrmlyaryedıyuzellımıryon) TL 'sı 3094 sayılı yasa geregınce sabıt kıymetlenn ye- nıden degerlemesı sonucu oluşan fondan karşılanmış olup ortakiara hısselen oranında bedeisız olarak dağıtıtmıştr Bakıye 435 250 OOC 000 (Dortyuzotuzbeşmılyanki)iızellımılyonı TL sı ıse or- taklarca tamamı taahhut edılmış v e nakden odenmıştır v onetım Kurulu Sermave Pıyasası Kanunu hukumlenne uygun olarak gereklı gordugu zamanlar- da kayıtılı semıaie 'avaina kadar nama .eya hamılıne »azılı bedelıı ve>a beûeısız hısse senetten ıhraç ederek çıkanlmış sermayeyı arttırma>a ve nısse senetlennı tmden 'az'a pay temsıl eden ku purterhalınde bırteştırmeje .etklıdır YoietımK-ruluherturtuımtıvazlı /e veya ftban degennın uze- nnde hısse senedı çıkarnava v e pa> sah'plennın) enı pay alma haklarını smıriay c nıtelıkte karar al- mava yetkılıdır Çıkanlan hese senetlennın tamamı satılıp be-dellen taTsıl edılmekçe /enı hısse senedı çıkanlamaz Yonetım Kurulu oa> seneöenm 1000 Bın) TL *e>a katıan şekırce ıhraca »etkılıdır MEVCUTPURUM HISSE ORANI (%l 071 99.29 100 TUTARI fTL.l "121 8b" 000 992 8"8 143 000 1000000 000 000- ORTAKUR Islam Kalkmma B Yerlı Otaklar TOPLAM PAY SENETLERI OEVfii' Madde 7- IPTAL KAYITU SERMAYENIN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI. Madde 10- Şınetın ka,ıtıı serma/esı Ana Sozlesr-e <e ^ur« Ticaret Kanunu Sermave Pıyasası Kanunu ve saır mevzuat hukumlenne uygun claran Gen=l Kurul karar ıle arttınlabılır .eya azaltıla bılır Arttınlar serrrave uzennde ortakiann ruchan "-taklan .ardır Ru ç*-ar haklannın kullanım suresı 15 gunden aşağı olmamak uzere Yonetm Kurulu x a »espıt edılır Sermaye Pıyasası Kurulu'nca şek/ı ve kapsamı belırtenen sermave arttınmt ılanında belırtien sure ıçınde kullanılmayan ruçhan hakla- rına ılıskın paylar Sermaye Pıvasası kanunu ve teblıglen hukumterı cen^vesınde satıbr TAHVIL HER TURLU SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ IHRMCI Madde 11- Şırnet Yone'ım K^rulo <aran leyun-çıroe .e>a csınöa tem natl veya'emnatsızSerma ye Pıyasa» Kan bnJ nda ongorulen rpıktarda tahvı c Ka'ao I r Bu taka rae T Ticarel Karuru r un 423 ve-24 Taaaeıef ı-ıu«jrner uygjana^az ŞırKetSeTraje P ,asas K^fLİu njn tespt <e lan erg esasıar 3af -deve>ore'TiKı.ruİL ka'arylahıssesened ıedeğıstreoılırtafı/l jkaraoır Şırket Se-^avs Pıjasası Kanunu ve ılgıl meizuat hukum>enne L.gun olarak Kar ve Zarar Ortaklıgı Belgelen <3ra Istırak ı Tah<» geren halen yururlukte bulunan mevzuat ve gerekse ılende yaola ca* *!?• 'urlı c«al 3jze"lerre Jncrufjsuida her *urfj Sernavf P v asas Arac'a-r hrac eöeö I • Kar ve Zarar Ortaklıgı BelgelenrteKara Iştıraklı Tahvıl çıkanlmasına ve azamı mıktarlann tayınme Genel Kurul karar venr Genel Kurut Kar ve Zarar Ortaklıgı Belgelen ıle Kâra Iştıraklı Tahvıltere mu- teaHık dığer şartlann tespıtı hususunda Yonetım Kurulu na yetkı verebrtr OENETÇİLER- Madde 22- Genel Kurul gerek pay sahıplen arasından gerekse dışardan bır yıl sure ıle 2 denetçı seçer Suresı bıten denetçının yenıden seçılebılmesı mumkundur Denetçıye venlecek ucret Genel Kurul tarafından kararlaştrtr BAKANUĞA BILDİRME VE KOMİSERİN BULUNMASI Madde 25- CJıagan .e olağanustu genel Kurul toplantılan toplantı gununden en az 15 gun once Tı- caret Bakanlığı na ve Sermaye Pıyasası Hukuku nun gerektırdıgı dıger mercılere usulunce bıldın- lır Gundem ıle buna ılışkın belgeienn surefler? aĞ geçen bakanlığa ve dığer mer&lere gondenlır Bu toolantılarda Tıcaret Bakaniğı komısennın bulunması şarttır OY HAKKI Madde 26- Genel kurulda her pay bır oy hakkı venr Pay sahıplen Turk Tıcarst Kanunu nun 360 maddes» jyannca kendılennı genel kurulda pay sahıbı oiması zorunlu bulunmayan kımselere de temsıl ettırebılıher Vekaletnamenm şeklı ılgık tum yasal duzentemelere uygun olarak yonetım ku- rulu tarafından tavn ve ılan edılır RAPORLARLA BİLANÇOLARIN BAKANUĞA GONDERİLMESİ: Madde 28- YoneDm Kuruu ve denetçı raporlan ıle yıluk btlançodan genel kurul tutanagmdan ve top- aitıda "azır bulunan pay san pier ve lemsılcılennın adlannı gosteren c^elden uçer nusha genel ku ru'un son toplantı gununder ı'ıbar en en geç bır ay ıçınde Tıcaret Bakanlığı na ve Sermaye P"yasaa hukumlennde öe«rtılen flıge' mercılere gondenlır veya toplartıöa hazır Duljnan komsere venlır SAFİ KAR: Madde 34- Hesap yıt ıçınde gerçekleştırılen gaynsaü kardan şırketın can masrafları arnortısman- lar karşılıklar huzur haklan ve odenecek ıkramıyeler Yonetım Kurulu Başkanı ve üyelen te murari- has uveye odenen ucret ve ıkramıyeter memur ve hızmeHıtere odenen ucret ıkramrye nstumlar ve emsalı dıger genel masraflar ındmld*ten sonra genye kalan m*!ar safi kan teskıl eder KARIN TAKSİMİ Madde 35- Safi kann taksımınde aşağıdakı sıra ve esaslar uygulanır aj Sermayenın beşte bnne ulaşıncaya kadar yuzde beş kanunı yedek akçe olarak aynlır b) Şırket tarafndan odenmesı gereker kurumlar vergısı ile dığer vergı ve malı yukumlulukJer ıc»n karşılıklar aynltr c KaJandan Sermaye Pıyasası Kurulu nca saptanan oran ve mıktarda bnncı temettu aynlır d) Gen kalan kısım Genel Kurul'ca kabuJ edılecek esaslara gore kısmen veya tamamen pay sahıp lenne dağıUır GeneJ Kurul kalan karm bırtasmınmşırketın geişmesı getecektekj deger kayıplan- nın karşılanması ve ıstıkrariı bır kar dağıtmmm sağlanması ve benzen amaçlara tahsıs edılmek uze- re olağanustu veya ırıtyart yedek akçe olarak aynlmasma çogunlukJa karar veret* e) Yasa hukmu ıie aynlması gereken yedek aKçeter ıle esas sözleşmede pay sahıpten ıçm betrie- nen 1 temettu aynimadıkça başka yedek akçe aynlmasına ertesı yıla kâr aktanlmasına, esas soz leşmede pay sahıplen ıçın betalenen bınncı temettu dağıtılmadıkça yonetım kurulu ile memur mus tahdem ve ışçıtere kardan pay dagıtılmasına karar verrlemez Pay sahıplerme ıtuncı kâr pavmn da- ğıtılmasma karar ventmesı halınde T Tıcaret Kanunu'nun 466 maddesırvn ıkıncı fıkrasmm 3 bendı gereğmce munzam yedek akçe aynlır Bmncı temettu dahK kânn dagıtım tanr* ve şeklmm saptan ması konusunda Sermaye Pıyasası Kurulu nun teblıglen de dıkkate alınarak Genel Kurul ca Yone- tım Kurulu na yetkı venlebılır Bu ana sozlesme hukumlenne uygun olarak dagıtılmş oten kârlar ge- n aftnamaz Tûrk Tıcaret Kanunu madde i(£ ya gore aynlan yedek akçe sermayenm beşte bınnı bulana kadar aynhf KÂRIN DAĞITILMASI- Madde-36: IPTAL YEDEK AKÇELER- Madde - 37 IPTAL İUNLAR Madde 38- Şırkete art ılartar Turk Tıcaret Kanunu nun 37 4 uncu maddesı hukumlen saklı kalmak şartı ıle şırket mefkezının bulundugu ılde yayımianan gazeteterden bm ıle ve en az 15 gun once ya pılır Genel Kurul un toplantrya çagnlması ıle ılgılı ılanlar Turk Ticaret Kanunu nun 368 maddesı ge- regnce 'arve toplantı gunlen hanç o(mak uzere enazıkı hafta once yapıNr Kayıtl sermayenın azal- t Inası v e,a tasfıye ıle ılgılı ılanlar Turk Tıcaret Kanunu nun hukumlen uyannca yapılır Sermaye Pı- yasası Kanuru uvannca yapılacak ılanlarda ılgılı mevzuat hukumlenne uyulur FESIH VE TASFIYE Madde 39- Şırket Turk Tıcaret Kanunu Sermaye Pıyasası Hukuku na ılışkın duzentemeJer ve ana sozlesme hukumlenne uygun olarak fesıh ve tasfiye olunu/ UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ: Madde 40- Bu ana sozleşmeri" duzenlenedıgı hususlarda Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pıya- sası Kanunu hukumlen ıle gerek bugun yururlukte oian ve gerek ılende degışıklıklene yururluge ko racak olan ner turlu mevzuat hukumlen uygulanır Yasa değışıklıkien, yasadan. alınan ana sozleş me hukumlennın de ılk ftrsatta gereklı tadıl >apılınca>a kadar geçen zamanda da aynen değışıklıge gore uygulanmasını gerektınr ANA SOZLESME DEĞİŞİKLİKLERİ' Madde 41 • Ana sczleşme de-g.sıklıgı Sermaye Pıyasası Kurulu ve Tıcaret Bakanlıgı'rnn ıznıne bağ- lı olup tescıl ve lianı muteakıo hukum ıfade eder BİLANÇO, KAR - ZARAR CETVEU VE YÖNETİM KURULU MURAKIP RAPORLARININ OÛZEN- LENMESİ. ILANI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NA VERILMESI Madde 42- Bılanço kar zarar hesabı Vonetım Kurulu ^e murakıp taporiannn duzentenmesı ve ılanı zc-rjnlu olanlann ılanı ve Sermaye Pıyasası Kurulu na venlmesı hakkında Sermaye Pıyasası Ka nunu nun 16 maddesı uygulanır GEÇICI HÜKÜMLER- Geçıcı Madde - 1 ' İPTAL Geçıcı Madde - 2. IPTAL Geçıcı Madde-3 İPTAL Geçıcı Madde - 4 İPTAL