Katalog

Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Memuriuğu 437909 - 385491 Tıcaret l nvanı YENİ GÜN HOLDİıNG AŞ >eni CÛD Holdmg Anonim Şirketi Voneıim Kurulu Başkanlığı'ndan Yenı Gun Holdıng Anomm Şırletı'nın 2001,2002 ve 2003 vıilanna aıt ortaklar olağan genel kurul toplantısı. aşa- ğıdakı gundem maddelennı görûşmek üzere 13 07 2004 Salı günu, saat 14 OO'de şırket merkezı olan "Türkocağj CaddeM No î9 Cağaloğlu İstanbul"adresındevapılacakıır Ortaklanmızmtoplantıyakatılımını nca edenz Top- lantıv a katılamav aeak onaklanmız, y ıne aşağıda yer alan v ekaletname örneğıne uygun olarak duzenlev ecekien bır vekaletnarne ıle kendılennı genel kurul toplantısında temsıl ettırebılecekierdır Şırket merkezınde bulunan 2001, 2002 *e 2003 vıllan bılanço ve kar zarar cetvellerı ıle vönetım kurulu faalıvet raporu ve denetçı raporu ortaklan- mızın mcelemesıne sunulmuştur Savgılanmızla ^ eni Gün Holding Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı İlnanSELÇlK ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÎNDEMİ: 1 Aı,ılış ve Dıvan hevetının seçılmesı. Dıvan heyetıne toplantı tutanaklannı ımzalaroa konusunda yetkı venlmesı, 2- 2001 2002 ve 2003 vıllan hesap donemıne ılışkın yönetım kurulu faalıvet raporu, denetçı raporu ıle bılanço ve kar-zarar hesaplannın okurunası, görüşülmesı ve onaylanması 3- Hesap donemı ıçınde gorev vapan Yönetım Kurulu uvelen ıle denetçılenn ıbrası, 4- Şırket vonetım kurulu uvelığınden ayrılan Erol Erkut. Akın Atalav ve Ibrahım Yıldız' ın yerlenne. onlann go- re. surelerını ramamiamak uzere yonetım kurulunca atanan Ertın Akgüç, Mehmet Kenan Tekdağ ve Osman Berkmen ın uvelıklerının genel kurulun onav ına sunulması, 5- Şırketın 2001 2002 ve 2003 vıllan faalıvetlennden elde edılen kann dağıtılması ve dağıüm tanhı konusunda karar alınması. 6- Şırketımız hıssedarlanndan Yem Gun Haber ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş' nın uhdesındekı 10 000 adet (D) grubu ve 10 000 adet (E \ grubu hısselennın tamamını blok satış olarak Mehmet Kenan Tekdağ' a satışı ve dev - nnuı genel kurulun kabulune sunulması sırketımız hıssedarlanndan UhanSelçuk' un uhdesındekı 10 000 adet ıCl grubu hısselennın tamamını Doğa Holdmg A Ş'ne ve Doğa Holdıng A Ş'nın de ışbu hısselenn tamamını Basm Yatınm Sanav ı v e Tıcaret A Ş 'ne blok satış olarak satışı ve dev nnın genel kurulun kabulune sunulması. ~- Şırket ana sozleşmesının 3 6.7 9. 10 11. 12 ve 17 maddelennın Sermaye Pıyasası Kurulunun veSanayı ve Tıcaret Bakanlığının on ızın yazısında geçen şeklıyle aşağıdakı tadıl tasansında olduğu gıbı değıştınlmesının onav lanması 8- ^ onetım Kurulu uvelennın seçılmesı ve görev sürelennın belırlenmesı. kendılenne ödenecek ücretın saptanması, 9- Denetçılerın seçılmesı ve görev süresının belırlenmesı ıle denetçılere ödenecek ücretın saptanması. 10- Y onetım Kurulu üyelenne TTK nun 334 ve 335 maddelennde belırtılen hususlarda faalıyetlerde bulunabıl- mesı ıçın ızın venlmesı. 11 Dıleklerve önenler. VEKÂLETNAME : > eni Gün Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Y eni Gun Holdıng A Ş nın 13 0 7 2004 Salı gunu saat 14 00' de Tûrkocağı Cad No 39-41 Cağaloğlu, lstanbul ad- resınde japılacak olan 2001,2002 ve 2003 yıllan ortaklar olağan genel kurul toplantısında aşağıda belırttığım go- ruşler doğnılrusunda benı temsıle. ov vermeve, teklıfte bulunmava ve gereklı belgelen ımzalamava yetkılı olmak uzere vekıl tayınedıvorum A. Temsıl \ etkısının Kapsamı. a \ ekıl tum gundem maddelen ıçın kendı göruşu doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır b \ ekıl aşağıdakı talımatlar doğrultusunda gundem maddelen ıçınoy kullanmaya yetkılıdır Talımatlar (Ozel ta- lımatlar vazılır I c \ ekıl sırket vonetımının onerılerı dogrulrusunda oy kullanmaya yetkılıdır d Toplantıda ortava çıkabılecek dığer konularda vekıl aşağıdakı talımatlar doğrultusunda oy kullanmaya yerkıdır (Talımat voksa vekıl ovunu serbestçe kullanırı Talımaılar ı Ozel talımatlar vazılır) B. Ortagın Sahıp Olduğu Hısse Senedınin a Tertıp ve serısı b Numaralan c Adet-Nomınal olup olmadığı d Ovda ımtıvazı olup olmadığı e Hamılıne - Nama \azıiı olduğu Ortagın Adı - Soıadı ta da untanı: Adresı Not fAlbolümunde (al (b) vadafcl olarak belırtılen >ıklardan bın^ı seçılır (bı ve(o şıkkı ıçın açıklama yapılır Veni Gün Hokting Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Taslağı ESKt ŞEKLİ AMAÇ\EKONU MADDE i. Holdıngın asıl amacı esas ıtıban ıle görüntulü. seslı. basılı ve elektronık ıletışım araçlan ıle yayıncılık fa- alıyetı göstermek uzere kurulmuş va da kurulacak şırketlenn sermave ve yönetımıne katılarak bunlann vatınm, fi- nansman. organızasvon ve vonetım sorunlannı toplu bır bunve ıçensınde ve ekonomık dalgalanmalara karşı yatınm- lann guvenlığıru artırmak ve boylece bu şırkedenn sağhklı şekılde ve ekonomınm gereklenne uvgun olarak gelışme- lennı ve devamlılıklannı guvence altına almak ve bu amaca uygun tıcan sınaı ve malı gınşımlerde bulunmaktır Holdıngın vukanda vazılı amaçlannı gerçekleştırmek ıçın faalıvet gösterebıleceğı konular şunlardır A.) Şirket kurma, istirak tesisi ve elden çıkarma Holdıng sınaı tıcan zıraı malı vazılı yavıncılık. sözlü (ışıtsel) vavıncılık. goruntuiû yayıncılık, elektronık ya- yıncılık ımeraktıf yayıncılık. ınternet uzennde yayıncılık. fılmcılık prodüktörlük. fotografçılık, ınşaat. taahhut. tunzm. petrol petrol urünlen. telekomünıkasyon. kağıtçılık. matbaacılık, reklamcılık ve halkla ılışkıler. bılgısa- var urunlen ve teknolojısı. gıda. kultur etkınlıklerı organızasyon ve ışletmesı taşımacılık veotomotıv sektöru ko- nulannda ıştıgal eden şırketler ıle sıgorta factorıng, fınansal kıralama. patent. knovv-hovv otelcılık ve pazarlama konulannda raalıvet gösteren her nev ı sermaye şırketını bızzat kurabılır Kurulmuş otanlara paydaş ya da ortak sı- fatıv la katılabılır Bu amaçla kurduğu v a da ıştırake uygun gördüğü şırketlere aynı ya da nakdı sermaye koyabılır Paydaşı olduğu şırketlenn sermaye artınmlanna ıştırak edebılır Bunlann pay senetlennı. ıntıfa senetlennı ve tah- vıllennı satın alabılır Holdıng kendısınde mevcut pav senetlennı ya da paylannı. aracılık taalıvetı ve portföy ışletmecılığı nıtelığınde olmamak kaydıvla başkalanna vadelı va da vadesız olarak satabılır devredebılır. bunlan başka pay senetienyle ya da pavlarla değıştırebılır rehın edebılır ve dığer pavdaşlann pav senetlennı ya da paylannı rehın alabılır B.) Işletme faalıvetlerı 1 Holdıng sermave ve vonetımıne katıldığı sermave şırketlerını konulannda gmşeceklen vatınmlarla, kapası- teyı verımlıhğı ve kalıtevı artıran va da malıyetı düşüren tevsı ya da venıleme yatınmlan ıle ılgılı on etudler vapabıhr Bunların fızıbılıtelennı fınansman dengelennı ınceJeverek. malı olanaklarolduğu takdırde bunlara vukanda vazılı olduğu gıbı sermaye ıştırakınde bulunabılır 2 Holdıng ulusal ekonomı ve şırket ıçın varariı venı yatınm konulannı bızzat araştırarak. bunlara aıt etud ve ın- celemelen vapabıhr va da vaptırabılır projeler hazırlayabılır ya da hazırlatabılır Lygun gördüğü yaıınm ko- nulannı. gerektığınde dığer sermave gruplan ve halkın ıştırakı ıle kuracagı şırketler aracılığı ıle ya da doğru- dan doğruya gerçekleştırebılır C) Finansman Işleri 1 Holdıng kendısının va da sermaye ve yönetımıne katıldığı şırketlerın ıhtıyaçlan ıçın bankalardan, vun ıçı ve vun dışı kredı muesseselen ve fınnalanndan. temınatlı ya da temınatsız kısa. orta yada uzun vadelı kredıler alabılır Yurt ıçı v e vurt dısındakı özel y a da kamusal nıtelıklı kurum ve kuruluşlarca tahsıs edılen her türlu fon- lardan ve teşvıklerden yararlanabılır 2 Holdıng sermavelenne ya da vonetımıne katıldığı şırketlere münhasır olmak üzere aracılık nıtelığınde olma- mak kavdıv la temınatlı va da temınatsız fınansman yardımlannda bulunabılır. sermaye avanslan verebılır Bu şırketlerın atıl fonlannın kendı ya da ortağı olduğu şırketler arasında serbestçe ve en uygun şekılde dağıtılma- sı ıçın gereklı tedbır ve kararlan alabılır. uvgulayabılır Bu faalıvetlenn doğurduğu gıderlen ve malı hızmet karşılıklannı fınansman vardımından faydalanan şırketler arasında faydalanma ölçüsunde dağıtabılır 3 Holdıng sermaye ve vonetıme katıldığı şırketlenn satışlanndan doğan her çeşıt alacaklan devır alabılır ara- cılık taalıvetı ıleportföv ışletmecılığı nıtelığınde olmamak kavdıvla bunlan başkalanna devır vecıro edebılır Bu şırketlenn satıcılanna ve muştenlenne açtıklan kredılen garantı edebılır ya da sıgorta ettırebılır 4 Holdıng sermaye ve vonetımıne katıldığı şırketlenn bankalardan. dığer kredı müesseselennden alacaklan kre- dıler ıhraçedeceklentahvıllenyada vadelı alışlardolavısıylaborçlarıçın kefaletyada garantı verebılır Bun- lara karşılık gerekırse şahsı temınat. rehın, ıpotek gıbı konrrgarantı alabılır, vereceğı kefalet ve garantıler ıçın pıvasa şartlanm gozonüne alarak uygun bır karsılığı şırketlerden talep v e tahsıl edebılır D.) Sermaye pıyasası ve plasman muameleleri 1 Holdıng resmı ve ozel kuruluşlarve ıştırak ettığı şırketlerce çıkanlacak ıkramıvelı ıkramıyesız. pnmlı pay senetlen ıle dığer her turden pav senedını. erken odeme ya da ruçhan haklanna sahıp her turden tahvıllen, aracüık faalıyen ıle portfov ışleonecılığı nıtelığınde olmamak kav dıv la kuponlu >a da kuponsuz alabılır ya da satabılır 2 Holdmg sermave pıvasasının gereğı olarak sermave ve vonetımıne katıldığı kurulmuş va da kurulacak şırketlerın pa> senedı \ e tahv ıl ıhracı ışlemlenne aracılık edebılır Bunlann sonuçlannı ıhraççı şırketlere ya da alıcılara karşı ga- rantı edebılır Pay senedı ıçın asgan kar pav ı gen satın alma, başka pay senetlen ıle değıştırme gıbı taahhûtlere gı- nşebılır Tahvıller ıçın vadesınde vada erken ödeme. pav senetlerı ıle değıştırme, bellı şartlarda satın alma garantı- !en lerebılır Bır banka kefaletı ıle çıkanlan tahvıller ıçın kontrgarantı sağlayabılır. velhasıl pav senedı va da tahvıl satışlannı kolavlaştıracak ve değennı koruyacak ışlemlen yapabılır E.) Organızasvon hizmetleri 1 Holdıng. sermave \e vonetımıne katıldığı şırketlere hukukı malı. tıcan ve buna benzeyen ışletme ıle ılgılı ko- nularda ıstışanhızmetlersağlajabılır Bu şırketlenn muhasebe tahsılat. personel eğıtun. satış gıbı muşterek hız- metlennı toplu bır bunve ıçensınde daha ekonomık bır şekılde sağlamak ıçın bır elden yurutebılır ve bu konu- larda kendılenne yardımcı olabıhr vönlendırebılır. şırketler arasında eşgudum ve koordınasyon sağlayabılır 2 Holdıng. dığer şırketlenn ışletme organızasyonlannı dûzenleme. bu şırketlen karşılıklı anlaşmalar dahılınde de- netlemek vıllık butçelenn faalıvet raporlannm ve kısa orta. uzun vadelı plan ve programlann yardımı ıle ışlet- me ıle ılgılı finansal ıdan tıcan ve teknık sorunlann çözümune vardımcı olmak şeklınde faalıvet gosterebılır F.) Mıişterek bizmetler 1 Holdıng hançten knovv-hovv teknık bılgı, alametı fanka. patent. marka ve sınaı mûlkıyete konu olan haklan satın alabılır va da kıralayabılır ya da bu konularda dış fırmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmalan butün malı sonuçlan ıle başkalanna devredebılır 2 Holdıng ıştırak ettığı şırketler nezdınde her turden bılgı ışlem makınelen ıle serv ıs büro hızmetlen. danışman- lık hızmetlen yapabılır Bu makınelerın zamanlannı kıraya verebılır 3 Holdıng ıştırak ettığı şırketler nezdınde ıştırak ettığı şırketlenn çalışma konulanna dahıl mallann alımı. ıtha- lı naklı gumruklenmesı gıbı ışlen vapabıhr yada vaptırabılır 4 Holdıng. ıştırak ettığı şırketler nezdınde firmalann aldıklan ürettıklen mallan. urunlen bay ılıkler. dağıtım şır- ketlen kurarak v a da mağazalar açarak toptan ya da perakende satabılır, dağıtımını yapabılır.) aptırabılır Etud- den satıs aşamasina kadar pazarlamanın gerektırdığı nakiıye, depolama, ayırma. paketleme gıbı bütun hızmet- Jerı vapabıhr va da vaptırabılır G.) Taşınmazlara tasarruf 1 Holdıng. amaç ve çalışma konulanm gerçekleştırebılmek ıçın satın alma ınşa. trampa ya da bağış şeklınde ta- şınmazlaredınebıhr va da kıralayabılır Bunlan başkalanna devır ve terağ edebılır Kısmen ya da tamamen kı- rava verebılır Sahıbı olduğu taşmmazlar uzennde gerek kendısı gerek ortağı olduğu şırketler gerekse dığer uçuncu şahıslar lehıne ıpotek tesıs edebılır Irtıfak. ıntıfa, sukna haklan dahıl olmak üzere taşınmazlan uzenn- de avnı. şahsı ve gayn maddı haklarla ılgılı her çeşıt tasarruflarda bulunabılır tşletme rehnı vapabıhr 2 Holdıng, amaç ve konusu ıle ılgılı olarak her turlu hukukı tasamıflardan doğan hak vealacaklannıntahsılı te- mınatı va da temını ıcra ıpotek, menkul rehnı, ışletme rehru, kefalet gıbı her rürden temınat alabılır. bunlarla ılgılı olarak terkın ve tescıl ışlemlennde bulunabılır H.lSosvalfaaliyetler I) Holdmg TTK nun 468 maddesı uyannca holdıngın ve katıldığı şırketlenn yonetıcı. memur, mustahdem ve çalışanlan ıçın vardun sandıklan. emeklılık vakıflan ve saır »osval amaçlı orgutlen kurabılır. fonlar tesıs ede- bılır bunların yonetımını ustlenebılır ve mevcutlannı en ıvı şekılde kullanmak ıçın yatınmlara gınşebılır 2 ı Holdıng genel kurul karanvla bunvesı dışmda da kendı amaç ve konusunu aksatmayacak şekılde eğıtım. saö- lık amaçlı vakıflar kurabılır. bu çeşıt kurulmuş vakıflara katılabılır I.) Diğer işler 1) Holdıng. vukanda ı A) ıle (H) bentlennde vazılı ışlen yasalann musaade ettığı hallerde bu vasalara uvgun ola- rak yurt dışında da yapabılır. yerlı v e yabancı dığer şırketlerle yurt ıçmde ve yurt dışında her çeşıt ışbırlıgınde bulunabılır. ortak vatınmlarda bulunabılır ortaklaşa şırketler kurabılır Malı sorumluluğun paylaşılmasına da- yanan anlaşmalar yapabılır Llusal v ararlara uv gun olduğu sure veolçude vabancısermayenıngelmesmı sağ- lamak ıçın gınşımlerde bulunabılır 2)Yukarıda yazılı olanlar dışında holdıng amacına uygun ve faydalı gördüğü dığer ışlere Yönetim Kurulunun onensı ve Genel Kunıl'un kararı ıle gınşebılır J.) Vasal sınırlamalar 11 Holdıng vukanda savılan butun faahvetlen ve fonksıvonlan başta Turk Tıcaret Kanunu hükümlen olmak uzere yu- rürluktekı mevzuatın ızın verdığı olçulerde gerçekleştınr Izne tabı hallerde gereklı ızınler alınır ve vasalara uyulur YENİ ŞEKLİ AMAÇ VE KONU MADDE 3. Holdıngın asıl amacı esas ıtıban ıle görûntulü. seslı basılı ve elektronık ıletışım araçlan ıle yayıncılık faalı- jetı göstermek üzere kurulmuş ya da kurulacak şırketlenn sermave ve >önetımıne katılarak bunlann vatınm, fınansman, orgaruzasvon ve vönetım sorunlarmı topiu bır bunve ıçensınde ve ekonomık dalgalanmalara karşı vatınmlann guvenlı- ğını anırmak ve bovlece bu şırketlenn sağhklı şekılde ve ekonomının gereklenne uygun olarak gelışmelennı ve devam- lılıklannı guvence altına almak ve bu amaca uygun tıcan. sınaı ve malı gınşımlerde bulunmaktır Holdıng görunrûlu. seslı. basılı ve elektromk ıletışım araçlan ıle vayıncılık faalıverını ıştıraklen vasıtasıyla yapa- bıleceğı gıbı bu faalıvetlenn bır kısmını bızzat kendısı ustlenebılır Holdıngın vukanda vazılı amaçlannı gerçekleştırmek ıçın faalıyet gösterebıleceğı konular şunlardtr .4.) Şirket kurma. ıstirak tesısi ve elden çıkarma Holdıng sınaı, tıcan zıraı. malı. vazılı vayıncılık. sozlulışıtsel)yayıncılık. görunrûlu yayıncıUc, elektronık yayin- cılık, ınteraktıf yav ıncılık ıntemet üzennde yavıncılık. fılmcılık. prodüktörlük. fotografçılık, ınşaat, taahhut. tunzm. petrol. petrol urunlen. telekomünıkasyon. kağıtçılık, matbaacılık, reklamcılık ve halkJa ılışkıler, bılgısayar urünlen ve teknolojısı gıda, kültür etkınlıklen organızasvon ve ışletmesı tasımacılık ve otomotıv sektorû konulannda ıştı- gal eden şırketler ıle sıgorta factonng. fınansal kıralama. patent, knovv-hovv otelcılık ve pazarlama konulannda fa- alıy et gösteren her nev ı sermay e şırketını bızzat kurabılır Ktırulmus olanlara pavdaş v a da ortak sıfatıyla katılabılır Bu amaçla kurduğu ya da ıştırake uygun görduğu şırketlere aynı ya da nakdı sermaye koyabılır Pavdaşı olduğu şır- ketlenn sermaye artınmlanna ıştırak edebılır Bunlann pay senetlennı, ıntıfa senetlennı ve tahvıllennı saün alabılır Holdıng kendısınde mevcut pay senetlenru ya da paylannı. aracılık faalıyetı ve portföy ışletmecılığı nıtelığınde olmamak kaydıv la başkalanna v adelı ya da vadesız olarak satabılır. devredebılır. bunlan başka pay senetienyle ya da pavlarla değıştırebılır, rehın edebılır ve dığer paydaslann pay senetlennı ya da pavlannı rehın alabılır B.) Işletme faalivetleri 1 Holdıng sermaye ve yönetımıne katıldığı sermaye şırketlenm. konulannda gmşeceklen vatınmlarla. kapası- teyı, venmlıhğı ve kalıtevı artıran ya da malıyetı duşuren tevsı ya da yenıleme yatınmlan ıle ılgılı ön etüdler yapabılır Bunlann fızıbılıtelennı fınansman dengelennı ınceleyerek, malı olanaldar olduğu takdırde bunlara vukanda yazılı olduğu gıbı sermaye ıştırakınde bulunabılır 2 Holdıng, ulusal ekonomı ve şırket ıçın yararlı yenı yatınm konulannı bızzat araştırarak, bunlara aıt etüd ve ın- celemelen yapabılır ya da vaptırabılır, projeler hazırlayabılır ya da hazırlatabılır Uygun gördüğü yatınm ko- nulannı, gerektığınde dığer sermaye gruplan ve halkın ıştırakı ıle kuracagı şırketler aracılığı ıle ya da dogru- dan doğruya gerçekleştırebılır 3 Holdıng, ıştırakı olan şırketlenn hazırladığı veya hazırlayacağı yayınlann her türlû ışletmecılığını üstlenebılu- C) Finansman Işleri 1 Holdıng. kendısının ya da sermaye ve yönetımıne katıldığı şırketlenn ıhtıyaçlan ıçın bankalardan. yurt ıçı ve yurt dışı kredı muesseseierı ve fırmalanndan. temınatlı ya da temınatsız kısa. orta yada uzun vadelı kredıler alabılır Yurt ıçı ve yurt dışındakı ozel ya da kamusal nıtelıklı kurum ve kuruluşlarca tahsıs edılen her rürlu fon- lardan ve teşvıklerden yararlanabılır 2 Holdıng sermavelenne va da vonetımıne katıldığı şırketlere münhasır olmak üzere aracılık nıtelığınde olma- mak kavdıvla temınatlı ya da temınatsız fınansman yardımlannda bulunabılır sermave avanslan verebılır Bu şırketlenn atıl fonlannın kendı ya da ortağı olduğu şırketler arasında serbestçe ve en uvgun şekılde dağıtılma- sı ıçın gereklı tedbır ve kararlan alabılır. uygulayabılır Bu faalıvetlenn doğurduğu gıderlen ve malı hızmet karşılıklarını fınansman yardımından taydalanan şırketler arasında faydalanma olçusunde dağıtabılır 3 Holdıng. sermave ve vonetıme katıldığı şırketlerın satışlanndan doğan her çeşıt alacaklan devıralabılır, ara- cılık faalıyetı ıle portföy ışletmecılığı nıtelığınde olmamak kavdıvla bunlan başkalanna devır vecıro edebılır Bu şırketlenn satıcılarma v e muştenlenne açtıklan kredılen garantı edebılır ya da sıgorta ettırebılır 4 Holdıng sermay e v e y onetımıne katıldığı şırketlerın bankalardan. dığer kredı müesseselennden alacaklan kre- dıier. ıhraçedeceklerıtahvıllerı vadavadelı alışlardolayısıvlaborçlar ıçın kefaletyada garantı verebılır Bun- lara karsılık gerekırse şahsı temınat rehın. ıpotek gıbı kontrgarantı alabılır vereceğı kefalet ve garantıler ıçın pıyasa ^anlannı gözonune alarak uygun bır karsılığı şırketlerden talep ve tahsıl edebılır O.) Sermaye pıvasası ve plasman muameleleri 1 Holdıng. resmı ve ozel kuruluşlar ve ıştırak ettığı şırketlerce çıkanlacak ıkramıvelı. daamıyesız, pnmlı pay se- netlen ıle dığer her rürden pay senedını, erken odeme ya da ruçhan haldanna sahıp her turden tahvıllen. aracılık faalıvetı ıle portfoy ışletmecılığı nıtelığınde olmamak kaydıvla kuponlu ya da kuponsuz alabılır ya da satabılır 2 Holdıng sermaye pıvasasının gereğı olarak sermaye ve yönetımıne katıldığı kurulmuş ya da kurulacak şırket- lenn pav senedı ve tahvıl ıhracı ışlemierıne aracılık edebılır Bunlann sonuçlannı ıhraççı şırketlere va da alı- cılara karşı garantı edebılır Pay senedı ıçın asgan kar pavı, gerı satın alma. başka pay senetlen ıle değıştırme gıbı taahhûtlere gınşebılır Tahv ıller ıçın vadesınde ya da erken odeme. pay senetlen ıle değıştırme. bellı şart- larda satın alma garantılen verebılır Bır banka kefaletı ıle çıkanlan tahvıller ıçın kontrgarantı sağlayabıtır vel- hasıl pav >enedı ya da cahı ıl satışlannı kolaylaştıracak ve değennı koruyacak ıslemlen yapabılır E.) Organizasvon hizmetteri 1 Holdıng »ermaye ve yönetımıne katıldığı şırketlere hukukı. malı. tıcan ve buna benzeyen ışletme ıle ılgılı ko- nularda ıstışan hızmetler sağlayabılır Bu şırketlenn muhasebe, tahsılat. personel, eğıtım. satış gıbı muşterek hız- metlennı toplu bır bûnye ıçensınde daha ekonomık bır şekılde sağlamak ıçın bır elden yunıtebılır \ e bu konu- larda kendılenne yardımcı olabıhr. yonlendırebılır, şırketler arasında eşgudum ve koordınasyon sağlayabılır 2 Holdıng dığer şırketlenn ışletme organızasyonlannı dûzenleme. bu şırketlen karşılıklı anlaşmalar dahılınde de- netlemek. vıllık butçelenn. taalıyet raporlannm ve kısa. orta, uzun vadelı plan ve programlann yardımı ıle ışlet- me ıle ılgılı fınansal ıdan. tıcan ve teknık sorunlann çörümune vardımcı olmak şeklınde faalıvet gosterebılır F.) Muşterek hızmetler 1 Holdıng. hançten knovv-hovv. teknık bılgı. alameb fanka. patent, marka ve sınaı mûlkıyete konu olan haklan satın alabılır ya da kıralayabılır ya da bu konularda dış fırmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmalan bütun malı sonuçlan ıle başkalanna devredebılır 2 Holdıng. ıştırak ettığı şırketler nezdınde her rürden bılgı ışlem makınelen ıle servK bûro hızmetJen. danışman- lık hızmetlen vapabılır Bu makınelenn zamanlannı kıraya verebılır 3 Holdıng. ıştırak ettığı şırketler nezdınde ıştırak ettığı şırketlenn çalışma konulanna dahıl mallann alımı, ıtha- lı. naklı gumruklenmesı gıbı ışlen vapabıhr yada yaptırabılır 4 Holdmg ıştırak ettığı şırketler nezdınde firmalann aldıklan, ürettıklen mallan, urunlen bayılıkler. dağıtım şır- ketlen kurarak v a da mağazalar açarak toptan ya da perakende satabılır, dağıtımını yapabılır. vaptırabılır Etüd- den satış aşamasına kadar pazarlamanın gerektırdığı nakiıye, depolama ayırma, paketleme gıbı bütun hızmet- len vapabılıry a da vaptırabılır G.) Taşınmazlara tasarruf 1 Holdıng. amaç ve çalışma konulannı gerçekleştırebılmek ıçın satın alma. ınşa, trampa ya da bağış şeklınde ta- şınmazlar edınebıhr ya da kıralayabılır Bunlan başkalanna devır ve ferağ edebılu" Kısmen ya da tamamen kı- raya verebılır Sahıbı olduğu taşınmazlar uzennde gerek kendısı gerek ortağı olduğu şırketler gerekse dığer üçüncü şahıslar lehıne ıpotek tesıs edebılır trtıfak. ıntıfa, sükna haklan dahıl olmak üzere tasınmazlan üzerın- de aynı. şahsı ve gayn maddı haklarla ılgılı her çeşıt tasarruflarda bulunabılır Işletme rehnı yapabılır 2 Holdmg. amaç ve konusu ıle ılgılı olarak her türlü hukukı tasamıflardan doğan hak ve alacaklanmn tahsılı, te- mınatı ya da temını. ıcra, ıpotek, menkul rehm ışletme rehnı. kefalet gıbı her turden temınat alabılır. bunlarla ılgılı olarak terkın ve tescıl ışlemlennde bulunabılır H.)So$valfaalivetler I) Holdıng TTK. nun 468 maddesı uyannca holdıngın ve katıldığı şırketlenn vonetıcı memur, mustahdem ve çalışanlan ıçın yardım sandıklan. emeklılık vakıflan ve saır sosyal amaçlı örgütlerı kurabılır fonlar tesıs ede- bılır bunlann yonetımını ustlenebılır ve mevcutlannı en ıvı şekılde kullanmak ıçın yatınmlara gınşebılır 21 Holdıng. genel kurul karany la bûnyesı dışmda da kendı amaç ve konusunu aksatmayacak şekılde eğıtım, sağ- lık amaçlı vakıflar kurabılır. bu çeşıt kurulmuş vakıflara katılabılır I.) Diğer ışler 1) Holdıng. vukanda I A) ıle (H) bentlennde yazılı ışlen yasalann müsaade ettığı hallerde buyasalara uygun ola- rak yurt duşunda da yapabılır, yerlı ve yabancı dığer şırketlerle vurt ıçınde ve yun dışında her çeşıt ışbırlıgın- de bulunabılır ortak vatmmlarda bulunabılır ortaklaşa şırketler kurabılır Malı sorumluluğun pavlaşılmasına dayanan anlaşmalar v apabılır L lusal vararlara uygun olduğu sure ve ölçûde yabancı sermayenın gelmesını sağ- lamak ıçın gınşımlerde bulunabılır 2) Vukanda vazılı olanlar dışmda holdıng amacına uygun ve faydalı gordûğu dığer ışlere Yönetim Kurulu un onensı ve Genel Kurul un kararı ıle gınşebıhr J.) Yasal sınırlamalar 1) Holdıng. yukanda sayılan butün faalıyetlen ve fonksıyonlan başta Turk Tıcaret Kanunu hükümlen olmak uzere yu- rürluktekı mevzuatın ızın verdığı olçulerde gerçekieşnnr Izne tabı hallerde gereklı ızınler ahnır ve vasalara uyulur ESKt ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6. Holdıng m sermayesı. her bın 60 000 000 -TL (altmış mılyonı nomınal değerde 50 000 adet hısse- ye bölunmuş 3 000 000 000 000 (uç tnlvon | TL'dır Bu sermaye, 1 5 000 adet (A) Grubu hısseye karsılık 300 000 000 000 TL (uç yüz mılyar)' sı Cumhunyet \ akfı 2 10 000 adet (B) Grubu hısseve karsılık 600 000 000 000 -TL (altı yuz mılyar)' sı Günav Çapan. 3 10 000 adet (C) Grubu hısseye karsılık 600 000 000 000 -TL (altı yüz mılyar)' sı Ilhan Selçuk. 4 10 000 adet (D) Grubu hıssey'e karsılık 600 000 000 000 -TL (altı yuz mılyar)' sı Yenı Gün Haber Ajansı Ba- sın ve "layıncılık A Ş. 5 10 000 adet (E) Grubu hısseve karsılık 600 000 000 000 TL (altı yüz mılyar)' sı Yenı Gün Haber Ajansı Ba- sm ve Vayıncılık AŞ 6 5 000 adet (F) Grubu hısseye karsılık 300 000 000 000 TL (üç yüz mılyarı' sı Yedı Mavıs Haber Ajansı Ba- sın ve Yavıncılık A Ş tarafindan muvazaadan an olarak ve tamamen taahhut edılmıştır Şırkenn taahhut edılmış bulunan sermayesınm 1 360 000 000 000 - TL (bır mlyon üç yuz altmış mılyar)' lık bö- lumü nakden odenmıştır Gerı kalan bölümu en geç 01 Nısan 2003 tanhınde veya yönetim kurulunun belırleyece- ğı daha öncekı bır tanhte odeneeektır Bu husustakı ılanlar. ana sözleşmenın 18 maddesı gereğınce yapılır Hısse senetlen yönetim kurulu karan ıle bır veva bırden fazla hısseyı temsıi eden kupurler halınde bastınlabılır Sermavenın tamamı ödenmedıkçe hamılme) azıiı senedı çıkanlamaz YENİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6. Holdıngın sermayesı her bırı 60 000 000- (altmış mılyon) TL nomınal değerde 110 000 adet hısseye bölünmuş 6 600 000 000 000 - (Altı tnlvon altıyüz mılyar) Turk Lırasıdır Oncekı sermav ey ı teşkıl eden 3 000 000 000 000 - (L ç tnlv on I Turk Lırası ortaklar tarafindan muv azaadan an ola- rak taahhut edılmış ve tamamı odenmıştır Bu defa artırılan 3 600 000 000 000 - (C ç rnlv on altıyuz mılvar) Türk Lırasının. 6 000 adet hısseye karsılık gelen 360 000 000 000 - (L'çyuzaltmış mılyarl TL'lık bölümu narna yazılı (A) grubu hısse olarak ortakJardan Cumhun- yet \ akfı tarafindan v e 81 000 adet hısseve karşılık gelen 3 240 000 000 000 - (Üç tnlyon ıkıyüzkırk mılyar) TLTut bolumu (C) grubu hamılıne v azılı hısse olarak ortaklardan Cumhunyet V akfi tarafindan muv azaadan an olarak ve tamamen taahhut edılmış ve nakden odenmıştır Holdıng sermayesınm 660 000 000 000 - i Altıyuzaltmış mılyar) TL'lık kısnuna karşılık gelen 11 000 adet hısse- nın tamamı (A) grubu nama yazılı hısse olarak ortaklardan Cumhunyet \akfına tahsıs edılmıştır Kalan î 94ü 000 000 000 - (Beş tnlyon dokuzvuzkırk mılyar) TL'lık kısmı temsıl eden 99 000 adet hıssenm, 2 ^00 000 0O0 000 -(Ikı tnlvon vedıyüz mıivar) TL lık iasmma karşılık gelen 45 000 adet hısse (B) grubu nama yazılı hısse olarak ve 3 240 000 OOO 000 - (Lç tnlyon ıkıyüzkırk ırulyar) TLTık kısmına karşılık gelen 54 000 adet hısse (C) grubu hamılıne vazılı hısse olarak ortaklara tahsıs edılmıştır Hısse senetlen yonetım kurulu karan ıle bır veva bırden fazla hısseyı temsıl eden kupurler halınde bastınlabılır ESKt ŞEKLİ PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERfNÎN DEVRİ MADDE 6. Pav senetlen vonetım kurulu kararı ıle ve temsıl edeceklen pay bedellen tamamen ödendıkten sonra çıkartılabıiır Bedellen tamamen odenmemış pay lar ıçın pay sahıpiennın ıstemlen uzenne geçıcı pay ılmuhaber- lerı venlır Pay devırlenmn holdıng' e karşı hüküm ıfade edebılmesı ıçın Yonetım Kurulunun pay devnnı onavla- ması şarttır A grubu pav dev ırlerının holdınge karsı hukum ıfade edebılmesı v e geçerlı olabılmesı ıçın \ onetım Kurulunun pay devnnı oybırlığı ıle onaylaması şartîır Pay deftenne kayıt Yonetım Kurulunun bu vondekı kara- nna davanılarak vapılır Y onetım Kurulu hıçbır neden gostermeksızın dahı devır ışlemını onaylamayabılır Turk Tıcaret Kanununun 418 maddesının son fıkrası ıle 419 maddesı hukmu saJdıdır YENİ ŞEKLİ PAY SENETLERİ VE DEVtR MADDE 7. Pav senetlen vonetım kurulu karan ıle ve temsıl edeceklen pay bedellen tamamen ödendıkten sonra çıkartılabılır Bedellerı tamamen odenmemış paylar ıçın pay sahıpiennın ıstemlen uzenne geçıcı pav ılmuhaber- len venlır Pay devırlenmn hoidıng ekarşı hüküm ıfade edebılmesı ıçm Yonetım Kurulunun pay devrını onayla- ması şarttır Pay deftenne kayıt Yonetım Kurulunun bu vondekı karanna dayanılarak yapılır Yönetim Kurulu hıç- bır neden gostermeksızın dahı det ır ışlemını onav lamayabılır Türk Tıcaret Kanununun 418 maddesının son fık- rası ıle 419 maddesı hukmu saklıdır Şırket vönetım kunıiu pa> senetlennı bır veva bırden fazla pa)i temsıl etmek uzere çeşıtlı kupurler halınde baitırabılır EŞ.KİŞEKLİ YÖNETİM KURULITNUN OLUŞUMU M ADDE 9. "ı onetım Kurulu. Holdıng Genel Kurulu tarafindan seçılecek altı kışıden oluşur V onetım Kurulunun gorev suresım uç vıh geçmemek uzere Genel Kurul belırler Yönetim Kurulunun oluşumunda, 2 (ıkıı uyenın (A) grubu pay sa- hıpiennın çoğunluğunungostereceğıadaylararasından, bırüyenın (B)grubu. bıruyemn (C)gnıbu. bıruyenm (D)gru- bu ve bır uvemn (E) grubu pay sahıpiennın çoğunluğunun onereceğı adavlar arasından seçılmesı şarttır Yonetım Kurulunda bır tüzel kışmm temsılcısının bulunması halınde. bu temsılcının tüzel kışılılde ılışkısınm so- na erdığının, ılgılı tuzel kışılık tarafindan holdıng vönetım kuruluna yazılı olarak bıldınlmesı ıle temsılcının yo- netım kurulu uyelığı sıfatı kendılığınden sona erer Bu durumda, ılgılı tuzel kışılık. yönetim kurulunda yer alma- sını ıstedığı yenı temsılcısını holdıng vonetım kuruluna bıldınr Holdıng Yonetım Kurulu. boşalan ûyelığe. ılgılı tüzel kışılığın bıldıreceğı yem temsılcıyı atamak zorundadır Yonetım Kurulu ûyelennden bır ya da bırkaçuun üyelığının herhangı bır nedenle sona ermesı halınde, ûyelığın boşalma- sından ıtıbaren en geç bır ay ıçınde yönetim kurulu tarafindan atama yoluyla boş ûyelık doldurulur Bu şekılde vapılacak atarna ılk genel kurul toplantısında onaylanmak zorundadır Bu şekılde atanacak uveler eskı uyenın suresını tamamlar YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU MADDE 9. Y onetım Kurulu. Holdıng Genel Kurulu tarafindan seçılecek 7 (yedı) ıle 11 (onbır) arasında kışıden olu- şur Yönetim Kurulunun görev süresını uç vılı geçmemek üzere Genel Kurul belırler Genel kurul sure belırlemedı- ğı takdırde görev süresı uç v ıldır \ onetım Kurulunun oluşumunda, vönetım kurulu ûye tam say ısımn y ansından bır fazlası kadar u> enın (AI Grubu pay sahıplennın pay çoğunluğunun gostereceğı adav lar arasından seçılmesı şarrtır Yonetım Kurulunda bır tuzel kışının temsılcısının bulunması halınde, bu temsılcının tuzel kışılılde ılışkısının so- na erdığının. ılgılı tüzel kışılık tarafindan holdıng yonetım kuruluna yazılı olarak bıldınlmesı ıle temsılcının vö- netım kurulu üyelığı sıfatı kendılığınden sona erer 8u durumda. ılgılı tuzel kışılık. yönetim kurulunda yer alma- sını ıstedığı yenı temsılcısını Holdıng yonetım kurulu'na bıldınr Holdıng Y onetım Kurulu, boşalan ûyelığe, ılgı- lı tüzel kışılığın bıldıreceğı yenı temsılcıyı atamak zorundadır Yönetim Kurulu ûyelennden bır ya da bırkaçının üyelığının herhangı bır nedenle sona ermesı halınde, uvelığın boşalma- sından ıtıbaren en geç bır ay ıçınde yönetim kurulu tarafindan atama yoluyla boş üyelık doldurulur Bu şekılde vapılacak atama ılk genel kurul toplantısında onaylanmak zorundadır Bu şekılde atanacak üyeler eskı uyenın suresını tamamlar EŞKISEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10. Yonetım kurulu uvelen gorev süresı başında bır başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bır başkan vekılı seçerler Yonetım kurulu toplantı gündemı ve gundem ıle ılgılı rüm bılgı ve belgelenn toplantı gününden en az beş gün önceden tum V önetım Kurulu üyelenne yazılı olarak bıldınlmesı şartıyla başkan veya başkan vekılmın çağnsı uzenne toplanır Yazılı çağn şartuıdan tum Yonetım Kurulu uvelennın ımzası ıle feragat edılebılır Yo- netım Kurulu ayda en az bır kez toplanır Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğu uye tam sayısının yandan bır fazlasıdır Gazetenın yayın kurulu ve yaym polıtıkasının seçılmesı. değıştınlmesı. belırlenmesı ve yurütulmesıyle ılgılı ka- rar ve ışlemler dışındakı tum karar ve ışlemler ıle murahhas uyelenn belırlenmesı ve yetkılen Holdıng' ın dışan- ya karşı temsıl ve ılzamı ve bu husustakı ımza sırkülen dahıl tum karar ve ışlemlerde vönetım kurulu uye tam sa- yjsı üzennden oybırlığı ıle karar alınır Yöneöm kunıiu yazılı kararlar alır YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10. Yönetim Kurulu uyelen gorev süresı basında bır başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek uzere bır başkan vekılı seçerler Yonetım Kurulu Başkanı nın (A) grubu pay sahıplen tarafindan yönetim kuruluna önenlen uyeler arasından belırlenmesı şarttır Yönetım Kurulu. başkan veva bulunmadığı zamanlarda başkan vekılmın çağnsı uzenne ayda en az bır kere toplanır ESKİŞEKLİ YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 10. Holdıng. Y'önetım Kurulu tarafindanyönetılır ve temsıl olunur Yönetim Kurulunun oybırlığı ıleala- cağı karar ıle vönetım kurulu ışlennın ve temsıl yetkısının hepsı veya bazılan yönetim kurulu uyesı olan murah- has uyelere bırakılabılır Murahhas uyelere venlecek ûcretı. Genel Kurul tespıt eder Holdıng tarafindan duzenlenen veya ımzalanan bütün belgelenn ve sözleşmelenn geçerlı olabılmesı ıçın yönetim kurulu murahhas uyelennın holdmg ûnvanı altına koyacaklan muşterek ımzalan gereklıdır Aşağıda belırtılen ış ve ışlemlenn geçerlı olabılmesı ıçın ıse muşterek ımzalardan en az bınsının (A) ve (B) grubu pay sa- hıpiennın onerdığı adav lardan arasından seçılen vönetım kurulu üyelenne aıt olması gerekır Bu ış ve ışlemler şunlardır. a) Tasınmaz alım satımı. ıpotek venlmesı veya fekkedılmesı. kredı alınması b) Pay senetlennın. tahvıllerın çıkanlması veya ortaklann haklannda değışıklık vapılması. c) Şırket ana sozleşmesının tadılı. d) Başka şırketlerle bırleşme, başka şırketlere katılma veya başka şırketlenn şırket bünyesıne katılması. şırkenn pay sa- hıbı olduğu şırketlerde oy kullanma hakkı. Holdıng ın Yenı Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş' ne ıştırakı halınde Holdıng tarafindan \ eni Gün Haber Ajansı Basın ve Yavıncılık A Ş' nın Yönetim Kurulu na aday gösterı- lecek ıkı ûveden bınnın A grubu pay sahıplennı temsılen yönetim kurulu üyesı bulunan kışılenn onerdığı, bınnın B grubu pay sahıplennı temsılen vönetım kurulu üyesı bulunan kışının onerdığı adavlar arasından seçılmesı şarttır YENİ ŞEKLİ YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 11. Holdıng Y onetım Kurulu tarafindan yönetılır ve temsıl olunur Yönetım Kurulu'nun alacagı karar ıle vöne- tım ve temsıl yetkısının hepsı veya bazılan V önetım Kurulu ûyesı olan murahhas üve ya da uyelere bırakılabılır Murah- has üve ya da üvelenn (A) grubu pav sahıplen tarafindan yönetım kuruluna önenlen üyeler arasından belırlenmesı şarttır Holdıng tarafindan duzenlenen veya ımzalanan bütün belgelenn ve sozleşmelenn geçerlı olabılmesı ıçın en az bı- nsı A grubunu temsılen seçılen yonetım kurulu üyesı olmak şartıyla ıkı yonetım kurulu uyesının Holdıng unvanı altına kovacaklan muşterek ımzalan gereklıdır ESjd SEKLİ MUDÜR ATANMASI MADDE 12, Yonetım Kurulu TTK nun 342 ncı maddesı gereğınce holdıngın bır kısım ışlennın yürutülmesme ılış- kın mudur veya mudurler tayın edebılırler Mudür ve dığer personele venlecek ucret Yonetım Kurulunca belırlenır MÛDtTRLERİN1 ATANMASI VE İCRA KURULU M.ADDE 12. > onetım Kurulu. kendı uvelen arasından görev lendıreceğı bırüyenın baskanlığında. görev lendıre- ceğı üç mudürden olusan bır Icra Kurulu oluşturabılır tcra Kurulu Başkanı olarak görevlendınlecek murahhas uy e, Holdıng'ın ışletmecılıkle ılgılı faalıvetlenn/ koordıne eder fcra Kurulu yönetım kurulunun gostereceğı ışlen ya- par Mudurler ıle dığer personele venlecek ücretı Yönetım Kurulu belırler ESKJ ŞEKLİ OY HAKKI MADDE 17. Pay sahıplen TTK nun 369 ncu maddesı uyannca kendılennı Genel Kurul' da pay sahıbı olmayan kımseler tarafindan da temsıl ettırebılırler Genel Kurul toplantısında (A) grubu pay sahıpiennın her bır pay sene- dııçın 10(on)oy hakkı. (B). (C). (D), (E) ve(F) grubu pay sahıplennın her bır pay senedı ıçın 1 (bır)oy hakkı var- dır Holdıng'ın ana sözleşme değışıklıklen ve Holdıng' ın ıştırak edeceğı şırketlere ılışkın almacak rum genel ku- rul kararlannın Holdmg' ın sermayesının tamamını temsıl eden tum pay sahıplenmn oybırlığı ıle alınması şarttır YENİ ŞEKLİ OY HAKKI MADDE 17. Pay sahıplen TTK' nın 369'ncu maddesı uyannca kendılennı Genel Kurul da pay sahıbı olmayan kımseler tarafindan temsıl ettırebılırler Genel Kurul toplantısında (A) grubu pay sahıplennın her bır hısse senedı ıçın 10 (on) ov hakkı. dıger hısse sahıplenmn 1 (bır) oy hakkı vardır Yeni Gün Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan A Grubu Pav Sahipleri Özel Genel Kurulu Topbob Çağnsı 13 Temmuz 2004 Salı günü saat 14 00' de toplantıya çağnlmış bulunan ortaklar olağan genel kurulunun günde- mının 7 sırasında yazılı ana sözleşme değışıklıklenne aıt hususlann muzakere ve karara bağlanması ıçın A grubu pay sahıplen, 13 Temmuz 2004 Salı günu saat 14 30'da, Tûrkocağı Caddesı, No 39 Cağaloğlu. İstanbul adresın- dekı şırket merkezınde özel toplantıya çağnhnaktadır A Grubu P»v Sahipleri Özel Gtnel Kunıla Toplantı Gu'ndemi 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Özel Genel Kurul toplantı tutanağı ıle dığer belgelenn ımzalanması hu- susunda Başkanlık Dıvanına yetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesının 3. 6, 7.9. 10 11. 12 ve 17 maddelennın değıştınlmesı hakkındakı 13 Temmuz 2004 tanhlı Ortaklar Olağan Genel Kurulu karannın onanması hususunda muzakere ve karar venlmesı Yeni Gün Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan B Grubu Pav Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Çağnsı 13 Temmuz 2004 Salı günü saat 14 00' de toplantıya çağnlmış bulunan ortaklar olağan genel kurulunun gunde- mının "• sırastnda yazılı ana sözleşme değışıklıklenne aıt hususlann muzakere ve karara bağlanması ıçın B grubu pay sahıplen. 13 Temmuz 2004 Salı günü saat 14 45'de. Tûrkocağı Caddesı. No 39 Cağaloğlu. İstanbul adresın- dekı şırket merkezınde ozel toplantıya çağnlmajctadır B Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Gündemı 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Özel Genel Kurul toplantı tutanağı ıle dığer belgelenn ımzalanması hu- susunda Başkanlık Dıvanına yetkı venlmesı 2 Şırket ana sdzleşmesmın 3.6. 7, 9. 10, 11. 12 ve 17 maddelennın degışOrılmesı hakkındakı 13 Temmuz 2004 tanhlı OrtakJar Olağan Genel Kurulu karannın onanması hususunda müzakere ve karar venlmesı Yeni Gün Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan C Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Çağnsı 13 Temmuz 2004 Salı günü saat 14 00' de toplantıya çağnlmış bulunan ortaklar olağan genel kurulunun günde- mmın 7 sırasında yazılı ana sözleşme değışıklıklenne aıt hususların muzakere v e karara bağlanması ıçın C grubu pay sahıplen 13 Temmuz 2004 Salı günü saat 15 OO'de, Tûrkocağı Caddesı. No 39 Cağaloğlu. tstanbul adresın- dekı şırket merkezınde ozel toplantıya çağnlmaktadır C Grubu Pa\ Sahipleri Ozel Genel Kurulu Toplantı Gündemi 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Özel Genel Kurul toplantı tutanağı ıle dığer belgelenn ımzalanması hu- susunda Başkanlık Dıvanma yetkı venlmesı 2 Şırket ana sözleşmesının 3. 6. 7,9, 10.11.12 ve 17 maddelennın değıştınlmesı hakkındakı 13 Temmuz 2004 tanhlı Ortaklar Olagan Genel Kurulu karannın onanması hususunda muzakere ve karar v enlmesı Yeni Gün Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlıfı ndan D Grubu Pav Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Çağrısı 13 Temmuz 2004 Salı günu saat 14 00' de toplantıya çağnlmış bulunan ortaklar olağan genel kurulunun gunde- mının 7 sırasında yazılı ana sözleşme değışıklıklenne aıt hususlann muzakere ve karara bağlanması ıçın D grubu pay sahıplen. 13 Temmuz 20O4 Salı günü saat 15 15 'de, Tûrkocağı Caddesı, No 39 Cağaloğlu. istanbul adresın- dekı şırket merkezınde ozel toplantıya çağnlmaktadır D Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Gundemi 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Özel Genel Kurul toplantı tutanağı ıle dıger belgelenn ımzalanması hu- susunda Başkanlık Dıvanına yetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesının 3 6 7,9, 10, 11, 12 ve 17 maddelennın değıştınlmesı hakkındakı 13 Temmuz 2004 tanhlı Ortaklar Olağan Genel Kurulu karannın onanması hususunda muzakere ve karar venlmesı Yeni Gün Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan E Grubu Pav Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Çağnsı 13 Temmuz 2004 Salı günu saat 14 00' de toplantıya çağnlmış bulunan ortaklar olağan genel kurulunun gündemının 1 sırasında yazılı ana sözleşme değışıklıklenne aıt hususlann muzakere ve karara bağlanması ıçın E grubu pay sahıplen 13 Temmuz 2004 Salı gunü saat 15 30'da Tûrkocağı Caddesı, No 39 Cağaloğlu, İstanbul adresındekı şırket merkezınde ozel toplantıya çağnlmaktadır E Grubu Pav Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Gundemi 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Ozel Genel Kurul topantı tutanağı ıle dığer belgelenn ımzalanması hususunda Başkanlık Dıvanına yetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesımn 3,6, "\ 9, 10, 11. 12 ve P maddelernın değıştınlmesı hakkındakı 13 Temmuz 2004 tanhlı Ortaklar Olağan Genel Kurulu karannın onanması husısunda muzakere ve karar venlmesı