Katalog

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLICI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şırketimızın 1999 yılı nesaplanna iişkin Oiağan Ortaklar Genel Kırui Toplantısirekayı!*ı sermaye iavannm artınlması ve Şirket Anasözieşmesı'nın 6,11,12,16,33 ve 34. maddeterinde değişiklik yapdmasına ılışkın Öiaganûstû Ortaklar Genel Kurul Topantısı 15 Şubat 2000 Salı günü saat 12.00'de, Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-1Q2 Kat:26 Esentepe/lstanbul adresinde asa- ğKlaki gûndem ile akdecfilecektir. Faaliyet raporu ite bilanço ve kar/zarar lablolan Şirket Merkezi'nde tıssedarianrrazm ıncetemesı- ne açtk bulunmaktadr. Hamiline yazılı hisse senedi sahtb. ortakanmızın hısse senetlennı veya bunlara mutasamf dduklann göste- ren vesikayı (Takasbank A.Ş.'den alınacak btoke yazssmıj. Tûrk Ticaret Kanunu m.360V3 hjkmûne uygun olarak toplantı günunden en geç birhaftaönceŞirketımee tevdiederekgiriş kartı alrralan zoruniudur. Toplantrya şahsen kattamayacak hissedartanmem ken- dilerini vekil Je temsil ettirmeteri mümkün olup. vekaletname örneğı aşağıdaoır. Noterden onaylı vekaiemamalerin 15 Şubat 2000 gûnü saat 10.00a kadar Ştrketınze tevdr edtımes- gere»<neWedir. ' %„ ;-. Toptantıya katılmalan ncası iıe keyfiyet Sayn Hıssedarlanmtza ilanen duyvniur. ! j" ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONtM ŞİRKETİ \.' OUGAN/OUĞANUSTU ORTAKUR GENEL KURUL TOPUNTISI GUNDEMİ ' (15.02.2000) 1. AcrtşveBaşkanliiDivanınınteşkılî, 2. Tcçlantı tı^arıaldannn imzalanması hakkınd8 BaşkaniıkDıvamna yetki venlmesi, ' 3. 1999 yılı faaliyet hesaplanna ıSsun Yönetin Kunjit Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunmas ve mûzakeresi, 4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplannın okunması. njza<erest ve tasdikj, 5. Bilanço karmın cJağrtımıyia ikjiti Yönetirn Kurulu'iuT tekJifinin mûzakeres ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Ûyeteri ve Denetçi'nin ibra edimeten, 7. Yönelim Kurulu Üyeliğine seçim yapılması ve Yönetirn Kurulu Üyeterinm gö>ev sûrelerjran be&ienmesi, 8. Denetçi saysınınve görev sûresinin belırienrnesi. Denetçi seçimi yapılmaa, ••.,. 9. Yönelinı Kurulu Ûyeten ite Denetçi'yeödenecekücretlenn tesbit erümesi, «:• . •'"' •• 10. Bağmsız Denetim Şirkef seçilmesi hususjnıjn -nûzakeresive tasdiki, 11. Tûrk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeten hükümlerine göre Yönetim Kurulu Uyelerine izin verİmesi, 12. Kayıtlı sermaye tavanınm artınlması ve Şirket Anasözleşmesi'nin 6,11,12,16,33 ve 34. rrarJdeterndedeğisidft yaprtması kontdannın rnüıakere edilmesi ve tasdıkı. 13. Temernle'veKaoarış. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANUĞTNDAN İMTİYAZLI (1/A) GRUBU PAY SAHİPLERİMİZE ÇAĞRI Şirketimizin Anasöztesmesı nın 11 ve 16. rrıaddelennce deöışıklik yapnnasına .İişkin Imayazlı Pay Sahıpteri Genel Kurul Toplan- tısı 15 Şubat 2000 Salı gûnü, Oağan/CKaöanüstü Genel Kurul Topiantısı ndan hemen sonra, Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102, Kat:26 Esentepateanbul adresindeaşağıdaki gûndem ie akdedilecektır. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlanmızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeteri mümkün olup, vekaletname ömejı aşa- ğıdadır. Moterden onaytı vekatetnamelerin 15Şubat 2000 gûnü saat 10.00'a kadarŞJrlıeSrrcelevd edilmesi gerekmektedir Toplantıya katılmalanricasıile keyfiyet Sayın Hissedananmıza ilanen duyuniur. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞIANONİM ŞİRKETİ OUĞAN/OUĞANÜSTÛ ORTAKLAR GENEL KURULU İMTtYAZLI (1/A) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISİ GUNDEMİ (15.02.2000) 1. Başkanlık Drvannın Teşkıli. '' 2. Tutanaklann imzalanması konusunda «arar alınması. ' . 3. Şırket Anasözlesmesi'nın 11 ve 16. maddetennde değişiklik vaoHTaS' konutannın müzakere edimes ve tasdiki. VEKALETNAME ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI A$. Keskin Kalem Sokak No:29 Esentepe-lstanbul ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 15 Şuoat 2000 Salı günü saat 12.00'de Buyûkdere Cad. Maya Akar Center No:100-i02 Kat:26 Esentepe/lstanbul adresinde yapılacak Olağaa'Olağanûstûimtiyazlı Pay Sahiplen Genel KunJ Toptan- ttsında asağıda Detırttiğim/beKrttiğrrniz görûşler doğrultusunda benı/bizı temsiie, oy vermeye, teklifte buiuimaya vegerekl belgate- ri ımzaıamaya yetkilı oimak ûzere _ _ 'ı vekil tayn edivorum«diyoruz. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gûndem maddelen ıçm kendi görûşû doğrultusunda oy kullanmaya yetkirjr. Talımatto(Oze) talimatlar yaakr): ' '.. ' c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çtkabitecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kutanmaya yetkilidir (Talimat yok- sa. vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar[Ûzel aimatlaryazıiır): ,. - - - B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN - '."' '•-• «• a. Tertip ve Grubu b. Numarası cAdet- Nominal Değen d. Oyda Imtiyaa Olup Olmadığı e. Hamilıne - Nama Yazılı Oduğu ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) -'••- • -"." •'fî -r- • * İMZASI : ' * r • -• ADRESİ : ...- " V . : " ._ NOT: (A) bölümûnde. (a), (b) veya fc) olarak beSrtiien şıklardan bınsı seçilir. |b) ve (d) ştfo ıçin açıklama yapiır. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMEDEĞİŞİKLİĞİ ,," • ESKİŞEKİL .-. . -••- .İ-. YAPILAMAYACAKİŞLER , . : • . Madkde6-Şı-ketozeslıkle: ' • """ - •"*" '• ' '•'•' a) Ödünç para verme ışlenyte uğraşamaz. b) Bankalar kanununda tanımlandığı ûzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplarra sonucunu verebilecekişveişlemler yapamaz. ci Tean, sınaı ve zrai faatyette bulunamaz. d) Araalık faaliyetinde bulunamaz. e) Altn ve benzen krymetlı madenlere yatınm yapamaz. f) Vadeli iştem sözteşmetenne ve opsıyonlara yatınm yapamaz. Aynca Sırket Sernaye P^asası Kurulu ve igii diğer kamu kurum ve kuruluşlannca befırtenecek rjğer faaliyet ilke ve yasaklanna da uyar. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 11 • Şırket 50C 000 OöO.OOO TL kayıtlı sermaye iie kunJmuştur. Bu sermaye herbiri 1.000 TL değermde 500.000.000 hisse- ye aynlmıştır. Başlangıç sermayesı 10000.000.000 TL oiup, tamamı aşağıda belirBen kurucular tarafından taahhut edip nakden ödenmıştir. AdıSoyadı,Tıc.Ûnvanı Tertibi Grubu PayAdedi PayTuhnfTl) ErolGOKER MehmetKUTMAN ErolGOKER MehmetKUTMAN AhmetSamıEROL EmreYlĞlT " v Cem KALYONCU I>A 100 100.000 VB İ/B VB .r. 4.949.900000 O 4.949.900.000 - souooooo 4.949.900 Xm . 3O.O0D.O00 20000 20.000.000 10.000.000 10.000.000.000 Yönetım Kurulu. pay sahıptennin yeni pay alma hakkının sınırtandırrlması ve primii pay ıhracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kafan paylar ya da rüçhan hakkı kuUanımıran kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edlen tüm hts- seter nominal değenn altında olmamak uzere pryasa tyatı ite halka arz ediSr. Şırket tarafınûan çıkanlacak hısse senetlen harmlıne yazıltdtr. Çıkanlan pay senetlen tamamen satılarak bedeleri ödenmedikçe yenı pay çıkanlamaz. Çıkanlmış sermaye mktanrnn, Şirket ünvanının kullanıkJığı belgelerde gösterilmesı zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu hisse senedennı birden fazla payı temsil etmek ûzere çeşitli kûpürter halinde aasürabür. 1 inci Tertip (A) Grubu payiann Yönetim Kurulu Ûyeterinin bir fazlasnı aday gösterme hak ve yetJdsini ıçeren hakkı mevcuttur. Yenı ımtiyazlı hısse senedi çıkanlması yasak olup. sermaye arttınmı yoluyla yeni hisse senedi faaç edimes hainde bu hisse senet- ten (Bl Grubu olaraK adlandrtr. ŞfRKET PORTFOYUNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12- Ş>rket. iurul _ş "ışterrernı tak'ben ı igıt Tevîjatîa ve ou esas sözleşmede belirijlen koşulara uymak suretiyte en faz- la üç ay çınde portföyûnü oluşturur.Portföyün terkibı hakkında. izleyen bir hafta içensinde SPK'na ve ortaklara bigi venr. Yatınm yaplacak kıymetterin seçiminde nskn dağrMması esaslan çerçevesindeaşagjdaki ihetergözonûnde bulundurulur. a) Şirketin yatmm yapacagı krymetlenn seçiminde, nakde dönüşûmü kolay veriskiaz olanlar terarı edir ve Sermaye Piyasası kanunu'nun 36'ırcı maddesinde ve itgüî tebüg ve dûzenlemeierde belirienmiş olan yönetim iketerine uyulur. b) Ancak sermaye ve yedek akçeter toplamnın yûzde onundan fazlası birortakkğn menkul kıymetierine yatıniamaz. Aynca Şir- ket, hiç br ortaklıkda sermayenin ya da tûm oy haklannın yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz. c) Şırket portföyûne alım^r ve portföyden satımiar rayıç bedel ie yaprtr. Rayıç bedel. borsaoa ıştem gören vartıklar için borsa fi- yatı, dijerteri için işlem gûnûnde şırket açısından oluşan atıtnaa er, dûşuk, satımda en yûksek fıyatdr. Vart* satımlannda satış be- delı tam olarak nakden a«w. d) Borsa veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda ıştem gören kıymetlenn portfoye akmlan ve satjmlanmn borsa veya bu piya- saiar kanalıyla yapnrası zorunludur. e) Şirket'in A tipi yatnm ortaklığı olması nedenıyte. portföy değerinin en az % 25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına atman kamu iktisadi teşebbüsten dahil Türkiye'de kuruimuş ortaklıklann hısse senettenne yatmlır. f) Şirketin günlük ihtiyaçlannm karşilanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezrjnde vadeli mevduat tu- tamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. gj Şirket, nsk sermayesi ya'unm ortaMannm hısse senetlen hanç Tûrk ve yabana yatnm ortaklidamn hisse senetleri ie yatınm fonlannın katılma belgelenneyatınm yapamaz.h) Şirket portföyûne, borçluluk ıfade eden yabano menkul değerterden idnci piyasa- da ıştem görenlervederecetendırmeyetabı tututmuş otanlaralıntr. Yabancı menkul değerfenn satjn ahndğı veyaivaç erJldiği üke- lerde derecelendirme mekanizmasının bukınmaması durumunda, derecelerKfrme şartı arar»r^ı) Şirket sermaye ve yedek akçele- ri toplamının % 25'ini Türk Parasnn Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde atm-satımı yapabılen menkul kıyrnet- tere yatjrabiner. j) Şirket, ancak T.C Merkez Bankası nca alım satımı yapılan para birimteri ûzemden ihraç edıtmışyabancıkıymetlere yatınm ya- pılabilir. k) Şirket portföyûnde bulunan yabana krymetler satm aircğı borsada veya kote oldugu diğer borsatarda satiabiir. Bu krymet- ler Tûrkiye içinde. türkiye'de veya dışanda yerteşik kişilere satıiamaz ve bu kişilerden satm atrâmaz. I) Şirket Portföyûne New York, Tokyo. Londra, Frankurt, Pans borsalanna koteedümiş yabana menkul kıymetieraknabılır. Ya- bana devlet (kamu) menkul kıymetlerinden ABD, Japonya. Ingittere, Almanya Frarsaûketerreartolaniarainabilir.Buüketer dı- şmdaki ülkelerin kamu oteriteterince ihraç edSmtş bulunan kamu menkul kıymetierine yatınm yapılamaz. Portföy değerinin % 5'in- den fazlas* yabax' a r devtet tarafından çıkarfmış menkul kıymetiere yatmlamaz. Portfoye yabana yerel yönetimterce ihraç edimiş menkul <ıyne'Je' ama'naz. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESt YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI VE YÖNETM KURULU TOPLANTILARI a) YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÛRESİ Şirketin şlen ve yönetımı, Genei Kurul tarafından 1 ıte 3 yıl çin Yönetım Kuniu Uyeterim beSrteme konusunda Miyazına sahip olup yandan bir fazlas. (A) grubu pay sahıptennce göstenlen'adaylar arasından seçilen en az 3, en çok 7 ûyeden teskıl dunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yûrûtûlûr. Yönetim kurukı ıtk topbntsinda aralannoan bir başkan ve başkan yardımcsı seçer. Yönetim Kurutunun görev sûresı en az 1, en çok 3 yıldjr. Bu sûrenin sonunda görevt bHen üyelem yeniden seçimesi mûmkûn- dûr. Bir üyelığın herhangı bir nedenie boşaimaa halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasındanT.T.K veSermayePiyasası Kanunu'nda belirtiten kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere ûye seçer ve itk genel kurulun onayırasunar. Böyteceseçienûyees- ki ûyenin sûresini tamamlar. Yönejim Kurulu Ûyeteri. Genel Kuni tarafından her zaman görevden alınabtlir. b) YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI Yönetırr KurJu Üyelerrın çoğLfluğıırun T.C. vatandaşı olmalan ve Tcaret Kanuıu ite Sermaye Piyasası mevzuatında öngörü- ten şartlan taşımas aeremr. c) YÖNETİM KURULU TOPLANTIURI Yönetım Kjrulu, Şirket ışten lüzum gösierokçe toplanır. Ancak en azayda birdefa topianması mecburidir. Toplartılarda her ûye- nin biroy hakkı vardr. Yönetim KunJunun toptar* gûndemi Yönelim Kurulu Başka™ tarafir«iantespfter*.YftwtJm Kurulu Karanie gürKlemde oe- e durumlarda üyeJerden bnsinin yazılı isteği uzerine, 8askan, Yönetim KunJunu toplantrya ça^rmazsa. ûyeierde ne'sen çağn yetkısıni haiz oturiar. Toplantı yeri, şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar atmak şarb üe, baskaoryerdedetoplanabilir. Yönetim Kurulu, ûye tam sayısmın yandan fazlası çoğunlukla toplanır ve karartam toplantıya kaUanlarm çogunluğuyla aiır Oy- larda eşitlik otması haiinde tektt reddedilmtş sayıhr. Yönetim Kurutundaoylarkabul veya refl olarak kJlamltr. Red oyu veren, karann altjnda red gerekçesini yazarak mzaiar Toolantıya katlniayan ûyeter yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kutlanamazlar. KARINTESPtTlVEDAGITIMI Madde 33- Şırketın kan, portföyündeki vaıtıldann alım satımndan oluşan kar, gerçekleşen faz. temettû vb. gefirienn toptamııv dan, amortısman ve genel yönetim gkterleri gibi gkjerlerin dûsâmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçeklesme deyimi, faiz, temet- tû vb gelirten.nn vadesınde, duyuru tarihinde ya da satış annda tahsil edilebiiir rale gekjiği durumu ifade eder Dönem kanmn he- sabında porftöydekı menkul kıymeöenn tahâMuketrmş değer artışjan rikkate atınmaz. Bu suretle meydana gelecek kardan önce, % 5 kanani yede« akçe ve diğer Kanuni yûkümöülderayrıld*l» sonra kalandan pay sarııptenne, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edüen oran ve mıktarda bınncı temettû veritmesne yetecek miktar aynk. Geri kalan kısım üzennde Genel Kurulun tesbit edecegı şekıl ve surette tasarruf olunur. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle aynlması zorunlu tututar yetlek akçeter He esas sözleşmede pay saripleri için be- lırienen oranda bihnci temettû aynlmadıkça. başka yedek akçe aynimasına, ertesi yüa kar aktanlmasna ve Yönetim Kurulu Uyeleri üe memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verlemez. tdnci temettû hissesi olarak hissedartara dağAlması karartaştınlan vekaraiştirak eden kimsetere dağ*lan kısımdan Tûrk Tica- ret Kanununur. J66. maddesınin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğınce % 10 kesiterek kamni yedek akçeye eklenir. KAR DAĞITIM ZAMANI Madde 34- Yıi! « <ann pay saraplerine hangi tariMe verileceği Yönetım Kurulunun teklıfı ûzerme Genel Kurul tarafından hûkme baöjanır. Ancak. kar Da^ran dagıtmı, genel kurul toplantısını zleyen engeçüaay içinde ve ıkjilı hesap döneminı izleyen takvim yıh- nın başlangıcından ıtıcaren dört ayı geçmemek ûzere gerçekleştıritir. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMEDEĞİŞİKLİĞİ YENİŞEKİL ' • . YAPILAMAYACAKİŞLER • Madde 6-Şirket özelŞkle: ' '' "' a) ödünç para verme işlenyle uğrasamaz. b) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı ûzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ış ve isjemler ya- pamaz. c) Tcar, sınaı ve zıraı faaliyette bulunamaz. -.'-.. ' : ' . '.*";,•:'.*"'..-. dJAracılık faaliyetinde bulunamaz. ""•' " ' r ' "" e) Altm ve benzeri kıymetli madenlere yatnm yapamaz. Aynca ŞirKet Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgiİ diğer kamu kurum ve kuruluşlarca beiirlenecek diğer faaliyet âte ve yasaklanna da uyar. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.000.-(Ontntyon) TL'dir. Bu sermaye herbiri 1000 üra degennde 10.000.000.000 hisseye aynlmıştır. Şirketin çıkanlmış sermayesi 858.000.000.000.-TL olup. aşağıdaki şekılde dağrfmtştır. Tertjbi/Grubu YaahMuğu PaySaysı PayTutan(TL) 1/A 1/A 1/B 2/B 3^ 4/B NamajErolGOKERi NamaiMetımetKUTMAN) Hamilıne Hamüine Hamiline Hamiline 100 100 9.999.800 55.000.000 130.000.000 663.000.000 858.000.000 100.000 100.000 9.999.800.000 55.0O0.OX.0O0 130.000.000.000 663.000000.000 858.000.00a000 Yönelim Kurulu,paysahip)erin*ı yeni pay alma hakkınm snırbndırtmaaverjrni pay ırjaatornsunda karar alrnayaye* Rüçhan hakkı kudanktktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı tajfenmıranteilandıj durumlarda yer» ihraç edîen tüm seter nominal değerin arbnda olmamak ûzere piyasa fıyatı ite halka arz edSr. 1 'inö Tertip (A) Gnjbu hisse senetleri nana. 1 'ır.cı tertip -B! Grubu, 2'incitertip(B) Grubu, 3'üncü tertip (B) Grubu ve4'ûreO ter- tip (B) Grubu hisse senetlen hamiline yazııı olup, na.TO yazılı hisse senetterinin devri kısröanamaz. Çıkanlan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkanlamaz. Çıkanlmış sermaye mıktanmn. Şirket ünvanmn kullanıkJnjı belgeterde göste- rihıesi zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetterini birden fazla payı temsil etmek ûzere çeşitli kupûrter halinde basbrabilir. Yönelim Kuutu Ûyetennin seçiminde (A) Grubu payiann herbiri 100.(X)0.000(yuzmiyw4oylıakl«a(B)Grıırxpaylannrerbın 1 jbr) oy hakkma.satmrjr. Bunun dsnda 1 Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tannmamıştır. ŞİRKET PORTFOYUNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12- Şırte, kjruluş ışlemlem takıte- Igıl mevzutîa ve su arasözleşırede belirtilen kosullara uymak suretiyte en fazla üç ay çnde portföyûnû oluşturur. Portföyûn terkibı hakkında. izteyen bir hafta içensinde SPK'na veortaklara bigi venr Yatınm ya- pılacak Kiymettenn seçiminderisklndağıtılması esaslan çerçevesinde aşağıdaki iketer gözonûnde bulundurulur. a) Şirketin yatınm yapacagı kıymetlenn seçiminde. nakde dönüşûmü kolay veriskiaz olanlar tercıh edebıiır ve Sermaye Piyasa- sı kanunu'nun 36'ma maddesinde ve JgS teoliğ ve dûzenlemeterde belirtenmiş olan yönetim Hketenne uyulur b) PorHfjydegerierinin yüzdBonundan fazlası birortattğm menkul krymetlenne yatıniamaz. Aynca Şirket, hiç bir ortaklıkta ser- mayenin yada tûm oyr^ânr>ın yûzde dc*uzurdanfaztasınasahıcoiamaz g'Sirket portfoyûne alımlar ve portföyden satjrrtar rayıç bedel ile yapılır. Rayıç bedel, borsada iştem gören vartıklar sçın borsa fi- yatı diğerten ıçm ıştem gûnûnde Şirket açendan oluşan alımda en dûşûk. satımda en yûksek fryattır. variık satımlannda satış be- deli tam olarak nakden alınır. d) Borsa veya borsa dışı teşkılaBanmtş pıyasalarda iştem gören kıymetterin portfoye alımlan ve satmlannm borsa veya bu piya- saiar kanakyta yapılması zorunludur. e) Şirket'm A tipi yatnm ortatdâ olması nederiyte, portföy değennm en az % 251 devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşeobusteri dahü Türkiye'de kurulmuş ortaklıklann hısse senettenne yatınlır. f) Şirketin günlük ırıtiyaçtannın karşılanması amacıyla yeterii miktarda nakit tutulur. Şırket bankalar nezdinde vadeli mevduat tu- tamaz ve mevduat sertifikası satın atamaz. g) Şirket, nsk sermayesi yatınm ortakiannın hisse senetleri hariç Tûrk ve yabancı yatınm ortakhklanmn hisse senetleri ite yatnm fonlannm kattma bekjelerineyatmm yapamaz. h)Şirket portföyûne, borçluk* Ifade eden yabancı menkul değerterden Ikincıl piyasada iştem görenlerve derecetenmeye tabı tu- tulmuş olanlar alınır. Yabana menkul değenerin satın alındığı veya ihraç edikjiği üiketerde derecelendirme mekanizmasınn bulun- maması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz. ı) Şirket sermaye ve yedek akçeter toplamının % 25'inı Türk Parasının Kıymetını Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde abm-sabmı yapabiten sermaye piyasası araçlanna yatırabılırier. i) Şirket, ancak T.C.Merkez Bankası nca altm satımı yapılan para bınmleri ûzennden ihraç edılmış yabancı kıymetlere yatnm ya- piabiir. k) Şirket portföyûnde bulunan yabancı krymetter satın alındığı borsada veya kote oldugu diğer borsalarda sablabilir. Bu kıymet- ier Tûrkiye ionde, Türkiye'de veya dışanda yerteşik kişilere satıiamaz ve bu kişilerden satn alınamaz. 5 ŞJHcet Portföyûne sermave piyasası mevzuatı ve Türk Parasmın KryıneinKofunıahaldonda 32 saytlı karar çerr^vesındeNe* York, Tokyo, Londra, Frankurt, Pans. Moskova, Varşova, Bükreş, Prag, Pratislova, Hamburg, Münih, Aşkabat, Alma-Ata, Bakü, Ka- zablanka, Cezayir, Mısır, Kahıre, Gûney Kore, HongKong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Japonya, Çin borsalanna kote edimiş ya- bano menkul kıymetier almabür. Yabana devlet (kamu) menkul loymettennden ABD, Japonya, Ingıltere, Almanya. Fransa, Fas, tu- nus, Cezayir, RusyaveTürkıCumhunyetleri ûketemeait olanlar aknabür. Bu ükBtard q m d üfcetenn kamuoteriteterince hraçedimiş bJurw karrurrerioikıyrnetierine yatnm yarjiamaz. Portföy de- ğenhjı % 5'nrJenfB2ks yabana birdevlettarafından aianlmış menl«jllaymettereyadntamaz.PcfaVyab^ yerel yönetimter- ce ihraç edümiş menkul kıymejter ahnamaz. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÛRESİ, YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MaddeiS- jdYONETtM KURULU VE GOREV SURESJ ' ŞrteSn işten ve yönetımı, Genel Kurul tarafından 1 ile 3 yıl için seçilen enaz 3 en çok 7 ûyeden teşjdolunacak bir YöretımKu^ rutu tarafından yûrûtûlûr, Yönetim Kurulu Ik topianhsnda aratanndan bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Ûyeterinn seçiminde (A) Grubu payiann herbiri 100.000.000 (Yüzmıryon) oy hakkına, (B) Grubu paytam herbiri IMoyhakknasahjpt». Yönelim Kuniunun görev sûresienazi.en çok 3 yıMır.BusûrerinsonurıdagrVevibilyûyBİcrn yeniden seçılmesimümkün- dûr. Bir üyeüğin herhangi birnedente boşalması haSnde, Yönetim Kurulu ortaklaraBBndanT.T.Kve Semaye Ryasası Kanunu'nda befctien kanun şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere ûve seçerw*Gerel Kurulun orıaymasunar.Böytece seçilen ûye es- ta ûyenin süresir» tamamlar. Yönetim Kurulu ûyeteri. Genel Kurul tarafından her zaman görevden atrabir. b) YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI Yönetım Kjruıu Ûyetennin çoğunluğunur, T.C. vatandaşı olmalan ve Tcaret Kanunu ite Sermaye Piyasası mevzuatında öngörû- ten şartian taşırnası gerekır. c) YOMETİM KÜPSJLU TOPLANTIURI Yönetim Kuniu, Şirket işten^ûzum gosterrjkçetoplanır. Ancak en az ayda ör defa toplarırr^ mecUjnrA. Torianlılarita rw üye- niı biroy hakkı vardr. YrjnetmKıJUİumjntcplanbgüreJemYönetaKurukJ y p Fevkatadedurumlarda üyeterden binsninyaz*isteği ûzsme, Başkan, YöröimKurulumtoplar^çağnnazsa,ûyelerdere'sen çağnyettdsnhaizolurlar. Toptarft yeri, Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurukı, kararalmak şartı ie, başka bir yerdedetoplanabiir. Yönetim kurukı, ûye tam sayısınm yandan fazlası çoğunlukla toplanır ve karariannı toplantıya kaUanbnn çoğunluguyla alır. Oy- larda eşrt» ofması halnde teW reddedtnış say*r. Yönetim Kuniundaoylarkabul veya red olarakkubnıtr. Redoyu veren, karann altmda red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya kadtmayan ûyeter yaz* olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. KARINÎESPlTivrDAĞmMI Madde 33- Şıfketın geneJ masraflan ile muhteH amortoman bedellen gibt genel muhasebe üketeri uyannca Şirketçe ödenmesı ve ayntması zorunlu o<an metolağlaf le Şirket tüzel InşSği tafafından ödenmesi geraken zorunlu venjler ve mai mûİMwn<iyodnr ipn aynlan karşMdar, hesap yıh sonunda tesM olunan gemrden ındirild^ dan varsa geçmiş yıl zararianrun dûşûrnesinden sonra kalan miktar aşaMaki sıra ve esasbr dariSndedagVtHr a) Katenn % 5'i Tûrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyannca ödenmış sermayenin %20'sini buhjncaya kadarbrinci tertip kanuniyedek akçe olarak aynlır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca sastanan oran ve miktarda bmnci temettû aynlır. cj Safi kardan a ve b benilerinde yer alan hususlar dûşûldûkten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısrnen veya tamamen ikınci te- mettu hissesi olarak dagıtmaya, dönem sonu kar olarak biançoda bıraİOTiaya, kanuni veya r ı t ^ yedek akçefereteve etmeye.ola- ğanûstû yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Ûyeten ile memur. müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkd- & Ancak yasa hukmû ile ayntması zorunlu tutulan yedek akçeier ile anasözleşmede pay sahipleh cin betrtenen oranda bünci te- mettû aynlmadıkça, baska yedek akçe aynrnasna, ertesi yıla kar aktanlmaana ve Yönetim Kurulu Uyelehılernernur, mûstahdern ve işçiere kardan paydağıUmasına kararveriemez. d) TıırtTcaret Kanunu'nun 466 maddesı» 2. »krasrm 3 rwıwa»te lanmasında. net kardan % 5 oranında kar psyı dûşüldukten pay sahipleh üe kara iştrakedendiö^kimselefBdağıtılmaakararlaştı- nlmş oian kısrrın o^da b;r esas alınır ve ücinci terbp kanuni yedek akçeye olarak aynk. KÂRDAâmM ZAMANI Madde 34- Serraye P-yasası Kanunu ve ilgili mevzuat hûkûmleri çerçevesinde yilbk kann pay satnplenne hangi tarihte ventece- ğı Yönetim Kurulunun teklilı ûzerine Genel Kjrul tarafında.i hûkme baglanır. EVREN MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLICI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLICINDAN Şirketimizin 1999 yılı hesaplanna ıllşkin Oiagan Ortaklar Genel Kurulu Toplantsı ie kayıtlı sermave tavanının arMması ve Şırket Anasözleşmes! nin 6.11.12.33 ve 34. maddelerinde değişiklik yapılmasına üşkm Olağanûstü Ortaklar Genel Kurul Toplanttsı 15 Şubat 2OÖ0 Salı gûnû saat 13.00te. Buyûkdere Cad Maya Akar Center No:100-102 Kat26 Esentepe/lstanbui adresınde aşağıda- kı gûndem ne akdedilecektır. FaaSyet raporu le bıianço ve •ar'zarar tablcian Ş,rket Merkezi'nde hissedartann incelemesıne açtk bu- lunmakiadır. Hamiline yazılı hısse senedi sahibi ortaklanmızın hisse senetlennı veya bunlara mutasamf otduklanr» gösteren vesikayı (Takasbank A.Ş. den atnacak bloke yazsını), Türk Tearet Kanunu m.360/3 r ö ( r r ^ ı ^ r olaraktrjplanljrwûndenen geç bir haf- ta önce Şırketımıze tevdi ederek grs karb aknalan zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak htssedartanman kendilerini vekil ileterrslettırmelen-nûmkûn olup, vekaletrBrneörr^aşag^ kadar Şırketımıze tevdi edimes gerekmektedir Toplantıya katjlmalanricasıile keyftyet Sayın HissedaflanTca lanen duyurulu'. EVREN MENKJJL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAGAN/OLAĞANUSTU ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISIGUNDEMİ (15.02JOO0) 1. AçitşveBaşkanlıkavanınnteşkili, 2. Toplantı tutanaklamn imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetkı vehlmesı, 3. 1999 ydı faaliyet hesaplanna işkın Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçı Raporunun okunması ve mûzakeresi, 4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaptannn okunması. mûzakeresi ve tasdkı, 5. Bilanço kanmn dagrtmryia Igü Yönetim Kurukı'nun tekJıfimn mûzakeresi ve tasdıkı. 6. Yönelim Kurulu Ûyeten ve Oenetç nın ibra edılmeleh, 7. Yönetim Küniu Ûyetğine seçim yapılması ve Yönetım Kurulu Ûyelennin görev süretermn bethenmesı, 8. Denetçı saysnn ve görev sûresinin betrtenmesı, Denetçı seçımi yapılması. 9. Yönetim Kurulu Ûyeieh iie Denetçı ye ödenecek ûcretiem tesbit edılmesı 10. Bağmsız Deneüm Şırketı sedrnesı hususunun mûzakeresi ve tasdiki. 11. Tûrk Tcaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hûkûmlenne göre Yönetım Kurulu Uyeleme izin verilmesi. 12. Kayrtk sermayetavannın artınlması veŞirisetAnasözleşmesi'nin 6,11.12,33 ve 34. maddelerincle değişiklik yapılması konu- lamn müzakere edilmesi ve tasdıkı 13. TemennilerveKapantş. EVREN MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İMTİYAZLI (1/A) GRUBU PAY SAHIPLERİMİZE ÇAĞRI Şirketimizin Anasözleşnesı nin ". madaesınde değışnlık vapi'nasına tşkn lırfyaz( ı Pay Sahiplen Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2000 Salı günü, Oteğan/Oiağanüstü Genel Kurul Topüntısı'ndan hemen sonra.Bûyûkdere Cad. Maya Akar Center No:10O- 102, Kat:26 Esentepe4stant)ul aoresınde aşağıdaki gûndem üe akderjlecelctir. Toplantrya şahsen katılamayacak hıssedarlanmızın kendHehni vekil ile temsil ettırmeleri mümkün olup, vekaletname ömeği aşağıdadır. Noterden onaytı vekaletnamelenn " 5 Şubat 2000 gûnû saat '0.00a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmalan ncası ile keyfiyet Sayın «ıssedartararriza ilanen duvurulur. EVREN MENKUL KIYMETLER Y.ATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN/OLAĞANÜSTÛ ORTAKUR GENEL KURULU İMTtYAZU (1/A) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GUNDEMİ (15.012000) 1. Başkanlık Divannn Teşkili, 2. Tutanaklam imzalanması konusunda karar alınması, .• • 3. Şirket Anasözteşmesi'nin 11. maddesinde değişiklik yapılması konusunun müzakere edilmesi ve tasdiki. " '' VEKALETNAME v",.::'' EVREN MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Keskin Kalem Sokak No29 Esentepe-lstanbul EVREN MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI A.Ş. nin 15 Şübat 2000 Salı ginü saat 13.00te Buyûkdere Cad. MayaAkar Certeto:100^102 Kat26 Esentepe^star^ adresırtde y a ^ daaşağıda betrttiğirn/belirttiğirniz görüşler doğrultusunda bem "bo temsiie, oyvermeye, tekJfte bulunmaya vegereki bekjeien imza- lamaya yetkJi oimak ûzere 'i vekl tayin ediyorum/ediyoruz. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMİ a) Vekil tüm gûndem maodelen <çın kendi görûşû doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Veö aşağİdakı talimatlar doğrultusunda gûndem maddeleri için oy kulanmaya yetkilkir. Tatanatlar(OzeltaSmatlaryaz*r): c)VekS Şrket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kulanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya pkabiecek diğer konularda vekil aşağıdaki tafimariar doğruttusunda oy kullanmaya yefJâlidir nralîmat yok- sa, vekj oyunu serbestçe kuternr) Talimatla'iÖzeltalimatiaryazılır): . . . B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a.TernpveGrjbu b. Numarası cAdet-NomınaiDeğeh d. Cyda Imtiyaa Olup Otmadığı e. Hamlne - Nama Yaz* Cttuğu ORTAĞM AOI SOYADI (UNVANI) İMZASI ADRESİ NOT: (A) böiümünde. fal. (bl veya (ci olafak belrrtile" şıklardan btris' seçi'i' <b! ve fdl şıkk1 IÇÎT- aç'k'a^a ','ap!- r EVKN MENKUL HYMETUS YATIEIM ORTAKLICI ANONİM $IRKET1 ANA SÛZLESMESI D€CI$İIQJÜ ESKİŞEKİL YAPILAMAYACAKİŞLER ' . Madde 6- Şirket özeflikte: a) Ödünç para verme işlenyle uğraşamaz. b) Bankalar kanununda tanımlandığı ûzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işfemter ya- pamaz. c) Tıcari, sınai ve zırai faatyette bulunamaz. d) Aracıhk faafryetinde bulunamaz. e)A*nve benzen kıymetli madenlere yatmm yapamaz. ' f) VadeJ iştem sözleşmelenne ve opsiyonlara yatınm yapamaz. Aynca Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve ikjıl diğer Kamu kunjm ve kunjuşjannca beinenecek diğerfaaliyet Jke ve yasaklanna dauyar. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 11 • Şirket, 500.000.000.000- (BesyüzmıtyanJıra kayıtlı sermaye ile kunimuştur. Bu sermaye herbiri 1000 TL degennde 500.000.000 hisseye aynlmıştır. Sermayesi 10.000.000.000 lıra olup, tamamı nakten ödenmıştir. AdıSoyadı Tertibi Nama veya rcUnvam Grubu Hamiline Yaalı PayAdedi Pay Tutan (TL) ErolGOKEf) MehmetKUTMAN ErolGOKER MehmetKUTMAN A.Sami EROL AyşegûlBENSEL Cem KALYONCU I/A 1/A I/B I/B I/B I/B I/B Nama Nama Hamiline Hamilıne Hamiline .. HamiNne Hamilıne 500.000 500.000 4.410.000 4.410.000 100.000 50.000 30.000 10.000.000 500.000.000 . 500.000.000 4.410.000.000 4.410.000.000 .100.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000.000 Nama (ErolGOKER) Nama (MehmetKUTMAN) Hamilıne Hamıiire Hamüne 500.000 500.000 9.000.000 240.000.000 700.000.000 950.000.000 500000.000 , . •. .. 500.000.000 . 9.000.000.000 240.000.000.000 700.000.000.000 9SO.00O.000J000 Yönetim Kuruiu. pay sahiplennın yeni pay airra faksnın sr.riaidnınaS' ve pnmli pay ıhracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı Kuilanıidıktan sonra kalan paylar ya da rjç^ar naKkı kullan'n'mn kısrtlandıgı durumlarda yeni ihraç edilerı tüm hissetef nominal değenn altında olmamak uzere piyasa "yatı ile halka arz edilir. Kuruiuş sermayesıni oiuşturan 1 'inci Tertip (A) Grubu nısse senetferi nama, 1 incı Tertip (B) Grubu hısse senetlen hamiline yaalı olup nama yazılı hisse senetierinin devri kısıtJanamaz. Çıkanlan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeru pay çıkanlamaz. Çıkanlmış sermaye mıktannın, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde göşterilrnesı zomrtudur. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini bnlen fazla payı temsil etmek ûzere çeşitli kûpürler halinde bastırabılir. Yönetim Kurulu Uyelernn seçmınde 1 .Tertip (A) Grubu payiann herbiri 10.000 oy hakkına. B Grubu paylam herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1 Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmarmştır. Yenı imtiyaziı hisse senedi çtkanlması yasak olup, sermaye artınmı yoluyla yeni hsse senedi ihraç edilmesi halinde, bu risse senetlen haTİüne vaçl! olur ve (Bl Grjbu oiarak adlandın'ır. ŞİRKET PORTFOYÛNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12- Ş.rkes, kuruluş ışlemlennı takben kjil1 mevzuaKa ve bu esas sözıeşmede belirtilen kosullara uymak suretiyle en fa- zla üç ay ıçmde portföyûnû oluştumr. Porrföyun terkibı hakkmca. zieyen br hafta içensinde SPK'na ve ortaklara bikji venr. Yatınm yaplacak krymetlerin seçimjnde riskin dağıHması esaslan çerçevesınde aşağıdakı ılkeler gözonûnde bulundurulur. a) Şirketin yatınm yapacagı kıyrrıetlerin seçiminde, nakde dönüşûmü kolay ve nskj az olanlar terdh ediir ve Sermaye Piyasası Kanunun nun 36'ıncı -addesınde ve ilgfli terjğ ve dûzenlemeierde belırtenmiş olan yönetim ıkeleme uyulur. b) Ancak semaye ve yedek akçeier toolamının yüzde onundan fazlası birortaklığın menkul kıymeOerine yatıniamaz. Aynca şr- ket, htçbır ortaKlıkda sermayenin ya da tün oy haklamın yûzde dokuzundan fazlasmasahip olamaz. c) Şirket portföyûne alımlar ve portföyden saSmlar rayiç bedel ile yaplır. Rayiç bedel, borsada ıştem gören vaıtıklar için borsa fryatı. dığerlen ıçin işlem gûnünde şırket açtsından oluşan alımda en dûşûk. satımda en yüksek fiyattr. Varfık satımlannda satjş be- deii tam olarak nakden alınır. d) Borsa veya borsa dışı teşkıiatlanmış piyasalarda şlem gören kıyrrıetlerin portfoye alımlan ve satmlannın borsa veya bu piyasaiar kanalıyla yapılması zorunludur. e) Şirketin A tipi ya&nm ortaklığj olması nedenıyle portföy değennm en az % 25i devamlı olarak özelleşrjrme kapsamına afoan kamu iktisadi teşebbüsleh dahü Türkiye'de kurulmuş ortaklıklann hisse senettenne yatınlır f) Şırketın güniüK ıhtıyaçlannırı karşılanması amacıyta yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezoMe vadeli mevduat tu- tamaz ve mevduat sertifikası satoı alamaz. g) Şırket, nsk sermayesi yatmm ortaklıktannın hisse senetleri hariç Tûrk ve yabancı yatınm ortaklıkiamın hisse seneleri ile yatnm fonlannın katılma Delgeienne yatırm yapamaz. h) Şırket portföyûne. borçlukjk ifade eoen yaoancı menkul oeğerterden ıkincıl piyasada işlem görenler ve derecelenmeye tabi tu- tulmuş olanlar alınır Yabancı menkul değerlerin satm adndığı veya ihraç ediktiği ûlkelerde derecelendirme mekanizmasnn butun- maması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz. ı) Şırket sermaye ve yedek akçeleri toptamının %25'iniTûrk Parasının Kıymetını Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alm-sattmı yapıiabılen menkul kıymetlere yatırabüirter. j) Şirket ancak T.C. Meıkez Bankası'nca alım satımı yapılan para binmteri ûzerinden ihraç edümtş yabancı krymetlere yatırm ya- paoilir. k) Şırket portföyûnde bulunan yabancı krymetlersatmalmdığı borsada veyakoteoldugudiğerborsalarda satjlabilir. Bu krymetler Tûrkiye içinde. Türkıye de veya dışanda yerleşik kışilere satıiamaz ve Du kişilerden satm alınamaz. 5 Şjrket portföyûne semaye pıyasas, mevzuatı ve Tûrk Parasının Kıymetini Koruma Hakkmda 32 sayılı karar çerçevesinde New York, Tokyo, Londra, Frankfurt Pans borsalanna kote ediirnş yabancı menkul kıymetier alınabiır. Yabancı Devlet (kamu) menkul kıymetlerinden ABD, Japonya, (ng«ere, Almanya, FrarMüketeineait olanlar atnabilir. Bu ûlkeler dışmdaki ülkelerin kamu otoriteierince ihraç edîlmiş bulunan kamu menkul krymetlenne yatınrr yapılamaz. Portföy değennm % 5'ınder1 fazlası yabaic bir devtet tarafından çıkanlmış menkul kıymetlere yatıniamaz. Portfoye yabana yerel yönetim- lerce ihraç edılmş menkuı kıymetier alınamaz. KARINTESPİTİVEDAGITIMI Madde 33- Şırke!m Kar: portföyündeki varlıklann alım satımından oiuşan kar, gerçekleşen faiz, temettü vb. gebrtenn toptamm- dan. amortısman ve genel yönetım gkterten gib gidertehn dûşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçeklesme deyimi faiz, temet- tû vb. gelırienn vadesınde, duyuru tarihinde ya da satış arenda tahsil edıtebiır hate getdıgı durumu ıfade eder. Donem kannm h- esabında, portföydeki menkul kıymetlenn tahhakkuk etmşdeğer artışlandikkatealınrnaz. Bu surette meydana gelecek kardan önce % 5 kanun yedek akçe ve dirjer kanununi yükûmlûlükter aynldıktan sonra kalandan pay sahtpterine, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit editen orai ve - •:a-aa önrc temettû vertmesme yetecek miktar aynkr. Geri kalan ksm üzennde Genel Kurulun tesbit edeceği şekıl ve surette tasarruf olunur. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmûyte aynlması zorunlu tutulan yedek akçeter ile esas sözleşmede pay sahiplen idn be- lirtenen oranda binnci lemettü aynlmadıkça. başka yedek akçe aynlmasına, ertesi yıla kar aktanlmasına ve Yönelim Kuniu Ûveten ite memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar venlemez. Ikincı temettû hissesi olarak rnssedartara dağıt*nası kararştınlan ve kara işdrak eden kmselere dağMan kısımdan Tûrk Tcaret Kanununun 466. maddesmın 2. fıkrasının 3 numarah bendi gereğınce % 10 kesiterek kanuni yedek akçeye ektemr KAR DAĞITIM ZAMANI Madde 34- Sermaye Piyasası Kanunu ve lg« mevzua! hûkûmlen çerçevesinde vıllık kann pay sahipterine hangi tarihte vetiteceği Yönetım Kurulu'-i.r teKlfı uzerine Gene KJ-UI tarafından hûkme baglanır. Ancak, kar payınır rjağstrmı, genel kunitoplantsnı a' en geç ıkı ay çınce ve ı-aı.ı nesap döne-T.r ızıeven tanvım yıiınır baş ara:C'nca- •loa'er do- ayı geçmemek ü EVREN MENKUL KIYMETLER YATİRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ l~ YENİŞEKİL YAPILAMAYACAKİŞLER Madde 6- Şiıket özeikle: aı Ûdünç para verme islenyte uğraşamaz. b) Bankalar Kanunu'nda tammlandiğı uzere mevduat toplayamaz ve mevduat torjlarrBsorucunuvBr*iler^şveişlemler ya- pamaz. c) fıcan. sına ve ?raı faatvette bulunarraz • • • d) Aracik faatyetinde buknarnaz. e) Alhı ve benzeri kıymetJi madentere yannm yapamaz. Aynca Şirket Sermaye Piyasası Kuruıu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlannca beJnenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklanna dauyar. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 11 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.0O0.000.-(Ontrilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1000 TL degennde 10.000.000.000 hisseye aynlmıştır. Şirketin çıkanlmış sermayesi 950.000 000.000.-TL olup tamamı naKten ödenmıştir ve aşağıdaki şekıkJe dağıhııştır. Nama veya Hamiline TertJbi/Grubu Yazılı Oldugu PaySayıa Pay Tutan (TL) 1/A 1/A .? , v :..<-. 1/B '' "j 2/B '• 3€ Yönetim Kurulu, pay sarıptehnın yenı pay alma hakkınır; sırerlandınlması ve pnml< pay ıhracı konusunda karar almaya yetkıMr Rüçhan hakkı kullarakUıtan sonra kaian paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımımr kısitlandığı durumlarda yem ihraç edılen tûm hisseter nominal değenrı altnda olmamak ûzere pıyasaftyat>ile halkaarz eddir. Kuruiuş semayestm okjştuan 1 'mci Tertip (A) Gnjbu hısse senetlen nama, 1 'inci Tertip (Bı Grubu hısse senetlen hamiine yazılı olup nama yazıiı hisse senetierinin devn kısıtlanamaz. Çıkanlan pay senetleri tamanen satılarak bedeKen ödenmedikçe yer» pay çıkanlamaz. Çfcrtmş sermaye müctannın. Şirket ünvanmm kullanklğı belgelerde gosten'rnesı zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu hisse seneterini birden fazla payı temsl etmek üzere çesrtlı kupûrief raJinde basbrabfHr. Yönetim Kurulu Uyelerinin seominde 1 Tertip (A) Grubu paylann herbiri 10.000 oy hakkına. B Grubu paytarm herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dtşnda 1.Tertip (A) Grubu paylara herhançı bir imtiyaz tanmmamıstır. Yeni imtryazlı hisse senedi pkanlması yasak olup, sermaye artınmı yoluyla yeni hısse senedi ihraç edilmesi haiinde. bu hisse senetlen hamlıre yazılı olur ve (B) Grubu olarak arJandınlır. ŞİRKET PORTFOYUNUN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12- Şirket, kuruiuş ışlemlenni takıben ügılı mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşuKara uymak suretjyte en fa- zla ûç ay içinde portföyûnü oJuşturur. Portföyün terkibı hakkında, ızleyenbr hafta K ^ n d e SPK'na ve ortaklara bikjiverir. Yatınm yapdacak kıymetlenn seçiminde nskmdaojtıhıas; esaslar çerç^esındeaşağıdaki dMer göionünde bJundurulur. a) Şirke&ı yatırm yapacagı kıymetterin seçjrrmde. nakde dönüşûmj kolay ve riski aj oanlar terçih edBr ve Sermaye Piyasası Kanunun'nun 36'ına maddesinde ve ıkjili teblığ ve dûzenlemeierde beıınenmış olan yönetım ilkeierine uyulur. b) Portföy degertennın yûzde onundan faz&sı bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatınlamaz. Aynca şirket, hiçbir ortaklıkta ser mayenin ya da tüm oy haklarmm yûzdedokuzundan fazlasına sahip olamaz. c) Şirket portföyûne alımlar ve portföyden satımiar rayıç bedel ite yapıkr Rayic bedel. borsada şlem gören vartıklar çm borsa fıyatı, diğerten ıçin ıştem gûnûnde şirket açsndan oluşan aimda en duşük. satımda en yûksek fiyattır Varhk satımlannda satış be- detı tam olarak nakden a n . d) Borsa veya borsa dışı teşkilatlanmış oıyasalarda işlem gören kıyrrıetlerin portfoye alımlan ve satmlamır borsa veya bu piyasaiar kanalıyla yapılması zorunludur. e) Şirketin A tjpa yatınm ortaklıgı olması nedenıyte portföy değenmn en az % 251 devamlı olarak özelleştirme kapsamına atanan kamu itısadi teşebbuslen dahü Turkiyede kurulmuş ortaklMann hisse senetlerine yatınlır. f) Şirketıigünlük ihtijfaçjannın karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şırket bankalar nezdinde vadeli mevduat tu- tamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz gJŞırkeLnsksenrayesıyatınmortaMtarmhıssesereto fonlannın katılma bekjeterine yatırm yapamaz. h)Şirket portföyûne. borçluluk ifadeeden yabancı menkul değerierden ikjncil piyasada iştem görenlervedonxokırırnoyo tabi tu- tulmuş olanlar alnr. Yabancı menkul değerterin satın alındığı veya ihraç edıMığı ûlkelerde derecelendirme mekantzmasnn butun- maması durumunda. derecetendirme şartı aranmaz. ı) Şirket sermaye ve yedek akçelen toptarronm % 25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde atım-satımı yapıiabılen sermaye pıyasası araçlanna yatırabilitler. j) Şirket ancak T.C. Merkez Bankası'nca ahm satımı yapılan para bınmten ûzerinden ihraç edılmtş yabancı kıymetlere yatınm ya- pabtlir. k) Şi'ket portföyûnde bulunar yabaxı k'ymetler satın alındığı borsada veya kote oktuğu diğer borsalarda satıiabihr. Bu kıymetier Tûrkiye içinde. Tûrfcye'de veya dısarda yerteşik kışilere satıiamaz ve bu kişilerden satm alınamaz. I) Şjrket portföyûne sermaye ayasası mevzuatı ve Türk Parasıiın Kıymetmı Koruma Haklonda 32 say* kararçerçevesinde New York, Tokyo, Londra, Frankfurt, Paris, Moskova, Varşova, Bükreş, Prag, PraOslova. Hamburg, Münih, Aşkabat Almatire-Ata, Bakû Kazablanka, Cezayir, Mısır, Kahire. Gûney Kore. Hong Kong, Tayiand. Tayvan, Endonezya, Japonya, Cm borsalanna kote edimiş yabancı menkul kıymetier atnabılır Yabano Devlet (kamu) menkul kıymetiennden ABD, Japonya, Ingıltere, Almanya, Fransa, Fas, Tunus, Cezayir, Rusya ve Tûrkı Cumhunyetlen ülketerine ait olanlar alınatnl». Bu ûlkeler dışmdaki ülkelerin kamu otoriteierince ihraç edılmış bulunan kamu menkul krymetlenne yatınm yapıiamaz. Portföy değerinir % 5'ınden fazlası yabancı bir devlet tarafından çıkanlmış menkul kıymetlere yatıniamaz. Portföy'e yabana yerel yönetim- Serce ıp r aç ed'lm ş Te r kj kıvnetler-alıramaz. KARINTESPhiVEDAĞmMI Madde 33- Şirketin genel masrafları ite muhtelif amortisman bedetten gibi genel muhasebe illıeleri uyarnca Şirketra ödenmesi ve aynlması zorunlu olan meblağlar *e Şirket tûzel kişüği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergıter ve maf rnükeHeüyetler ıçm aynlan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirteraen indirüdikten sonra gerye kalan yıllık büançoda görûten safi (net) kar- dan varsa geçmiş yıl zaratlannm dûşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahüinde dağıfjkr a) Kalanın % 5İ Tûrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyannca ödenmış sermayenin %20'sini bufuncaya kadar tnnrcı tertip kanun yedek akçe olarak aynlır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda tnrinci temettü aynlır. c) Safi kardan a ve 0 benttennde yer alan hususlar dûşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, k&men veya tamamen Mnd temettü hissesi olarak dağrtmaya, dönem sonu kar olarak biançoda bırakmaya, kanuri veya ihtıyan yedek akçelere teveetmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurukı Ûyeten ite memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetküdir. Ancak yasa hükmü ite aynlması zorunlu tutulan yedek akçeier ite anasözleşmede pay sahiplen çn behtenen oranda bır- inci temettû aynlmadıkça. başka yedek akçe aynlmasına, ertea yıla kar aktanlmasına ve Yönetim Kurulu Ûyeteri ie memur, müs- tahdem ve işçiere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. d) Tûrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereâjnce, ikinci tertip kanuni yedek akçenın hesa- planmasında net kardan % 5 oranmda kar payı dûşûldûkten pay sahiplen ite kara ıştirak eden diğer kimsetere dağıtması karar- iaştınlmış oıan k-smın onda tm esas alırar ve ikinci tertip kanunı yedek akçeye olarak aynltr. KAR DAĞITIM ZAMANI Madde 34- Sermaye Piyasası Kanunu ve ügS TOvzuat hökûnteri çerçevesinde yıllık kann pay sahipterine hangi tarihte veriteceği Yönetim Kurulu'nun teklıfı ûzenne Genel Kurul tarafından hükme ûağlanır. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLICI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLICINDAN Şirketimizin 1999 yılı hesaplanna iişkin Ofağan Ortaklar Genel Kurul Toolantıs 15 Şı-Da: 2000 Satı gûnû saat 14.00te, Büyük- dere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat26 Esentepe/lstanbui adre&rae aşağıdakı gL^den ı le akdedilecektır. Faaiıyet raponj ite bilanm ve kar/zarar tablolan Şirket Merkezi'r^ rrissedartem incelemes^ hihortaklanmızr hissesenetk^ veya burtara mutasamf okiuMarınıgc^erenvK m), Türk Tcaret Kanunu m^60/3 hükmûne uygun olarak toplantı p^rrienen geç Dir hafta önreŞrkeümize tevdi eden* ginşkar- tı almalan zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak htssedartanmızın kendilerini vekil ite temsil erürmeleri mümkün rjlup, veka- tetname ömeği aşağıdadır. Noterden onaylı vekatetnamelerin 15 Şubat 2000 r ^ saat 10.()0'a kadar Şirketimize tevdi edfclea ge- rekmektedir. Toplantıya katılmalan ncası ite keyfiyet Sayın Hıssedarianmıza ilanen duyujdur. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPUNTISI GUNDEMİ (15.02.2000) 1. Açtliş ve Başkanlık Divanının teşkıli, 2. Toplantı tutanaklannın imzalanması hakkında Başkanhk Drvanına yetkı venlmesı. 3. 1999 v* faaliyet hesaplanna iişkin Yönetim Kuniu Faaliyet Raporu ite Denetçi Raporunun okunması ve mûzakeresi, 4. Bianço, Kar-Zarar Hesaptannn okunması, mûzakeresi ve tasdiki, 5. Bilanço kamn dağrtımyla ilgü Yönetim l<urulu'nunteWifinn mûzakeresi ve tasdiki, . . . . 6. Yönetim Kurulu Ûyeteri veDenetçi'nin taaerjhıeleri, . -. 7. Yönetim Kurulu Ûyeüğjne seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Uyelerinin gr>ev süreterinin belirtenmesi, •-'••' i. Denetçi saytsmınve görev sûresinin belirkjrınesi, Denetpseçmiyapiması, 9. Yönetim Kurulu Ûyeten ite r*netçi>e ödenecek ücreflerin tesbit edilmesi, . " 10. Bağımsız Denetim Şirketi atanması hususunun mûzakeresi ve tasdiki. 11. Tûrk Tearet Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeterine izin verilmesi, 12. Temenniler ve Kapanış. VEKALETNAME • ' AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI A.Ş. Keskin Kalem Sokak No^9 Esentepe-lstanbul AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKUĞI A.Ş.nin 15 Şubat 2000 Salı günü saat 14.00'te, Buyûkdere Cad. Maya AkarCenterNo:100-102 Kat:26 Esentepe/lstanbui adresınde yapılacak CHagan Genei Kuni Toptarrtısında aşağıda betrttiğinVbeirt- figmiz görüşter doğrultusunda beni/bizi temsite. oy vermeye. teklrfte bulunmaya ve geretdı belgelen ımzalamaya yetkl oimak ûze- re ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tjrr günder naddelen çın kendi görûşû doğrultusunda oy kullanmaya yetkilkir. b) Vekil asaöıdak aiınailar doğruitusunda gûnoem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel taliTatlar yaakr): c) Vekü Şırket yönetiminin önerileri doğruttusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabitecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrurtusunda oy kullanmaya yetkilidir (Tafimat yok- sa. vekil oyunu serbestçe kullanır). TaümatJar (Ozel talimatlar yazılır): B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN aJertıp ve Grubü : " b. Numarası : • . • • c. Adet - Nominal Değeri : ' d. Oyda imtiyazı Oup Olmadığı , : - e. Hamiline - Nama Yazılı CHduğu : . ' _ ORTAĞIN ADISOYADI (UNVANI) ..,..:-. İMZASI : ADRESİ : NOT: (A) bölûmünde, (a), (b) veya (c| olarak belirtilen şıklardan birisi seçüır. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yaptlır.