Katalog

Cumartesi 2 Temmuz 2016 EDİTÖR: PELİN ÜNKER TASARIM: FUNDA YAŞAR ERDOĞDU dizi 11 Panama haberlerine erişim engelLENDİ Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı ve Diken, Journo, Sözcü ve ABC gazetesinin yayımladığı Panama belgeleri haberlerinden bazılarına erişim engeli getirildi. Engelliweb adlı site de yer alan bilgiye göre Journo.com’un “Cumhuriyet Türkiye’deki Panama perdesini aralayacak”, ABC’nin “Panamacı Türkler deşifre oluyor”, Cumhuriyet.com.tr’nin “Pana macı Türkleri aklama paketi”, Diken’in “Mehmet Cengiz’den Cumhuriyet’e tehdit” haberlerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 29 Haziran günü erişim engeli getirildi. Cengiz’in Türkiye’deki gizli şirketi Panama’dan çıktı Mehmet Cengiz’in, Türkiye’de Digital İnternet Hizmetleri adlı bir şirketinin daha olduğu, Panama belgelerindeki para akışından ortaya çıktı AKP döneminde büyük bir yükseliş sergileyen işadamı Mehmet Cengiz’in, hükümetten şimdiye dek onlarca ihale aldığı şirketlerinin yanı sıra vergi cennetlerine para aktarmak için kullandığı bir şirketinin daha olduğu ortaya çıktı. Panama belgelerine göre Mehmet Cengiz, kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte, An ma mı sorusunu beraberinde getiriyor. İTO’da yer alan bilgilere göre, firmanın iş konuları arasında inşaat, tesi sat, nakliyat ve bu işlerle ilgili müteahhitlik, müşavirlik ve alım satım işlerini yurtdışın da yapmak yaptırmak da yer alıyor. Aynı faaliyet konusu Digital İnternet Hizmetleri ad kara merkezli Di lı şirkette de geçiyor. Digital İn gital İnternet Hiz ternet Hizmetleri’nin offshore metleri adlı şir şirketinden çok sonra ku ketin gizli sahibi rulması gözleri aynı faa iken bu şirket üze liyetleri 2004’ten beri rinden Britanya Vir yürüten SNS İnşaat’a jin Adaları’ndaki şir çeviriyor. keti Digital European Company Ltd’ye para aktarıyor. Mehmet ve Ekrem Cengiz ortak Şgüüpmhreülki çü Cengiz’in Di ÇMizuimsa:Kart lığındaki Digital Europe gital European an Company Ltd, 14 Ha Company dışında beş offshore ziran 2004 tarihinde ku şirketi daha var. Yine Şeref Do rulmuş. Aracılık işlemle ğan Erbek’in aracı ve imza yet rini ise Erbek Services and Trust (EST SA) şirketi yani Şeref Doğan Erbek yürütüyor. Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca, 2015 yılında EST SA’ya gönderdiği email’de Digital European Company’nin fon kaynağını soruyor. Para akışının Ankara’da kayıtlı Digital İnternet Hizmetleri Ticaret Ltd’den sağlandığı yanıtını alıyor. kilisi olduğu bu şirketlerden Copal Trading, Rockcore Minerals ve Greycastle Enteprises MehmetEkrem Cengiz ortaklığında. Diğer yandan Copal Trading and Colsultancy, Mec Metal Equipment & Consultancy Co ve Rockcore Minerals and Metals Corporation için her türlü alım satımda yetki gümrük müşaviri Ali Cenap Özdemir’e ait. Ali Cenap Özdemir, Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Ankara Gaziosmanpaşa merkez 7 yıl fon kaynağı belirsiz Offshore şirketin Türkiye’deki Dijital İnternet Hizmetleri şirketi üzerinden pasif gelir topladığı anlaşılıyor. Bu şirketin Cengiz’lerle nasıl bir ilgisi var? Digital İnternet Hizmetleri Ticaret Ltd.’nin sahibi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere gö li HCH Gümrük Müşavirliği Ltd adlı şirketin sahibi görünüyor. Bu şirketin ismi de belgelerde geçiyor. Özdemir, ayrıca Go Uluslararası Nakliyat isimli bir nakliyat firmasının da sahibi. Şirket, Mayıs 2008’de sermayesini 80 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkarmış. Kaddafi ile ne işi var? re Digital European Company (bu şirket üzerinden Mehmet ve Ekrem Cengiz) ile Sefa Yamak. Ancak 50 bin lira sermayeli bu şirket Digital European Company’den tam yedi yıl sonra 18 Ağustos 2011’de kurulmuş. Yani 20042011 arasında şirketin fon kaynağının ne olduğu belirsiz. Mehmet Cengiz, her üç offshore şirketi üzerinden yaptığı ticareti bu gümrük müşavirliği şirketi aracılığıyla yapıyor. Haber sitesi sendika.org’un bir yıl önce yayımlanan haberine göre, 13 Temmuz 2015’te Cengiz Holding’e ait 4 çimento kamyonunda Gürcistan’dan Türkiye’ye kaçak sokulmaya çalı Sefa Yamak kimdir? Sefa Yamak, Cengiz İnşaat’ın pazarlama stratejilerini yürütüyor. Yamak’ın internet sitesinde Cengiz İnşaat, çok sayıda firmayla birlikte iş ortağı olarak görünüyor. Ancak Digital İnternet Hizmetleri firmasının internet sitesi yok. Yamak’ın sitesinde de bu şirketin adı verilmiyor. Şirketin isminin giz şılan inşaat iş makineleri parçaları ve malzemeleri bulunmuştu. Öte yandan belgelerde ilginç bir ayrıntı daha var. Ali Cenap Özdemir, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin ailesinin danışmanı Mohamed Houni’nin bir şirketinde de imza yetki sahibi olarak belirtilmiş. Daha sonra Mossfon çalışanları bunun bir yanlışlık olduğunu ifade edip durumun düzeltilmesini istemişler. lenmesi soru işaretlerini artırıyor. Digital European Company adlı offshore şirketine sağlanan fon akışı, İsviçre’ye alumina satıyor Cengizler’in Digital İnternet Hizmetleri’ne para aktarırken bu parayı, aslında kendi offshore hesaplarına yolladıklarını gösteriyor. Diğer yandan İTO sicil kayıtlarında Yamak’ın Üsküdar merkezli bir inşaat şirketi var. SNS İnşaat adlı bu şirket, 24 Mart 2004’te 100 bin lira sermayeyle kurulmuş. Son kayıtlara göre 1 milyon 600 bin TL sermayesi olan şirketin büyük ortağı 960 bin lira sermaye ile Nurettin Yamak iken, Sefa Yamak’ın payı 640 bin TL. Bu firmanın da bir internet sitesi yok. Bu da Cengiz’in işlerini yapan taşeron bir fir Mec Metal’in, 11 Şubat 2008’de İsviçre’deki Alaska Metals AG’ye 10 bin ton “sandy calcined alumina metallurgical” ya da “alumina” satmak için yaptığı anlaşma da Panama belgelerinde yer alıyor. Anlaşmaya göre bu alimuna, Türkiye’de Cengiz Holding’e ait Eti Aluminyum AŞ tarafından tedarik edilmiş. Satılan malın, alıcıya Antalya’da konteyner gemisinin üzerine teslim edilmesi üzerine anlaşılıyor. Ücret, ton başına 445 dolar olarak belirlenirken, Şubat 2008’de serbest pazarda alimuna fiyatı ton başına 400/420 dolar civarında. İlk şirket Niue’de Panama belgelerine göre Cengiz’in Mossack Fonseca kayıtlarında yer alan ilk şirketi 16 Temmuz 1999’da Niue’de kurulan Bonito International. Şirketin 200 bin hissesinin 40 bin’i Cengiz’e ait. Ahmet Can Gümüşoğlu, Mehmet Hakan Akkaya, Cengiz Özçelebi, IPCO SA ve Eurostock AG de diğer hissedarlar arasında, ancak şirkette Mehmet ve Ekrem Cengiz’in tek imza yetkisi var. Bonito, 11 Ekim 2006’da Niue’den Samoa’ya taşınırken, 16 Mart 2007’de kapatılıyor. Bonito üzerinden 6 Temmuz 2006’da ise Mec Metal Equipment & Consultancy Co şirketi kuruluyor. 19 Eylül 2006’da yine HCH Gümrük Müşavirliği’ne alım satım yetkisi veriliyor. Bu yetki her sene yenileniyor. Hesaplar Amsterdam’da Diğer Cengiz şirketi Copal Trading, 10 Temmuz 2008’de EST SA aracılığıyla Londra’da kurulurken, şirket için Ga ranti Bankası ve Akbank’ın Amsterdam şubelerinde he sap açılıyor. 12 Ocak 2009’da ise mal alımsatım işlemle ri için Ali Cenap Özdemir yetkilendiriliyor. Özdemir’in Co pal’daki yetkisi, belgelere göre 31 Aralık 2009’a kadar ge çerli kalmış. Rockcore Minerals and Metals’in ise yüzde 99’u Britan ya Virjin Adaları merkezli Tawler Business’e, yüzde 1 his sesi İngiltere’deki Londra merkezli Rockcore Minerals and Metals Investment LTD şirketine ait görünüyor. Alım sa tım yetkilisi yine Ali Cenap Özdemir. 23 Eylül 2008’de ku rulan ve belgelerde herhangi bir faaliyeti görünmeyen şir ket hâlâ aktif. Cengiz’in Panama belgelerine göre en son kurduğu şirket Greycastle Enterprises Ltd, Britanya Virjin Adaları merkez li. 2 Aralık 2009’da 50 bin dolar sermayeyle kurulan şirket için Garanti Bankası Amsterdam şubesi kullanılıyor. Mos sack Fonseca şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi istese de belgelere göre aracı kurum EST SA’dan bununla ilgili bir yanıt gelmiyor. Şirket hâlâ aktif. bGJASZÇPeCPFi(bKUkAlIaeiaüeCealoeulrruetaduntaandzilllnmIlpztuigeksiJşşgnaSdkseua)ınletthmdaikeotetnyÜbııtalurrrraeaedrgaulanbmmaonarsncrritrliokşlziviaay,aaiseay,lyıenefrWeelyccsnud:ıkr,nhııratmA.ıi’.dletllueai nn Milyon dolarlar dökmüş Panama belgelerinde Cengiz’in Çin ve Rusya pazarını araştırmak için milyon dolarlar döktüğü de ortaya çıktı. Çin ve Rusya’dan hangi ürünlerin getirildiğine ilişkin Cengiz Holding’e yönelttiğimiz sorunun ise yanıtını alamadık. Belgelere göre Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı olan Vremax Properties Ltd şirketiyle 25 Haziran 2008’de danışmanlık anlaşması yapılıyor. Anlaşma gereğince Vremax’a hizmet bedeli olarak şirketin Garanti Bankası Hollanda’daki hesabına 3 milyon 70 bin dolarlık havale yapılıyor. Vremax, anlaşma gereği Mec Metal’in Rusya ve Çin’deki metal, maden ve inşaat sektörlerine ilişkin analizler ve piyasa araştırması yapacağını belirtiyor. Bu da Cengiz’in söz konusu ürünleri offshore şirketleri üzerinden Türkiye’ye getirdiğini gösteriyor. Bura da vergi avantajı devreye giriyor. Söz konusu işlemler için ise HCH Gümrük Müşavirliği kullanılıyor. Belgelere göre Mec Metal şirketi hâlâ aktif. Avantaj üstüne avantaj Cengiz şirketlerinden Mec Metal, Rockcore Minerals, Copal Trading ve Digital European yüzde 1 hisseli İngiliz ortak ile Londra’da kayıtlı görünüyor. Özetle önce İngiltere’de bir şirket kuruluyor. Sonra bu şirket üzerinden Britanya Virjin Adaları ve Niue’de offshore şirketler kuruluyor. Yani Cengiz Holding, metal ve madencilik işlemleri için hâlâ Samoa’da Mec Metal, Britanya Virjin Adaları’nda Rockcore Minerals şirketlerini kullanıyor. İngiliz ortaklığındaki şirketler offshore merkezlerinde yabancı şirket pozisyonunda. Burada da indirimli ücret avantajı var. ERBEK’İN TÜRKİYE’DE DE SİCİLİ KABARIK ABD’de aranan Mehmet Cengiz’in offshore şirketlerinin imza yetkilisi Şeref Doğan Erbek’in, rulan InterMarine Ltd’de ve yine 14 Şubat 1997’de kurulan Rostrans Gmbh şirketinde imza yetkisi alıyor. Türkiye’de de sicili kabarık. Erbek’in Cenevre’nin ya 1999 ve 2000 yıllarında Sesel’in yurtdışındaki vergi nı sıra Londra ve İstanbul Teşvikiye’de de ofisi var. Er cennetlerine götürdüğü parayla yabancı yatırımcıymış bek hakkında Türkiye’de, 20082011 arasında evrak gibi İMKB’de işlem yaptığı ortaya çıkmış ve borsadan ta usulsüzlük yaparak Nuh Çimento’yu zarara uğrattı men edilmişti. Sesel, borsa oyunlarıyla 4.5 trilyon lira ğı gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yı yurtdışına transfer ettiği öne sürülen, ‘Kızıl İmam 2014 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu. Örgütü’ lideri Serkan Çevik’in sağ kolu olarak bilini Erbek’in ismi aynı zamanda tarihi eser kaçakçılığıyla yor. Adnan Hoca ile ilişkisi var. da anılmış. 2003 yılında Mali Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Şişli’de bir eve yapılan operasyonlarda, Hitit ve Roma dönemlerine ait 2 milyon dolar değerinde 212 adet tarihi eser bulunmuş, tarihi eserlerin, Şeref Doğan Erbek’e ait olduğu öğrenilmişti. Ünlü spekülatörle ilişkisi var Zengin Türklere aracı Mossack Fonseca çalışanları iç yazışmalarda Erbek’ten belgeleri zamanında teslim etmediği, çok sık yanlış belge gönderdiği ve ödemeleri geciktirdiği için şikâyet ediyor. Diğer yandan Erbek’in genelde zengin Türklerle çalıştığını ve Türk müşteri portföyleri için Panama belgelerine göre Mossack Fonseca’ya kayıtlı 802 şirkete aracılık eden Erbek’in, ünlü Türk spekülatör Ali Ziya Sesel ile de ilişkisi var. Sesel’in, hakkında suç duyurusu yapıldığı yıllarda kurduğu offshore şirketlere aracılık yapan isim Erbek. 2000’de SPK tarafından işlem yasağı getirilen Sesel, aynı yıl Britanya Vir çok faydalı olduğunu belirtiyorlar. Yazışmalarda, Türkiye’deki çifte vergilendirme anlaşmaları nedeniyle Erbek’in Hollanda, İngiltere ve Malta, bazen de Dubai ve Irak şirketlerini kullandığı söyleniyor. Ancak Dubai ve Irak’ta işlerin zorlaştığı, iki ülkenin de artık şirketin gerçek sahibini bilmek istediği ifade ediliyor. jin Adaları’nda kayıtlı olan ve 10 Ağustos 2000’de ku YARIN: FETTAH TAMİNCE: PANAMA’NIN EN İYİ MÜŞTERİSİ C MY B