Katalog

Sicil No: İstanbul Ticare* SicU Memurluğu 437909 - 385491 Tfcaretlnvanı YE.\! GÜN HOLDİNG AŞ Holdıng Anonım Şırketı lonetun Kurulu Başkanlığfndan >em Gun Holdıng Anonım Şırket nın 2001 2002 ve 200' vıjlanna aıt Ortakiar Olağan Genel Kurul toplantısı aşa&dakjgundemmaddelennıgoruşmek uzere 16 06 2004 Çarşamba gunu saat 14 00 te şırket merkezı olan Tur kctagı Caddesı No 39 Cağaloğlu Istanbul adresındevapılaLaktır OrtakJanmızıntopJantıvakatılımınıriLaede nz Toplantıva katııamavacakortaklanmız vıneaşağıda veralan vekalerna"ieorneğıne uvgun olarak duzenleve cekien bır vekaletname lie kendılerını Genel Kurul toplantisinda temsıl ertırebıletekierdır Şırker merkezınde bu lunan20Cl 2002 ıe200i vılian bıianço ve karzararcervellen ıle Y onetım Kurulu faaln et rapoaı vedenetçıra pcru ortaklanmızın ım.elemesıne sunulmuştur Savgılanmızla Y eni Gûn Holdıng Anonım Şırketı adına Y önetım Kuruiu Başkam İlhan SELÇIK ORTAKLAR OLAĞAN GEVEL KLRl L TOPLANTISIGUNDEMİ 1 Açılış ve Dıvan hevetımn secılmesı Dıvan hevetıne topiamı rulanaklannı ımzalama konıısunda vetkı venlmesı 2 2001 2002 ve 2003 vıllan hesapdonemıneılışkın Yonetım Kurulu faalıvet raporu denetçı raporu ıle bıianço ve kar zarar besaplannın okunması goruşulmesı ve onavlanması ' Hesap donemı ıçmde goret vapan \ onetım Kurulu uvelerı ıle denetçılenn ıbrası 4 Şırket VonetımKunıJu uyeJıgmden avnlan Erol Erfcut Akın \talav velbrahımYıldız ınverlenne onlarıngo rev surelennı tamamJamak uzere Yonerım Kurulu nca atanan Ertın Akgüç Mehmet Kenan Tekdag ve Osman Berkmen ın uvehklennm Genel Kurul un ana.ına sunulması 5- Şırkettn 2001 2002 ve 2003 yıllar? fealıvetlennden elde edılen kânn dağıtılması ve dağıtım tanhı konu^unda karar alınması 6- Şırketımız hıssedarlanndan Yenı Gun Haber Aıansı Basın ve V avıncılık AŞ mn uhdesındekı 10 000 adet (D) grubu ve 10 000adet(Elgnıbuhısselerınjntamamını blok satış olarak Mehmet Kenan Tekdag asatışı vedev nnın Genel Kurul un kabulune sunulması şırketımız hıssedarianndan Ilhan Ş«lçuk un uhdesındekı 10 000 adet (C) grubu hısseleruıın tamamını Doğa Holdıng AŞ ve ı e Doğa Holdıng AŞ nm de ışbu hısselenn tamamını Ba sın Yatınm Sana>ı ve Tıcaret AŞ ve blok satış olarak -arışı ve devnnın Genel Kurul un kabulune sunulmasi Şırket ana sozleşmesının 3 6 y 9 10 11 ] 2 v e P maddelerının Sermave Pıvasası Kurulu nunon ızın vazı sında geçen şeklıvle aşağıdakı tadıl tasarısında oJdugu gıbı değıstınlmesının onavlanması 8 Vonetım Kunılu uveleruun neçılmesı ve gorev surelennın belırienmesı kendılenne odenecek ucretın saptanması 9- Denetçılenn seçılmesı ve gorev suresınm belırienmesı ıle denetçılere odenecek ucretın sapunması 10 Yonetım Kurulu uvelenneTTK nın '4ve3'S maddelennde belımlen hususlarda faalıvetlerde bulunabıl mesı ıçm ızın venlmesı 11 DılekJerve onerıler \ EKÂLETVAME . VenıGun Holdıng AŞ \ önetım Kurulu Başkanlığı'na Yenı Gun Holdıng AŞ nın 16 06 2004 Çarşamba gunu saat 14 01 te Turkocağı Cad No '9 41 Cagaloglu Jstan bul adresınde vapılacak olan 2001 2002 ve 2003 ullan Ortaklar Oiagan Genel kurul toplantısmda aşagıda belırt tıgım goruşler dogrultusunda benj temsıle ov lermeve teklıfte bulunmava ve gereklı belgelen ımzalamava vet kıh olmak uzere vekıl tatın edıvorum A Temsıl V etkısımn Kapsamı a V ekıl tum gundem maddelerı ıçın kendı goruşu dogrultusunda o> kullanmava vetkılıdır b \ ekıl aşagıdakı talımatlar dogruitusunda gundem maddelerı ıçın ov kullanmava vetkılıdır Talımatlar fözel ta lımatlar vazılır) c \ ekıl şırket vonetımmın onenlen dogrultusunda ov kullanmava vetkılıdır d Toplantıda ortav a çıkabıkcek dıger konularda vekı! aşağıdakı talımatlar doğnıltusunda ov kullanmava vetkıdır (Tahmal voksa vekıl ovunu serbestçe kullanır) Talımatlar lOrel talımatlar vazıiır ı B Ortağın Sahıp Olduğu Hısse Senedının a Tenıp ve 5ensı b \umaralan c Adet Nomınal olup olmadıgı d Ovda ımtıvazıolup olmadığı e Hamılıne Nama \azılı oldugu Ortağın Adı - Sovadı va da unvanı fm/ası Adresı Not (^)bolumunde (a) ıbı vadafcıolarak belırtılen şıklardan bırısı «eçılır (b) velclşıkkı ıçınaçıklama vapılır Veni Gün Holdıng \nonım Şırket) Ajıa Sozieşme Tadıl Taslağı ESKİ ŞEKLt 4\UÇ\EKOM MADDE3 Hoidıng ın asıl anıacı esas ıtıban ıle goruntulu seslı basilneelektronık ıletıjim aravlan ılevavıncılık (a alıvetıgOitermek uzerekunıJmu^jadakuruiaukîirketlenn sermave vevonetımmekatılarak bunlann vatınm fınans- man organızasvon ve>onetım sorunlannı toplu bır bunve nensınde eekonomık dalgalanmalarakarşı vatınmlanngu- venlıgını anırmak ve bovlece bu sırketlenn saglıklı şekılde ve ekonommın gereklenne uvgun olarak gelışmelennı ıe devamlılıklannı guvence altına almak ıe bu amaca uvgun tıcan sınaı ve malı gınşımlerde bulunmaktır Holdmü ın vnkanda vazılı amaçlannı i.erçeUe>tırmek ıçın faalıvet gosterebılecegı konular >unlardır A.) Şırket kurma ıjlırak tesnı \e eldea çıkarmı Holdıng smaı tıc.an zıraı malı >a/ılı va>ınti(ık sozlulijitsel) va)incılık,goruntuluyavıncılık elekrronık vavıncılık ınteraktıf vavıncılık ıntemet uzennde vayıncılık fîlmcılık produktorluk fotografçılık. ınşaat taahhut tunzm petrol petrol urunlen telekomumkas.on kağıtçılık matbaacılık reklamcılık vehalkla ılışkıler bılgısavar urunlen ve tekno- lojısı t,ıda kultur etkmhkJen organızasjon ve ışletmesı laşımacılık ve otomotı >ektoru konulannda ıştıgal eden sır ketlerılesıgortafactonng fman~aJkıralama.patent kno» howotelcı(ıkvepazarlamakonulanndataalı>ets;oaerenher nevı serma>e şırketmı bızzat kurabılır Kurulmü} olanlara pavdaş va da ortak sıfatıvla katılabılır Bu amaçla kurdugu vada ıştırake u>gungordugu şırketlere avnj >a da nakdı sermaye kovabılır Payda^ı oldugu şırketlenn sermave artınnv lanna ıştırak edebılır Bunlann pav senetlenru mtıfa senetlennı \e tahvıllermı satın alabılır Holdıng kendısınde mevcut pav senetlennı va da pavlannı aracılık faalıvetı ve portıo\ ışletmecılıgı nıtelıgınde ol mamak kavdıvla başkalanna vadelı vada vadesız olarak >atabılır deiTedebıîır bunlan başka pav senetlenvleva da pav larla degıştırebılır rehın edebılır ve dığer pa>daşlann pav senetlennı va da pav lannı rehın alabılır B) Işletme faalıvetlerı 1 Holdıng sermave vevonetımıne katıldıjı sermaje şırketlennı konulannda gınşeceklen vatınmlarla kapasıteyı verımlılıgı ve kalıte> ı artıran va da malıvetı duşuren tevsı ja da venıleme \atınmlan ıle ılgılı on etutler vapabıhr Bunlann fızıbılıtelennı fınan»man dengelennı ınteleverek malı olanaklar oldugu takdırde bunlara vukanda va zılı olduöu gıbı sermave ıştırakınde bulunabıhr 2 Holdına ulusalekonomı ve şırket ıçın vararlı venı vatınm konulannı bızzat araştıraralc bunlara aıt etut veuuele melerı vapabılır >a da vaptırabılır projeler hazırlavabıiır va da hazırlatabılır L}gun nordugu vatınm konulannı gerektıgınde dıger serma^e grupları ve halkın ı^urakı ıle kuracağı şırkeiler aracılıgı ıle )a da doğrudan dogruva gerçekîestırebılır C) Fıoansman İşlm 1 Hoidınt. kendısının vada sermave vevonenmınekatıldıgışırkellennıhtıvaçlan ıçın bankalardan vıırnçı ve vıırt dışı kredı muesseselen ve fırmalarından temmatlı \a da temınatsız kı>a orta lada uzun vadelı kredıler alabılır \ urtıçı ve vurtdışındakı oze! va da kamusal nıtehklı kurum ve kurulu>larca tahsıs edılen her turlu îonlardan \e teşvıklerden vararlanabıfır 2 Holdıng «rmavelenne >a da >onetımıne katıldıgı sırketlere munhasır olmak uzere aracılık nıtelıgınde olmamak kavdıvla temmarlı va da temınatsız finansman vardımiannda bulunabılır sermave avansları verebıiır Bu şırkel lerınatıl fonlannın kendı)a da ortağı oldugu şırketler arasında -erbestçe v e en uvgun şekılde dağıtılması ıçınge reklı tedbır \e kararlan alabılır uvgulavabıhr Bu taalıvetlenn doğurdugu gıderlen ve malı hızmet karşılıklannı tınansman vardımmdan fevdalanan ^ırketler arasında favdalanma olçusunde dagıtabılır ^ Holdıng semıave ve yonetımekatıldıâı şırketîenn satı^lanndan doean her çeşıt alacaklan devır alabılır araulık taalıvetı ıle portföv ısletmecılıg! nıtelıgınde olmamak kavdı>Ia bunlan başkalanna devır ve cıro edebıhr Bu $ır ketlerın iatn.ılanna ve mu>ıenlenne açtıklan kredılen ganmtı edebılır va da sıgona ertırebılır 4 Holdını; sermave vevonetımıne katıldıjı şırkeılenn bankalardan dığer kredı muesbeselennden alacaklan kredı ler ıhraçedeteMen tabvıllen va da V3deli alışlardolavısıvla borçlar ıçın kefalet a da garantı verebılır Bunlara karşılık «rekırse sahsı temmat rehın ıpotek eıbı kontr.'aranfı alabıl r ereceüı kefalet ve garantıler ıçın pıva^a vanlannı goz onune alarak uv^un bır karşılıöj sırkeılerden talep \e cah^ıl edebıîır D ) Sermave pıvasası ve plasman muamelelerı 1 Holdıng resmı ve ozel kuruJuslar ıe ıştırak ettıgı şırketlerce çıkanlacak ıkramıvelı ıkramıve>ız pnmlı pav senef- len ıle dıSer her turden pav ienedını erken odeme va da ruçhan haklanna sahıp her rurden tahv ıllen atacılık faalh vetı ıle portlov ışletmecılığı nırelıgınde olmamak kavdı*la kuponlu va da kuponsuz alabılır va da »atabılır 2 Holdıng sermajepıvasasının îere|ı olarak rfrmave le voneümıne katıldıgı kurulmu^ vadakurulacak şırketlenn pav senedı ve tahvıl ıhracı ışlernlenne aracılık edeb lır Bunlann sonuçlannı ıhraçvı şirk^tiere va da alıcılara karşı aarantı edebılır Pav senedı ıçm as,an karpavi gen vatın alma başka pav -enetlen ıle de&ştırme abı taahhutlere üinşebılır Tahvıller ıçın vadesınde va da erken odeme pav senetlen ıfe deöıstırme bellı >artlarda satın alma ga- rantılen erebılır Bır banka kefaletı ıle çıkanlan ahvılJer ıçın kontrgarann sa2İa>abılır velhasıl pav senedı vada tahv ıl satıslannı kolavlaştıracak ve değenm koruvacak işlemlen vapabılır E )Organızas>on hızmetierı 1 Holdıng sermave ve vo netımıne katıldıgı jirketlere hukukı malı tiı.an ve buna benzeven ışlenne ıle ıltılı konu- larda ıstivanhızmetlersağlavabılır Bu şırketlenn muhasebe tahsılat personel egıtım satış üibı mu^terek hızmel- lennı toplu bır bunv e ıçensmde daha ekonomık bır şekılde -aglaman çın bır elden vnrutebılır v e bu konularda ken- dılenne vardımcı olabılır vonlendırebılır şırketlerara-mda cşaıdunı ve koordmasvon saslavabılır 2 Holdıng dıSerşırketlerınışlermeorianızasvonlannıduzenlemf buorketlenkarşılıklıanlaşmalardahılındedenet- lemek \ llık butçelenn faalıjetraporlannın vekısa orta uzun vadelıplan veprooamlann vardımııle isletme ıle ıl.ılı tınansal ıdan tıcan ve tekruk sorunlann çozumune vardımn olmak şeklınde faalıvet gosterebıhr F ) Muşterek hızmeller 1 Holdıng hançten knovv how teknık bıl_'i alamerı fanka patent marka ve sınaı mulkıvete konu olan hakları 5a tın alabıL va da kıralavabılır va da bu konularda diş firmaiarla anlasmalar vaparak bu anla^malan butun malı so- nuçlan ıle başkalanna devredebılır 2 Holdıng^ ştırak ettığı şirketler nezdınde her nırden bılgı ı$lem makınelen ıle servı*; buro hızmetlerı damşmanlık hızmetle'" vapabılır Bu makınelenn zamanlannı kırava verebılır 3 Holdıng ıştırak ettığı şirketler nezdınde ıstırak ettıgı sırkerlenn çalısrna konulanna dahıl mallann ahmı ıthalı naklı gunruklenmesı gıbı ışlen yapabılır \a da vaptırabılır 4 Holdıng ştırak etttgı şirketler nezdınde fırmalann aldıklan urertıklen mallan urunlenbavılıkler daeıtım sırket len kurajik vada maaazalaraçaraktoptan vada perakende satabılır damtımını vapabılır aptırabılır Eturten »a rıs aşama-ina kadar pazarlamarun gerektırdıgı nakhve depolama avırma pakefleme gıbı bufun hızmetlerı vapa bı ır va Avaptırabılır G t Taşınmazlara lasarruf 1 Holdıng -nıaç e çalışma konulannıgerçekleştırebılmek ıçın »atınalma ınşa trampa vadabagis şeklındetasin mazlar e-cnebılır va da kıralavabılır Buniarı başkalanna devır \e terag edebılır Kısmen va da tamamen kırava \ erebılır sahıbı oldugu taşınmazlar uzennde »erek kendısı eerek ortağı olduğu şrrketler eerekse dıner uçuncu şa hısiar lehıe ıpotek tesıs edebılır Irtıfak ıntıta sukna haklan dahıl olmak uzere taşmmazlan uzennde a)nı ? ah ı ve gavr maddı haklarla ılgılı her çeşit tasarrutiarda bulunabılır jşlerme rehnı vapabı/ır 2 Holdına, jnaı, \e konusu ıle ılgılı olarak her turlu hukukı ta^arruflardan dofan hak ıe alacaklannın tahsilı temı nanvadaemmı ıcra ıpoteL menkul rehnı işlerme rehnı kefalet ubı her turden temmat alabılır bunlarla ılsılı •>!a<ak tenjn ve tescıl ışlemlennde bulunabılır II ıS.ısvalfaılııeller 1 I Holdını» T~K nm 468 maddesı uvannca Holdıng ın ve katıldıgı şırketkrın vonetıcı memur mustahdem veçalı sanlan IÇL vardım sandıklan emeklıhk vakıflan ve 5 aır sos>al amaçlı orautlen kurabılır fonlar tesıs edebılır bunlann vınetımını ustlenebılır ve mevcutlannı en ıvı şekılde kullanmak ıçm vatınmiara gınşebıfır 2 ı Holdına C^nel kurul karanvlabunvesıdışındada kendı amaç v e konusunu aksatmav acak şekılde eâıtım saslık atıaçlı laiıflar kurabılır bu çeşıt kurulmus vakıflara katılabılır I / Dıger ışler DHoldını. >-kanda ("\ı ıle(Hı bentlennde vazılı ıslen vasalannmusaadeetn&hallerdebu vasalara uveun olarak vurt dışındada apabılır verlı vevabancı dığerşırketlerle>unıvınde ve vurtdışmda her çeşıt ışbırlıınnde bulunabılır orak vatınmiaru. bulunabılır ortakia^a şirketler kurabılır Malı s^ rumlulujun pav lasilmasma da anan anlaşmalar vapab lır t lusal vaırrlara uvgun oldugu sure ve olçude vabancı sermaverungelmesını »a^lamak h,ın zınsımlerde bulunabılır 2»> ukanda vızıiı olanlar dışında Holdıng amacına uvgun ve favdalı gorduğu dıjer ışlere V onetım Kurulu nun onensı ve Genel kıaü ui karan ıle gınşebılır J ) ) asal sımrlamafar 11 Holdme \ukanda savılan butun taaluetlen ve fonksıvonlan başta Turk TıcaretKanuru hu!\Li/n!eT olmak uzere w rurlukrekı meızuatın ızın erdiĞı olçulerde gerçekleştınr Izne tabı hallerde gerekl) ızınler alınır \e vasaiara uvıılur YENfŞEKLt AMAÇ \ E KONU MADDE 3 Holdms ın ası! amacı esas ıtıban ıle aoruntulu seslı basılı ve elektronık ıletışım araçlan ıle vavıncılık faalıvetı gostermek uzere kurulmus va da kurulaı.ak şırketlenn sermave ve vonetımıne katılarak bunJann vaıınm rı nansman organızasvon levonetım sorunlannı topiu bırbun>e ıçerısinde ve ekonomık daLalanmalara karşı vatınm lann ^uvenlıöını anırmak ve bovJece bu şırketlenn saglıklı şekılde ve ekonomının gereklenne uvgun olarak gelışme lennı ve devamlılıklannı guvence alnna almak ve bu amaca uvgun tıcan sınaı ve malı .ırışınılerde bulunmaktır Holdın. goruntulu seslı basılı ve elektronık ıletısım araçlan ıle jav ın^ıliK faalıvetmı tştıraklerı vasıtasıvla vapabıle ceaı _ıbı ou taalıvetlenn bır kbmını bızzat kendisi ustlenebılır Hoidıne ın vukanda vazılı amaçlannı üerçekleştırmeK ıçm faalıveı gosterebılecegi konular şunlardır A ) Şırket kurma ıştırak lesısı \e elden çıkarraa Holdıng sına t tan zıraı malı vazılı va\ıncılık sozlu ıışıtselıvavıncılık gorunruiu vavıncılık elektronık vavıncı lık ınteraktıt va>ıncılık ıntemet uzennde vavıncılık filmcılık produktorluk fotografçılık ın»aat taahhut runzm petrol petroi urunlerı telekomunıkasvon kağıtçılık matbaacılık reklamcılık ve halkla ıhşkıler bılgısavar urunlen ve teknokjjısı gıda kultur etkınlıklen organızasvon ve ışletmesı taşımacılık ve otomom sektonı konulannda ıştıgal eden şirketler ıle sıgorta factonng tmansal kıralama. patent knov* hovv otelcılık ve pazarlama konularmda faalıvet gosteren her ns\ı sermave şırketını bızzat kurabılır kurulmus olanlara pavdaş va da ortak sifatıvla katılabılır Bu amaçla kurdugu va da ışnrake ujgun _orduğu sırketlere avnı va da nakdı sermave kovabıl r Pavdaşı olduğu şırketle nn sermav e artırımlanna Jştırak edebılır BunJann pav senetierını ıntıfa senetlennı v e tahv ılîennı satın alabıhr Holdıng kendısınde mevcut pav senetlennı va da pavlannı aracılık faalıvetı ve portföj ışletmecılıgı nıtelıgınde ol mamak kavdıvla başkalanna vadelı va da vadeaiz olarak satabılır devredebılır bunlan başka pav senetlenvle >a da pav larla degışl rebıhr rehın edebılır ve dıger pav daşlann pav senerlerını \a da pa>lannı reh n alabılır B) Işletme faallvellerı 1 Holdıng sermave vevonetımıne katıjdıgı sermave şırketlennı konulannda gınşeceklen vatınmlarla kapasıtevı venmlılığı ve kalıtevı artıran >a da malıvetı du^uren tevsı \a da venıfeme vatınmlan ıle ılgılı on etutler vapabılır Bunlann fızıbılıtelennı tınansman dengelennı ınceleverek malı olanaklar ofdugu takdırde bunlara vukanda va zılı olduSu gıbı sermave ıştırakınde bulunabılır 2 Hoidıng ulusalekonomı ve şırket ıçm vararlı >enı vatınm konulannı bızzat araşnrarak bunlara aıt etut ve ınce lemelerı >apabılır va da vaptırabılır projeler hazırlavabıiır va da hazırlatabılır U>gun ı,orduğu vatınm konulan nı gerektığınde dığer sermave grupları ve halkın ıştırakı ıle kuracağı şirketler aracılıgı ıle >a da doğrudan doğru va gerçekleşîırebılır 3 Holdıng ıştırakı olan şırkeılenn hazıriadıgı veva hazırlavacagı vavınlann her turlu ışletmecılıSın ustlenebılır C) Finansman Işlerı 1 Holdıne, kendisinın)adasermavevevonetımınel.atıld]g sırketlerın ıhtıvaçlan ıçın bankalardan vu^çnevurt dışı kredı muesseselen \e firmalanndan temınatlı va da temınatsız kısa orta va da uzun vadelı kredıler aJabıIır > urtıçı ve vundışındakı ozel va da karmısal rutelıklı kurum e kuruluşlarca tahsıs edılen her turlu fonlardan ve teşvıklerden v ararlanabılır 2 Holdıng serma}elenne va da vonetımıne katıldıgı jirketlere munhasır olmak uzere araulık nıtelıgınde olmamak kavdıvla temınatlı va da temınatsız finansman vardımiannda buîunabıhr sermave avanslan erebılır Bu şırket lenn atıl fonlannın kendı va da ortağı oldugu şirketler arasında serbestçe ve en uv eun şek Ide daîıtılması t,ın ge reklı tedbır ve kararlan alabılır u)gula>abılır Bu taalıvetlenn dogurduğu gıderlen \e malı hızmet karşıîıklannı finansman vardım ndan favdalanan jirketler arasında favdalanma olçusunde dagıtabılır 1 Holdıng sermav e v e v onetıme katıldıgı } rketlenn satışlarından dogan her çeşıt alacaklan dç\ ır alabılır aracılık faalıvetı ıleporttov ışletmecılıgı nıtelıgınde olmamak kavdi) la bunlan başkalanna devırve cıro edebılır Buşır ketlerın satıcılanna ve muştenlenne açtıklan kredılerı garantı edebılır >a da sıgorta ettırebılır 4 Holdıng sermave ve vonetımınekatıldığı şırketlenn bankalardan dıger kredı muesseselennden alacaklan kredı ler ıhraç edeceklen tahv ıllen vada vadelı alışlardolavısıvla borçlarıçın kefalet v a da garantı verebılır Bunlara karşılık gerekırse şahsı temınat rehın ıpotek gıbı kontrgarantı alabılır vereceğı kefalet ve earantıler ıçm pıvasa şartlarını goz onune alarak uvgun bır karşılığı şırketlerden talep ve tahsıl edebılır D ) Sermave pnasası \e plasman muamelelen 1 Holdına resmı ve ozel kuruluşlar ve ıştırak ettığı şırketlerce çıkanlacak ıkramıvelı ıkramıvesı? pnmlı pav se- netlen ıle dığer her rurden pav senedını erkzn odeme >a da ruçhan haklanna sahıp her turden tahv ıllen aracıtık taalıvetı ıleportföv ışletmecılıgı nıtelıgınde olmamak ka)dnla kuponlu vada kuponsuz alabılır vada satabılır 2 Holdıng sermave pıvasas.ının geregı olarak sermave ve vonetımıne katıldığı kurulmus va da kurulacak şırketle nn pav senedı ve lahvıl ıhracı ışlemlenne aracılık edebılır Bunlann >omıçlann! ıhraççı sırketlere va da alıcılara karşı garantı edebıîır Pav senednçın asgan kar pa> ı gen satın alma başka pa> senetlen ıle değıştırme gıbı taah hutleregınşebılır Tafıvıllerıçın vadesındevada erken odeme pa> senetlen ıle değıştırme bellı şartlarda satın al magaramılen lerebıhr Bır banka kefaletı ıleçıkarılan tahvıller ıçın kontrgarantı sağlavabılır velhasılpa> sene- dı vada tahvılsatıjlannı kolatlaşiıracak ve degennı koruvacak ışlemlerı \apabılır E ) Org«Diz»svon hızmetlerı 1 Holdıng sermave ve>o netımme katıldıgı sırketlere hukukı malı tıcan ve buna benzeven ışletme ıle ılgılı ko- nularda ıstışan hızmetier saglav3bılır Bu şırketlenn muhasebe tah^ılat personel egıtım satış gıbı muşterek hız metlerını toplu bır bunje ıçensmde daha ekonomık bır şekılde saglamak ıçm bır elden vurutebılır ve bu konular da kendılenne vardımcı olabıJır vonlendırebılır şirketler arasında eşgudum ve koordmasvon saglavabıhr 2 Holdıng dığer şırketlenn ışletme organızasvonlannı duzenleme bu şırketlerı karşılıklı anlasmalar dahılınde de netlemek >ıJIıtc butçelenn faalıvet raporlarının ve kısa orta. uzun vadelı plan ve programlann jardımı ıle ışlet me ıle ılt,ılı tınansal ıdan tıcan ve teknık sorunlann çozumune vardımcı olmak şeklınde faafıvet gosterebıhr F) Muşterek hı/metler 1 Holdıng hançtenknovv how teknık bılgı alametı fanka patent marka ve sınaı mulkıyete konu olan haklan sa tın alabılır va da kıralavabılır va da bu konularda dıs firmalarla anlasmalar >aparak bu anlaşmalan butun malı so- nuçları ıle başkalanna devredebılır 2 Holdıng ıştırak ettığı şirketler nezdınde her turden bılgı ışlemmakınelerı ıle senıs buro hızmetlen damşmanlık hızmetlen \apabılır Bu makunelerın zamanlannı kıra>a verebılır - Holdıng ıştırak ertıgı şirketler nezdınde ıştırak ettığı şırketlenn çalışma konulanna dahıl mallann alımı ıthalı nafclı gumruklenmesı gıbı ışlen >apabılır >a da )aptırabılır 4 Holdıng ışnrakettığışırketlernezdmdefirmalarınaJdıklan urertıklenmalları urunlenbavılıkler dagırımşırket len kurarak vada magazalar açarak toptan vada perakende >atabılır dağıtımını vapabılır vaptırabılır Etuttensa tışaşamasma kadar pazarlamanın gerektırdıgı nak/ıje depolama avırma paketleme gıbı butun hızmetlen vapa bıhrvada \aptırabılır C ) Taşınmaylara Ksarruf 1 Holdıng amaç ve çalışma konulannı gerçekleştırebılmek ıçın satın alma ınşa. trampa va da ba£ış şeklınde taşın mazlar edınebıhr va da kıralavabılır Bunlan başkalanna devır ve ferag edebılır kısmen va da tamamen kırava v erebılır Sahıbı olduöu taşınmazlar uzermde gerek kendısı gerek ortağı olduğu şırketler gerekse dığer uçunt.u şa hıslarlehıne ıpotek tesıs edebılır Irtıtak ıntıfa. sukna haklan dahıl olmak uzere taşınmazlan uzennde avnı şah sı ve gajn maddı haklarla ılgılı her çeşıt tasarruflarda bulunabılır Işletme rehnı vapabılır 2 Holdıng amaç vekonusu ıle ılgılı olarak herturlu hukukı tasarruflardan doian hak vealacaklannın tahsılı temı natı j a da temını ıcra ıpotek menkul rehnı ışletme rehnı kefalet gıbı her turden lemınat aJabılır bunlarla ılgılı olarak terkın le tesıil ışlemlennde bulunabılır H ISosnl faaln etleı I Holdmg TTK nın 468 maddesı uvannca Holdıng ın ve katıldıgı şırketlenn vonetıcı memur mustahdem ve ça lışanları ıçm vardım »andıklan emeklıhk vakıflan ve saır sosval amaçlı orautlen kurabılır fonlar tesıs edebılır bunJann vonetımım ustlenebılır ve mevcutlannı en ıvı şekılde kullanmak ıçın vatınmiara gınşebılır 21 Holdıng Genel Kurul karam la bunvesı dışında da kendı amaç v e konusunu aksatmavacak şekılde egıtım sağlık amaçlı vakıflar kurabılır bu çeşıt kurulmus vakıflara katılabılır I ) Dıger ışler II Holdıng vukanda (A) ıle(Hıbentlennde vazılı ışlen vasaların musaade ettığı hallerde bu vasalara uvgun ojarak vurtdışında da vapabıhr verîı ve vabancı dıfier şırketlerle vıırtıçınde ve vurtdışında herçeşıt ışbırlitinde buluna bılır ortak vatınmlarda bulunabılır ortaklaşa şirketler kurabılır Malı sorumlulugun pav laşılmasına da> anan an laşmalar vapabılır L lusal vararlara u>gun olduğu sure v e olçude vabancı sermavenın eelmesını saglamak ıçm gı nşımlerde bulunabılır 2) Yukanda vazılı olanlar dışında Holdıng amacına uvgun vefa)dalı gordugu dığer ışlere ^ onetım Kurulu nunone nsı ve Genel Kurul un karan ıle gınşebılır J ) \ asal sınırlamalar 11 Holdıng vukanda sav ılan butun taalıvetlen v» fonksıv onlan başta Turk TnaretKanunuhukumlen olmak uzere VÜ rurluktekı mevzuatın ızın verdıSı olçulerde gerçekleştınr lzne tabı hallerde gereklı ızmler aiınır v e v asalara uvulur ESKtŞEKLt SERMAVT MADDE6 Holdıng ın sermav esı her bın 60 000 0W TLfaltmışmılvonınomınaldegerde^O 000 adet hısseve bo- lunmuş î üOO 000 V00 000 (uç tnlvon I TL dır Bu sermave 1 ^OOOadetıA Grubu hısseve karşılık'00 0O0 000 000 TL (uç vuzmıhar CumhurıvetVakfı 2 lOOOOadetıB Grubu hısseve karşılık 6O0 000 000 000 TL laltı vıız mılvari Gunav Capan 1 10 000 adet |C) Grubu hısseve karşılık 6W 000 000 000 TL (altı vuz mılvar Ilhan Selçuk 4 10 000 adet ıDı Grubu hısse>e karşılık 600 000 000 000 TL (altı yuz mılvarı "ıem Gun Haber Ajansi Basın ve >a\ıncılık AŞ •> 10 000 adet lE) Grubu hısseve karşılık 600 000 000 000 TL (altı yuz mılvarı VenıGun Haber \iami Basın ve \ayınulık AŞ 6 •< 000 adet (F) Grubu hısseve karşılık ı00 000 000 000 TL IUÇ vuz mılvarı >edı Mavıs Haber Aıansı Basın ve \ a vını.ılık AŞ tarafından mu^azaadan an olarak ve tamamen taahhut edılmıştır Şırketın taahhut edılmış bulunan sermavesmın 1 "60 000 000 000 TL lık (bır tnlvon uç vuz altmışmılvar) bolumu nakden odenmıştır Uen kalan bolumu en geç 01 Nısan 200ı tanhınde ve>a ^ onetım Kurulu nun belırle>eceğı daha oncekı bır tanhte odenecekıır Buhusustakı Ianlar an3 sozleşmenın 18 maddesı ıreregıncevapılır Hısse senetlen \ onetım kurulu karan ıleb rve va bırden tazla hıssevı temsıl eden kupurler hahnde bastınlabıhr Sermavenın tamamı odenmedıkve hamılıne yazılı senedıçıkanlamaz SERVIAVT: MADDE 6 Holdıng ın sermavesı her bınftOI'OO OııO altmis mılvon TL nı mınal deeerde 110 O0C adet hısseve bo- lunmuş 6 600 000 000 000 (Altı tnlvon altı vuz mılvar) Turk Lırası dır Oncekı sermajevı teşkıl eden î 00Û 00C 000 D00 (Lç trıljonl Turk Lırası ortaklar taratından muvazaadan an ola rak taahhut edılmış ve tamamı odenmıştır Bu defa arnnlan ' 600 000 000rtOO (Lç tnlvon altı yuz mıharı Turk Lıra^ı nın 6 000 adet hıs^eve karşılık gelen '60 000 000 000 (L ç vuz altmış mılvarı TL lık bolumu nama vazılı (A ı grubu hıs« olarak ortaklardan Cumhunvet \akfıtaratmdanveSl ut*adethısseıekarşılıkgelen3 240 OuO 000 000 ıLçtnlvonıkı vuzkırkmıl>arıTL lıkbo lumu C grubu hamılıne vazılı hısse olarak ortaklardan Currıhunvet \ akîı taratmdan muvazaadan an olarak ve ta mamen taahhut edılmıs ve nakden odenmıştır Holdını. sermavesının 660 000 000 000 (Aln>uz altmış mılvarı TL lık kı<mma karşılık aelen II 000 adel hıssenın tamamı ^ı^rubunamavazılıhısseolarak trtaklardanCumhunveı\akîı natahsısedılmıştır kalan ^ 940 O0Û 000 000 Be> tnlvon dokuz v-uz kırk mılvar TL lık kısmı temsıl eden 99 ııOO adet hissenm 2 ipft 00f>000000 -(tkı tnlvon v edı vuz mıivar ı TL lık kısmına karşılık gelen 4^ 000 adet hısse (B)grubu nama vazılı hısse olarak v e ' 240 0O0 000 000 ıLç tnJvon ıkı ^vz kırk mılvarı TL lık kısmına karşılık eelen ^4 O00 adet hisse (C jrubu hamılme vazılı hısse ola rak ortakJara tahsıs edılmıştır Hıs»e senetler > onetım kurulu karan ı e bır veva bırden tazla hıssevı temsıl eden kupurler halınde bastınlabılır ESKt ŞEKLt P4\ SENETLERİ VT P\\ SENETLERİNf\ DEVRt M 4DDE 7 Pa\ senet/en 1 onetım Kurulu karan ıle v e temsıl edeceklen pav bedellen tamamen ndendıkten sonra ^ ı kartılabılır Bedellen tamamen idenmemış pav lar ıçın pav sahıplennın ıstemlen uzerıne aeçn. pav ılmuhaberlen ve nlır Pav de ır erının Holdm^ e karşı hukum ı/ade edebıfmesı ıçın 'ı onetım kurutu nun pav devnnı onav laması şart tır \ grubu pa> devırlennın Holdma e karşı hukum ıfadeedebılmesı vegeçerlıolabılmesı ıçın > onetım Kurulu nun pav devnm ovbırlıgı ıle onav laması şarttır Pav deftennekavıt> onetım Kurulu nunbuvondekı karannadavanılarak vapılır \ onetım kurulu hıçbır neden i:o>termeksızın dahı devır ışlemını onavlamavabılır Turk T ^aret Kanununun 4IS maddesın n son tıkrasi ıle419 maddesı hukmu aklıdır PAV SENETLERİNTDEVİR M ADDE "" Pav enJ tlen ^ onetım kurulu karan ıle v e temsıl edeceklen pav bedellen tamamen odendıkten sonra çı karalabılır Bedellen tamamen odenmemışpavlar ıçın pav sahıplennm ıstemlen uzenne ueçıcı pav ılmuhaberlen ve nlır Pav dev ırlerının Holdını; e karşı hukum ıfade edebılmesi ıçın ^ onetım Kurulu nun pav devnnı onav laması şart tır Pav deftenne ka»ıt "ı onetım Kurulu nun bu vondekı karanna davanılarak vapılır \ onetım kurulu hıçbır na den uostermeksızın dah devır ijlemını onavlamavabılır Turk Tiıaret kanunu nun 41S maddesının «on fıkrası ıle 4W maddesı hukmu saklıdır Şırkel V onetım kurulu pav senetlennı bır veva bırden fazla pavı temsıl etmek uzere çeşıt lı kupurler halınde oastırabılır ESKÎ ŞEKLt YO\ETÎM KLRULUNUN OLL'ŞLMU MADDE 9 > onetım kurulu Holdınş. Genel Kurulu tarafından »eçılecek altı kışıden olusur Yonetım Kunılu nun _o rev suresını uç vıh geçmemek uzere Genel Kurul belırler > onetım Kurulu nun olusumunda 2 (ıkı) uvenın ( Al grubu pav sahıplennın çoijtırüuâunun ^osterecegı adavlararasından bır u)enınıBj grubu bır uv enın < C j grubu bıruvenınlDl ıırubu ve bır uvenın (£) grubu pav sahjplennın çoiunluiunun onereceğı adavlar arasından seçılmesı şarttır \ onetım kunılu nda bır ruzel kışının temsılci'.mın bulunmasi hahndç bu temsılcının tuzel k sihkle ılışkısmın sona er dıunın ılmlı tuzel kışıhk tarafından Holdıng "V onetım kurulu na vazılı olarak bıldınlmesı ıle temsılcının V onetım ku rulu uvelu sıiatı kendıhçinden sona erer Bu durumda ılulı tuzel kışıhk > onetım kurulu nda veralmaMnı ıstedıgı ve nı temsıkısını Holdmg ^ onetım kurulu na bıldınr Holdınj. *! onetım kurulu bo^aîan u>ehge ılylı tuzel kışılığın bıl dıreceğı venı temsıkıvı atamak zorundadır > onetım Kurulu uvelennden bır )a da bırkaçının uvelıgının herbangı bır nedenle sona ermesı halınde uvelıaın bo salmas ndar ıtıbaren en jeç bır a> ıçmde "ı onetını kurulu tarafından atjna voluvla boş uvelık dolduruJur Bu şekıl de vapılacak atama ılk Genel kurul toplantısmda onavlanmak zorundajr Bu şekılde atanacak uveler eskı uvenıı suresını tamamiar VENfŞEKLİ YONETİM KURULUMTV OLLŞÜVfU MADDE 9 \ onetım karulu Holdına Genel Kurulu tarafından seçılecel' Ivedı) ıle 11 (on bır) arasında kışıden olu şur > onetım kurulu nun aorev suresını uv \ ılı Levmemek uzere Genel korul belırler Genel Kurul sure belırlemedı ğı takdırde gorev suresı uv vıldır Y onetım Kurulu nun oluşumunda "»ıietım kurulu uve tam savısınırı lansından bır ûzlaM kadar u enın A ı Grubu pav sahıplennın pav çoğunluğunun t. ^terecegı ada> lar arasından seçılmesı şart- tır Yonetım Kurulu nda bır tuzel kisinın temsıicısının bulunmasi halınde b<- temsılcının tuzel kışılıkle ılışkısuun sona erdıgımn ılgıh ruzel kışıhk tarafından Holdıng \ onetım Kurulu na vazılı olarak bıldınlmesı ıle temsılcının Y. onetım Kurulu uvelığı Mfatı kendılı^mden sona erer Bu durumda ılgılı ruzel kış ık Y onetım Kurulu nda ver almasmı îste dıgı venı temsıkısını Holdıng > onetım Kunıiu na bıldınr Holdmg Yonenm kurulu boşalan uvelıge ılgılı ruzel kı şılığın bıldıreteâ venı terjiiilcıv aamak zorundadır "I onetım kurulu uvelennden bır va da bırkaçmın ujelıgımn herhangı bır nedenle sona ermesı halınde uyelığın bo- şalmasından ıtıbaren en geç bır av ıçmde V onetım Kurulu tarafından atanu voluv la boş u\elık doldurulur Bu şekıl de vapılacak atama ılk Genel kurul toplantısmda onavlanmak zorundadJ- Bu şekılde atanacak uveler eskı uvenın suresını tamamiar ESKİ ŞEKLİ \ Ö\ETÎM KLRULU TOPLANTILARI MADDE 10 \ onetım kurulu uvelenuorev suresı başında bırbaşkan ve faşkan bulunmadıiı zaman ona vekaletet mek uzere bır başkanvekılı seçerler 'ıcnetım Kurulu toplantı gundemı u gundem ıle ıigıiı tum bılgı vebelgelenn toplantı gununden en 3i bes gun onceden tum Y onetım Kurulu uvelenne vazılı olarak bıldınlmesı şartı>la başkan ve va başkanvekılmın çağnsı uzenne toplanır Vazılı çagn şartından tum >onetım kurulu uvelennın ımzası ıle feragat edılebılır "l onetım kurulu avda en az bır kez toplanır \ onetım Kurulu toplantı coguniugtı uve tam savısının vandan bır tazlasıdır Gazetenın vavın kurulu ve vavın polınkasınm seçılmesı degıştınlmesı belırienmesı ve vururulmesivle ılgılı karar ve ışlemJer dışındakı tum karar ve ışlemler ıle muranhas u>elerın belırienmesı •>e vetkılen Holdıng ın dışanva karşı tem »ıl ve ilzamı ve bu husustakı ımza sırkulerı dahıl tum karar ve ışlemlerde ^ onetım Kurulu uve rarn sa>ısı uzennden ovbırhgı ı\t karar ahnır 'ı onetım Kurulu vazılı kararlar alır VENJ ŞEKLİ \O\ETİMKURILI TOPLAMILARI MADDE 10 > onetım Kurum uveleriLorev suresı başında bır başkan ve başkan bulunmadıgı zaman ona vekaletet mek uzere bır başkanvekılı seçerler > onetım kurulu Başkanı nıntA ürubJPa v sahıplen taratından 'Vonetımkuru lu na orenJen uveler arasından belırlenmesı şarttır "ı onetım kurulu baskai veva bulunmadıgı zamanlarda başkan v ekılmın va&ısı uzerıne avda en az bır kere toplanır ESKİŞEKLİ YONETİMYETEMSİL MADDE11 Holdınk ^ onetım Kurulu tarafından vonetılır ve temsıl olunur > önetım Kurulu nun ovbırlıgı ıle alacağı karar ıle > metım Kurulu ışlenmn ve temsıl vetkısının hepsı veva bazılan 'ı pnetım Kurulu uvesı olan murahhas u)ele re bırakılabılır Murahhas uvelere venlecekutretı Genel Kurul tespıt eder Holdıng tarafından duzenlenen \eva ımzalanan butun belgelenn ve sozlejmelenn gecerlı olabılmesı ıçın \ onetım Ku rulu murahhas uvelennın Holdmg unvanı altına kovacaklan muşterek ımzalan «erekhdır Aşagıda belırtılen ış ı e ıjlemlenn eeçerlı olabılmesı ıçın ıse muşterek ımzalardan en az bınsının (A) ve(Bl grubu pav sahıplennm onerdığı 3dav lar arasından seçıkn ^ onetım kurulu ujelenne aıt olması gerekır Bu iş v e ışlemler şunlardır aı Taşınmaz alım satımı ıpotek lenimesı veva fekkedılmesı kredı ahnması b) Pav senetlennın tahvıllenn çıkanlması veva ortaklann haklannda değışiklık vapılması cl Şırket ana sozleşmesının tadılı d) Başka şırketlerle bırleşme başka şırketlere katıJma veva başka şirketlenn şırket bunvesıne katılması şınVetm pa> sahıbı oldugu şirketlerde ov kullanma hakkı Holdınj. ın >enıGun Haber Aıansı Basın ve >avınulık AŞ veıştı rakı halınde Holdıng tarafından \ enı Gun Haber -\jan>ı Basin \ e > av ıni.ılık AŞ mn > onetım kurulu na adav gos ter lecek ıkı uv eden bırımn \) grubu pav sahıplennı temsılen Yonetım Kurulu uvesı bulunan kışılenn önerdıgı bınnın (Bı grubu pav sahıplennı temsılen Yonetım Kunılu uvesı bulunan kışının ânerdığj adaylar arasından se- çılmesı şarttır YEM ŞEKLİ YÖVETİM VE TEMSİL MADDEIl Holdmg Yonetım kurulu tarafından vonetılır ve temsıl olunur Yonetım kurulu nun alavağı karar ıle I vonetım ve temsıl vetkısının heps veva bazılan Y onetım Kurulu u>esı olan murahhas uve va da uvelere bırakılabı lır Murahhas uvevadauvelennı A) arubupav sahıplen tarafından Y onetım Kurulu na onenlen uveler arasından be hrlenmesı şarttır Holdıng tarafından duzenlenen veva ımzalanan butun belgelenn ve sozleşmelenn geçerlı olabılmesı ıcın en az bınsı (Aigrubunu temsılen seçılen Yonetım kurulu uvesı olmak şartnla ıkı Yonetım Kunılu uvesınm Holdıng unvanı al nna kovacaklan musierek ımzalan ^ereklıdır ESKİ ŞEKLİ MÜDÎRAT4NMASI MADDE 12 Y onetım Kurulu TTK nın '42 ncı maddesı geregınce Holdına ın bırkisim ışlenmn vurutulmesıne ılış kın mudur \ eva mudurler tavın edebılırler Mudur ve dıger personele venlecek ucret Y onetım Kurulu nca behrlenır YENİ ŞEKLİ Ml Dl RLERİN AT4NMASI \ E İCR.4 KLRlLü MADDE 12 V onetım Kurulu kendı uvelen arasından gorev lendıreceğı bır uvenın başkanlığında gorev lendıreceğı uç mudurden oluşan bır (cra Kurulu olusturabılır Icra Kurulu Başkanı olarak gorevlendınlecek murahhas u>e Hol dıng ın ışletmecıhkle ılgılı faalıvetlennı koordıne eder Icra kurulu Y onetım Kurulu nun gostereeegı ışlen vapar Mudurler ıle dığer personele venlecek ucretı Y onetım Kurulu belırier ESKİŞEKLİ OY HAKKI MADDE 17 Pav sahıplen TTK nın b9 uncu maddesı uv annca kendılennı Genel Kunı! da pa) sahıbı olmavan kım seler tarafından da temsıl ettırebılırler Genel Kurul toplantısmda ı A; grubu pav sahıplennın her bır pav senedı ıçın 10 (on/ov hakkı (Bl (Cj <D> (Eı vet Fı grubu pav sahıplennın her bır pav senedı ıçın 1 ! bır) ov hakkı \ardır Hol dıng ın ana sozieşme değtşıklıklen v e Holdıng ın ıştırak edeceğı şırketlere ılişkın alınacak tum Genel Kunı) kararla nnın Holdıng ın sermav esının tamamını temsıl eden tum pa> sahıplennın ovbırlı>ı ıle alınması şarttır \E\I ŞEKLİ OY HAKKI VI ADDE l 7 Paj sahıplenTTK nm '69 uncu maddesı uvannca kendılennı Genel Kurul dapav sahıbı olma) an kım seler tarafından temsıl ertırebıhrler Genel Kurul toplantısmda (A) grubu pav sahıplerının her bır hısse senedı îçin 10 (on)ov hakkı dıgerhnse sahıplerınııı i (bırıo> hakkı vardır Yenı Gun Holdıng Anonım Şırketı Yonetım Kurulu Başkanlığfndan A Grubu Pav Sahıplen Ozel Genel Kurulu Toplantı Çağnsı 16 Hazıran 2004 Çarşamba gunu saat 14 00 te toplantıva çaanlmış bulunan Ortaklar Oiağan Gene! Kurulu nun gun demımn " sırasında vazılı ana sozieşme deüısıklıklenne aıt hususlann muzakere v e karara baglanması ıçınf Algru bu pav sahıplen 16 Hazıran 20*a (.arsamba gunu saat 14 30 da Turkocağı C addesı No 39Cagaloglu JstanbuJad resındekı îirket merkezınde ozel toplantıv a çagnlmaktadır (A) Grubu Pav Sshıplerı Ozel Genel kurulu Toplantı Gundemı 1 Toplanti Başkanlık Dnanı teskılı ve Ozel Genel Kurul toplantı tutanağı ıle dığer belaelenn ımzalanması husu sunda Bajkanlık Dıvanına vetkı verılmesı 2 Şırket ana sozlesmesının ' 6 " 9 10 II l 2 v e P maddelennın değıştınlmesı hakkındakı 16 Hazıran 2004 ta nhlı Onaklar Olagan Genei kurulu kjrannın onanması hususunda muzakere ve karar venlmesı Yenı Gün Holdmg Anonım Şırketı Yonetıra Kurulu Başkanlığı'ndan B Grubu Pav Sahıplen O/el Genel Kunılu Toplantı Çağnsı J 6 Hazıran 2004 Ç arşamba gunu saat 14 00 te toplantı} a çagnlmış bulunan Ortaklar Olagan Genel Kuruhı nun eun demımn " sırasında vazılı ana sozleşme defiışıklıklenne aıt hususlann muzakere ve karara baglanması ıçın<B)gru bupav sahıplerı 16 Hazıran 2004 (arsamba aunu saat 14 4> te îurkoı.agı Caddesı No '9 Cagaloglu İstanbul ad resındekı şirket merkezınde ozel toplantıva çainlmaktadır B grubu Pas Sahıplen Ozel Genel Kurulu Toplantı Gundemı 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı teşkılı \e Ozel Genel Kurul loplantı tutanağı lie dıger belgelenn ımzalanması husu sunda Başkanlık Dıvanına vetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesının 3 6 " 9 lij 11 12 \e I 7 maddelennın de&ştmlrres hakkındakı 16 Hazıran 2004 ta nhlı Ortaklar Olagan Genel Kurulu karannın onanması hususunda muzakere ıe karar venlmesı Yenı Gun Holdıng Anonım Şırketı Yonetım Kurulu Başkanlığı'ndan C Grubu Paı Sahıplen Ozel Genel Kurulu Toplantı Çagnsı 16 Hazıran 2(XW Çarşamba eunu saat 14 00 te toplantıva yagnlmış bulunan Onaklar Olaaan Genel Kurulu nun gun demımn " sıra>ında vazılı ana sozleşme degişiklıklerıne aıt hususlann muzakere ıc karara baalanması ıçın (C) gru bu pa> sahıplen 16 Hazıran 20< 4 Çarşamba gunu saat ]•> 00 te TurkocaSı Caddesı No '9 Cağaloğlu fstanbul ad resındekı şırket merkezınde ozel nplantı a çaOTİmaktadır C grubu Pav Sahıplerı Ozel Genel Kurulu Toplantı Gundemı 1 Toplantı Başkanlık Dnanı teşkı ı M Ozel Genel Kurul topiantı tutanaâı le dığer belgelenn ımzalanması husu sunda Başkanlık Dıvanı na vetkı venlmesi 2 Şı ket ana sozleşnıe-ınm ' 6 9 |0 11 12 t e ! " maddelennın deaıştınlmesı hakkındakı 16 Hazıran 2004 ta nhlı Onaklar Olagan Genel kurulu karannm onanması hu-usunda muzakere ve karar venlmesı Yenı Gun Holdıng Anonım Şırketı Yonetım Kurulu Başkanlığı'ndan D Grubu Pav Sahıplerı Ozel Genel Kurulu Toplantı Çagnsı 16 Hazıran 2004 Çarşamba 4unu saat 14 ou te toplantı) a çagnlmış bulunan Ortaklar Olagan Genel Kurulu nun gun demımn " sırasında vazılı ana sozieşme değışıklıkienne aıt hususlann muzakere v e karara baslanması ıçınıDıgru bu pav »ahıplen 16 Hazıran 2004 Çarşamba srunu saat h 1^ te Turkocağı Caddesı No W Cagalofilu Ltanbul ad re ndekı sirkeî merkezınde ozel toplantıva çaenlmaktadır D Grubu Pat Sahıplerı Ozel Genel Kurulu 1 oplantı Gundemı 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı Teşkılı ve Ozel Genel kurul toplant rutanagı ıle dıeer beleelenn ımzajanması husu sunda Başkanlık Dıvanı navetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesının " ft " 9 10 11 12vel" maddeierının degıştınlmesı hakkındakı 16 Hazıran 2004 ta nhlı Ortaklar Olagan Genel kurulu karannın onanması hususunda muzakere v e karar v enlmesı Y enı Gun Holdıng Anonım Şırketı Y onetım Kurulu Başkanlığı'ndan E Grubu Pav Sahıplerı Ozel Genel Kurulu Toplantı Ç ağrısı 16 Hazıran 20 M Çarşamba junu saat I4O'J te toplantıva ça,nlmış bulunan Ortaklar Olagan Genel Kunılu nun gun demımn ^ sırasında >azı!ı ana sozlejme deiışıklıklenne a t hususlann muzakere t e karara baglanması ıçın lEl gru bu paı sahıplen 16 Hazıran 2004 Çarşamba eunu saat h '0 da Tuıkocağı Cadde» No 39 Cagaioğlu İstanbul ad resmdekı şirket merkezınde ozel toplantıva çaımlmaktadır E Grubu Pav Sahıplen Ozel Genel Kurulu Toplantı Gundemı 1 Iopianl Başkanlık Dıvanı teşkılı ve Ozel Genel Kurul toplantı fuianaS ıle dıaer belgelenn ınualanmasi husu sunda Baskınlık Dıvanı na vetkı venlmesı 2 Şırket ana sozleşmesınm ' 6 " 9 10 II ! 2 v e P maddelennın deiıştırılmesı hakkındakı 16 Hazıran 2004 ta nhlı Onaklar Olagan Genel Kunılu karannın onanmaM hususunda muzakere ve karar venlmesı