Katalog

BEKOTEKNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDA Şırketımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gundemı goruşup karara bağlamak uzere 14 Nısan 1993 Çarşamba gunu saat 15 OO'de Cumhurıyet Caddesı No 1 Elmadağ/İstanbul adresındekı Dıvan Otelı'nde yapılacaktır Sayın Ortaklarımızın aşağıdakı gundemı goruşmek ve bır karara bağlamak uzere toplantıda bızzat bulunmalarını veya bır temsılcı gondererek kendılerını temsıl ettırmelerını rıca ederız Temsılcı gonderılmesı durumunda usulune uygun olarak duzenlenmış vekâletnamenın şırkete ıbrazı gereklıdır Nama yazılı hısse sahıbı ortaklarımıza gonderılen davetıye gırış kartı hukmundedır Hamılıne yazılı hısse sahıplerı hısse senetlerını toplantıdan bır hafta once Şırket e teslim ederek gırış kartı alabıleceklerı gıbı, herhangı bır bankaya da tevdı edebılırler Bu bankadan alınan ve bankaya teslım edılen hısse senetlerının değer, adet ve numaralarını gosteren belge karşılığında kendılerıne gırış kartı verılır Gırış kartı olmayan hamılıne aıt hısse senedı sartıplerınm toplantıya katılmalanna kanunen ımkân olmadığını belırtırız 1992 Yılı Bılânço Kâr ve Zarar hesapları Yonetım Kurulu faalıyet raporu ıle Denetçıler raporlan toplantı tarıhınden 15 gun önce Şırketımız Merkezı nde ortaklarımızın tetkıklerıne sunulacaktır Sayın Ortaklarımızın bılgılerıne arz olunur Saygıiaranızia. YONETIM KURULU GUNDEM. 1- Açılış ve Başkanlık Dıvanı seçimı 2- Ana Sozleşmenın tum maddelerının değıştırılmesı 3- 1992 Yılı laalıyet ve hesapları hakkında Yönetım Kurulu Denetçı ve bağımsc denetım kuruluşu Yalım Seıtest Muhasebecılık Malı Mûşavırlık A Ş raporlarının okunması ve görüşulmesı Yonetım Kurulu nca hazırlanan Bılânço ve Gelır Tablosu tesaplarının okunması goruşulmesı ve tasvıbı 4- Y5netım Kurulu Uyelerı ve Denetçılerırı Şırket ın 1992 yılı faalıyetlennden dolayı ıbra edılmelerı 5- Yönetım Kurulu nun 1992 yılı kazancının dagıtılması ve dafjıtım iarıhı konusundakı onerısının kabulu değıştırılerek kabulü veya reddı 6- Yönetım Kurulu uye adedının ve görev surelennın lesbıtı ve tesbıt edılen uye adedıne gore seçım yapılması ESAS MUKAVELE TAOİL LÂYİHASI 7- Denetçılerın seçılmesı ve bağımsız dertetleme kuruluşunun görevtendırılmesıne ılışkın Yönetım Kurulu kararı nın onaylanması 8- Yönetım Kurulu Başkan ve Uyelerı ıle Denetçıler ın yıllık ücretlefinın tesbrtı 9- Yonetım Kırulu Uyelen ne Şırket konusuna gıren ışlerı bızzat veya başkatan adına yapmaları ve bu nevı ışlen yapan şırketlere ortak olabılmeterı ve dıger ışlemlerı yapabılmelerı tıususunda Turk Tıcaret Kanunu nun 334 ve 335 maddelerı gereğınce ızın verılmesı 10-Genel Kurul toplantı lutanağının Başkanl* Dıvanı nca ımzalanması ve bununla yetınılmesı hususunda yetkı verılmesı 11-Dılekler ESAS MUKAVELE ESKİ METİN : 1 KunDuf adbn « a*«ttn yatft luruajlar arasmda Tı#x Ticafet KafVK*>xr an ktruluş tniıtfnlflnne flore V ANOİM ŞJHKET teşfc eotfnçlır KoçHoMmgAŞ BekoTcaretAS MJkıAllSBAH A m u KOC TN TC ' TC TC TC TC IsMglCad No MTMerkeıHar fcartu BMSICad No H9Bemğ>L laanoK BanoJ uifiNarApr Nşana» Issnod RMKKfe Cad 97G Latezar ta VuaOt&Ol TUMUnn Şnem aöı BEKOTEKNIK SANMl AMONM ŞtRKETTO Ş 5#ıaı rramufcer ımai vefocaret* ugraşmafc uzere *vj*nus ornaMa ûeraber başoca çaiçma mevzutan • Mur«t* radyo teyp pfcap **a* se» ve afcsesuan • MunteMtetevızynn TV çrofMCr ve aksesuar • Urtrt* vcieo tevo kamBravQevegtenc8Oha2<ar • MuntBtt *crouteı yazar kasa etettron* hesap mafcınesı ve dafcbtaiar • MuMeM a s w ve st*i eJeW3n»i< ıhazta» «tr-anöa ve «antrol ssJemter teft^er * aksesuar an mai vetcareKV Şr*« çaışma mevzuiar dBNhnde ortafc*^ -OTJÇ şpr* edet*» v« gere«.orxJe ou^an lasfrye eûtt>t mensucai sanav» >ie tgı *ururnus veya *urutac* seseMu«ere- «ûmurclin yano bntat k*nyew ka*> madrJeten ma* ve sahşı pçr kurır^vsvaiLJiiacaniBsett^efeae j t r * edeMeceg 3-b gere*ı gfjrougunde Dunıan aevredeoJ r Kjrurnus veya tuniacaK ner çeşn bama * orak*War tes* edabir ve ontara cjtrak edebir ve gerektıgrae bu rııssetem k snen veva 'amamert d Şrtet kunA^ maks«*nt anatcta* etırofc amaoyta bj Yert ve yaoanofirmaianslefcn* yarrtm royafly ve marka artaşmaıan yapabAr Uarta ve M*a beratan *1 sao °oeb* c> Çatçrnakorxj«u rnam*»* gerefct parçalann ve *sarrnrıffnafve nna edeoi» veerfreb*r d) ltar*jllennyur!içındeveA5«felop»ı ve rjcaKerde saftşjf» yapabAr 8uTiafcsaılama<JazaaraçaMecegt goaceme mumessa* v« Day*luBr #ıdas fldebrtr e) Yeriı ve yabano Daq*a «nalâtp f»malar»ı -emslcıl* ve »sfrıbuıûrluMe»n ( f) Her nevı «Yacai yaoaMır g) Çafrsma tonuâma *fla}W h) Tuzettagısıiatıvle*eryteig*hernevıxan stnaı ve mafi Txjamew *e asarrufıarda bulunab* <) SiAûn bu <¥ton rjogrudan dogruya veya ozel ortakMdar ve f&sm ş nyeilefe sfak suretryte yapablr I) KenOnyacançrheınevıgaynmenkulan» yapomak, »ralamak pole*aJmakveyaetmek bırar jzefmoe4J»sy»tiek»rBsselmekı?ıe«enr>yeoab» Yul»Kl«goseriBnmuaraıelera*b«^aenoeş«M«^teyaal^km»niu8°n*»^ afcttttan sonra Şrtet o*K»S"S'en yapabir Ancak Esas MJaveıeno A»lı manıyelınoe olar bu kau karanarm tasakı çm Tcaret Bakan 9 ndar gereken an »nacaM» a şı£^e^ açâDıtıf e iTmddeft ' $<ntetfeafcyetnleşniil ett^ bolgeterae ve ıcabrtia yur dışında TK; S«e'T un<Tc*eiKaa«irxrhufa^len dahnnde r*ısan edef veya tesn eodebri» semrresı Be^en c 000 TL «»metınde «000000(•reseoer mutese*™ oıma» jie>e 2X000000000 (»ayuinıılyaf) 1 . * HEVt TUTAR Mama a ?5l000û00 HaMme 9C74900O0OO I0G 000 000 000 2 O C 0 U 0 J O C X O Daha ewel **aç edHen tenıp optam 100 000 000 000 (Yuzrmiyar TLlık se^aye tamamen ödenmç ve karçianmıştt BudefaanmbniOÛOOOODOOOO fYu2m»yar) TL * semıaye»*i 20 OOC 000 000 (YınTwnılv«rı TL * saO't kıymet yendsn J»QeıtMiiKi tomjndan kar^larr^ oM> onaMara htsseten ne&tutiB oedelstz olarak verdecsMr Ba)L<ye 80 000 0OO00O (Sefcsenmdyar) Tl. tse ortauarca naKder jaahhut edrirnış ve 14 u odenmçtr Nafcden âannuIe(HensermavenrDakıye3.4u<seo»laııan YonetmKUPJLnca«raf.astn.acakesasar aahhndedelatenveyalaksaernatnae«wieb*r 3oyoUakı «ekler TurkTcarelKaruurui37 maddes veçMeılâne»«ek y y p p « K ^ ^ Gec*en oaeme ay-ca Bu de4a artın**7 îOÛOOO 000 DOO (YuzmıJy*] ^1 >çr crtatûan II fertp hartfne yaz* hsse ssnetien ventecörtjr Yûr«w- Kuruh, hısse senettenn mufteM *ı sseyı rems eOen farktı «ıcuter hahnde bas»rab* Bedek lamamen MenmetMıçe yen hısse saneck ç*artamaz Şrket se^ayes. Tjrtt Tcaret K»xrnj Gere- Kunjt tarafıfdarT ^ k Tcare» Karv^u 10 n ö»res ndeto seç'tece*' 7 uye! b* öare Mectst tarahndar ıdve e yte" azam uç yil •çtn s^c rt« MudOeti öte" uyenn Genel Kuru. h-^/^ı gör^se Yûnenn KUUKJ jve&m tier zaman «fectsıvinak vecıbe mu<e«iiyel ve mesu-veBen opon 5c* venısa» âzan.n çeHmes ftumu veya vazılelennı vapmaya eogel olan naden nniâ eOen aıauuara Idare Med» rce seçan yaptm» uoenrveldare sı ne rruteafl* Ager hususa! Tjn> Tcaret Kanunu nukurruenne gore cereyar eaer * n-Um» ••mrnln TMMfcrl Tı«* Tcaret Kanununda ve bu £sas Mu«ave4â de bener^rtal >r^^#n Heyet karan «t>nsal> mecrjuryet 31ar muameieler hanondeta ükgntn karanan mnaz ve lalbte loare Medıs seUti^vtfdV Aşagıdakı Njsusat tdare Ueotsı karar «>ap<tarj<l« 1 MıxUW MulurUuavın^veMijrasebeofevVMnarnsiT^kornayaMa^ryenveyarnuhaveleılean ı^en ç*artmaten *> ç * s ™ ^ M U n ve yeMMnr teaxtı ve cabnca Mudr«- e Uare IvtecltSJ suresn aşan mukave.'Gtcr akdı 2 6sasMıi<ave*enın3 maoaesme dahr ç*?Tı a'T Te*zu*anndargınşece*leriebuniannzamarı ve şarttar ntfi taytn — 5- Şın«BhTOiernmed«nlcrB<»erdoBye»yBŞAa'-»r«" gay •nenkjet u^erncte renr ve eae* less 6- Ş g y 6- Murahhas âza ntftabı ve gere* murarttas İzaya gere*; mudıstere venueceh seiahıye*)er n lesM 9- Seneitk ^ orogram butçe ve «adro *e burtanrr lâdien "0- B^iıço Kâr ve Zarar Mesab ve Faahyetftapomnun tes&DflePHrafpiara tevOı ve j r u m heyete arzı ŞMMltaıın Ş a ş a n y a k a r ç ı i e f T S i i ı o a r e M e d t & n e a B i r Ş#v« ara^naan «enieceh Outxı Migsianr *e awonx>aca*ı n-^veietem r^neber o ö M m » ^ n bumarn Şrtet« «Tttaya seiarir^eHı zevabr »-ızasm faşma» )Azw^&r imza se*atnyeîiıtef ve öencev idare P*cI ts kararrfelesM otunu Itıddtt4 Iknfap Jmum heveî 0 » * "«sseoardr a asrda'- ve gerek f-a ıçten her sene Cw «eya *- ^ ako seçer & mur* c seç i&ğt rateroe t r oe yedefc seçıi» * devrede as» muraHiO daraf Bay isak Oe Eskanar^ yedak oiarak Bay Sarntn Şeren seçılmt^erdif ş ve ş*fce« e muhe«e*ıye! ve mesulıyerie' ve muraKipiiğa aa«u*t eoe^ d^er nı_susa ^ Turt. T<areî Kanınu hu«unıen tatt* ac»hr heyetçe tayfi otunacak ay'*1 veya sene* tv anssat vert Şrteun Lrnyn heye*len ad» veyateykaiâdeoaratt loplanırfar A4topl3r« şıfkeftfi nesap o&narm sonunûar ^barer uç ay ıçen^^oe ve ce^ecle enaz broefa yaorir s^vkaade unmm neyene' sjrke" ışleon- capen &Q hale-de ve za-anarda ve Tjtk Tcar« Kanunu nun ayıf eyledı* hateroetortanar» aetekt kararlac alır şırka şubetenn veya sm» lesslecnn bulurıdugu mahatode loplanabl' Aa vefevnalâoejnm levet MoanMaf nın 151»^ aonunden er a2 2C gur » v e Tcara Ba«» ifjı •» .eya ye»» tokt* rreraye Mctnlmesı ve gundemdetopemıva muıeal* oeKjeıerır b m suremn gonoenlmes Bzımd» Buıun looanuarda Tcaret Bakankğı «oiMennn buunmas 5anr« Kcmsern yvaanoa vapılacak umum neyet ç«mal» ve bu lcpter*arda a > « c * kararlar mmeoer aeSUr tf ve *evHafâoe LTTV™ Heyat lopiantiar nda nazır bu unan ı>ssedanc*r n ,-eya ^Hil*r m ne rrsse <çm D» 'eye r~*lar var*- MBMt20 V0UM»« Jmum neve' lociarmanr-oa t>jiürw-ayan iısseaarar *<enoılerr dıger htsseöafla'dan veya harçler lâyır edecefclen Cnr veM vastaayia tems* e HKM.21 RfyMn Kutanma Şrftf Umum neyer ÎOO anfiiannöa fevier şar »ara- ver ı* Anca* iai ( bumnao rjsseaartarm tenst e f !*«er m nevs karan ıle yaptoc* aeg^*«Jenn o*uf onoa bmne sahv txAjnanlann talebi uzenne gaft reye baçvurulrnak tattnov TcaraBakanr^nmıznnebagMr Bun^BObaegıtiıit^{xıAntifg^aar*asd»K\ıamsKtntBaaemMHBnsarr3 MMe23 hMH Şrtete »1 ıtimarOar TurWye Tcaret Sob 3aze(es "oe -«v mecooı otamarn DÜ gs/eieOe *Am Je *rfa edriır Bunun hanondekırtanlartstarftuTda neyomnan gunk* gazetelerden bn 4e y Kanunen br muddet evvet neşn âz m geten tanta öa bu ahe' ve lân T^ectur o*an hususat dıkkaEe a n r Hıssexlar1ar ıig**x*'en leögat nâma yazv h'sse sanptermm $ırketie t^ayO adresienne taanruttu meMuoarta b***r HKMt24 B^tanlı^ Veritece* Surdtor care Meclrs ve Tnyatuçte raporiar »e bıiânço kâf ve zarar ce*ve*< gondeniece* veya toptardOa haztr bulunan Hormsere venteoeWır cetve* ve umum ^eye zabıtnamesmöen uçer nusha umurm neyePn son sopfar* gjounden tbare- er geç tM ay zarhnöa Tcaret Bakanhgı n &rkeî ^urt ç nde «e yur c*rçı <3a gerce* e .e « « ^ e ^a* tmak o^ere T^ - Tca e'Kanrj Sefmaye FVyasas- KarvKj ve yururiı*»! s * ig* mevzua hurtr*nne uygırı o*ara*ı r » luriu ta*N« Snansman Oonosu kartma rtffa >en«i k* ve ^arar nn*. a oe^s& *^3e^av*P*asasıijruuiB atıncür i^t>j edteceh c ^ menkut OeQerler veya toyme» evr* i r ^ Bunfenttvaatoazaın mHaartannrı ie**ne G«net Kuiui ye**dr »iraçde şarta n belf^rme» korusa>öa Yore'-m Kun/una »«» wer mes Gene- Kjrül ara'ncter Hararaşrmtır Mdt26 S p Ş*fc«r hesao ssnea ^cvrr y*dr Fafcat b<r na ^esao senes ^us esna Dlara* y e u n ka^ surerre Hru dutju îar*ı *e o senen,n Aralı* ay^m sonuncu gurv arasniata mudue* »«va eder H»Mt27 K*rwıTwdi Şırkefin ûöene~ veva taiat-ku* e tr imea gr»^ ^er tu )u nasra^ar amcrt sman ve «arşt hiar hesap senesı sonundakı ge r^rmoen ndın ö*ie^ sorra ger ye «aıan m iear ş rttef»»fcaVnteşfo'eaer Bundar şrVet [UT° •< ş-î«3 ne lerenup e3en naf mı>e«efyet*- « %S kan«jı rıtıyal akçes. Ou^ufdukien sonra natan ve levz« esas o*ar kâr rnsseda^ara h sseten -ıtsMSröe ıevn otunur Tevzı eöien m*w Lizennden Turh Tcare1 Kanunu nun 4C6.3 naddes- veçbjfe aynöcak ı r x n thfyal ahçesıne muteal * huVumte' maMuzdjr Ş«rtwt ^ n r ı ve jmumı dur^r^inun •cap*anna gûreka-n ıevrnoene^vö husus *^ ı a fevKatâde rı^yanar iefr*rw hanrı br ksmmm hısseoarar nanw«oio«eedrtere*ı şırt-el f r aT-^«laöıını u*wryeye iahs®ne Ş. *«(ieemeğ geçentefe tdare Mecfe» re *ran»^e e*ves*^ Jmum Heye' o ar ve*et>J r Sene»- fcâm hsseöar'ara h«Tgı tanhterde ve ne ş * Ue venleceg loare MediS" nr te^fcfi uzenne Umumı He>«t tarafcnöar karariaştm « et sraf-xtan ay^an \5 kar^n<ftpvatat>çesr ş rfcei sermayes-nn beşîe t e var -x<ı arfc a y ^ a z Faka Du m«a< he^ıang r>r &eDeo*e araöca* otursa avn. «söe* ^r-ncaya kaöar ,ren<Jen rttyat akçes avnmaana • 29 FMtıvak Ş<rkeiTjrkTK:are'Kanjrxjncbsdy)iarset«p«rteveyafujimaN^rnekarar e nhsa^eder Bundan ba^fca hanun Niamier daresnde 6 madcte vaçnJe Umur» Heyei Ka»an *e detes^ounattr Şrtetrtesroveya mfısaht îakaırırde asf yes Tu K Tcafet Kaftjnu hukumten ca ^ ncle >cra ow jr Şrteftn gerek îaa tyeiı gerek lasf-ye zamar-roa şırv«! le htsseckr^r *3ya tatnz hjssedarlar arasnûa şrkel şiefnoen dotayı doöacak anlaşmazlıUar hakem ydJ «e haiiedıtır Mar-fcemeye mr kaiı cap eoen nai&d^ mahkeme ^ esas muKavçtesr Maddt32 Kanuni Bu esas muka^tede mevut Dirnayan nususar T rkve' »°(&cıi Gazetes nden 2 nusha T carei Ba-anhg na verılır Esasmukavete ayfca basörtc>J lakdnde f*ssedarlara daQıMacaQı 9*> 10nushası da Tcaret Bakar*â>na gûnoenitr a TUTK T ca'et Kanunu rnJojrrten att>* olunur ESAS MUKAVELE YENİ METİN : BÖLUM1 ESAS HUKÜMLER KURULUŞ NKMei «aKQÇ HoOffl A Ş Beko ~**0 A Ş vent>KOÇ HufcALtSSAH BaftrmM KOÇ TC Ta TC T C TC hul«r*enne gûre öar» ed*flBh uzere b» anonm SCaa No 349 t*ar«u Istanbu Ueodryekûy'euyukOereCao 97« Lâtezar Apt H ^ d » 2 Şrtevur^rj-Bekaı^u^San^AfKnrnŞ**^"* B u a n e s û ^ ^ AMAÇVEKOHUSU I M d l 3 Şırt^ her revı s ı ^ rrarruler uravn ve W»e« te uOrssr^ • Muhtettf radyo leyp p*ap muz* seo ve aksesuartan • MunteMtetev^yon TVproıetaûr aksesuartvved^vc*vüm •MuhteMvâeoteyf] kjmera ve «v egMnce craztan. • lAiiffikf Mgoayar yazar kasa. oHMfonit henp mattysı va r> ve s i «e twaateigft tajun bcari we ana f»hy<norqe bmunmafcadr > fc l r afcnöa tahakk> emrebı rŞ ç g nesatma yapab* Şrtet amaç ve konusuteJg* A) FatvAa aw»v» ve atasycr** tgyup »tluiubılir acenieik. homsytra** r r u n g s * ve bayiMar atob*r veya basfcalanna rju taüıyefcııds bufcjnma y » » «ewb*r 8} Pazariama ta$mı orçarazasycrlar k j a t * eteman yeo^m eft«n babyeOonnd» tx**»aW* CMtooayar «tBmiemden yarartanabihr kurab» burttn tek ba«na veya ortakasa yapatmv C) Şrtener ImatMiffcurulu5*He0er« 4trak «dattv orttMMv ve <*g«r qbrt> $eUar«dan yarartartfbkr buntan mevzuaı toçuter« yer«e gamrıett şaru ie yabancter'a da ge*çeMB5» e b * ve gerew^*we buriar tasf've DÎ iftrkat» rrvdeter revmter husu* tnaUi w tttntal usulen hıvw^(M *»ra h*Mn ecmabir hsans anla«malan yapaMv E) lY-acai »e-Oıa* yat»t* t&tmteçnı&r txrttr y«rt ve yabano orufdarta brtat 9erçflk)e«M«Mr F) BAj ve teouoesn dağertanOreb*» baçkatanna yun ^> «e cfcanda te»s ve fatn«*ar »turao* S) Uer^kıyme0eraracMfetf^rrt0t0n*c*rwf*kap^ttf^ Yufcanda gûetent^ ı^erden oa(ka Şırfcel <çr* yarart gûruiece* d>ğer >$>ere grişrimeR isier^d^ tSMkrde Yâne*ım Kun>u ^ d ted^ı ş-er yapaWece**jr Ancafc Ana Sûz>eçıne r»n deg$vıime& ru et O^v» o«ar öu kararm jyguianrrtas. \çr\ Sanay v n onensı uzer" ne durum Genel K.jrut un onayra sunulacalı ve tx yoUa kjrar abndMan sonra Şrt« "careı Bahaniığ noan ve gere*<ı»$ınae Seırnaye Pıyasas Kj ut ndan gereuOTIaknacak» GATMMEMCULLERE VE 0*ÛER ATNİ HAKLAR* TASAIVRIF HadcM4 Ş r ^ YOne&rr ı ^ > ^ ı^ran >le amaç ve honusunur g e r ç e l d e ç ^ ^ r veya .amamfln başhatanna kvaya venabJeuiO g*s Uuntar uzennde ıpotek ve sa» »nrt ay^ ha*Jar huraOdır te> eöeb* « *az »vhü nıbe gıö başkacâ tasar flanSa bulunatNir fx*ue3Witob*ie* 5^«t " * *e »acaKiartr^ 'emm ç n sran «ştewe renn c» 3anı c*ma>« »zere aynr veya şafts. Mer mhu temrai ataMr başkaianna aK e <Dote* *e sar am* ayr» nattar kuraUr üuntan devr veyafefceöso*r MERKEZ VE ŞUBEU2R ÜKfc»t5 S ^ e ^ mervez sBnbui dadır >^kd Sanayı -e T.caret Bakant gt na naOer vermek sanryta yurt ıçnje ve Chsnda yubeıar açaMı BÖLUM2 SERMAYE HİSSE SENETURİ VE TAHVtUT KATTTLJSERMAYE Haddı 7 5,-ne- 2499 sa«i •^anıyı **urrjerne çjûrekayıO sermayesdffnr»kabuietnş ve Semaye Pryasas Kjruiu-ıun 4/3il993 tanhve i*6sayıfc ıznı ılebu sısteme S«rke *- ^av ^er^^es COu 000 OOC DÛO BT iyor TL ct^p r>er D* 5 OOC fBeşbr) TL toar degerde 200 000 000 paya bûlunmuşw Si'frein ç<kan)mış semayes' Ornamen Oöenm; 200 OOC 000 300 (Ruvuznryar,'TL oiup ner tm 5 000 TL tfcan değe«te 40 000 000 paya bû^nmuşlu* Sermaye ftyasas Kurulu nun T«*glen doQrunuS(-nda esk, hısse senetter'^ı degışımınden sonra "edavutde Ouluran çtartT5< ?0000C000X0 (ifc-yuzmiryar) TL ı* sermayey! ems. eder ~> g-jpiarma göre dagtm aşagraafc;9bKf« NEVI •iarrrtne 0 02 9 251O0O0O0 90 '49 000 000 ıooooooooooo 200 000 000X0 j * w m u u y l Y a ¥ 9 e * t a r r a k Besonl TL nomnat öe&rteoavlan»rns. eoecek şekiloe c 000 fBeşbrjr. .eya katianr. htFva edecek njsse*" »Lpjfter na,«oe nama wenam..r yaz* n sse senecıer ç karar* sermayeyı anvatMir Sattan rnsse senette-nr oeoei nakden «e pe$m «arah ataw Fewaade yede*- a«çe4ern ve ^««zuatça ly^ûrute^ Ye^de^ Degecie^ie ve Denzen lo^ann sermayeye dryustur^ne^ &x»yte çAar*-MŞ sermayenn arvık}^ haHerOe annm tanhndeic her hısaedar şrtetMfa r*sses< orannda bectete; yen< n«seye sartp cA* M«$e $er«ci< sanıpienr»f> 6te$ rtafcnde devır ve 'edavuiı. sağiamak amacı ıte Yûnetm Kjrufc, Sermaye P^asa»Kunjiui9»Teo'^ çe^çgvesgide buyu* *»upur htsse saıeteror ada ve t*a* şartıytt Oumann yenne daha fejçuk Kupure nabnde rvsse senedı bssmnaya yeik*dr ÇdBarttr r»sse seneHer tamamen saMarak ooJerten taft» eö*ned*çe yen. h sse sy y Ç eTıfn Kuuiu yenı rnsse seneo ç*animasır^a karar verrten *&an oedennıp uzennöe hnse seneO KAYTTU SERMAYENİN ARTMUUSI H M M B S $<rkeF m «ayio sermayes. Tjft Tcaret Kanunu -e Sermaye P-yasaS' Kanunu \Ajn«ı d*esmde Gene KLTJ ^arar •« artraMv Ara Söziesfne de>sidıgı nıteiıOıncle dan bu karar JV9w*anat>mesj <;iSanayı ve Ttcarei Bakant^ı ı* Sermaye FSyasas Kurmu nun ırw^« alınması zorunhjdLf TAHVİU F * « l t S I I « BOHO8U lütaOOTAIOJĞI BB^3ElJa« VE WTİFA S S « ) ( Ç«CAWJfcASl M K M I » Ş.r*et yurt ç^je ve yun o^nda gvçet. ve tuze. kış-ıere satvna*. uze * T urt. Tcaret Kanunu Sermaye ^ a s a s Kanur\j ve yururıAie* saır tga -wvzuat "v<urn«ir» uvgur ola ak ne un\. tafvii fmarsman borosu kâr ve zarar ortakJ«ğı beıoes veya S&rmaye p ryasas. Kuruw [araf«Jan ><ar>i *>d*ecek Sğc MerKu De§erler veva K ymert at ç 4 Sermaye Pıyasas Kanunu ve ıigıi Karar ve ~et*gier gereğrce yukanda yaz* mymePerden Yoneöm KunAi Karar <e nraç eoXet»eçe|derde Yûnetm KurJu Karanrieıkftrla ed*r öge» nalerae *vaca •« azam rnktartanrnr iestMW«GanelKuruiyeftı.cV frvaç le 4g« Oıder sarltam üeltftenmes Korusunaa YCnet»r Kunrtu na ^eflo verrte& Ger«3( Kjrü ^ra)«dan karanaşlr*r Söaı eoMrt UanM K/ymeOeı« ^racmda Sermaye P>y8sas» Kurulu nun e BÖLUM3 YdNETIMKUnULU KURULUŞ U«M»10 Şmern ^ierı Genet Kurulfcaranylaturfc Tcaret KaroTu hukumMr çe ndfl rnssecbfiar arasından seç^ece*» en az uç uveden o*uşar br Ydnetm Kuruftj lafa'mcîan yınjtmur i i *£yıewn Kurutu jye*er C /« >çm seçAngr UyeMuardan o m n bcşafr^» hafcnoe Tur* Tcarw Kanunu hukyrrtenne gûre seçıter uye setefmrı suresmi t lekrar S«Ç*T«SI vaız* Genel Kjr j Yûneirn Kunjfcj uyeterrt bamen veya lamamen gûrev suWenyte begb oimakso her zamBr deg^nretNir f l f c röneom Kurukj na WoWmes- ie bu uir«rwı görevıfcendfe^ndensona erer TOPUUfTHAfl Nadd»12 Y^rviyn Kur^Ai f ^ ^ ş ^ gere^ roikçe lc<Aara Ancait y t t en az QYM U p l ^ 'one n- Kjrı> [ootarWa( ?^et^ -oare mertez nde veya ~*rHe»n bufcjidugu sehm etvenfk br yenndeyap*» İDARE VE TEHSİL ÜBdd>13 Ş^et n oares> ve sısanya «ar» MnwA Y0n«ım rUMlu ftt a ^ Ş v ^ 114 vonetm KunAı nur lopian* şexi tootanrı ve karar msaplap oy kuOanmı gûrev ve yetMen uyenn c^A^esı ö*jm veya gorevn yap*7 »)® «"9*1 0*8° nususiara a* haJfen Doşalar uyeı<ge yen uye seçılmesı Turk Tcaret Kanunu huhumlenne &** cereyar eder Ancak asaçıdak tş«mter benemahai Yönetm Kurutu karan ıto yac* t) GenöMuöür ve Genel « X M ra*drncttrnr»«^a'rımalan « ç a e f l ç * ^ ^ 3) Ana Sûzieşmenn 3 maddesme daN çafcsma «rutarndan grıaioc«MQric zamaf ve sarBarmr saptanması 4} Srtet adna aceniei* ve mûmesrt» rtnması 5) Şube kunjrnası ve kapat*^as 6) Şf^et (Ştırflidennrî air^i ve snwnı *H Y*k ış progTarr» butçe ve nadronun asp t> * ftınarır deg^firtnes 8) Briânço kar ve zarar hesat» 1e (aatryet aponjmr duzeniermesi a 9) Ana Sozleşme ve Turk T>caret Kanunu nda ancafc Vöne*^ Kunj*j karan ne yaprfaCNtecegı bekffltert cfcger ıştm 10) . . . . - - .. UCRET 15 ^onefm K^ruiu Başkan we Li e fesm tarafcnoan ftaranaşhmacah 0" ucef öOen* BÖLUM4 DENETÇILER S€Ç« H a M t 1 6 Genet Kurgt gerek rwsedartar a r a s « » ve garafc nançten her y W veya feoterıeeçıse^ DeneyHefr TjrH uyn><Jûir-aar zorjnludur Su e-e' & er aer^içienr ıekrw sepımeten caıdır Gûrevlen sona «en Yûnetrr Kurjkı uveter Genel Kjruldan tora afmao*ça denetç seçAemezier Denetviterr Yöneom Kurutj uyeng^e seçJmeieıı ve sirhene çahşmatan caa e $ d Denelç e r seç m degçnnJmes. gorev>er ne son yenlmes* Oumler ve çefafcneter tıafcnde Turh T-caret Karunu rıukjmlen GÖREV VE YETKUBM Mrtdt17 [>enetj;<ler T ^ Tcaret Kaanj3&3 ve 354 maOciewınoe sa^dan gârev^ yen^ ge °* gcece«uer ü-Jtur âniemlerr akvnas ıçn Yönefir KUTJKJ na cneföe bu»unmaya ve ge*e*3ı0mcfe Genel Kurulu tupianııya cagirmaya «e oplant gu^oer-^u saptamaya yeîMıdırter TOPUMTMJUU K A T O U guröerrie'oe aid rao t r& 18 • Dendptef Yonetım Ku^uki iop«nWanna oy kuSanrvnaK şamyta katiabtecaMen gA» uygun gûrduUen *iususiar Yonekm KjruK, ve Genel KuruTun otaftan ve ofaOanusfu toplantılar nel Kjru îarafinoan saotanacak ay** veya v>MıK ar uuet veni» BÖLUM5 GENEL KURUL KURULUŞ MnJdi 20 ^r>« "^sedanan yioa er az ty de^a GeneJ K J U hamds opiarar^r Karmna <« Esas Mukaveie nuKur^erme uygun sek-toe ooanar Gerıei Kuru- butun n «sseCar an tems*- eder Bu sjreOe tocanan Ge^e Ku oa oinan kara;ia gerek ndr&A katartor ve gerekse optentda n«w bufcrvYOyanjar naMtnla oa geç««i*(jr TOPLAMD TURLEfN H M * 21 Gene- K y j ar c«Qan ^eva da^anjaL, darak toptarvtar Oagar* Gene* Kjrul sırketm hesap donemrnn sonundan ı^ıbarenfcuç ay Ç«Se ve yfc» en az or 3eta ropan* Bu loçtan <ıa ^rk^n yd« ışlernlen ve nesapart ıle gundendenj d>ger Tusustar ncetenerek qere*\ ka artar v Oaganustu Genet Kurul şrhet çtenrvı gereUifrJo< ha «e zamaftHarda' Tj*v f>caret Kanunu te &u Ana Sû«ş-e Oe yazı) huxur«re gûre toplanr ve gundemne danj hususlan mce«ye* geeki kara -an vertr 22 Gene KurJtar şırhet nert«eznrt butunduûju şehnn elvenşlı ö* yer>nûeTOPLAMTirEM İLAN VE BİLDmi Mırtrtı 23 Olagar ve Oöîan^lj Genel Kurut taptanntan Turk Tıcarec KanjMj ve Semaye P'yasas- Kanunu Nukumler çetçevS'^ae <an aunur Ayr ca genel KJH* lar iopom gumrder en az yvm gun once Sanayı ve Tcaret Bakanbğı na veya yetkıiı totd^ merc?ye gunoem we t»-w» HGniır 3utu^ îcpJaniıiarda Sanayı ve T-careı Bakarx»o< Kor-*sen n-n buiurnaa samr Kcrnse n g^aöroa yapttcak Genet Kurulu Joptanniannaa almacak kara?iar geçerl degıtdv * 24 Oagan ve Otaganustu Gene Kuruki toptanclarnda n>sap haKknda ' L A Tcaret Kanuru Mrit2S Genö KuJ raplantJamda her 6 000 1 nommaf degerd8w hOHnn br oy *aWa vardır NtSAP MaM* 24 Oagan ve Otaganustu Gene Kuruki toptanclarnda n>sap haKknda ' L A Tcaret Kanuru x#urver geçerl d<r OVADE9İ VEKALCTLE TEMSİL itoddt» Genel KJTUI <v^rwtör/^ rvsseo^tar kervfeienn d ^ t^secarlaro^ veya r ^ lemsıi en «ie *- sseda a r satı p c«lugu L7/tan cîa «Janrn ava yeftidnc Bır nısse se-'ea^ r njfa ^akx >e lasarruf nankı başka baSKa kmseiere a* OuKftdugu aKdrde buriar aralannda anlasara* kend lem jygun gorduUen $»kjide lemsi ecbfet) n e ArZaşa^-aztârsa Genet Kur cctarfranna kâi tma* ve ov vernet1 na»*jnı rwta haMa sahd kuitanv GMŞ BELGELStİ IhdJı 2? *GenetKunji a kaatacafc naseoartar veya vefalHen gerek sahtn tnAmduMar ve gerekae ^emşı^ errten hısse senea&m ueya buru tşpai edece* betgeter jpçAar gununder er geç tw ha+ta onc Sn<e; öar° Menvi ne veya Yönetım KjnA- ta^afmctan gösie^ece*( br yere teucfc ederett kars^ıgvida fısse seneflernn aoet ve 'unaraanr şss e » w g ns bögesı aiacak^rdrT Bu Dögetef bırnc cx^aı %da çogunluK ouşmazsa «r^ coant ıçrt de geçerfcdr Ancak vekaleten katiacaMara venrrts otar veKâtot «c ytftj^f n yururMLe otmast şartkr GENELKURULDANâNCEIİSSElJEnftlDEVnİ H M M » 2 B G<nşkartı ahnmak u2»ef«sesenettenlevdıedHd*wnsonra Gene! Kuru. loo^1<S(rMi sorK^larımasırakad^Daskasırjdevır BAŞKANUK OtVAM MMMl 21 Genef 'JJ Başxa^ı« 0>van Başkan *.. :•> coc^ama memur ve kâlıpıen otusur GeneJ Kj'ut mpianttafina Yönetm Kurutu Başkaoı OaşfcarbK eoer TCneır- KırJu 5as»>an ^n buKjrrraavgı rıaüerde Oaşkaniik edeceK araandan seçdr Başhann görev gûnjşmelenn usutune uygun otar» duzenh c* sev öe yapBreart ve üutanagn Karar ve Ana Sö^feşme< iı>LJ m(enne TUTAHAK MMd* 30 Genel Kuni 'opıandlannda venieri <arariarfi geçertı olabilmesı a?n bunlann Kapsam ve sonuçiar e " nazr bmunanlar ve Krjmâer larafından ımza rArur * Drvanı hazv buhnaniar adna ^jtanagı rruaanaya yefr.* lumrsafcjhuajs uianakta ae+n*-e* kayckyia- utara^fi ^ y çgrmn usufune uygun yap«Sgn gûsteren begetern UanaQa eUenmesı veya çroe yaz iması gereKtK» K J U J opfârî itfanaÇrıtn onay* br ûmegn suresi <çmde fcaret Scıfe ne »scı ve özunu lar ettrmeide yıAun*jduf looiama memurtar ve kâcpte b>dıkle Gene) KLTÜ (arafırtia^ *oo*ar öa h &r sjere tJtuimasr sağfamaktır kaenlaf i oere-çate^rv gösie-en b» luanaX uuzertenmes gerefc ıd-r Bo utana^ Bas^aH* t>vam arat-ndan «nzatanra» caaor 31 Genef KunJ topla^ıiannöa oytar & katfrrn» s^&fe ser* Ancah emsri otunafi sermayentn onda 0>rrt: sanıp bufuraniann steQı halınde goft cya başvıruirnası zorurtudurOVVERMEŞEKÜ TUTAMAK VE EKLERtİN BAKAMUĞA VE SCRMAYE PfVASASl KURUUTNA VEJ*JIESI VEİLAM H M t e 3 2 Yönetrr KunAj « Oene çı raponanyla yıi* 54anço ve kâr zan» hesa&ndan Ge^ei Kurul lutana*ndar ve rtâz-r buunaotarce?vemoer *«^eradet GeneiKur jn son Kipiarv gjnunder tbarer er geç b- a> ç«3eSa-a> veTcareıBakanhöjna. breradeıaegejeiuılanlariaurrt^SennayePıyasasıK^ülunagory^^ Sanay ve Tcaret Bafcani>gı na göroeniecs* evrafcn t çianfcda ha» buunan Kamsere verfcnes de caztf» Bıânço Kâ- zarar fesaö» Yûnefrrı Kurulu ve Denetç raooriarmn due^tenmes ve tâm nat*anda SemTaye Pryasas Kanjnij njo 16 maddes ve Sermaye P<vasası Kuukı nun i g * lebbgıerı esa&an uygUanır AIU SÛZLEŞMENİN dfelŞTİRlLJİESl H N M * 3 3 Bc Ana Soztesrne de yap^acak Q«M*ıWarr)ûaçârhl^ veu>gul^ ^ k * r usulune bvgurooraKonaytanıp Ttcare' Sc* ne lesoî enrttWen scnra. Hrtm tahhrdan âbarengBÇen »ur BÖLUM6 HESAPLAR, B * U N Ç O VE KÂR - ZARAR HESABI HESAPYTU ttaddt34 Ş-rVe-m hesap f i3k«rrYi ı, KARM OAĞfTM 36 Şrte* r ödenen ve tanaKkuk eoır Imesı gereken iet jrlu gKterl tmmaesasaöilıafn ow$!unjr Bunoan umienne gûre %S Kanun vede* akçe C b i * k M J amomsmanar v> aynmasi gereMı kar^ta. Şırkec m hesap yA sonunüakı gehnermden mdnİdMer sonra gerrye kaSan rmk^ı g • $ırket -uzei taş»igr« .ereCup eaer btfcumie ma* vukurMunJer ayrönîar sonra kalandar • Sermaye Pıyasas Kurulu nca saptanan oran ve mıkıarda bmno lemeBu ayntv •B»ryerwkısrT^veyaiamarTienlevkiataoeyeu*akc«^avnh)^^ T./* T Bınn: ffimenudanrf>(arMöa9*marTn*»«şefc» Sarmaye P'yasa* KuruC Teöfcgtengözer^BrefcYdn^örrKurj^nunıyierrS'uienneSenelKuru Yasa huunu ıie ayrümas ge'eKer yedefc ahçeter de esas snz«$m»de pay sanjpierı ^m betrt ten tormc iemenu ayr maö*ça başka yede* ahçe ayrdmasma ertes yila kâr aManrnasna ve Yönet m Kjr-A uyeter le m "XısiahOem ve «şçriere kârdan pa> dağ**rnaana karar ventemez BÛLOIİ7 ŞİRKETİN FES4H VE TASFtYESl FESİH VE İNFfSAH SEBEPLERİ Mrtdt Tff Ş ı r ^ 'v^eıKanuriurröa say4ar sebepfene *eya M » * ^ ^ nfesıh ve^sf'yes.iigonjşmek üzsre Genel Kuru u loptantya ç TASFtYE MEHURLARt « K W » 3 7 ^sar^ BÛLÛM8 ÇEŞtTÜ HUKÜMLER rETldÜMANKBE Mıdde M - Srtet P garek çai^maa gere«M tasftve h,ssedaıiar/e>at ^s^edariariaŞrke(afas«rKtedoöabiiec*arta5mazt** 5>< enröe çûzumtentf İLÂHLAR Madd»» Şr«teiea«ianlar TjrktK»^r^4^H;rvjn37 rriacldes huicr^saMio^ >e ^ao 1 'şbu Ana Sûz«ş"ie nın Genel K.jrut lOD*anitonna işMjrı huKumtef sakbdır ANA SâZLEŞMENİN BASUIASl M«ddı40 Ş^tet bu Ana Söztesme y bastrp ->ssedarlara vereceft gı& on nijsnasrtOa Sanay ve Tcareî Ba*an*3 r^ve Sermaye KANUNI HUKUMLER U K M B 4 1 B Ana SözJeşme de mevcul ova»ar nususiar haWt«Ja Turk Tcaret Kanunu Sermaye P^asa» Kaounu ve tg^ ^evZbal rwkum«n ta»* dunur